POLITICA
La Justicia admitió nuevas medidas de prueba para investigar al titular de ARCA por enriquecimiento, lavado y evasión
Horas antes de iniciar una licencia hasta mediados de mayo, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi hizo lugar a las medidas de prueba que solicitó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para avanzar con la investigación contra el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, por presunto enriquecimiento ilícito, lavado y evasión.
Las medidas de prueba solicitadas por la PIA abarcan una docena de requisitorias a organismos públicos y entidades privadas en la Argentina, como también el libramiento de exhortos a otros países, con foco en la firma Consultora San Andrés como posible sociedad pantalla, la subvaluación de un triplex en el edificio Los Molinos Building, un emprendimiento de Faena Properties en Puerto Madero, y el circuito de fondos entre Argentina, Miami y Emiratos Árabes.
El juez Martínez De Giorgi no fijó fecha, en cambio, para citar a indagatoria a Vázquez, como requirió el titular de la PIA, el fiscal Sergio Rodríguez, quien sostuvo en su dictamen que “sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial”.
La decisión contrasta con las explicaciones que dio el Gobierno, que argumentó que Vázquez ya había sido sobreseído en esta causa y que se trata de una “cosa juzgada”. El asesor Santiago Caputo -valedor de Vázquez en el oficialismo- cuestionó con argumentos similares la información adelantada por este domingo.
Iniciada a fines de 2024, la investigación judicial busca determinar si Vázquez cometió uno o varios delitos al adquirir y gestionar al menos tres departamentos en Miami por US$2,1 millones que no declaró ante el fisco argentino y la OA. Pero a partir de los datos que surgieron durante la pesquisa, la PIA concluyó que también debe ser investigado por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos derivados de presuntas dádivas y evasión tributaria.
En ese sentido, la PIA requirió que ARCA aporte más información sobre Consultora San Andrés SA, la sociedad que controla Vázquez junto a su hermana, y se libren oficios al Colegio de Escribanos para que entregue copias de escrituras y papeles de trabajo de los escribanos involucrados en las compraventas inmobiliarias. Entre ellos Eduardo Daniel González —quien intervino en la compra del triplex de Juana Manso— y Rodolfo Mendoca Paz, que participó en las operaciones del Chateau Puerto Madero.
La Procuraduría también requirió que se pida información a, entre otros, la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, la ANMAC (exRENAR) —para conocer quién tramitó el blindaje del BMW y qué usuarios estaban autorizados a manejarlo—, el Banco Central (BCRA), el Gobierno porteño —para reconstruir el historial de infracciones de tránsito y a quién se le descontaron puntos de scoring por los cinco vehículos de Consultora San Andrés—, las empresas de telepase y la Superintendencia de Seguros de la Nación, además de la administradora del consorcio del inmueble de Quilmes donde funciona, en los papeles, Consultora San Andrés.
En el plano internacional, el fiscal Rodríguez también solicitó librar exhortos a las firmas Booking.com y Airbnb Ireland, y a los bancos Bank of America, PNC Bank y Wells Fargo Bank, en busca de extractos de Vázquez y su grupo familiar, y consultar si las firmas panameñas que él controla, Alcorta Corp y Pompeya Group, Corp tienen cuentas allí.
En la misma senda, la Procuraduría requirió reiterar los pedidos de información al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense y la Inspección General de Justicia (IGJ), y a la sede en los Emiratos Árabes Unidos del banco PNC, al igual que a la Embajada de Estados Unidos, a fin de obtener movimientos migratorios y datos financieros de Vázquez, su entonces esposa y sus hijas. Entre otros motivos, porque Vázquez pasó entre 74 y 89 días fuera del país cada año entre 2018 y 2023, casi siempre en Estados Unidos.
Por último, también pidió reiterar los oficios ya cursados a la Caja de Valores, a la Dirección Nacional del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), y a las autoridades judiciales de las Islas Vírgenes Británicas, lo que también solicitó el fiscal federal Guillermo Marijuan.
