POLITICA
La fiscalía pidió procesar al financista Ariel Vallejo por asociación ilícita y lavado de dinero: sus vínculos con el juego clandestino
La fiscal federal Cecilia Incardona pidió procesar con prisión preventiva al financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, como jefe de una asociación ilícita dedicada a lavar dinero. Asimismo, reclamó que siga detenido.
Sur Finanzas financió a varios clubes de fúbtol con créditos que la acusación consideró usurarios. Pero lo que se destaca en el escrito de 249 páginas de la fiscal Incardona, tal como había revelado , es que Vallejo está acusado de lavar dinero de una plataforma de casino clandestino online, cuyos responsables están detenidos.
La mecánica consistía en que se valían de indigentes que recibían el dinero en sus cuentas, lo repartían a cuatro integrantes de la organización, que lo volvían a introducir en el circuito formal a través de Sur Finanzas.
El pedido de procesamiento de la fiscalía al que accedió abarca a 15 personas y seis sociedades, y fue efectuado al juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte.
Además de Vallejo, son señalados su madre, Graciela Beatriz Vallejo; el contador del grupo, Gerardo Salvador Carrozza; las hermanas María Fernanda y Bárbara Denise Sena Argis, y su pareja, Maite Sofía Lorenzo, y seis empresas: Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP SA (antes Neblockchain SA), Centro de Inversiones Concordia SRL, Cluster Palace Beach SA, Roma Inversiones SA y Gestiones San Miguel SA. Incardona también reclamó embargos sobre los bienes de todos los imputados y que se mantenga la prohibición a Vallejo de prestar servicios financieros.
Incardona sostuvo que Vallejo construyó entre 2020 y 2025 un conjunto de sociedades que “funcionó como una sola caja” para transformar el dinero de sus cuevas financieras en patrimonio de apariencia lícita.
Vallejo está acusado de realizar maniobras de intermediación financiera ilegal, infracciones cambiarias, evasión impositiva y previsional y lavar dinero del juego ilegal.
La operatoria
Según la reconstrucción de la fiscal, todo empezó en Concordia, Entre Ríos. Allí funcionaba Centro de Inversiones Concordia SRL, una agencia de cambio autorizada por el Banco Central que conducía formalmente la madre de Vallejo.
Entre septiembre de 2020 y octubre de 2022, en pleno cepo, la agencia manejó más de 100 millones de dólares, por encima del límite que había declarado, sin autorización del Banco Central.
Eran US$103.548.677 y esa infracción le permitió operar un volumen de divisas que no podía mover legalmente, con una ganancia de al menos 207 millones de pesos.
Con ese dinero, dice el dictamen, nació en noviembre de 2021 Sur Finanzas Group SA, la sociedad madre del grupo. Y cuando la agencia pidió su baja como operadora de cambio, en octubre de 2022, fue vaciada en dos meses.
Graciela Vallejo transfirió $488 millones de la agencia a su cuenta personal y desde allí, y en forma directa, $459 millones a Gestiones San Miguel SA, otra agencia del grupo. Otros $109,8 millones fueron a una cuenta en la empresa REBA.
Con esos fondos el grupo compró la Casa Central de Sur Finanzas, en la calle Seguí 764 de Adrogué, subescriturada en 45 millones de pesos. Cuatro meses después, Sur Finanzas Group compró por 400.000 dólares la casa de enfrente, que era más chica.
El paso siguiente fue comprar Neblockchain SA, una sociedad que ya tenía licencia del Banco Central como proveedora de servicios de pago (PSP) y que en 2024 pasó a llamarse Sur Finanzas PSP.
Para la fiscal, se convirtió en “la caja de entrada del grupo”: por allí ingresaba dinero mediante billeteras virtuales abiertas a nombre de personas sin capacidad económica y el efectivo que los empleados del grupo depositaban con camiones de caudales.
