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Sur Finanzas: dos imputados no se presentaron a indagatoria y la Policía los podría buscar si persisten en “rebeldía”

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En boca cerrada no entran moscas” parece ser la estrategia que adoptaron los principales acusados en la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) investigada por lavado de activos, asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta. Los representantes legales de Banfileños S.A. y del Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña no se presentaron a declarar en indagatoria ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora. El juez Luis Armella respondió con una resolución que les fija nuevas audiencias para el 15 de julio, bajo advertencia de que la incomparecencia injustificada derivará en su rebeldía y en la búsqueda a través de la fuerza pública.

No es la primera vez que el silencio se instala en esta causa. En mayo, cuando llegó el turno de Maximiliano Ariel Vallejo —dueño del holding y amigo del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia—, su defensa también intentó esquivar la cita judicial. Sus abogados interpusieron una nulidad de la convocatoria a indagatoria y, ante su rechazo, presentaron una apelación. El argumento era que los tres cargos que pesaban sobre su cliente —lavado de activos vinculado al Fideicomiso Banfileño, la denuncia de ARCA y las operaciones con clubes de la AFA—correspondían a otros juzgados. Vallejo no se presentó el 5 de mayo, tal como informó este medio. La instancia revisora, no obstante, no avaló la estrategia de la defensa y el financista terminó ante el juez el 26 de mayo.

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Esa comparecencia, sin embargo, fue acotada. Vallejo entregó un escrito, respondió únicamente preguntas de su propia defensa y cerró su intervención con una frase terminante: “Me declaro inocente y estoy a derecho desde el 1 de diciembre de 2025, no tengo más nada para decir y no voy a contestar preguntas”. En el documento escrito había afirmado: “Rechazo enfática y categóricamente cada una de las imputaciones formuladas en mi contra”. Además, calificó al expediente como una causa “mediática” y no respondió sobre las operaciones con San Lorenzo, Argentinos Juniors, Temperley ni Estrella del Sur, entre otros equipos en los que Sur Finanzas actuó como sponsor u otorgó préstamos a tasas que la justicia califica de usurarias.

La justicia allanó domicilios vinculados a Sur Finanzas

El silencio de los demás imputados fue más rotundo. Graciela Beatriz Vallejo, María Fernanda Sena Argis, Bárbara Denise Sena Argis, Gerardo Salvador Carrozza y Daniela Eliana Sánchez se negaron a declarar ante el tribunal. Ese silencio no produce efectos procesales adversos: el artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 298 del Código Procesal Penal de la Nación impiden que sea interpretado como indicio de culpabilidad. Ahora, se suman a esa lista los representantes de las dos personas jurídicas que la fiscal Cecilia Incardona identifica como el núcleo del esquema de opacidad diseñado para reciclar los fondos desviados del club.

Ante la incomparecencia, Armella dispuso nuevas audiencias indagatorias. Lo hizo de esta manera: “Atento a la incomparecencia de los representantes de las personas jurídicas Banfileños S.A. y del Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña, desígnese nuevas audiencias indagatorias para el día 15 de julio de 2026 a las 10:30 y 11:30 hs respectivamente, bajo apercibimiento de en caso de incomparecencia injustificada, se ordenará su rebeldía en el proceso“. Y agregó: ”A tales fines, notifíquese a través de la preventora toda vez que aquellas personas jurídicas no han designado a la fecha, representante ni letrado. Oficíese y hágasele saber que deberán dichas personas jurídicas designar un representante para efectivizar la audiencias fijadas».

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Luis Armella, juez federal subrogante de Lomas de Zamora, a cargo de la causa Sur Finanzas

Para la fiscal que impulsa la causa la arquitectura del presunto entramado es la siguiente: a Graciela Beatriz Vallejo, madre del financista, la acusación la ubica como integrante de la asociación ilícita y la vincula con 13 firmas del holding, entre ellas Centro de Inversiones Concordia S.R.L., Sur Finanzas Group S.A., Sur Crypto S.A. y Sur Pagos S.A.. Según el expediente, administró fondos por $669.800.081 en el Banco Masventas entre octubre de 2022 y mayo de 2023 y tiene a su nombre un Mercedes Benz GLC 300, un BMW X2 valuado en $49.374.400 y un Alfa Romeo Stelvio Veloce valuado en $96.450.000.

