La Justicia Federal procesó a Maximiliano Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA, como jefe de una asociación ilícita y coautor de lavado de activos agravado, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social.

Además, convirtió su detención en prisión preventiva, que cumplirá bajo arresto domiciliario con un dispositivo electrónico de vigilancia.

También ordenó un embargo sobre sus bienes por $40.000 millones, en el avance de la investigación por las presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a Sur Finanzas.

La resolución del juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte también alcanzó a otras 17 personas y nueve sociedades vinculadas con el grupo. En total, los embargos dispuestos sobre los imputados y las empresas ascienden a $215.900 millones.

Según la investigación, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 funcionó una organización que habría utilizado unas 15 sociedades para incorporar al circuito formal ganancias provenientes de operaciones cambiarias realizadas al margen de las normas. Luego, esos fondos se habrían destinado a la compra de inmuebles, vehículos y participaciones societarias.

Uno de los principales canales habría sido Sur Finanzas PSP SA, la billetera virtual del grupo. Según la resolución, en una sola de sus cuentas bancarias se acreditaron alrededor de $1,73 billones entre enero de 2024 y octubre de 2025.

La investigación detectó usuarios sin capacidad económica y cuentas a nombre de terceros por las que circularon montos superiores a los $1.000 millones y, en un caso, a los $39.000 millones.

Entre las propiedades identificadas figuran un inmueble en un country de Canning por US$500.000, seis unidades de un edificio de Adrogué por US$600.000 y un lote en Fincas de San Vicente por US$400.000.

También se mencionó una Ferrari California utilizada por Vallejo, que fue vendida pocos días después de los allanamientos del 1° de diciembre de 2025 a una jubilada sin ingresos acordes con el valor de la operación.

La situación de los imputados

Entre los otros procesados están Graciela Beatriz Vallejo, madre del financista; María Fernanda y Bárbara Denise Sena Argis; Silvia Torrado; Maite Sofía Lorenzo, pareja de Vallejo; y el contador Gerardo Salvador Carrozza. Fueron procesados como integrantes de la asociación ilícita y por lavado de activos agravado y, según cada caso, también por evasión tributaria.

A quienes ocupaban cargos de dirección o administración en las sociedades se les prohibió contactar a testigos y empleados y se les impuso la obligación de presentarse periódicamente ante la Policía Federal.

Otros siete integrantes de la estructura fueron procesados como miembros de la asociación ilícita. Cuatro de ellos también quedaron imputados por su participación en el lavado de activos. Además, un empleado fue procesado como partícipe secundario de ese delito y otros tres, por encubrimiento agravado, acusados de eliminar registros y equipos después de los allanamientos. También fueron procesadas nueve sociedades vinculadas con el grupo.

Como parte de las medidas patrimoniales, el juez dispuso el secuestro con fines de decomiso de 24 vehículos y embargos preventivos sobre otros 35 rodados y 13 inmuebles.

El Senado de Paraguay resolvió este viernes destituir por unanimidad al presidente Santiago Peña al declararlo culpable de mal desempeño de sus funciones en un juicio político.

Apenas unos minutos después, el exmandatario quedó detenido por presunta lesión de confianza y otros delitos en la causa por el cierre de Ueno Bank, que afectó a millones de ahorristas. La fiscalía también ordenó el arresto del expresidente del Banco Central, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding.

La sesión en la Cámara alta tuvo lugar durante la tarde sin la presencia de Peña y concluyó con el voto favorable de los 44 legisladores presentes. Un senador estuvo ausente.

Así, Peña, de 47 años, se convirtió en el segundo presidente paraguayo elegido democráticamente en ser destituido desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, en 1989. El único antecedente fue el de Fernando Lugo, removido del cargo en junio de 2012.

El ahora exmandatario había sido convocado al Congreso, pero decidió no presentarse y delegó su defensa en los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda.

Después de la decisión del Senado, la Fiscalía de Paraguay detuvo a Peña en su domicilio en Asunción y lo citó a declarar a las 11 de este sábado.

Mientras tenía lugar el procedimiento policial, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la presidencia. “Le pido a Dios que me ilumine, le pido templanza para decidir con serenidad en la hora difícil y no olvidar nunca el primer deber de un gobernante”, aseguró durante la ceremonia.

Recién llegado al país, tras una visita relámpago a España, el presidente Javier Milei, participó de un evento de cierre de año de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en donde defendió el rumbo económico de su gestión y celebró el rol de los empresarios.

“Los empresarios son gente que va y se la juega. Mi máxima admiración a los empresarios, que son los que verdaderamente cambian el mundo, así que gracias por ponerle el hombro a la Argentina”, indicó el mandatario en su discurso.

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En ese sentido, el libertario agregó: “A alguien que arriesga lo suyo para resolver los problemas de la sociedad, no le encuentro otro nombre más que héroe y vaya que este auditorio está lleno de héroes, que día a día alimentan a millones de personas. Ustedes alimentan a 500 millones de seres humanos”.

“Los que fracasaron por cien años ahora nos quieren decir cómo hacer las cosas. Porque pueden cambiar las personas, pero siguen repitiendo el mismo modelo decadente”, resaltó el jefe de Estado.

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Ante empresario del sector agrícola ganadero, Milei remarcó que la generación de la riqueza “es de los empresarios, no del Estado, porque el Estado no debe estorbar”.

En su presentación, el Presidente reiteró los dichos de su ministro de Economía, Luis Caputo, quien había asegurado que en 2027 se eliminarían las retenciones de manera total.

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