Por esas billeteras, sostiene Incardona, circularon fondos de una organización de juego clandestino investigada en La Plata, que captaba a personas vulnerables, abría cuentas con sus datos biométricos y las usaba para recaudar las apuestas de un casino online.
Tres de sus “receptores finales” operaban en la plataforma de Sur Finanzas. Así, por la billetera de Ignacio Marchioni ingresaron al menos $39.456 millones; por la de Juan Ignacio Campoli Sillero, $15.706 millones, y por la de Catriel Taubenschlag, $1071 millones.
Otro caso que destaca el dictamen es el de Jonathan Ledesma, monotributista categoría A, beneficiario de la Asignación Universal por Hijo y deudor irrecuperable, por cuya billetera pasaron $7285 millones entre noviembre de 2024 y abril de 2025. Según la fiscal, prestó su nombre para mover dinero que era de Vallejo y del grupo.
A eso se suman $2031 millones en efectivo que entre septiembre y noviembre de 2025 tres choferes y portavalores depositaron por ventanilla en la cuenta de la PSP en el Banco Hipotecario, sin que nadie registrara de quién era ese dinero.
La fiscal sostiene además que Sur Finanzas PSP actuó como una entidad financiera sin estar autorizada. Captaba fondos del público en las billeteras, los mezclaba con los propios y los prestaba o los aplicaba a descontar cheques. Los beneficiarios eran los clubes de fútbol.
Según la documentación secuestrada en Argentinos Juniors, el club le cedió a la financiera cheques por $600 millones a una tasa nominal anual adelantada del 100% y recibió en diciembre de 2024 un préstamo de $200 millones al 40% anual más 1,5% mensual.
En San Lorenzo se encontró un reconocimiento de deuda a favor de Sur Finanzas Group por $416 millones, por préstamos y cesiones de cheques a tasas de entre el 36% y el 71,52% anual.
Entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, la cuenta de la PSP recibió 51.436 cheques de terceros por casi $189.659 millones, el 95% de todos sus créditos.
Para la fiscal, esos préstamos no pudieron hacerse con capital propio: el patrimonio neto de la sociedad en marzo de 2023 era de apenas $38 millones.
El dictamen describe un mecanismo repetido donde “una sociedad que presta su firma para que el dinero cambie de titular sin cambiar de dueño; un contador que certifica ante bancos y escribanos un origen de fondos que no verificó y que los papeles no respaldan; y una o varias personas de confianza que aparecen como titulares de lo que no es suyo”.
En el centro de ese esquema aparece Cluster Palace Beach SA, una sociedad sin cuentas bancarias ni ingresos propios, presidida por Bárbara Sena Argis.
A su nombre se compraron seis departamentos en Coronel Spiro 662, en Adrogué, pagados con US$600.000 en efectivo que, según la fiscal, salieron de Ars Cambios, una casa de cambio. También un lote en el barrio Fincas de San Vicente por US$400.000, cuyas cuotas se pagaron en billetes, y la Ferrari California negra de Vallejo.
El auto se compró en 2025 por $152,1 millones y se inscribió primero a nombre de Taubenschlag –uno de los receptores del juego clandestino– y luego de Cluster Palace Beach.
Cuando el Registro del Automotor exigió justificar el origen de los fondos, el contador Carrozza firmó una declaración jurada de negativa a cumplir los recaudos antilavado.
El 30 de octubre de 2025, ocho días después de que la ARCA iniciara una fiscalización sobre la PSP, la Ferrari se vendió a una jubilada por un precio declarado de $90 millones, aunque el precio negociado fue de US$250.000.
Para probar que Vallejo conducía todo, la fiscal cita en el escrito sus propios mensajes. “Mamá, me compré una Ferrari”, le escribió a su madre por WhastsApp.
Para justificar la prisión preventiva, Incardona describió lo que hizo el grupo cuando la investigación se hizo visible. Entre el 3 de noviembre y el 1° de diciembre de 2025, cuando fueron los allanamientos, la cuenta de Sur Finanzas PSP transfirió $14.898 millones a Pagos Dica SA en 35 operaciones.
