POLITICA
Amplían las acusaciones contra Tapia por facturas falsas: aparecen empresas apócrifas, changarines que hacen diseño web y compra y venta de ganado
La fiscalía amplió la investigación contra la AFA, su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y las autoridades del organismo, al acusarlos de utilizar una red de empresas apócrifas con facturas truchas para desviar más de 300 millones de pesos entre 2023 y 2025.
Entre los ítems facturados hay obras que se encargan a una empresa hotelera y no a una constructora, trabajos de producción de contenidos digitales contratados a un grupo de changarines de Mar del Tuyú, que nunca supieron de ese contrato, y otros proveedores que cobraron dinero para aparecer como tales.
La ampliación de la investigación contra Tapia y la AFA corrió por cuenta del fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial, que impulsó esta nueva acusación ante el juez Diego Amarante, tras una denuncia de la ARCA. El fiscal pidió ampliar el requerimiento de instrucción tras detectar una maniobra sistemática de simulación de operaciones destinadas a generar “efectos fiscales indebidos”.
Según la denuncia presentada por ARCA, la AFA habría evadido el impuesto a las Salidas No Documentadas durante los períodos 2024 y 2025 por una suma de $289.336.519,66. Sin embargo, el análisis integral de las erogaciones realizadas entre enero de 2023 y marzo de 2025 revela una cifra mayor.
El requerimiento detalla que, sobre una base imponible de más de 916 millones de pesos, el monto total a favor del fisco asciende a $320.784.664,61, a lo que se deben sumar $341.890.220,76 en intereses resarcitorios y una multa de $125.792.579,86.
La fiscalía sostiene que la AFA utilizó un patrón de comportamiento caracterizado por la “ausencia de sustancia económica real” en las firmas usadas como proveedores, algunas de ellas ya registradas en las bases de datos de empresas sospechadas.
Tras fiscalizaciones y visitas presenciales de agentes de ARCA, las autoridades descubrieron algunas particularidades insólitas en los proveedores, como por ejemplo el uso de domicilios inexistentes o los pagos a personas de escasos recursos para aparecer como proveedores.
La denuncia -menciona el requerimiento- señala que la empresa Central Hotel SRL, facturó 9.600.000 pesos por “obras en el predio de Ezeiza” de la AFA. Pero lo llamativo es que la firma está inscripta exclusivamente en actividades de hotelería, lo que el fiscal calificó como “incompatible con lo facturado”.
Además, tras seguir la ruta del dinero, se descubrió que los cheques emitidos por la AFA para pagar esas supuestas obras se usaron para pagar operaciones de compra y venta de ganado, sin vínculo alguno con las supuestas obras.
Otra empresa, Capadoccia SRL, emitió facturas por 56.700.000 pesos por subcontratación de obras y materiales. Pero cuando los inspectores fiscales fueron a la firma, la socia que figuraba en los papeles, la señora Tessitore, “manifestó ante la ARCA desconocer a la empresa y a los demás miembros”.
Otra cotitular de las cuentas bancarias, la señora Medina, confesó que “percibió dinero a cambio de suscribir documentación vinculada a la proveedora”, al confirmar que la empresa era “fantasma” y que solo existía en los papeles.
La empresa declara domicilio fiscal en el Partido de San Martín, domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires y la socia Tessitore, en Mar del Tuyú, Partido de La Costa.
La señora Tessitore le dijo a los inspectores de ARCA que no conocía a la empresa y a los demás miembros que la conforman. Y la señora Medina, supuestamente de la empresa, contó que cobró dinero por firmar papeles vinculados a la proveedora, y además dijo no conocer a la señora Tessitore, su aparente socia.
Su domicilio legal coincide con la sede de la firma Ultrecht SRL., también incluida en la base de contribuyentes no confiables. Tiene además una facturación elevada que no tiene correlato en acreditaciones bancarias y no tiene bienes registrables, como vehículos o maquinaria.
Registra operaciones de compra y venta con ULTRECHT S.R.L. y PRUSSIAN BLUE S.R.L., ambas también investigadas. La firma Prussian Blue SRL le facturó a la AFA 19.171.491 pesos por realizar un “Plan estratégico, contenidos digitales nacionales e internacionales Etapa 1”, “Actualización de software ET. 1”, entre otros servicios.
Sin embargo, cuando los inspectores se presentaron en el domicilio de los socios en Mar del Tuyú, el padre de los supuestos empresarios reveló la verdad: sus hijos eran changarines que no tenían el más mínimo conocimiento técnico en diseño web, cartelería, marketing digital o programación.
Los inspectores hablaron con Mario Orlando Russo, quien les dijo que no conocía a la empresa y que sus hijos, Brandon Ariel y Hernán Ariel, supuestos socio y socio gerente de la inexistente firma proveedora, en realidad se dedican únicamente a realizar trabajos ocasionales o “changas” que les van saliendo. Ninguno sabe nada de computación, lo que demuestra “una carencia de capacidad operativa para realizar los servicios facturados”.
La fiscalía señaló que “las operaciones observadas constituyen maniobras instrumentales de simulación, destinadas a generar efectos fiscales indebidos» e indicó que las firmas “carecen de capacidad operativa, económica y financiera»;
“No realizaron las prestaciones facturadas, integran estructuras carentes de sustancia económica y que, por ende, las operaciones cuestionadas resultan inexistentes desde el punto de vista fáctico y económico», señaló la fiscalía.
Navas Rial señaló a Claudio Fabián Tapia, presidente de la AFA; Pablo Toviggino, tesorero, a Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Roberto Lorenzo. Indicó que detentaban la “capacidad de administración y toma de decisiones organizacionales” durante el período investigado que va entre 2023 y 2025.
El dictamen concluyó que existe mérito suficiente para impulsar la acción penal por el delito de evasión agravada mediante el uso de facturas ideológica o materialmente falsas. Y el fiscal pidió requerir al ARCA los legajos vinculados a los proveedores truchos, los cheques endosados, los documentos enviados a entidades financieras y todo aquel expediente que sea de interés.
Asimismo, pidió al juez que los bancos involucrados en la emisión de los cheques que respaldaron los pagos cuestionados envíen copias del registro de firmas y la documentación que avala a los apoderados.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Milei volverá a España tras la reciente visita que provocó una feroz pelea con Pedro Sánchez
El presidente Javier Milei volverá a viajar a España el 4 y 5 de noviembre para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, apenas dos semanas después de su última visita a Madrid, que estuvo atravesada por sus descalificaciones al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.
Fuentes de Presidencia argentina confirmaron la asistencia del mandatario a la capital europea; será su octavo viaje a España desde que asumió el cargo y el primero para una cita multilateral con otros líderes iberoamericanos, tras una visita política que coincidió con la precampaña de las elecciones generales españolas previstas para el 29 de noviembre.
Durante su visita del 21 de octubre, Milei calificó a Sánchez de “impresentable dictador”, “ladrón” y “corrupto”, y pidió a los españoles que saquen a los socialistas “a patadas” del poder. También expresó su respaldo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al líder de Vox, Santiago Abascal.
El propio Sánchez le respondió con una ironía y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España condenó las expresiones. En un comunicado, sostuvo que el Gobierno español no acepta “injerencias externas, ni ataques e injurias” contra sus instituciones y calificó de “indigno” que un jefe de Estado visite el país para, según su postura, alentar la polarización y la violencia.
Sánchez respondió en las redes sociales con el lema “Soy zurdo y a mucha honra”, una reivindicación del término que Milei suele emplear para cuestionar a dirigentes de izquierda. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desplegó, además, una lona en su sede de Madrid con el mensaje: “Hola Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España”.
El episodio se sumó a una confrontación que lleva más de dos años. En mayo de 2024, durante un acto de Vox en Madrid, Milei se refirió a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, como “corrupta”. España llamó entonces a consultas a su embajadora en Buenos Aires, reclamó una rectificación y más tarde retiró a su representante diplomática. La relación recuperó su representación a nivel de embajadores meses después, sin una disculpa pública del presidente argentino.
En esta ocasión, el Gobierno español no anunció nuevas medidas diplomáticas. La cumbre supondrá una nueva ocasión de contacto institucional, aunque Milei y Sánchez no se reunieron de forma bilateral en los siete viajes anteriores del mandatario argentino a España ni lo harán próximamente.
Otro foco de tensión
En paralelo al viaje a España, Milei mantiene otro frente abierto porque la relación entre los gobiernos de Argentina y Brasil atraviesa un momento de fuerte hostilidad, después de la salida de Flávio Bolsonaro de su país -a través de la provincia de Misiones- y de la decisión de la administración libertaria de no reconocer formalmente el triunfo electoral de Lula da Silva.
El presidente de Brasil no asistirá a la Cumbre Iberoamericana por motivos de agenda y estará representado por el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, según fuentes del gobierno brasileño. Por tanto, la cita de Madrid no propiciará un encuentro entre los dos presidentes, aunque será otra escala de la agenda internacional que puede poner de manifiesto las diferencias entre ambas administraciones.
Antes de la cita de Madrid, el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno, participa en la reunión de ministros de Exteriores del G20 en Atlanta, donde coincidió con Vieira. Es el primer contacto entre ambas diplomacias después de las elecciones brasileñas y del revuelo por la salida de Bolsonaro.
El calendario prevé otras dos posibles coincidencias entre Milei y Lula antes de fin de año: la 69° Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, el 4 de diciembre en Montevideo, y la cumbre de líderes del G20, prevista para el 14 y 15 de diciembre en el complejo Trump National Doral, en Florida. La asistencia de los presidentes a esos encuentros todavía no fue confirmada oficialmente.