La Fiscalía sostiene que María Fernanda Sena Argis ocupó presidencias en Roma Inversiones S.A., Sur Pagos S.A. y Sur Finanzas Group S.A. con “roles administrativos ficticios” por orden de Vallejo.

Desde esas posiciones, siempre según la acusación, canalizó fondos para comprar al menos 15 vehículos —entre ellos un Audi Q5 valuado en $87.820.000 y un BMW 320i valuado en $39.500.000— y para adquirir la sede central de la firma en Adrogué por $45.000.000. Su hermana Bárbara Denise Sena Argis, presidenta de Cluster Palace Beach S.A., figura en el expediente como pieza para disimular el patrimonio real de Vallejo: a través de esa empresa figuró como titular de un Ferrari California Descapotable valuado en $152.100.000 que la fiscalía atribuye al uso personal del financista. Tras los allanamientos, ese automóvil fue transferido a un tercero; la sociedad también compró tres inmuebles en Adrogué por USD 300.000 y otro en San Vicente por $395.400.000.

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El Club Atlético Banfield bajo la lupa de la justicia (Prensa de Banfield)

Gerardo Salvador Carrozza, vicepresidente de Sur Finanzas Group y Sur Finanzas PSP S.A., está acusado de certificar orígenes falsos de fondos. La imputación menciona $45.000.000 mediante un mutuo ficticio de Roma Inversiones para justificar la compra de la sede de la empresa, $109.800.000 de Graciela Vallejo ante REBA Compañía Financiera presentados como “anticipo de honorarios”, y fondos millonarios del propio Vallejo a través de préstamos cruzados entre firmas investigadas.

Daniela Eliana Sánchez, secretaria privada del financista, enfrenta cargos por encubrimiento y destrucción de pruebas: según la acusación, en la madrugada del 1 de diciembre de 2025 envió instrucciones a la tesorera de la firma para ocultar evidencia pocas horas antes de los allanamientos.

La causa también tiene en la mira a cuatro ex directivos de Banfield. Eduardo Juan Spinosa, ex presidente del club e imputado como jefe u organizador de la asociación ilícita; y su hermano Federico José Spinosa, ex vicepresidente; Ignacio Javier Uzquiza, ex tesorero del club y actual tesorero de la Asociación Argentina de Tenis (AAT); y Oscar Fabián Tucker, ex vicepresidente.

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A todos los imputados de la causa se les impuso prohibición de salida del país, retención de documentos de viaje, obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado y restricción para alejarse más de 100 kilómetros de la sede judicial.

La investigación —caratulada “Tucker Oscar y otros s/Estafa e infracción art. 303”— se originó en una denuncia por estafa y lavado de la empresa Auriga League S.A., que le había otorgado al club un préstamo de dos millones de euros que nunca fue devuelto. A partir de ese hecho, la pesquisa de Incardona fue desentrañando un esquema que, según la acusación, operó entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, movió más de USD 108 millones a través de 16 clubes de fútbol y generó una evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos estimada en $3.327 millones, según una denuncia de ARCA. El volumen total de operaciones sospechosas asciende a $818.000 millones.

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¿Grieta sin retorno? Cristina Kirchner evalúa afrontar el 2027 con un candidato propio y lejos de Kicillof

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“Por el momento, Axel no es el candidato de Cristina. Nunca le dijo que quería ser candidato. Y no muestra que quiera su apoyo. Así que su candidato, no es”. Con precisión quirúrgica, un importante dirigente del entramado de poder cristinista confió a este medio lo que los hechos dicen por si solos. Sus palabras se pusieron el sello de veracidad a los gestos y los mensajes que sobrevuelan la interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

Frente a tanto ruido y una grieta que se va haciendo cada vez más profunda en el universo kirchnerista, en el sector que conduce la ex presidenta aseguran que el Gobernador aún no ha explicitado lo que realmente piensa. Creen, como contó Infobae el fin de semana, que su vocación es construir un “kirchnerismo sin Cristina” y que “quiere pertenecer ideológicamente a un lugar, sin los riesgos de irse”.

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En la gobernación bonaerense repiten que el 2026 es un año de construcción política. El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, lo sostiene en público y otros funcionarios lo hacen en privado. Nadie esquiva que Kicillof está construyendo una candidatura nacional, pero en la lógica táctica en la que se está movimiento el Gobernador, entienden que, en este tiempo, hay que evitar darle peso al rol de candidato.