Vázquez estuvo investigado en 2007, cuando era funcionario de la AFIP (precursora de la ARCA) a raíz de su aparición en un listado de personas que habrían movido dinero negro a través de una “cueva” financiera que el BNP Paribas operaba en Buenos Aires. Su nombre aparecía ligado a dos cuentas en el exterior no declaradas, una en Curazao y otra en Luxemburgo. El juez Sergio Torres, sobreseyó a Vázquez, luego de indagarlo y considerar que no se podía avanzar en la investigación.
La decisión fue luego revocada por la Sala II de la Cámara Federal, que consideró que todavía existían medida de prueba pendientes. En 2022, el juez federal Ariel Lijo ordenó sobreseer a Vázquez, no porque se hubiese comprobado que no poseía esas cuentas bancarias, sino por la renuencia de las autoridades de Curazao, Países Bajos y del Gran Ducado de Luxemburgo a responder los exhortos argentinos. En esa investigación no había referencias a sus propiedades en Estados Unidos.
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Hace una semana, el Ministerio de Justicia realizaba una audiencia pública para evaluar la candidatura de Patricio Mariano Michlig como vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF). Finalmente, su nombramiento se publicó hoy en Boletín Oficial.
Se trata de un abogado de larga trayectoria que durante los últimos tres años se destacó como coordinador nacional de Antilavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento de la Proliferación —de armas de destrucción masiva— (CFP), dentro del Ministerio de Justicia de la Nación. Su designación respeta el período de ley indicado a partir del dictado del presente decreto.
De esta manera, mediante el decreto 534/2026, quedó cubierta la vacante que dejó la renuncia del doctor Santiago Martín González Rodríguez, aceptada mediante el texto oficial N° 290/26 del 28 de abril pasado. La incorporación de Michlig estuvo acompañada por el titular de la cartera de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien además firmó el nombramiento.
Durante la convocatoria pública del 12 de junio, en el Salón Pablo Ramella de la sede del ministerio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mahiques valoró las cualidades técnicas y profesionales del candidato en materia de prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, tanto en el plano nacional como internacional.
Mediante el decreto, destacaron que “el cumplimiento de los estándares internacionales y de las normas que regulan el accionar y la competencia de la UIF tornan ineludible la designación de su nuevo vicepresidente en forma inmediata”, dado que la vacancia se extendía desde fines de abril, cuando González Rodríguez presentó su dimisión al cargo. Esto se debe a que se trata de un organismo que concentra atribuciones sobre la recepción y el análisis de reportes de operaciones sospechosas, la supervisión del cumplimiento de las obligaciones antilavado por parte de los sujetos obligados y la colaboración con el sistema judicial en investigaciones vinculadas a delitos financieros.
También articula con organismos internacionales especializados, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyas recomendaciones fijan los estándares globales en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La designación de Michlig siguió el procedimiento reglado por la Ley N° 25.246, que contempla una instancia de consulta ciudadana sobre la capacidad técnica, moral y el compromiso del candidato con el sistema democrático y los derechos humanos. Ese mecanismo permite que ciudadanos, colegios y asociaciones profesionales, académicas, científicas y organizaciones no gubernamentales presenten adhesiones u objeciones a la propuesta. Los resultados se oficializaron tras el análisis del proceso.
El perfil del nuevo vicepresidente
De acuerdo con la información destacada por el Ministerio de Justicia, Michlig es abogado egresado de la Universidad Nacional de Rosario, diplomado en Tecnologías Blockchain, Bitcoin y Criptomonedas por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y diplomado en Derecho 4.0 por la Universidad Austral.
Como coordinador del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia, que ejecutó desde 2022 hasta abril de este año, fue representante Nacional Titular ante el GAFI, el GAFILAT y el Grupo de Expertos en Lavado de Dinero de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (LAVEX/CICAD/OEA), organismo del que ejerció la Presidencia Pro Tempore.
Durante 2023 y 2024, lideró la redacción técnica de insumos normativos y estadísticos en el marco de la evaluación mutua del GAFI y el GAFILAT, coordinó la posición nacional ante organismos internacionales y colaboró con autoridades judiciales y fiscales en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Además, participó en el diseño de la Estrategia Nacional Anti Lavado de Activos, Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y en las evaluaciones nacionales de riesgo. En el plano académico internacional, obtuvo en 2017 el primer puesto en la IV Competencia de Arbitraje Internacional de Inversiones celebrada en Bogotá, Colombia, y fue distinguido con una beca a la excelencia académica por la American University Washington College of Law, en Washington D.C., Estados Unidos.
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POLITICA
El nuevo plan de lucha de la CGT no calmó la interna sindical y sumó interrogantes sobre la ofensiva contra Milei
La CGT puso en marcha un nuevo plan de lucha contra Milei, pero la decisión de retomar la ofensiva no calmó la interna entre sus sectores internos y, por lo tanto, se abren dudas acerca de cómo instrumentar protestas sectoriales y rotativas que requieren de acuerdos firmes y extrema coordinación en medio de un escenario dominado por intrigas, diferencias y recelos.
Por lo pronto, el sector dialoguista de la CGT, que es mayoritario, se impuso nuevamente a los sectores más duros, que pugnaban por un paro de 36 horas, y logró la aprobación de las protestas “a la francesa”, una iniciativa que desde hace meses proponían infructuosamente los sindicatos del transporte como una forma de no hacer una huelga aislada y esporádica sino “paros sostenidos en el tiempo” que, según esperan, podrían horadar la coraza impenetrable del Gobierno al aplicar sus políticas.
Pero los moderados cegetistas consiguieron una vez más tener la mayoría en el Consejo Directivo en medio de un cuadro de sugestivas ausencias de dirigentes, mucha presencia de sindicalistas de segunda y tercera línea e incluso con algunos que no dudaron en retirarse antes de una reunión decisiva porque estaba previsto debatir la estrategia para retomar las protestas contra Milei.
Hubo faltazos de Héctor Daer (Sanidad), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Sergio Palazzo (bancarios), Osvaldo Lobato (UOM), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Juan Pablo Brey (aeronavegantes), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Víctor Santa María (encargados de edificios), entre otros, justificados por viajes programados, cuestiones de salud o excusas diversas.
Pero en los pasillos del edificio de Azopardo 802 hubo mucho ruido por algunas de las ausencias. Sobre todo la de Héctor Daer, miembro de “los Gordos”, quien este jueves viajó a Santa Cruz para reunirse con la CGT local, con el gobernador Claudio Vidal y otras autoridades.
Para los críticos del líder de Sanidad, su agenda en Río Gallegos fue una jugada para diferenciarse de lo que iba a decidir la CGT y, para colmo, con un encuentro con un gobernador surgido de las filas sindicales, pero cuyos legisladores votaron artículos de la reforma laboral como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y el traspaso del fuero del trabajo a la Ciudad de Buenos Aires.
Cerca de Daer, sin embargo, negaron cualquier sospecha sobre el viaje: aseguraron a Infobae que estaba previsto antes de que se citara al Consejo Directivo y que tenía que ver con una reunión con la CGT santacruceña, lógica porque este dirigente es secretario del Interior cegetista. Y con respecto al contacto con Vidal, afirmaron que fue iniciativa del mandatario cuando se enteró de su visita y que forma parte del diálogo que hay que mantener con todas las expresiones del poder en el país.
Al mismo tiempo, en el entorno de Daer advirtieron que comparte plenamente el curso de acción decidido por la CGT: “Con estas medidas apuntaremos a generar un debate para que se comprenda lo que estamos viviendo en materia socioeconómica y laboral”, enfatizaron.
