El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte procesó con prisión preventiva al financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA,...
La fiscal federal Cecilia Incardona pidió procesar con prisión preventiva al financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA, Claudio...
El exdiputado José Luis Espert apeló este martes la resolución dictada en su contra por el juez Lino Mirabelli. La causa lo procesó por el delito...
El exdiputado libertario José Luis Espert apeló su procesamiento por lavado de dinero en la causa en que se investiga el aporte de US$200.000 que recibió...
La Justicia rechazó la excarcelación de Ariel Vallejo, el financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. El empresario quedó preso la semana pasada...
La Justicia federal homologó ayer las condenas por lavado de activos e intermediación financiera no autorizada contra cuatro hombres que operaban bajo la fachada de una...
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó cerrar por el paso del tiempo una causa en la que se investiga una de las mayores denuncias de...
La denuncia de una empleada de limpieza del Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires puso al descubierto una organización criminal que ofrecía dinero...
La Justicia Federal de Lomas de Zamora secuestró la Ferrari California negra que utilizaba Maximiliano Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, como parte de la investigación...
Un tribunal federal de Estados Unidos declaró culpable al empresario argentino Federico “Fred” Machado por los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude...