POLITICA
Rechazan cerrar una de las mayores causas de lavado de dinero del sistema financiero argentino

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó cerrar por el paso del tiempo una causa en la que se investiga una de las mayores denuncias de lavado de dinero del sistema financiero en la Argentina que involucra al BNP Paribas. El tribunal también actualizó los embargos de los ejecutivos acusados hasta la suma de casi 200 millones de dólares.
El caso, que tiene más de 25 años, está en el Tribunal Oral Federal 6 elevado a juicio oral y público, donde 14 imputados esperan para ser juzgados.
Los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, confirmaron el aumento de embargos por un monto total de 303.000 millones de pesos.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos de las defensas y confirmó la actualización de los embargos dispuesta en la causa por presunta asociación ilícita y lavado de activos agravado.
Los montos ascienden a aproximadamente $31.233 millones para Philippe Yves Henri Joannier y Christian Armand Augustin Abeillon; $24.987 millones para Christian Marie François Giraudon y Michel Michael Basciano; y $18.740 millones para el grupo de imputados integrado, entre otros, por Osvaldo Rodríguez, Elba Guibernau, Daniel Omar Mónaco, Fernando Gabriel Celaya y Luis Pablo Cremona.
El tribunal de Casación consideró que la actualización de los montos responde a la depreciación monetaria producida desde la fijación de los embargos en noviembre de 2019 y no implica una modificación de cálculo establecidos anteriormente.
Asimismo, rechazó los planteos de las defensas relativos a la cosa juzgada, la proporcionalidad de las medidas cautelares, la presunción de inocencia y la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.
La causa investiga presuntas maniobras de lavado de activos agravado y asociación ilícita vinculadas con el BNP Paribas.
Entre 2000 y 2008, a través de una oficina de banca privada en Buenos Aires que operaba al margen de los organismos de control, se habrían captado y administrado fondos no declarados mediante sociedades constituidas en el exterior y cuentas en distintos centros financieros internacionales, con mecanismos destinados a ocultar la identidad de los verdaderos titulares de los activos.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación convalidó por unanimidad lo que había resuelto el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 el 29 de mayo pasado, cuando a pedido de la fiscalía, el Banco Central y la UIF, actualizó por inflación los montos fijados en 2019.
Las defensas sostenían que el tribunal oral no podía tocar montos que habían quedado firmes, que la actualización convertía el embargo en una “pena anticipada” y que se violaba la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.
La defensa de Rodríguez, Guibernau y Mónaco invocó la edad y la salud de sus clientes. También recordó que pasaron diecinueve años desde el allanamiento que dio origen a la causa. Además, afirmó que 21 de los 23 hechos imputados ya habían sido archivados o desestimados en otros juzgados.
Pero la Casación rechazó sus pretensiones. Borinsky, en un primer voto, distinguió entre modificar el método de cálculo y actualizar un monto ya fijado. Citó como antecedente la actualización por índice de precios al consumidor del decomiso en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner, que la Corte dejó firme en julio pasado.
Sobre el plazo razonable, el juez sostuvo que las defensas cuentan el tiempo desde 2009, cuando los embargos se dictaron recién en 2016 con los procesamientos.
También señaló que omiten la complejidad del caso, sus 14 imputados y que el expediente ya está en etapa de juicio.
Para Hornos “no se ha alterado el método; se ha preservado el valor”. Con la inflación, agregó, negar la actualización implicaría consentir la licuación de la garantía judicial por el mero paso del tiempo.
El fiscal ante Casación, Raúl Pleé, había pedido además que se le encomiende al tribunal oral la pronta realización del juicio, que todavía no tiene fecha.
El caso nació en 2008. Al rastrear fondos de un fraude contra la administración pública, los investigadores llegaron al piso 25 del edificio del banco en Alem 855, donde funcionaba un servicio de banca privada internacional que no había sido informado al Banco Central. La causa formal se abrió en 2009 por una denuncia del propio BCRA.
Según la acusación, los imputados integraron entre 2000 y 2008 una asociación ilícita destinada al lavado de activos y a infringir el régimen penal cambiario en 23 oportunidades. Los fiscales estimaron que por esa estructura se lavaron unos mil millones de dólares.
En el expediente judicial, la base de cálculo quedó en US$33,3 millones, la suma de las operaciones concretas imputadas.
En 2016, la Cámara del Crimen confirmó los procesamientos de 14 ejecutivos del banco. Entre ellos está Joannier, director general de la sucursal argentina hasta mayo de 2006; Giraudon, su sucesor hasta fines de 2008; Abeillon, director administrativo hasta 2006, y Basciano, su reemplazante.
Los planteos para cerrar la causa por el paso del tiempo se acumularon a lo largo de los años. La Cámara Federal rechazó la prescripción, y la Corte Suprema desestimó otro planteo de prescripción de uno de los procesados.
Queda un frente abierto. En 2023, el Tribunal Oral Federal 6 homologó un acuerdo de reparación integral del perjuicio que habría cerrado el caso sin juicio.