Aun así, que haya habido corrillos en la CGT sobre dónde estaba Daer confirma el tenso clima interno que se vive en la central obrera. O que se sigue viviendo, en realidad: también existía antes de que eligiera la actual conducción, en noviembre pasado. Eso explica que también haya habido comentarios sobre la ausencia de Brey, uno de los líderes de la confederación del transporte (CATT) y promotores de los paros “a la francesa”, porque él mismo difundió una foto del encuentro que mantuvo con Pablo Moyano, viejo enemigo de la cúpula dialoguista de la CGT, supuestamente mientras se debatía en Azopardo 802.
En este caso, para calmar los ánimos, el cotitular de la CGT Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) también tuvo un día antes su reunión y foto con el hijo de Hugo Moyano. Sólo la interna perpetua del sindicalismo hace que predomine la desconfianza en cada gesto de sus dirigentes. En este caso, Pablo Moyano había cuestionado hace una semana a la CGT al considerar que ante la reforma laboral del Gobierno “ha tenido tres estrategias, dos le fallaron, que es la justicia y charlar con los gobernadores, y nos queda la calle”. Parece lógico, como resaltan en la cúpula cegetista, que en este flamante regreso a las protestas se busque tender puentes con todos, incluso con los más críticos.
La interna sindical también se encendió por la decisión del bloque disidente de Luis Barrionuevo (gastronómicos) y Omar Maturano (La Fraternidad), más la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que ya no integra la CGT, de unirse para presionar por un paro de 36 horas. Es el mismo sector que perdió votaciones cuando se eligió la nueva conducción cegetista y que, desde entonces, objeta la estrategia prudente del sector dialoguista.
Curiosamente, como anticipó Infobae, un dirigente sindical que participó activamente del encuentro piloteado por Barrionuevo y Maturano, donde se acordó reclamar un paro de 36 horas y hasta se habló de cortar las vías, llamó luego a un líder dialoguista de la CGT para aclararle que él no compartía lo que se había acordado. Claro que no lo había planteado en ese momento, donde, como el resto, se puso en modo combativo.
Todo este clima, matizado por cruces de acusaciones, siempre en privado: los más intransigentes acusan a los moderados de haber mantenido una actitud pasiva que fue funcional al Gobierno, mientras que los dialoguistas reprochan a sus adversarios internos exigir protestas drásticas cuando no lograron que paren sus propios afiliados durante las huelgas de la CGT.
Si la CGT quiere innovar para protestar, que fue el sentido de adoptar un modelo de paros similar al utilizado en Francia contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron, deberá esforzarse primero en lograr una tregua interna. Hacer paros por sectores, en forma rotativa y sostenida en el tiempo, obligará a sus dirigentes a consensuar más, dejar el estado de sospechas permanentes, esforzarse en coordinar las acciones y abandonar el viejo reflejo de la fractura.
A la luz de la experiencia de las últimas décadas, será el principal desafío de lo que viene para la CGT, más allá de lo que haga o deje de hacer la administración Milei.
Pablo Moyano,Cristian Jerónimo,Juan Pablo Brey,reunión
POLITICA
Milei ya está en la Argentina, se prepara la salida de Adorni y Santilli pica en punta para reemplazarlo
Manuel Adorni dejará de ser el jefe de Gabinete de Javier Milei: así lo entienden todas las fuentes consultadas por en la Casa Rosada. Sin embargo, todavía resta una conversación clave con el presidente Javier Milei, que tocó suelo argentino a las seis de la mañana proveniente de España.
La salida de Adorni, que -dicen- se hará en forma de renuncia, tomó fuerza el viernes por la tarde, cuando Milei volaba de regreso para Buenos Aires.
Su hermana, la secretaria general, Karina Milei, principal impulsora de Adorni sobre todo tras las elecciones del año pasado estuvo activísima hasta altas horas de la noche del viernes.
