POLITICA
Facturas apócrifas: ARCA acusó a Tapia y Toviggino de integrar una “asociación ilícita fiscal”
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo encabezado por Andrés Vázquez, presentó una ampliación de denuncia penal en la causa que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y acusó a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino de integrar una presunta “asociación ilícita fiscal” que habría operado mediante la utilización sistemática de facturación apócrifa para ocultar el destino final de fondos y evadir impuestos por casi 300 millones de pesos.
La presentación fue realizada ante el juzgado penal económico que encabeza Diego Amarante, quien ya investigaba a la AFA por presunta apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social por un monto cercano a los 19 mil millones de pesos. Esa causa previa había colocado bajo análisis el manejo financiero de la entidad que conduce Tapia y derivó en una serie de medidas judiciales y requerimientos de información sobre los movimientos económicos de la asociación.
En este nuevo escrito la que accedió Infobae de fuentes del caso, ARCA amplió el alcance de la investigación y agregó una hipótesis todavía más grave: la posible existencia de una estructura organizada destinada a cometer delitos tributarios mediante facturación falsa.
La ampliación de denuncia, incorporada al expediente CPE 1182/2025, profundiza la investigación sobre operaciones realizadas entre 2023 y 2025 y sostiene que la maniobra habría provocado un perjuicio fiscal total de $289.336.519,66. Según el documento al que tuvo acceso Infobae, el organismo detectó un patrón de utilización sistemática de proveedores considerados “sin capacidad económica, financiera y operativa”, que habrían sido utilizados para emitir comprobantes apócrifos y justificar pagos cuyo destino final no podía ser determinado.
En la denuncia, ARCA sostiene que la AFA desplegó “un ardid tendiente a encubrir los verdaderos destinatarios del dinero” y afirma que las operaciones detectadas presentan “indicios graves, precisos y concordantes” compatibles con un esquema de evasión tributaria agravada mediante utilización de facturación apócrifa.
El escrito identifica específicamente a Tapia, en su carácter de presidente de la AFA, y a Toviggino, tesorero de la entidad y uno de los dirigentes más cercanos al titular de la asociación, como parte de la estructura investigada. También aparecen mencionados el secretario Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo.
La ampliación de denuncia fue presentada luego de una serie de fiscalizaciones y cruces de información bancaria realizados por ARCA sobre operaciones económicas vinculadas principalmente al predio de Ezeiza. La investigación detectó pagos efectuados por la AFA a una red de empresas que presentaban irregularidades estructurales y características típicas de usinas de facturación.
Entre las firmas observadas aparecen Construcciones Far West SRL, Maxstore SA, Meroka SRL, Luicom SA, Holdembrog SA, Consultek Consultora y Servicios SRL, Belesan SAS, Albamonte Construcciones SRL, Logistic Winter SRL, Central Hotel SRL e Inapey SA.
La investigación avanzó luego sobre un segundo grupo de compañías detectadas a partir de cruces de facturación electrónica. Allí aparecen Alianza Producciones SA, Xmart Solutions SRL, Capadoccia SRL, Prussian Blue SRL, Nuevo Expreso San Ignacio SRL, GYE Turismo SRL, Abidan SA, MB Canning y Ultrecht SRL. Según ARCA, muchas de esas sociedades integraban la base de contribuyentes “no confiables”.
El organismo sostiene que esas empresas habrían sido utilizadas para simular operaciones comerciales y emitir comprobantes sin respaldo económico real. La denuncia describe sociedades sin empleados registrados, sin maquinaria, sin capacidad financiera compatible con los montos facturados y con domicilios inexistentes o abandonados. También menciona la detección de estructuras societarias conectadas entre sí mediante socios repetidos y cambios abruptos de actividad comercial.
Según la reconstrucción efectuada por ARCA, la maniobra funcionaba a través de varias etapas coordinadas. Primero, la AFA contrataba supuestos servicios u obras. Luego, esas firmas emitían facturas electrónicas que permitían justificar gastos y reducir la carga tributaria. Finalmente, los pagos eran realizados mediante transferencias y, sobre todo, cheques que circulaban a través de múltiples endosos sucesivos.