El 26 de noviembre, cuando le avisaron que los inspectores de la ARCA estaban “en la puerta”, le transfirió casi $2500 millones.
La madrugada del 1° de diciembre, a pedido de Vallejo, su secretaria ordenó levantar el efectivo de las sucursales y borrar las cámaras; la tesorera informó que había dejado sólo un “puchito”.
Vallejo desactivó a las 00.02 la función de localización de su iPhone. En los días siguientes los choferes escondieron camionetas y 12 computadoras fueron trasladadas a un domicilio de Adrogué.
La fiscal agregó que Vallejo mintió sobre su domicilio. Al ser detenido dijo que vivía con su madre en Banfield y que en su casa anterior residía su “ex mujer” Maite Lorenzo.
Cuatro días después, Lorenzo declaró que está en pareja con él desde hace cinco años y que viven juntos en el lote de Fincas de San Vicente comprado por Cluster Palace Beach. Además, señaló la fiscal, Vallejo dispone de dinero cuyo paradero se desconoce, entre ellos $1009 millones que declaró en efectivo al cierre de 2023.
Sur Finanzas se convirtió en sponsor principal de Banfield en 2022 y desde allí se expandió a Platense, Racing y Barracas Central, el club fundado por Tapia y presidido por su hijo, hasta llegar a patrocinar a la selección y a darle nombre a la Copa de la Liga Profesional en 2023 y 2024, que se llamó “Copa Sur Finanzas”.
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POLITICA
Marcha de velas: estudiantes y docentes de la UBA reclaman al Gobierno que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario
Las federaciones estudiantiles y los gremios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) llevan adelante este miércoles una marcha de velas para exigir al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
La movilización comenzó en Plaza Houssay y terminará frente al Palacio de Justicia, donde ya se encuentran los manifestantes.
La protesta, organizada bajo el lema “No permitamos que se apague la Universidad”, reunió a la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), la Federación Universitaria Argentina (FUA), los docentes representados por la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y los no docentes por la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), y distintos centros de estudiantes.
El conflicto por el financiamiento universitario
La nueva movilización se realiza en medio de la disputa entre las universidades nacionales y el Gobierno por los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones, los salarios de docentes y no docentes y las becas estudiantiles.
La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en agosto de 2025, establece mecanismos para recomponer los fondos universitarios y actualizar los salarios. Aunque Milei vetó la norma, el Congreso insistió en su aprobación con los dos tercios necesarios. El Ejecutivo la promulgó, pero condicionó su aplicación a la disponibilidad de partidas presupuestarias.
El 6 de octubre, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la disposición del decreto 759/2025 que había permitido suspender su ejecución y ordenó al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de la ley. La sentencia de primera instancia fue apelada por el Gobierno.
En ese contexto, entre las autoridades universitarias advierten un creciente clima de tensión en las casas de estudio y alertan sobre la posibilidad de que comiencen a sucederse medidas de fuerza cada vez más drásticas. “La universidad es una olla a presión, es inevitable. Esto no arranca el año que viene si no se resuelve. Por condiciones objetivas salariales y materiales, y por el estado de ánimo de la comunidad universitaria”, explicaron a TN.
La discusión también alcanza el Presupuesto 2027 en el Congreso, en el que el Gobierno prevé transferencias por $7,7 billones, mientras que las universidades reclaman $11 billones. Mientras el Gobierno sostiene que cualquier incremento debe respetar el equilibrio fiscal, las autoridades universitarias buscan el respaldo de los bloques opositores y los gobernadores para incorporar mayores recursos.
universidades, marcha, Tribunales
La incursión de Javier Faroni en el fútbol italiano llegó a su fin. El club Peruggia, que milita en la serie C, informó hoy a través de un comunicado que el empresario argentino vendió el 100 por ciento de las acciones, que pasaron a manos de un grupo inversor local.
