El plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció la “lista gris” de países que no cooperan en la lucha contra el lavado de dinero....
Lucila Coria explicó que este tipo de blanqueos no es nuevo en el país: «Argentina tiene una larga trayectoria de leyes de blanqueo. Cada vez que...
El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, recibió un duro golpe judicial en la causa que intentaba llevar adelante contra su ex secretaria, Melody Rakauskas, a...
La Cámara Federal porteña emitió un fallo en contra de la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa de lavado de dinero relacionada con Lázaro Báez....
Bartolomé Abdala es presidente provisional del Senado, es decir, el tercero en la línea de sucesión detrás de Victoria Villarruel y Javier Milei. En las últimas...
La denuncia de Juan Ricardo Mussa, ingresada y asignada por sorteo al juzgado Federal Nro. 8 bajo el número de expediente CFP 3540/2024, apunta a una...
El empresario Lázaro Báez fue condenado hoy a cuatro años y medio de cárcel por un presunto lavado de dinero relacionado con la compra del campo...
El fiscal federal Carlos Rívolo pidió que el lobista Jorge “Corcho” Rodríguez, un primo y dos contadores uruguayos afronten un juicio oral, acusados de haber blanqueado...
Luego de cancelar la pauta oficial y de acuerdo a la denuncia formulada por el ex candidato presidencial, Juan Ricardo Mussa, el presidente Javier Milei y...
El vocero presidencial Manuel Adorni defendió este miércoles la iniciativa del gobierno de Javier Milei de llevar adelante un nuevo blanqueo de capitales y ante la...