La denuncia considera que ese último tramo del circuito financiero era central para ocultar el recorrido real del dinero. ARCA sostiene que el 77,11% de los pagos investigados fue realizado mediante cheques y apenas el 22,89% mediante transferencias bancarias. Según el organismo, esa modalidad permitió fragmentar la trazabilidad de los fondos y dificultar la identificación de los beneficiarios finales.
El expediente describe que muchos de los cheques emitidos por la AFA fueron endosados múltiples veces y terminaron depositados por empresas o personas que no tenían relación comercial directa con las operaciones originales. Para reconstruir esos movimientos, ARCA solicitó información a distintas entidades financieras y a compañías privadas que habían recibido instrumentos originalmente vinculados a proveedores de la AFA.
En ese contexto, BLD SA informó que cheques emitidos originalmente a favor de Construcciones Far West SRL terminaron siendo utilizados para cancelar operaciones comerciales relacionadas con la compra de hacienda. También aparece mencionado Frigorífico Rioplatense, que declaró haber recibido cheques provenientes de proveedores vinculados a la AFA para cancelar ventas de carne vacuna.
Según ARCA, esos movimientos constituyen una “ruptura de la cadena de pagos” y representan un patrón típico de maniobras destinadas a ocultar el verdadero destino de los fondos. El organismo sostiene que el mecanismo utilizado impidió individualizar a los beneficiarios finales del dinero y permitió desdibujar completamente el origen de las operaciones.
La presentación judicial también describe inconsistencias severas en la actividad declarada por las firmas investigadas. Según el expediente, algunas sociedades emitían facturación por obras o servicios para los cuales no tenían infraestructura mínima ni capacidad operativa. Otras presentaban actividades económicas incompatibles con los montos facturados o directamente no registraban movimientos acordes con las operaciones declaradas.
ARCA concluyó que las operaciones observadas “carecen de sustento económico real” y que las facturas emitidas “no reflejan prestaciones efectivamente realizadas”. El escrito sostiene que los comprobantes fueron utilizados exclusivamente para generar efectos fiscales indebidos y encubrir a los verdaderos destinatarios de los pagos efectuados por la AFA.
La denuncia incluye además un detalle de los montos atribuidos a cada período fiscal. Entre los registros más elevados aparecen marzo de 2024 con $14.540.664,95; abril de 2024 con $11.930.157,82; mayo de 2024 con $13.396.603,51; junio de 2024 con $17.878.991,20; agosto de 2024 con $19.517.361,40; septiembre de 2024 con $15.612.972,69; octubre de 2024 con $16.268.997,80; noviembre de 2024 con $20.624.491,27; diciembre de 2024 con $17.343.321,94; enero de 2025 con $18.310.185,25; febrero de 2025 con $18.767.960,19 y marzo de 2025 con $19.237.147,44.
Para ARCA, esos montos superan ampliamente el umbral previsto por el Régimen Penal Tributario para configurar evasión agravada mediante utilización de facturas falsas. El organismo sostiene que la conducta encuadra en el artículo 2 inciso d de la Ley 27.430, que reprime la utilización de comprobantes apócrifos para ocultar operaciones y evadir tributos.
Sin embargo, la ampliación de denuncia incorpora un elemento todavía más delicado para la conducción de la AFA: el pedido formal para que se investigue la posible existencia de una asociación ilícita fiscal. Según pudo saber Infobae, el escrito sostiene que la maniobra habría tenido continuidad temporal, habitualidad, coordinación entre distintos actores y una estructura organizada destinada a cometer delitos tributarios de manera sistemática.
ARCA sostiene que las operaciones investigadas se extendieron durante varios ejercicios fiscales consecutivos y que la utilización de facturación apócrifa no constituyó un hecho aislado sino un mecanismo permanente dentro de la estructura económica analizada. El organismo remarca además que el delito de asociación ilícita fiscal puede configurarse aun cuando algunos de los delitos tributarios proyectados no lleguen a consumarse completamente, siempre que exista una organización estable orientada a cometerlos.
En ese contexto, el organismo encabezado por Andrés Vázquez pidió que Tapia, Toviggino y el resto de los dirigentes mencionados sean convocados a prestar declaración indagatoria y reclamó que la Justicia profundice la investigación sobre toda la estructura financiera utilizada en las operaciones cuestionadas.
POLITICA
La Argentina participará de una cumbre convocada por EE.UU. sobre el “resurgimiento del terrorismo político”
WASHINGTON.− El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, será el anfitrión de una cumbre en esta capital el próximo 15 de julio que contará con la representación de unos 60 países, entre ellos la Argentina, en la que se abordarán estrategias para contrarrestar lo que la Casa Blanca considera un “resurgimiento del terrorismo político”.
“Rubio invitó a representantes de diversas regiones, incluidas el hemisferio occidental, Europa y Asia”, señaló un vocero del Departamento de Estado a , que supo que entre los participantes estará la Argentina. No fue confirmado quién será el principal representante del Gobierno en el encuentro en Washington.
En mayo pasado, el presidente norteamericano Donald Trump firmó la nueva estrategia de contraterrorismo, centrada en “identificar y neutralizar rápidamente” lo que el documento publicado por la Casa Blanca denominó “grupos políticos seculares violentos cuya ideología es antinorteamericana, radicalmente transgénero o anarquista”, como el movimiento descentralizado de extrema izquierda Antifa.
“Utilizaremos todas las herramientas constitucionalmente disponibles para mapear sus actividades en el país, identificar a sus miembros, rastrear sus vínculos con organizaciones internacionales como Antifa y emplear recursos policiales para paralizarlos operativamente antes de que puedan herir o matar a personas inocentes“, amplió el documento.
“Haremos lo mismo con los Estados que patrocinan a dichos grupos y con aquellos gobiernos que lleven a cabo complots letales en suelo estadounidense o contra estadounidenses en cualquier lugar”, añadió.
El documento advirtió que actualmente Estados Unidos se enfrenta a tres tipos principales de grupos terroristas: narcoterroristas y pandillas transnacionales; islamistas de larga trayectoria, y extremistas violentos de izquierda, incluidos anarquistas y antifascistas.
Un funcionario del Departamento de Estado, que habló con Reuters bajo condición de anonimato, afirmó que esa amenaza global no se ha abordado adecuadamente en el pasado.
“Nuestro sistema operativo antiterrorista necesita una actualización para afrontar la realidad de tales amenazas, así como para proteger a los ciudadanos norteamericanos y la seguridad e intereses nacionales de Estados Unidos”, señaló el funcionario a la agencia británica.
En ese marco es que Rubio convocó a altos funcionarios de más de 60 países para la cumbre que se desarrollará en la sede del Departamento de Estado. Además de la Argentina, otras de las naciones de la región invitadas son Chile, Perú y Costa Rica.
Según publicó The Washington Post este jueves, la reunión despertó inquietud entre algunos funcionarios estadounidenses, algunos aliados europeos y analistas independientes, que “no perciben de la misma manera la amenaza del resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda”.
El diario norteamericano reveló además que a fines de mayo el Departamento de Estado celebró una reunión en La Haya sobre el movimiento Antifa y el terrorismo de izquierda, y que a mediados de junio “envió un comunicado oficial a más de 20 embajadas estadounidenses −entre ellas en la Argentina− solicitando información sobre grupos extremistas de extrema izquierda“, según dos fuentes al tanto del asunto citadas por The Washington Post.
“Varias embajadas respondieron, pero ninguna indicó que comparta la evaluación de la administración [Trump] sobre la amenaza”, señaló al diario una de las fuentes.