Javier Faroni está en el centro de la tormenta que desataron las revelaciones de millonarios desvíos de fondos del fútbol argentino a través de su empresas.
Faroni había comprado el club en 2024. reveló en enero que el empresario transfirió US$5,7 millones desde una cuenta de TourProdEnter a una firma suya llamada Sports Next Gen Ltd, que integró el grupo empresario que adquirió el club. Fueron 25 transferencias, entre enero y septiembre de 2025. La operación se completó con dos transferencias de US$250.000 a Beagle Capital Management LLC, otra de las firmas involucradas en la operación.
La operación quedó en la mira de la Justicia de Estados Unidos. Los fiscales a cargo de la pesquisa sobre TourProdEnter contactaron a esa sociedad, propiedad del empresario Juan Martín Molinari, para que aporte información ante un gran jurado (“grand jury”) en Miami. El abogado de Molinari, Daniel Fridman, aseguró que se trata de “un requerimiento de documentación dirigido a una sociedad estadounidense de su propiedad”. “Pide registros vinculados a terceros, incluidas transferencias que esa sociedad recibió de uno de ellos. No está dirigido al Sr. Molinari ni lo menciona”, agregó.
La compra del Perugia comenzó a gestarse en marzo de 2024, en las oficinas de Molinari. “Tengo el comprador”, soltó el empresario delante de dos intermediarios. Y al cabo de dos semanas, en el mismo lugar, apareció Faroni. “Hasta ese momento nosotros no sabíamos quién era Faroni. Molinari nos decía que era un hombre de Tapia, y que por eso había ganado el contrato con (la ticketeadora) Deportick”, reveló a el empresario italiano Simone Chiarella, uno de los protagonistas de la trama.
La operación se concretó el 7 de septiembre de 2024, en la escribanía Biavati, en el centro de la ciudad de Perugia. Luego, Faroni recorrió las instalaciones del club, posó con la camiseta que llevaba su nombre y se encargó de darle la noticia al presidente de la AFA. “Lo llamó a Tapia ahí mismo para avisarle que había terminado todo bien”, rememoró Chiarella.
Pero no fue todo. Al día siguiente, Faroni planteó que quería reunirse con el entonces presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriele Gravina. Las gestiones estuvieron a cargo de un agente FIFA, Pierpaolo Triulzi, y el vendedor del Perugia, Massimiliano Santopadre.
Fundado en 1905, el Perugia conoció mejores épocas. Durante 13 temporadas jugó en la “Serie A” del fútbol italiano, llegó a salir subcampeón en la temporada 1978–1979, y campeón de la Copa Intertoto de la UEFA en 2003, para luego padecer un ocaso paulatino que lo llevó hasta la tercera categoría.
El Perugia afrontó, incluso, su disolución institucional en 2005 y 2010. Pero la llegada de Faroni y los demás inversores alimentó la ilusión de sus “tifosi”, que sueñan con volver a ver al equipo de camiseta roja y pantalón blanco en la primera división, enfrentando a la Juventus, al Inter o a la Roma.
Tras el escándalo con los fondos de la AFA, Faroni comenzó a negociar su salida del club y viajó varias veces a Italia. Finalmente arregló la venta a Arenacuri, un grupo empresario local que ya había pugnado en 2024. “Los nuevos propietarios del Perugia Calcio desean expresar su sincero agradecimiento a Javier por su compromiso durante los últimos dos años al frente del club, y le desean lo mejor en sus futuros proyectos profesionales y personales”, dice el comunicado oficial.
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POLITICA
Milei se reunió con Abascal para desmentir un distanciamiento y sumó otro encuentro con Díaz Ayuso
Apenas horas después de aterrizar en Madrid para participar de la Cumbre Iberoamericana, Javier Milei mantuvo este miércoles por la noche un encuentro con el líder de Vox, Santiago Abascal, con el que buscó despejar las versiones de un supuesto alejamiento que habían circulado luego de que no lograran verse durante la anterior visita del mandatario argentino a España.