Pero la Cámara Federal de Casación lo revocó, aunque concedió los recursos extraordinarios de las defensas. Desde entonces, el expediente espera una definición de la Corte Suprema.
lavado de dinero,Hernán Cappiello,Conforme a
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Yacyretá abrió las compuertas y suspendió las visitas por la crecida del Paraná

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) suspendió este martes las visitas turísticas y técnicas a la represa y cerró el cruce fronterizo entre Ituzaingó (Corrientes) y Ayolas (Paraguay) hasta el sábado 17 de octubre, por razones de seguridad ante la crecida del río Paraná provocada por intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño.
La medida, que comenzó el 13 de octubre, queda sujeta a una nueva evaluación de las condiciones climáticas y de seguridad.
En un comunicado, Yacyretá informó: “Debido a las condiciones climáticas y por razones de seguridad, quedan suspendidas temporalmente las visitas turísticas y técnicas, desde el martes 13 hasta el sábado 17 de octubre del corriente año”.
El organismo aclaró que la restricción “estará sujeta a la evaluación de las condiciones climáticas y de seguridad”. El mismo plazo rige para el paso vehicular y peatonal sobre el coronamiento de la central, que conecta la localidad correntina de Ituzaingó con la ciudad paraguaya de Ayolas.
El lunes, las autoridades abrieron las compuertas principales del embalse para regular el nivel del agua frente a la fuerte crecida del Paraná. Según el último parte hidrológico de la EBY, los caudales afluentes a Yacyretá se mantienen por encima de los valores promedio: un 37 % en septiembre (12.339 m³/s) y un 40 % en lo que va de octubre (14.400 m³/s), tomando como referencia la serie 1971-2025.
Las previsiones indican una tendencia creciente en los próximos días, impulsada por las precipitaciones registradas en gran parte de la cuenca y por el incremento de las descargas de las centrales ubicadas aguas arriba.
En el puerto de Ituzaingó, los niveles previstos para hoy oscilan entre 3,5 y 4,8 metros, y en los próximos días se ubicarían entre 4,8 y 5 metros. En el puerto de Ayolas, los registros de hoy se estiman entre 5,1 y 6,0 metros, y para los días siguientes entre 6,0 y 6,3 metros.
El nivel de alerta en Ayolas está fijado en 4,20 metros. Los pronósticos meteorológicos anticipan precipitaciones de variada intensidad este martes y el miércoles, con acumulados promedio de 20 a 50 milímetros en gran parte de la cuenca —especialmente en la cuenca alta y el Iguazú— y picos locales de hasta 100 milímetros en el escenario más lluvioso.
Crece la preocupación en el Litoral
La crecida de los ríos Paraná y Uruguay mantiene en alerta a distintas localidades del Litoral, donde el avance del agua ya obligó a evacuar a decenas de familias y amenaza con complicar la situación en los próximos días.
En Paso de los Libres, Corrientes, el río Uruguay alcanzó los 9,28 metros, por encima de los 8,50 metros establecidos como nivel de evacuación. Hasta el último relevamiento, había 31 personas evacuadas en esa ciudad.
Los especialistas advierten que el escenario no se resolverá necesariamente cuando termine el actual período de lluvias. El fenómeno de El Niño puede generar ciclos de precipitaciones intensas que se repiten cada cinco o diez días, con intervalos de mayor estabilidad entre un episodio y otro.
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El vocero presidencial explicó cuál fue la estrategia del Gobierno con el oro y cuestionó la “politización” de la AGN

El vocero presidencial, Adrián Ravier, se refirió este martes en conferencia de prensa al informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados contables del Banco Central (BCRA), que señaló que las operaciones de cobertura vinculadas al oro generaron una pérdida de US$1023 millones, pagada con divisas. El funcionario habló de una “politización” del organismo y explicó la estrategia del Gobierno con el oro.
“El BCRA es autónomo y debería dar sus respuestas, pero dado la repercusión, decimos algunas cosas”, detalló. Ravier sostuvo que las posiciones de oro del Banco Central son de US$2500 millones positivo. “Ha habido ganancias por US$2500 millones, es para destacar”, aseguró ante una pregunta de .
Luego, hizo referencia a la gestión anterior y aseguró que la hoja de balance del BCRA apareció “con un desequilibrio enorme a diciembre 2023” y que actualmente “está saneado”.
Tras el informe de la AGN, el BCRA respondió públicamente que su posición en oro, incluidas las coberturas, arrojó una ganancia neta de US$2505 millones y acusó a la conducción del organismo de actuar “con fines puramente políticos”.
En paralelo, el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, sostuvo que la entidad había especulado y erró el cálculo.
El BCRA explicó que aplica una política de cobertura sobre el 100% de su posición en oro para proteger las reservas frente a una caída significativa del precio. Lo mismo argumentó Ravier: “Se podrá decir que en otro tiempo el oro era muy estable. Hoy observamos mucha volatilidad, entonces no es un error tomar una cobertura, un seguro, para cubrirse de la dinámica que puede mostrar”.
Afirmó que el Gobierno tomó una medida que se asemeja al caso del seguro de un auto. “Si yo compro una cobertura para mi auto y, a lo largo de un año, tengo suerte de no tener ningún tipo de accidente, lo que puedo decir al finalizar el año es que perdí dinero por haber comprado la cobertura. Aquí es lo mismo. Con el diario del lunes es fácil decir que el BCRA perdió dinero por la cobertura, pero la realidad es que no sabíamos un año atrás que el precio del oro iba a subir lo que subió, más del 60%”, expresó.
Resaltó, además, que producto del aumento del precio del oro, el activo del BCRA tuvo “una ganancia de US$3500 millones”.
Cuando fue consultado sobre el nombre de la aseguradora que tomó la cobertura, dijo no recordarla. “No tengo el nombre de la empresa que tomó la cobertura”, respondió.
La “politización” de la AGN
A través de las redes sociales, Olmos había afirmado que el BCRA había realizado operaciones “especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro” y que “erró el cálculo y perdió US$1023 millones”, conclusiones que no figuran en el informe técnico. Ante ello, el BCRA criticó que la comunicación reconociera primero el fin de cobertura y luego calificara las operaciones como especulativas.
Ravier, en tanto, también apuntó contra el accionar del organismo. “Es para señalar el tema de la auditoría de la AGN y su politización, porque en el informe habla de una acción especulativa de parte del BCRA y luego habla también de la cobertura. O es una o es la otra”, arremetió.
Y defendió la cobertura: “Especulativo sería pensar ‘no tomo la cobertura porque especulo que el precio del oro va a subir y no voy a necesitarla’. La realidad es que, como el Gobierno no quiere especular, se cubre con un seguro tratando de dar estabilidad”.
El mensaje a León XIV
Luego de que el Vaticano comunicara que al Papa se le extirpó un tumor maligno, Ravier envió un mensaje donde pidió su pronta recuperación. “Queremos enviar nuestros mejores deseos al Papa León XIV, que fue sometido a una intervención quirúrgica”, expresó.
Y concluyó: “Desde el Gobierno recibimos con alegría la noticia de que la operación concluyó exitosamente y le deseamos una pronta recuperación. Le enviamos nuestro afecto y acompañamiento con el deseo de que pronto pueda recuperar sus actividades”.
Explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas
El vocero presidencial se refirió al reclamo presentado por el Gobierno para frenar la explotación de hidrocarburos en Malvinas ante el Tribunal del Mar y el posterior anuncio del gobierno británico de que “protegerá” a las empresas involucradas.
Explicó que la Argentina solicitó al Tribunal cuatro medidas. Primero, que Reino Unido impida el inicio o continuación de la explotación de los recursos de hidrocarburos en la plataforma continental en la cuenca norte de Malvinas por el proyecto Sea Lion; segundo, que el Reino Unido se abstenga de usar la información obtenida durante la explotación de recursos naturales en las áreas marítimas en disputa en perjuicio de los derechos de la República Argentina; tercero, que Reino Unido cese de impedir que la Argentina cumpla su obligación en virtud de art 192 y 194 de Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; que Reino Unido se abstenga de adoptar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia, en particular el otorgamiento de nuevos permisos.
“El Gobierno Nacional reitera su compromiso con el diálogo, la diplomacia, el derecho internacional y el principio de resolución pacífica de controversias. Nuestro país continuará recurriendo a todas las herramientas e instancias del derecho nacional para defender su soberanía y los recursos naturales de los argentinos. La Argentina reafirma sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Por historia y por derecho las Malvinas son argentinas”, sostuvo.
al informe de la Auditoría General de la Nación (AGN),actuar “con fines puramente políticos”,había especulado y erró el cálculo,se le extirpó un tumor maligno,Javier Milei,La Libertad Avanza,Conforme a
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Ley de Tierras: una inmobiliaria aprovechó el vacío legal para ofrecer un campo con lago privado en Chubut – Nexofin

Un informe del Observatorio de Tierras reveló la promoción inmobiliaria de un campo de 2.943 hectáreas en Alto Río Pico, Chubut. La propiedad se ofrecía con un lago privado de 16 hectáreas y 16 kilómetros de costa sobre río.
La oferta se difundió tras un fallo judicial que generó una “ventana temporal” sin límites para compradores internacionales.
Según La Nación, la inmobiliaria Loma Alta publicó avisos donde destacaba que “volvió el interés extranjero por el campo argentino” antes de borrar los posteos.
Imagen publicada por Loma Alta
El investigador Matías Oberlin explicó que la oferta viola la normativa de protección de recursos hídricos. El especialista advirtió que la maniobra buscaba eludir controles porque “no tenían la obligación de declarar la venta”.
El relevamiento detectó que la comercialización estaba a cargo del corredor Martín Gough, socio del contador Jorge Alberto Vernengo. El profesional contable se encuentra imputado en una causa penal que investiga administración fraudulenta y balances falsos.
Finalmente, desde el organismo académico exigieron restituir plenamente la normativa protectora del dominio público sobre el agua. Asimismo, advirtieron que la venta de campos con costa de río representa una constante en San Carlos de Bariloche y San Martín de los Andes.
La entrada Ley de Tierras: una inmobiliaria aprovechó el vacío legal para ofrecer un campo con lago privado en Chubut se publicó primero en Nexofin.
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