Un artículo de The New York Times de abril pasado, basado en documentos internos del Departamento de Estado y entrevistas con funcionarios estadounidenses y de otros países, había destacado el “nuevo y amplio esfuerzo” de la Casa Blanca para “presionar a los gobiernos extranjeros y a las embajadas en el exterior” para que se unan a su lucha contra lo que denomina como “terroristas de extrema izquierda”.
“El gobierno de Trump está desplegando su maquinaria antiterrorista global contra movimientos de extrema izquierda como Antifa a pesar de ofrecer pocas pruebas de que representen una amenaza grave para los ciudadanos estadounidenses”, indicó el artículo.
Según The New York Times, uno de los líderes de la iniciativa, Sebastian Gorka, asistente adjunto de Trump y director de contraterrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional, “presionó a aliados para designar a más grupos de extrema izquierda en el extranjero como organizaciones terroristas”, para que “investiguen a los grupos” y “busquen conexiones entre ellos y los estadounidenses”.
Guillermo Idiart,Donald Trump,Marco Rubio,Javier Milei,Conforme a,Donald Trump,,Ciudadanía por nacimiento. El inusual pedido de Trump para revisar el caso,,“Nadie merece más este honor”. El aeropuerto de Florida cambia su nombre por el de Donald Trump y desata una nueva polémica,,»Lo había prometido el presidente Trump». Un analista internacional profundizó en los recientes ataques de EE.UU. contra Irán en medio del acuerdo
POLITICA
Interna peronista: Máximo Kirchner encabeza un acto junto a un intendente que lo impulsa a presidente para 2027
Máximo Kirchner encabeza este jueves, feriado por el Día de la Independencia, un acto en Carmen de Areco, en el interior de la provincia de Buenos Aires, en medio de la interna que atraviesa al peronismo. La actividad agendada para las 15.30 cuenta con la presencia del intendente local, Iván Villagrán, quien días atrás propuso al actual diputado como uno de los posibles candidatos presidenciales de Fuerza Patria para 2027.
Kirchner hablará en la Cámara de Comercio de la ciudad, con formato de charla abierta, junto a vecinos, militantes, representantes de clubes de barrio, centros de jubilados, sociedades de fomento y dirigentes sindicales.
Es el cuarto acto de trascendencia pública que encabeza Kirchner este año: antes estuvo en María Teresa, Santa Fe (abril); en Paraná, Entre Ríos (principios de junio); y en el banderazo del Parque Lezama, CABA, el 20 de junio, al cumplirse un año de la detención de Cristina Kirchner.
El intendente de Carmen de Areco, que integra La Cámpora y gobierna el distrito desde 2019, fundamentó su respaldo a Kirchner en una entrevista con el streaming Uno Tres Cinco: “Máximo es una figura que a la militancia nos da mística y motivación, que dice las cosas con nombre y apellido. Da un sello de calidad por lo que puede pasar en la Casa Rosada. La familia Kirchner es sumamente importante para mucha gente que cambió su vida con Néstor y Cristina”.
También pidió que “salga a caminar por los territorios” porque “la gente lo tiene que tocar y abrazar”. Y agregó: “Es un pibe que tiene sencillez de chico de pueblo, del interior. Todos los que conocen a Máximo entienden su rol de unificar y convocar”.
Villagrán sumó: “La gente está muy agradecida con Máximo por Zona Fría y también por haberse opuesto al acuerdo con el FMI” y “todos los que conocen a Máximo entienden su rol de unificar, convocar y construir”. El diputado rechazó la injerencia del Fondo tanto en el gobierno de Alberto Fernández como en el de Javier Milei. Últimamente se opone a los cambios que propone el Gobierno para quitar subsidios al gas en las localidades incluidas en Zona Fría, como Carmen de Areco.
Leer más: Javier Milei se reunió con sus ministros en Casa Rosada para fijar el rumbo de la gestión durante el segundo semestre
En el banderazo por Cristina Kirchner en Parque Lezama, Máximo fue el único orador y lanzó un discurso duro hacia la interna peronista. Sobre la conducción del espacio, afirmó: “Está muy claro quién debe ser la conductora de este proceso”. En referencia a los dirigentes que no visitan a la ex presidenta en su detención domiciliaria, dijo: “Los que todos los días hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a verla a San José 1111 para ver cómo está. Hay millones de argentinos que quieren votar a Cristina y no pueden”. Y en una frase que fue leída como un dardo al gobernador Axel Kicillof, sostuvo: “Queremos tener una candidata y no candidatos por default”.
Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Elecciones
POLITICA
Jorge Macri le respondió al alcalde de Nueva York por sus dichos sobre el partido Argentina-Egipto
El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se refirió este jueves a las declaraciones del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien había afirmado que “a Egipto le robaron” en el partido frente a la Argentina por los octavos de final del Mundial 2026. El funcionario porteño se refirió al tema durante el acto de izamiento de la bandera nacional que encabezó en Plaza de Mayo.
“Le diría al alcalde de Nueva York, Mamdani, que no se meta con la selección argentina: ¡con los muchachos no!; y casi que, cuando lo leí, me dieron ganas de contestarle como Messi: ‘¡Andá pa’ allá, bobo!’. Mamdani es alguien que no entiende lo que pasa en el mundo”, declaró en el evento por el 9 de Julio.
Fue así que hizo alusión a un fragmento de un discurso de Zohran Mamdani sobre el transporte público de su ciudad, cuando el alcalde asoció el arbitraje del francés en el encuentro en contra Egipto con distintos ejemplos de la vida cotidiana de los neoyorquinos.
“Para cuando llegue fin de año, habrás ahorrado más de dos días de tiempo de desplazamiento. Eso significa desayunar con tu familia. Eso significa llegar a casa a tiempo para la hora de dormir. Significa estar de acuerdo con tus amigos en que a Egipto le robaron ayer”, dijo entonces el neoyorquino.
Luego, ante las repreguntas de los periodistas que se encontraban allí, Mamdani ratificó su postura: “Quiero decir, si vas a reclamar falta en el primer gol anulado…”, afirmó en tono de broma.
La Ciudad y el Mundial
Ya por fuera de la polémica generada a partir de las declaraciones de Mamdani, el jefe de Gobierno habló sobre los detalles del protocolo de seguridad de cara al próximo partido de la selección.
“Habrá un operativo como lo hubo siempre, y todos los que vengan a disfrutar en paz lo pueden hacer como siempre, pero el que agrede a otros o al patrimonio público, que es de todos, va a ser detenido por la Policía de la Ciudad”, advirtió el mandatario porteño.
En esa misma línea, explicó que las autoridades van a trabajar para mantener el orden en los lugares donde se junten los hinchas y que la policía va a detener a cualquiera que “cause disturbios”.
“Nuestra responsabilidad es garantizar la posibilidad de disfrutar a la gente de bien. En todo lugar donde no se respeten la ley, las normas y los códigos, se hará respetar y cumplir la ley”, concluyó el jefe de Gobierno.
El principal punto de encuentro oficial para los hinchas que deseen seguir los partidos de la Selección en pantalla gigante es el Buenos Aires Fan Fest, ubicado en la Plaza Seeber (avenida del Libertador y avenida Sarmiento, Palermo).
Este espacio, impulsado por el gobierno de la Ciudad, funciona de forma gratuita entre las 12 y las 20 horas —con horarios extendidos los días de partido— y cuenta con un despliegue de seguridad especial, puestos gastronómicos y actividades recreativas.
las declaraciones del alcalde de Nueva York,a un fragmento de un discurso de Zohran Mamdani,en los lugares donde se junten los hinchas,Jorge Macri,Zohran Mamdani,Selección argentina,Conforme a,Jorge Macri,,De Palermo a Villa Soldati. Cómo serán los locales gastronómicos que construirán en parques y plazas de la Ciudad,,»Dos sexos y dogmas». Clara Muzzio respondió a las críticas por sus dichos sobre la ESI y ratificó su postura,,Cara o ceca. El plan de Milei para la reelección
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