En las semanas que se aproximan Kicillof, que esquiva la interna todo lo que puede, va a intentar mantener el eje de su plan de acción y construir su posicionamiento de cara al 2027. El Gobernador asumió algunos días atrás, después del mensaje de Máximo Kirchner en Parque Lezama, que él no es el candidato de ese espacio que lidera la ex presidenta. Si tenía alguna duda, se la terminó de sacar cuando escuchó al líder de La Cámpora y advirtió que el “candidato por default” al que se refería, era él.

El discurso de Máximo Kirchner en Parque Lezama hizo detonar la relación con Axel Kicillof y su espacio político

En paralelo, en el círculo más chico de CFK aseguraron que Kicillof quiere armar un espacio político sin la presencia de la ex Jefa de Estado, pero que aún no lo expresa en público. “No lo explicita, pero es una decisión tomada. Todavía no lo dice porque no le conviene. Es un candidato que no expresa fervientemente el deseo que tiene, que es construir un proyecto sin Cristina, pero con sus votos”, aseguró una voz con autoridad y peso dentro del esquema que conduce la ex presidenta.

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En el cristinismo señalan que el año que viene “el espacio va a tener un candidato” y que CFK estará metida en la discusión. No pasará abajo del radar electoral porque su sector va a buscar tener representación nacional. Las reglas que haya para determinar las candidaturas serán claves para los movimientos que ejecute la líder peronista. Nadie puede pensar a esta altura, ni para los meses que vienen, que Cristina Kirchner va a estar alejada de la discusión final. Está presa, pero no imposibilitada de hacer sentir el peso de su influencia.

Los nombres que suenan en la rosca política del justicialismo son muchos. Hay tres que son los que más repiten. Dos son absolutamente puros: Máximo Kirchner y Eduardo “Wado” de Pedro. El tercero es el que sería fruto de un acuerdo: Sergio Massa. En los hechos, el líder del Frente Renovador es un actor político que no podría ser el candidato de un sector, sino de una mayoría. De hecho, considera que Kicillof se ha equivocado en formar una línea interna del peronismo al tener la pretensión de ser candidato a presidente de la Nación.

Si bien en el universo justicialista la mayoría considera que la mejor opción para la fuerza política es afrontar unas PASO, en el cristinismo no ratifican la misma dirección. “A lo mejor al kirchnerismo le conviene ir a una elección general, con candidato propio y con la identidad de Cristina, y no una PASO”, sostuvo un dirigente del círculo político más chico que tiene el esquema K. Esa definición es, tal vez, la novedad más resonante.

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Axel Kicillof junto a integrantes del MD Juventud durante un encuentro en La Plata

En el sector ultra K piensan que al gobernador bonaerense le conviene ir a una PASO porque puede sostener la identidad kirchnerista dentro del círculo de competencia. En cambio, si va por separado y la ex presidenta pone un candidato en la cancha amparado por ella, la transferencia de votos no será lineal. Los votos de CFK, según creen, irán a su candidato y no a Kicillof.

“Axel tiene el 97% de correlación de su voto con el de Cristina. No aceptar su identidad es un error político. Con lo que está haciendo, está desgastando su universo de votantes, no a CFK”, señalaron cerca de Máximo Kirchner, donde tienen la idea que el Gobernador “hace esfuerzos para que lo vean diferente” y, en verdad, está luchando contra molinos de viento.

La posibilidad de una fractura expuesta del peronismo, similar a la que ocurrió en las elecciones presidenciales del 2003, es un escenario electoral posible que va sumando adeptos a medida que pasan los días de conflicto. Sobre todo porque el quiebre en la relación política y personal de los Kirchner con Kicillof hace pensar, a cualquier dirigente racional y a la porción del electorado atenta a las vicisitudes políticas, que en el caso de que el Gobernador termine siendo el candidato de la unidad y llegue a la presidencia, sería inviable desarrollar una gestión ordenada en la Casa Rosada.

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Esa hipótesis, que tiene asidero en una porción importante de la dirigencia, está apoyada sobre el fracaso del Frente de Todos que llevó a Alberto Fernández a la presidencia. Es por eso que las posibilidades de unidad que se discuten en estas semanas no terminan de tener un sostén sólido. A futuro, es cada vez más difícil pensar en un proyecto común, más allá de que ambos sectores formen parte del mismo universo.

Cristina Kirchner junto a

Kicillof camina por la orilla de la interna y busca avanzar en su construcción nacional de la forma que puede. No quiere caer en el barro al que lo lleva una dinámica odiosa de cuestionamientos cruzados. “Axel tiene muy en claro que quiere y hacia donde va. Eso los vuelve locos. En Parque Lezama confesaron que prefieren perder. Mostraron lo disociados que están de lo que le pasa a la gente”, fue la sentencia de un funcionario de primera línea de la gobernación.

Entre tantos grises, el peronismo se va descascarando al mismo tiempo que algunos sectores internos buscan edificar una construcción de futuro. Se va cayendo la coraza que los protegió hasta ahora mientras intentan armar su esquema de negociación final y el programa económico que los represente. Sobre ese tablero político Cristina Kirchner y Axel Kicillof juegan al ajedrez. Táctica y estrategia para que el poder no se diluya en un puñado de movimientos del rival.

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Piccirillo pidió el cese de la prisión preventiva y que se destrabe la inhibición sobre sus bienes

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En medio del escándalo por los videos de Jésica Cirio exhibiendo fajos de dólares, Elías Piccirillo presentó este martes un escrito donde volvió a pedir el cese de la prisión domiciliaria, que le otorguen de manera inmediata la libertad y que bajen el monto del embargo trabado en su contra.

Sus abogados, Alejandro Montiel y Fernando Diez, presentaron un extenso escrito ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, al que tuvo acceso TN, donde se opuso “en todos sus términos” al pedido de la querella de ampliar y reforzar las reglas de conducta y adoptar medidas complementarias de control.

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Como medida principal, la defensa pidió el cese de la prisión preventiva. Actualmente, Piccirillo cumple su detención en un departamento en Banfield, con acceso a una terraza donde colocó un jacuzzi, una parrilla y una mesa para varios comensales.

La causa contra Piccirillo se inició el 13 de febrero de 2025 y fue detenido el 20 de marzo de ese año. En un primer momento fue alojado en la cárcel de Ezeiza y luego se le concedió el arresto domiciliario con vigilancia electrónica y se le trabó un embargo de $900.000.000.

Los abogados argumentaron que, desde entonces, según los informes de la oficina de monitoreo electrónico y del Servicio Penitenciario Federal, Piccirillo cumplió con todo lo establecido “sin irregularidad alguna”.

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Jesica Cirio y Elías Piccirillo (Foto: prensa Jesica Cirio)

Además, destacó la defensa, es “el único de los imputados que permanece sometido a encierro”, mientras los restantes coimputados, incluidos exintegrantes de fuerzas de seguridad, transitan el proceso en libertad.

“La prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva, y se desnaturaliza cuando opera como pena anticipada”, argumentó la defensa, al tiempo que agregó que no existe riesgo concreto de entorpecimiento ni de fuga acreditado y que “el cumplimiento intachable del arresto domiciliario demuestra empíricamente que los fines de la coerción están asegurados por medios menos lesivos”.

“En suma: descontados los adjetivos, la presentación se queda sin un solo hecho. No hay una prueba, no hay un acto concreto, no hay una conducta determinada de mi asistido dirigida a obstaculizar el proceso. Hay conjeturas. Y con las conjeturas no se restringe a nadie”, se lee en el escrito.

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Leé también: Un informe sobre los ingresos de Jesica Cirio pone en duda que sea la dueña de los millones de dólares del video

Por todo eso, los abogados pidieron que se revierta la suma del embargo y se tome el depósito judicial de $200.000.000 en sustitución y se levanten las anotaciones sobre los inmuebles.

También que se ordene la devolución de la caución de $100.000.000 de la exención de prisión y se levante la inhibición general de bienes.

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Elías Piccirillo, Jesica Cirio, Justicia

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Un juez anuló la conformación de la comisión del Congreso que debe designar al Defensor del Niño tras un reclamo del PJ

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Un fallo judicial paralizó este martes la actividad de la Comisión Bicameral encargada de designar al Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y profundizó la disputa entre el oficialismo y la oposición por el futuro del organismo.

El juez federal Enrique Lavié Pico declaró la nulidad de la integración de la Bicameral aprobada por el Senado que favorecía a los libertarios al considerar que vulneró el criterio de representación proporcional de los bloques. El magistrado ordenó rehacer su composición.

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La decisión tuvo un efecto inmediato: la presidenta de la comisión, la senadora Vilma Bedia (La Libertad Avanza), suspendió la reunión prevista para hoy a las 11. En ese encuentro el oficialismo pretendía avanzar con un nuevo reglamento para el concurso de selección del Defensor del Niño, una iniciativa que ya había despertado fuertes críticas de organizaciones de la sociedad civil.

