El equipo detrás del criptoactivo $LIBRA, involucrado en el escándalo financiero que también alcanzó al presidente Javier Milei, habría comenzado a “lavar” parte del dinero obtenido,...
La Justicia ordenó la detención domiciliaria con tobillera electrónica del ex jefe de Gabinete de Córdoba, Oscar González, acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito....
La Justicia avanza en el caso que involucra al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, investigado por presunto lavado de dinero y corrupción en el manejo...
El ciudadano Daniel de Olivera, identificado con el DNI 21.466.251, presentó una denuncia penal ante el juzgado Federal Nro. 7 de Comodoro Py, registrada bajo el expediente...
El vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Mangue, enfrenta nuevas acusaciones internacionales. Las autoridades brasileñas lo han imputado por lavado de dinero, señalando que utilizó fondos...
«Nos parecía que podían surgir algunas inconsistencias de esas declaraciones que podían estar relacionadas con estos movimientos patrimoniales», señaló Mónica Frade. A través de las últimas declaraciones...
La doctora Elisa Carrió se encuentra ultimando detalles para presentar más pruebas y material contundente en la causa de lavado de dinero que complica al gobernador bonaerense...
El escándalo por las irregularidades en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) puso bajo la lupa al ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge...
Una denuncia presentada en la fiscalía Federal de Campana destapó un presunto entramado de corrupción en el sistema de multas de tránsito del gobierno de Axel...
ROSARIO.- La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó ayer un allanamiento en el estadio de Rosario Central, en un operativo que está vinculado con la investigación...