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Sur Finanzas: ordenan unificar las causas contra Ariel Vallejo, el financista cercano a Tapia, en el juzgado de Lomas de Zamora

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La Cámara Federal de Casación Penal ordenó este miércoles que se unifiquen las causas contra Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella.

Con esta decisión, el juez Federico Villena, que tenía la otra causa iniciada contra el financista ligado al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, deberá enviar de inmediato el expediente a Armella.

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Con la firma de Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, el fallo consideró que “la separación de las investigaciones corre el riesgo de fragmentar artificialmente un fenómeno que, en su propia lógica de funcionamiento, aparece como integrado”.

Además, profundizaron los camaristas, que ambos expediente se investiguen por separado implican riesgos evidentes, “como la duplicación de medidas probatorias, la posibilidad de decisiones contradictorias y la pérdida de una visión integral del fenómeno delictivo”.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio «Chiqui» Tapia, junto al financista Ariel Vallejo. (Foto: Instagram/Ariel Vallejo).

En ambos expedientes “se repiten los mismos nombres de empresarios, dirigentes y sociedades, existen relaciones contractuales y financieras cruzadas y en ese contexto Sur Finanzas podría haber operado como vehículo de circulación y blanqueo de fondos”, concluyó Casación.

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Ayer, la fiscal Cecilia Incardona y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) solicitaron la detención de Vallejo y su madre, Graciela Vallejo, porque debían presentarse a declarar al juzgado de Armella y no lo hicieron.

La fiscal pidió su detención, pero el juez le fijó una nueva fecha para el 26, bajo apercibimiento que si no concurre ordenará su captura.

La declaración de Vallejo está cargada de expectativa por las sospechas de los investigadores de que el financista habría manejado dinero de dirigentes del fútbol y de la política.

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La causa contra Vallejo

El Juzgado Federal de Lomas de Zamora investiga un supuesto esquema que habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.

En ese periodo, según la fiscal federal Cecilia Incardona y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, los contratos de sponsoreo firmados entre Sur Finanzas y diversas instituciones deportivas habrían servido para dar “apariencia de legitimidad” a flujos económicos sin contraprestación real.

El expediente involucra movimientos por más de 800 mil millones de pesos y alcanza a 17 clubes: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

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Leé también: El Banco Central multó por $18.000 millones a una financiera vinculada a Tapia y la inhabilitó para operar

En ese contexto, Armella y la fiscal Incardona buscan determinar si existió una asociación ilícita creada con el objetivo de “cometer una pluralidad indeterminada de delitos en nombre y representación de las empresas del grupo Sur Finanzas y mediante la utilización de numerosas entidades deportivas instrumentadas para obtener ganancias ilícitas derivadas de su administración fraudulenta e infiel por parte de sus dirigentes”.

Entre los ilícitos que se investigan, la hipótesis incluye el lavado de activos en nombre y representación de Sur Finanzas Group y Centro de Inversiones Concordia S.R.L.

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Sur Finanzas, AFA, Justicia

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POLITICA

El oficialismo no logra destrabar la reforma electoral y las negociaciones se acumulan sin resultados

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Mientras los focos están puestos en la Cámara de Diputados de la Nación por lo que pueda llegar a pasar con el Decreto 70/2023, en los pasillos del Senado hay un tema que parece tabú a esta altura: la reforma electoral.

El debate está paralizado en el Congreso de la Nación y la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, optó por dejar en manos de la Casa Rosada las chances de avanzar con el tema.

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“Santilli —el jefe de Gabinete— estuvo en Francia con los gobernadores, es quien se junta con ellos, que son los que les tienen que dar las órdenes a los senadores. Que él se encargue de juntar los votos y, en todo caso, Patricia se encarga de los ‘sueltos’ —los senadores que no son del peronismo y que no tienen su terminal política en el jefe del estado provincial—”, advirtieron desde el entorno de la exministra de Seguridad.

La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y necesita reunir 37 votos para aprobar la iniciativa, lo que implica sumar al menos 16 apoyos de otros bloques. Por ese motivo, la Cámara Alta permanece con actividad limitada desde hace semanas, a la espera de que avancen los acuerdos políticos.

El pasado 15 de septiembre fue la última reunión de comisión respecto de este proyecto de ley y, tras cuatro meses sin reunirse, el Gobierno insistió en que no plantea otra cosa que la eliminación de las PASO y en que, además, Ficha Limpia se discuta dentro de la misma ley. Los aliados, en cambio, siguen pensando en un proceso de suspensión de las PASO y en que el proyecto de ley que establece restricciones para posibles candidatos con causas penales se debata en forma separada.

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“Hace una semana y media que fueron a París y no solo no hay un adelanto en la conversación, sino que no hay ni un gesto al respecto”, explicaron.

Patricia Bullrich en el Senado

En medio de esto, el problema que tiene el bloque de LLA para convencer a sus socios de que lo acompañen presenta varios frentes. El primero es que los gobernadores no parecen confiar en la palabra del oficialismo de no plantar candidatos en las provincias que les compitan directamente. “No hay una sola señal que indique que van a cumplir, el caso de Catalán es el mejor ejemplo”, explicó un senador radical que no adelanta qué va a hacer.