La senadora Anabel Fernández Sagasti (PJ) fue una de las denunciantesSoledad Aznarez

El fallo hizo lugar a un amparo presentado por el bloque Justicialista del Senado y rechazó el argumento de que se trataba de una cuestión interna del Congreso ajena al control judicial. Para Lavié Pico, los tribunales deben intervenir cuando existe una lesión manifiesta de derechos derivada del incumplimiento de la ley y del reglamento parlamentario.

“Ahora el Senado deberá integrar nuevamente la Comisión l artículo 49 de la ley 26.061 y a la representación proporcional”, explicó el senador Pablo Bensusán (PJ) en su cuenta de X. Junto con la mendocina Anabel Fernández Sagasti interpuso la acción de amparo.

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El magistrado consideró arbitraria la distribución de los lugares en la comisión. Señaló que LLA, con 21 senadores, obtuvo dos representantes, mientras que el bloque Justicialista, con la misma cantidad de integrantes, quedó sin ninguno. En contraste, destacó que la Cámara de Diputados sí respetó el criterio de proporcionalidad al asignar tres lugares al oficialismo y dos a Unión por la Patria, bloques de tamaño similar.

La suspensión de la reunión también dejó en pausa el intento del oficialismo de modificar las reglas del concurso para elegir al nuevo Defensor del Niño.

Una decena de organizaciones, entre ellas ACIJ, CELS, Amnistía Internacional y Poder Ciudadano, advirtió que el proyecto elimina el examen escrito y el orden de mérito, pese a que la Ley 26.061 exige un concurso de antecedentes y oposición. También cuestionaron la creación de un registro especial para participar de las audiencias públicas, con nuevos requisitos administrativos y de financiamiento, y denunciaron que el texto elimina los mecanismos de participación directa de niñas, niños y adolescentes durante el proceso de selección.

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Para las organizaciones, esos cambios desvirtúan el concurso y reducen las garantías de transparencia e idoneidad previstas por la ley.

“Es indispensable que se garanticen las condiciones para una participación amplia de niñas, niños, adolescentes y organizaciones de la sociedad civil, a fin de seleccionar a un Defensor Nacional idóneo que esté a la altura de las graves problemáticas que hoy atraviesan las infancias en nuestro país”, sostienen.

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La pelea de fondo

El conflicto tiene un antecedente: la frustrada designación de la abogada María Paz Bertero.

En octubre del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó su postulación con 156 votos afirmativos, incluido el respaldo de sectores de la UCR, Pro y el MID. Sin embargo, el oficialismo bloqueó su tratamiento en el Senado y luego interpretó que su concurso había perdido vigencia al cumplirse 180 días corridos desde la conformación de la terna.

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La oposición rechazó esa lectura y sostuvo que históricamente ese plazo se computó en días hábiles legislativos, por lo que la selección seguía vigente. Detrás de la discusión reglamentaria aparece además una diferencia política: mientras el oficialismo cuestiona el perfil de Bertero por su trayectoria en materia de género y su apoyo a la legalización del aborto, la oposición denuncia que el objetivo es reiniciar el proceso para promover un candidato cercano a organizaciones provida y sectores religiosos.

En ese contexto, el diputado libertario Santiago Santurio, integrante de la comisión, defendió la posición oficialista. “El Defensor del Niño debe defender a todos los niños, incluso los por nacer. No aceptamos designaciones a dedo ni activismo disfrazado de buenas intenciones. Exigimos transparencia y verdadera protección de los niños, niñas y adolescentes”, afirmó.

Con la resolución judicial, el Senado deberá volver a integrar la comisión respetando la representación proporcional de los bloques. Hasta entonces, el oficialismo quedaría impedido de avanzar con el nuevo reglamento y la disputa por la Defensoría del Niño vuelve a quedar abierta.

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@anabelfsagasti,June 29, 2026,pic.twitter.com/89jkKQxISS,May 14, 2026,Delfina Celichini,Congreso Nacional,Conforme a,Congreso Nacional,,Más poder. Karina Milei amplía su influencia sobre el Congreso y convoca a los bloques libertarios a la Casa Rosada,,Posturas divergentes. Advertencias y dudas por las concesiones del Súper RIGI, el nuevo régimen de inversiones,,¿Empresas sin personas y helados de un solo sabor?

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