Corporate Events,Diplomacy / Foreign Policy,Europe
POLITICA
Javier Milei asistió a la inauguración de un templo evangélico y pidió “convicción” para defender la libertad
El presidente Javier Milei asistió este sábado a la inauguración del nuevo templo de la Iglesia Evangélica Bautista Jesús es Rey, en Neuquén, en el marco del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y, durante su discurso, reivindicó la defensa de “la vida, la libertad y la propiedad” y sostuvo que el compromiso con esos valores requiere “convicción” cuando el camino se vuelve “cuesta arriba”.
“Respetar los derechos a la vida, la libertad y la propiedad a rajatabla es justicia. Ese es nuestro norte. Pero este camino es arduo porque es sencillo decirlo, pero muy difícil hacerlo. Respetar estos derechos requiere perseverancia, paciencia y convicción aun cuando el camino se vuelve cuesta arriba”, expresó ante los integrantes de la congregación.
“En la Argentina queremos construir un país fundado sobre la roca de la justicia, la responsabilidad y el esfuerzo, que aguante las tormentas que vengan”, afirmó. Luego, cuestionó las “promesas fáciles” y agradeció la tarea de la congregación en la formación en valores. “Una ciudadanía con fe es una ciudadanía justa, comprometida con construir un futuro mejor”, sostuvo.
El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También participó el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, junto con legisladores nacionales y pastores de distintos puntos del país. Según informó la iglesia, asistieron más de 2500 miembros de su comunidad.
Durante el acto, Milei también destacó la trayectoria de casi 90 años de la congregación y su labor educativa, sanitaria y social. Jesús es Rey impulsó la fundación de más de diez iglesias en distintas regiones de la Argentina y en África, además de una escuela con más de 1700 alumnos y una clínica de consultorios externos con 30 especialidades.
La ceremonia tuvo como anfitriones a Silvia Stekar y Hugo Márquez, a la pastora y senadora nacional por Neuquén Nadia Márquez y a su esposo, Matías Riffo, junto con el cuerpo pastoral. La celebración, además, incluyó música en vivo.
La senadora destacó la presencia del Presidente y la consideró un reconocimiento al trabajo de la comunidad religiosa. “Las iglesias evangélicas cumplen una tarea fundamental, muchas veces silenciosa, acompañando a las familias, asistiendo a quienes más lo necesitan y brindando contención espiritual, esperanza y oportunidades a miles de personas”, manifestó.
Por su parte, Hugo Márquez, padre de la senadora, agradeció al mandatario por hacerse un lugar en su agenda para participar de la inauguración. “Les queremos regalar este auditorio para que amen más y sirvan más a Dios”, expresó ante la congregación.
La construcción del templo demandó 15 años y se financió con aportes voluntarios de sus integrantes, sin préstamos bancarios ni fondos estatales, de acuerdo con lo indicado por la institución. El edificio está ubicado en Juan Julián Lastra al 3100, frente a la Terminal de Ómnibus de Neuquén, y se encuentra entre los espacios religiosos de mayor capacidad de la Patagonia.
En su primera etapa, el auditorio habilitó 2500 localidades. Una segunda fase prevé incorporar otras 1500, hasta alcanzar una capacidad total de 4000 personas sentadas. Su diseño semicircular busca favorecer la cercanía entre los asistentes y el escenario principal.
El complejo cuenta además con dos salones de usos múltiples, con capacidad para 300 personas cada uno, y un sector denominado Punto de Encuentro.
Javier Milei,Conforme a
POLITICA
Préstamos millonarios y cesión de derechos: con dos clubes en la mira, avanza la investigación sobre los negocios del dueño de Sur Finanzas
La Justicia investiga las operaciones millonarias de Ariel Vallejo con clubes de fútbol, entre ellas la cesión de cheques y los préstamos a Argentinos Juniors y San Lorenzo. La investigación apunta al uso de los fondos de las distintas sociedades del financista, que luego, en parte, eran colocados en distintos negocios.
El dueño de Sur Finanzas, cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, permanece detenido en una causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. Los investigadores buscan determinar el origen de los fondos que circulaban por sus empresas y si los negocios con las instituciones deportivas formaron parte de ese circuito.
Uno de los casos bajo análisis es el de Argentinos Juniors. Según el dictamen de la fiscal Incardona, Sur Finanzas PSP S.A. le cedió cheques por $600 millones, con una tasa nominal anual adelantada del 100%. Además, le otorgó un préstamo de $200 millones, al 40% anual más un 1,5% mensual.
Estas cifras, para la Justicia, podrían ser usureras. En el entorno del financista niegan estas afirmaciones y aseguran que fueron préstamos con tasas acordes a las de mercado.
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