El senador de la UCR se refiere a Lisandro Catalán, exvicejefe de Gabinete, que ya se lanzó en Tucumán, provincia en la que el gobernador peronista Osvaldo Jaldo rompió con el peronismo en el Congreso y acompañó a La Libertad Avanza en las votaciones. “Si hay una provincia en la que se esperaba que esto no sucediera, era Tucumán”, agregó.

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Ahora se espera una ronda de encuentros “mano a mano” entre Santilli y los gobernadores, en especial los radicales, donde siete de los diez senadores del bloque responden a los ejecutivos de sus provincias. Cada uno tiene sus reclamos, que van desde obras y apoyo financiero hasta el posible candidato que los suceda. Ese es el caso de Alfredo Cornejo, de Mendoza, que no tiene reelección. Los libertarios proponen a Luis Petri, un radical hoy en el bloque libertario que está enfrentado con Cornejo.

El Congreso espera a la Casa Rosada. Bullrich espera a Santilli y la oposición juega con los tiempos. La Justicia Electoral avisó que los plazos se consumen, y a La Libertad Avanza solo pareciera quedarle el Presupuesto para poner algo sobre la mesa de negociación. Por ahora, las PASO siguen siendo tabú.

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POLITICA

La Casa Rosada admite que puede haber trabas en el tratamiento del Presupuesto y podría prorrogar las sesiones ordinarias

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El Gobierno evalúa prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso durante diciembre ante el retraso que acumuló la agenda legislativa y la demora en la negociación del Presupuesto 2027. La Casa Rosada había proyectado inicialmente votar la ley de gastos durante la primera semana de noviembre, pero ahora trabaja con un tratamiento en Diputados para mediados o la tercera semana de ese mes.

La decisión todavía no está formalizada, pero en el Ejecutivo consideran que el calendario hace difícil terminar la agenda antes del 30 de noviembre, cuando concluye constitucionalmente el período ordinario. La intención es extenderlo mediante un decreto presidencial y evitar una convocatoria a sesiones extraordinarias.

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El cambio comenzó con el desplazamiento de otros proyectos que el oficialismo tenía previsto resolver a comienzos de octubre. Discapacidad y Morosidad quedaron para una sesión que La Libertad Avanza prepara para el 21 de octubre, junto con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional vinculada con Malvinas y, eventualmente, Inviolabilidad de la Propiedad Privada si avanza antes en comisión.

Ese corrimiento impactó directamente sobre el Presupuesto. La planificación original del oficialismo apuntaba a llevarlo al recinto durante la primera semana de noviembre. Ahora, en Balcarce 50 calculan que la votación se realizará después de la visita de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, y ubican la ventana entre mediados y la tercera semana del mes.

En el Congreso comenzó a circular el 17 de noviembre como una fecha tentativa, aunque en el Gobierno no la dan por cerrada. La negociación todavía atraviesa una etapa inicial y el Ejecutivo debe resolver modificaciones reclamadas por los bloques que necesita para aprobar la iniciativa.

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Entre los principales puntos pendientes aparecen las partidas destinadas a Discapacidad y el financiamiento de las universidades nacionales (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian).

Entre los principales puntos pendientes aparecen las partidas destinadas a Discapacidad, el financiamiento de las universidades nacionales y los pedidos de obras y recursos que acercaron los gobernadores. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ya recibió planteos de representantes del PRO, la UCR y bloques provinciales, que condicionan parte de su respaldo a cambios en esos capítulos.

La Casa Rosada considera que el Presupuesto tiene altas posibilidades de avanzar, pero reconoce que el texto todavía no está suficientemente acordado como para acelerar la votación. En el Gobierno le asignan además un valor político y financiero: entienden que conseguir una ley de gastos aprobada funciona como una señal de gobernabilidad ante los mercados y los organismos internacionales.

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POLITICA

Javier Milei y Patricia Bullrich se reunieron en Olivos para intentar calmar las tensiones internas – Nexofin

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En medio de las fuertes tensiones internas en el gobierno, el presidente Javier Milei, convocó a la titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, a un encuentro en la Quinta de Olivos.

La reunión se extendió por unas dos horas, en donde debatieron sobre las diferencias legislativas que surgieron en las últimas semanas, sobre todo por los recortes impulsados por el Ejecutivo en el Presupuesto 2027, en áreas sensibles como discapacidad.

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La Corte Suprema frenó la derogación de la Ley de Tierras y volvieron las restricciones para extranjeros

“Conversación profunda con el presidente Javier Milei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad”, publicó en su cuenta de X (ex Twitter), la propia legisladora.

El mensaje de Bullrich concluyó con la sigla utilizada por el mandatario: “TMAP (todo marcha de acuerdo al plan)”.

Milei arma su estrategia para 2027: acuerdos con gobernadores, pero candidatos propios en las provincias

“Desayuno de trabajo con Patricia Bullrich en Olivos para hablar de todos los temas a fondo: MAGA”, posteó el libertario en su cuenta de Instagram, minutos después del encuentro en la residencia presidencial.

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Además, el pasado lunes, la senadora había participado de la reunión de gabinete que encabezó el Presidente en la Casa Rosada. Cómo señal de acercamiento luego de cuestionar algunos de los objetivos que pretende lograr la gestión libertaria en el Congreso.

La entrada Javier Milei y Patricia Bullrich se reunieron en Olivos para intentar calmar las tensiones internas se publicó primero en Nexofin.

Casa Rosada,Interna libertaria,Javier Milei,Patricia bullrich,Quinta de Olivos

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