Cuentan que incluso se volcó a delinear cómo se reestructuraría el organigrama del gobierno libertario tras el cambio, que fue resistido por más de tres meses mientras se sumaban a cuentagotas novedades de los gastos de Adorni.
Azotado por los problemas en torno a los viajes que hizo y a su crecimiento patrimonial desde que es funcionario público, Adorni aguantó en el Gobierno con el apoyo presidencial y explicaciones insatisfactorias.
Milei intentó sostenerlo hasta última hora. El viernes por la mañana, desde España, el Presidente dijo que solo echaría a su jefe de Gabinete si la Justicia certificaba que era culpable de corrupción. Pero en la Casa Rosada se respiró un clima distinto: se instaló la certeza de que Adorni ya no integraría más las filas del Poder Ejecutivo.
Este sábado, aseguran los que saben, Milei y Adorni terminarán de ultimar la decisión. Para eso se reunirían en la quinta de Olivos.
Por ahora, hay una dupla que pica en punta para el reemplazo. El ministro del Interior, Diego Santilli, se encargaría de la Jefatura de Gabinete, según refieren distintas fuentes oficialistas.
De ser así, esta se constituiría como la segunda vez en que Santilli oficia de pararrayos en un momento crítico para los libertarios: antes había reemplazado a José Luis Espert cuando lo bajaron de la candidatura para diputado nacional.
En tanto, el Gobierno reactivaría el esquema de vicejefatura de Gabinete que supo tener con la dupla Guillermo Francos y Lisandro Catalán.
En paralelo al ascenso de Santilli promoverían a Ignacio Devitt, hasta ahora secretario de Asuntos Estratégicos.
Devit ocuparía la vicejefatura de Gabinete y, de esa forma, absorbería las funciones del Ministerio del Interior.
Hasta que el decreto de promoción no esté firmado, el rango que tendría Devitt no está cerrado, pero de momento aseguran que esa es la forma que más convence.
Devitt, exgerente de Philip Morris y con orígenes en la Juventud de Pro, arribó al Gobierno promocionado por Adorni, con quien tiene vínculo desde hace largo rato.
Los Milei no lo conocían, pero rápidamente lo sumaron a las reuniones de mesa política. Siempre activo en Balcarce 50, con su estilo amable y bajo perfil, Devitt escaló posiciones e influencia en el Gobierno, sobre todo en las negociaciones para sacar las leyes.
El viernes, luego del mediodía, las voces que siempre se encargaron de negar que Adorni fuera a dejar el Gobierno comenzaron a responder con puntos suspensivos. Después, por la tarde, los mismos funcionarios asumieron que había llegado el momento de la eyección.
“No se puede gestionar así”, refirieron a en las más altas esferas de Balcarce 50, como justificativo.
Las definiciones de Karina Milei fueron trascendentales. Adorni era parte de su círculo de fidelidad.
En las dependencias del estratega Santiago Caputo advertían hace tiempo sobre el peso negativo de sostenerlo en el Gobierno, pero temían que su reemplazante fuera aún más karinista que el exvocero.
Santilli, el principal candidato a reemplazarlo, es un equilibrista.
No obstante, para comunicar las novedades y para la última definición esperaron el retorno de Milei, que deberá estampar su sello en la medida.
Hubo un nuevo hito esta semana que mostró cómo la gestión siguió complicándose por la decisión de mantener a Adorni en su puesto. En el Senado, el oficialismo no pudo imponer el debate de la ley de propiedad privada porque, si habilitaba el quorum, la oposición iba a avanzar con la interpelación y la moción de censura contra Adorni.
Asimismo, en el Gobierno hay un fuerte convencimiento de que el miércoles próximo, cuando en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se trate la interpelación, el hasta ahora jefe de Gabinete no iba a poder evitar un resultado desfavorable.
“No pasa el Senado”, refirieron en los pasillos de la Casa Rosada cuando la salida de Adorni ya era vox populi pero Milei volaba para acá.
Tal vez hay actores del oficialismo que creen que si Adorni se corre de la vida pública, bajará también el interés mediático y, por qué no, judicial contra él.
Otra particularidad de estos días fue la renuncia del secretario de Prensa, Javier Lanari, mano derecha de Adorni.
Justamente, el mismo día en que tomó fuerza que Adorni se iba, la Casa Rosada inauguró por la mañana una nueva narrativa con la presentación en sociedad del vocero, Adrián Ravier, que viene a ser el nuevo fronting comunicacional. Así, el jefe de Gabinete se quedó sin una de sus funciones principales.
La llegada del tándem Ravier y Fabián Fernández, en reemplazo de Lanari, no logró sacar de agenda las revelaciones sobre las compras del jefe de Gabinete.
El viernes mismo, reveló que Adorni adquirió en agosto aparatos para videojuegos con tarjetas de crédito de dos funcionarios que trabajaban para él, por $5.848.589, cuando cobraba en bruto $3.584.006.
A lo largo de los meses hubo primero en el Gobierno un intento por instalar que el tema pasaría y que lograrían así retomar la iniciativa, como ocurrió con otros escándalos, como $LIBRA, Espert y Andis.
Pero no pasó. Las novedades coparon la escena mediática, motivadas más que nada por las incongruencias en el discurso de quien había sido la principal espada de la comunicación libertaria: pregonaba austeridad, pero su vida no se condecía con eso.
Todo arrancó en marzo, cuando -para la Argentina Week- Adorni subió a su esposa, Bettina Angeletti, al viaje oficial hacia Estados Unidos. En ese entonces, el exvocero -que había criticado fuertemente estas movidas de parte de la oposición y que supo ostentar su gracia frente a los medios y las redes- falló: dijo que estaba “deslomándose” y que precisaba la compañía de su señora. La palabra fue eje de ironía en el inicio de la polémica.
Después apareció un video suyo yéndose a Punta del Este, Uruguay, en el avión privado de su amigo y contratista de la TV Pública, Marcelo Grandio, a pasar un fin de semana largo.
Con el tema judicializado, poco a poco se conocieron distintos consumos y viajes de Adorni desde que asumió la gestión pública, como así también que tenía fondos y propiedades sin declarar frente a la Oficina Anticorrupción.
En una de sus últimas movidas, el jefe de Gabinete saliente rectificó sus anteriores declaraciones juradas y dio una entrevista a LN+ en la que intentó justificar su nivel de vida con un incremento patrimonial supuestamente motivado por inversiones en bitcoins. Horas antes, tanto él como su esposa se sumaron al Régimen Simplificado de Ganancias, paso previo e indispensable para entrar al blanqueo.
Desde ese momento en adelante, todo el Gabinete no hizo más que agitar su expulsión. Indignados y convencidos de que la permanencia de Adorni interrumpía la gestión, los ministros sumaron injerencia para que se vaya, a la vez que los hermanos Milei lo subían a fotos y visitas oficiales para ratificarlo.
La oposición, a través del Congreso, también hizo lo propio. Pero Milei siempre alegó que no iba a soltarle la mano a alguien que consideraba honesto y cargó cañones contra los medios, acusándolos de fogonear su salida.
Voz cantante de la embestida puertas adentro fue la senadora Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista, la primera en despegarse públicamente del funcionario que entró en desgracia y que hoy está a un paso de no ser más parte del Gobierno.
Adorni,culpable,LA NACION reveló,Paula Rossi,Javier Milei,Manuel Adorni,Diego Santilli,Conforme a,Javier Milei,,Minuto a minuto. Milei vuelve de España: expectativa por la renuncia de Adorni,,Caso Adorni. Milei: “Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada pero creo en su honestidad”,,»Es la más positiva». Milei corta otra racha negativa, y afirman que gana una carrera clave contra Macri y Cristina
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