La reunión se produjo minutos antes de las 18:30 (las 22:30 en la capital europea), poco después de que el mandatario nacional arribara a la capital española junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
Se trató de una conversación íntima entre dos figuras que se conocen hace mucho años y que, además de tener sintonía ideológica, son amigos, por lo que ambos aprovecharon para hablar durante más de media hora de varios temas.
En el último viaje del libertario a España, Abascal se encontraba en otra ciudad, dedicado a actividades de campaña rumbo a las elecciones generales que se celebrarán el 29 de noviembre.
Esa diferencia en las agendas alimentó especulaciones sobre una posible decisión del dirigente de derecha de no mostrarse con Milei, para evitar que esa cercanía tuviera un supuesto impacto en la recta final hacia los comicios.
Sin embargo, ambos mantuvieron entonces una videollamada que grabaron y difundieron en sus redes sociales. El intercambio buscó mostrar que el vínculo político se mantenía intacto.
El encuentro de este miércoles terminó de cerrar esas dudas. Milei y Abascal conversaron sobre distintos temas, en la previa de una elección que puede redefinir el escenario español y en la que VOX aspira a mejorar su representación parlamentaria y condicionar una eventual mayoría de la derecha.
La relación entre ambos se consolidó desde antes de la llegada de Milei a la Casa Rosada. El libertario suele presentar al partido europeo como uno de los espacios que comparte su diagnóstico sobre la situación política, económica y cultural de Occidente, mientras que Abascal se mostró públicamente a favor de las reformas que impulsa el Gobierno argentino.
El Presidente volverá a tener actividad política este jueves, cuando participe de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Cumbre Iberoamericana, que se realizará en la Galería de las Colecciones Reales.
Allí coincidirá con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien mantiene una relación marcada por las críticas públicas y los cruces diplomáticos.
Durante su último paso por Madrid, Milei lo cuestionó duramente y pidió que la derecha lograra desplazar a los socialistas del poder, lo que motivó que el Palacio de la Moncloa respondiera que esos mensajes contribuían a la polarización en plena campaña.
Pese a esas diferencias, los jefes de Gobierno compartirán la agenda institucional de la cumbre, aunque no está prevista una reunión bilateral.
Milei no asistió a la gala de bienvenida que ofreció el rey Felipe VI junto a Sánchez a los participantes del encuentro y tampoco estará en la cena de gala posterior que ofrecerán los anfitriones en el Palacio Real.
El monarca tampoco tendrá una bilateral con el libertario, como sí la tendrá con los mandatarios de Chile, José Antonio Kast; de Honduras, Nasry Asfura; de Guatemala, Bernardo Arévalo; de Costa Rica, Laura Fernández; de Paraguay, Santiago Peña, y de Bolivia, Rodrigo Paz.
Sin embargo, antes de regresar a la Argentina, el Presidente sí será recibido nuevamente por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a las 13:30 (16:30 de España). Será el segundo encuentro entre ambos en pocas semanas, luego de la cita que mantuvieron durante su última visita.
Díaz Ayuso es una de las dirigentes españolas con las que el Presidente argentino tiene mayor afinidad y fue quien lo alentó a asistir a la Cumbre Iberoamericana. La jefa del Ejecutivo madrileño considera que la presencia de Milei le da mayor peso político a una reunión que coincide con la campaña rumbo a las elecciones españolas.
Por el momento, no figura en la agenda una reunión con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. La ausencia de ese encuentro mantiene la dinámica de la visita anterior, cuando Milei privilegió los contactos con Díaz Ayuso y con referentes de VOX por sobre una actividad con la conducción nacional del principal partido opositor español.
La agenda de Milei en Madrid terminará este jueves a las 17:00, cuando el vuelo ARG-01 parta de regreso hacia Buenos Aires. Luego realizará una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria y está previsto que arribe a Aeroparque el viernes a las 7:30.
El dólar subió por segundo día y volvió a marcar un récord nominal
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