El fiscal Pedro Simón de Santiago del Estero definirá este jueves si apela o solicita la nulidad del rechazo al pedido de detención de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, firmado por el juez Sebastián Argibay, quien fue apartado del expediente. Según pudo saber TN, el fiscal analiza ambas alternativas y, en principio, presentaría su decisión este viernes.

La definición marcará el próximo paso en una causa que investiga presunto lavado de dinero y que tiene como eje supuestas transferencias millonarias de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hacia un grupo de empresas vinculadas a Toviggino. El pedido de detención había sido rechazado el martes por Argibay, antes de que se concretara su apartamiento por la Cámara Federal de Tucumán.

En su resolución, el magistrado sostuvo que el planteo fiscal “no presenta un hecho penalmente delimitado”, sino “una hipótesis global construida a partir de la agregación de datos e indicios”, lo que consideró insuficiente para esta etapa del proceso. También cuestionó que no se individualizaran “actos concretos de disposición patrimonial” ni “operaciones específicas” que permitieran identificar con claridad la imputación.

El fiscal, en cambio, sostiene que existen elementos probatorios suficientes para avanzar. En su dictamen, afirmó haber acreditado transferencias por casi $5000 millones desde la AFA hacia firmas vinculadas al tesorero de la entidad. La hipótesis central de la investigación es que esos fondos se habrían girado “por servicios que no se habrían prestado”, mediante la utilización de facturas bajo sospecha.

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La causa pone la lupa sobre un total de $4.961.280.195 transferidos entre 2022 y 2025 a sociedades como SOMA SRL, MALTE, SEGON SRL, Servicios Lindor y Servicios Neurus. Parte de esos movimientos se registraron en el Banco Coinag, donde la AFA giró más de $3633 millones en ese período, mientras que otros $1328 millones fueron canalizados a través del Banco Santiago del Estero.

Desde el Banco Coinag confirmaron que estas empresas tenían cuentas en la entidad, aunque precisaron que los fondos provenían del Banco Credicoop. También indicaron que todas las cuentas fueron cerradas a fines de 2025, excepto la de Mauro Javier Paz, luego de la activación de mecanismos de revisión y alerta. La entidad asegura haber operado de forma correcta.

Según la investigación, una porción de esos fondos fue luego colocada en instrumentos financieros para generar rendimientos. Un caso testigo es el de Servicios Lindor, que constituyó plazos fijos por $2.813.000.000 y US$ 2.136.022. Esas operaciones generaron ganancias por $613 millones y US$ 43.000. También se detectaron colocaciones similares en Servicios Neurus, que en 2025 realizó seis plazos fijos por $2720 millones y US$ 2 millones.

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Otro de los focos del expediente está en las facturas emitidas por estas firmas. Entre ellas, una de Servicios Lindor por “vuelos internacionales” por US$ 369.000 y otras de SOMA SRL por servicios aéreos por más de $230 millones. La Justicia también advirtió supuestas inconsistencias en la estructura de algunas sociedades, como la falta de empleados o crecimientos patrimoniales significativos en cortos períodos de tiempo.

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En paralelo, la investigación detectó que parte de los fondos habría sido utilizada para la compra de bienes, incluidos vehículos hallados en la mansión de Pilar atribuida al entorno del tesorero de la AFA. También se analizan conexiones societarias, cambios de directorio y vínculos entre distintas empresas bajo sospecha.

El expediente se inscribe en una trama más amplia que abarca denuncias sobre el patrimonio de Toviggino y sus relaciones empresariales en Santiago del Estero. Allí se identificó un entramado de sociedades con actividades diversas, desde servicios hasta producción vitivinícola.

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El apartamiento de Argibay se produjo a partir de un planteo del fiscal, quien cuestionó su imparcialidad por un vínculo familiar: la hija del juez había realizado una operación inmobiliaria con el hermano de Toviggino. La Cámara hizo lugar a la recusación y dispuso que otro magistrado asuma la causa.

La decisión que adopte Simón en las próximas horas será clave para definir el rumbo inmediato del expediente. Si opta por apelar, la discusión pasará a la Cámara de Casación de Tucumán. Si, en cambio, pide la nulidad, se abrirá otro frente procesal sobre la validez de la resolución ya dictada.

Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Chiqui Tapia, AFA, AFA (Asociación de Fútbol Argentino), Santiago del Estero

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El oficialismo y la oposición están jugando un juego de ajedrez de cara a lo que será la sesión en la Cámara de Diputados en donde expondrá el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Mientras La Libertad Avanza se reúne a su mesa política en la Casa Rosada, la oposición hace lo propio en diferentes despachos del Congreso de la Nación.

El objetivo del oficialismo es salir lo menos afectado posible; el de la oposición, dejar en evidencia la falta de respuestas del funcionario investigado por el incremento de su patrimonio desde que asumió. “Todo es un intercambio de opiniones. Algunas con un fundamento o dato que las avale y otras son meras especulaciones”, explicó una fuente del bloque libertario sobre la postura que mantendrá el funcionario ante los 257 diputados.

“El mejor escenario es que se pudra todo y que alguno de ellos se retire, ahí Adorni hace como hizo Guillermo Francos, se muestra ofendido y se va”, agregó la misma fuente, en alusión al último informe de gestión del ex jefe de Gabinete en el Senado.

Sobre las preguntas enviadas y que se reiterarán en el recinto respecto al crecimiento patrimonial de Adorni, el funcionario podría optar por la estrategia de Francos en la interpelación del caso $Libra, donde evitó responder, o recurrir a la frase “hay una causa judicial en proceso y voy a evitar referirme al tema”. Aún no está definida la modalidad de la presentación de Adorni, pero se ajustará al reglamento, que exige responder las preguntas anticipadas y exponer las acciones del Ejecutivo.

En la oposición tampoco hay definiciones cerradas, por lo que referentes de distintos bloques mantienen conversaciones para acordar una estrategia conjunta.

“Por ahora logramos una primera parte de la estrategia, que fue limpiar la semana de sesiones y que la discusión llegue ‘limpia’ de otros temas”, explicó una fuente que participa de la organización. “Todo el mundo entiende quién es Adorni y por qué se lo está investigando”, añadió.

Con ese primer paso consolidado, buscan avanzar en el siguiente. Se propuso que, ante la falta de respuestas de Adorni, los legisladores se retiren del recinto y ofrezcan una conferencia de prensa, pero la idea fue rechazada. “Lo vamos a tener sentado ahí, no puede ser que no encontremos la forma de que diga algo o de dejar expuesto que nos miente”, señaló otro. “No nos podemos hacer los ofendidos frente a un delincuente”, expresó un tercer referente.

Una de las estrategias que prevalece es la repartición temática y la contención de algunas voces a la hora de preguntar. “Estamos conversando siguiendo la experiencia de Francos, repartirnos los temas y las preguntas. Por ejemplo, que la Coalición Cívica aborde el caso $Libra y que desde Provincias Unidas y Unión por la Patria surjan las preguntas sobre sus ingresos. Pero no todos los bloques podrán intervenir. Ese es el punto en discusión”.

Incluso los sectores más combativos buscan un modelo que, al menos, mantenga al jefe de los ministros durante un tiempo prolongado en el recinto respondiendo preguntas. “Hay que evitar que se retire, porque no solo debe responder sobre sus ingresos y gastos, sino también por el rumbo de la economía. Hay que dosificar más: 70% preguntas económicas y de gestión, y el 30% sobre su patrimonio y el origen de los bienes. No hay que provocar un escándalo”.

La oposición intenta evitar que el oficialismo salga de la sesión con el discurso de “los kukas malos” y utilice ese argumento para no responder.

Las conversaciones continuarán durante el fin de semana para definir la estrategia final y el rol de cada bloque. En el oficialismo no hay dudas: se preparan para una defensa irrestricta de Adorni y buscarán provocar una sesión conflictiva para exponer “a los kirchneristas de siempre, que sólo saben gritar”.