POLITICA
Amplían las acusaciones contra Tapia por facturas falsas: aparecen empresas apócrifas, changarines que hacen diseño web y compra y venta de ganado
La fiscalía amplió la investigación contra la AFA, su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y las autoridades del organismo, al acusarlos de utilizar una red de empresas apócrifas con facturas truchas para desviar más de 300 millones de pesos entre 2023 y 2025.
Entre los ítems facturados hay obras que se encargan a una empresa hotelera y no a una constructora, trabajos de producción de contenidos digitales contratados a un grupo de changarines de Mar del Tuyú, que nunca supieron de ese contrato, y otros proveedores que cobraron dinero para aparecer como tales.
La ampliación de la investigación contra Tapia y la AFA corrió por cuenta del fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial, que impulsó esta nueva acusación ante el juez Diego Amarante, tras una denuncia de la ARCA. El fiscal pidió ampliar el requerimiento de instrucción tras detectar una maniobra sistemática de simulación de operaciones destinadas a generar “efectos fiscales indebidos”.
Según la denuncia presentada por ARCA, la AFA habría evadido el impuesto a las Salidas No Documentadas durante los períodos 2024 y 2025 por una suma de $289.336.519,66. Sin embargo, el análisis integral de las erogaciones realizadas entre enero de 2023 y marzo de 2025 revela una cifra mayor.
El requerimiento detalla que, sobre una base imponible de más de 916 millones de pesos, el monto total a favor del fisco asciende a $320.784.664,61, a lo que se deben sumar $341.890.220,76 en intereses resarcitorios y una multa de $125.792.579,86.
La fiscalía sostiene que la AFA utilizó un patrón de comportamiento caracterizado por la “ausencia de sustancia económica real” en las firmas usadas como proveedores, algunas de ellas ya registradas en las bases de datos de empresas sospechadas.
Tras fiscalizaciones y visitas presenciales de agentes de ARCA, las autoridades descubrieron algunas particularidades insólitas en los proveedores, como por ejemplo el uso de domicilios inexistentes o los pagos a personas de escasos recursos para aparecer como proveedores.
La denuncia -menciona el requerimiento- señala que la empresa Central Hotel SRL, facturó 9.600.000 pesos por “obras en el predio de Ezeiza” de la AFA. Pero lo llamativo es que la firma está inscripta exclusivamente en actividades de hotelería, lo que el fiscal calificó como “incompatible con lo facturado”.
Además, tras seguir la ruta del dinero, se descubrió que los cheques emitidos por la AFA para pagar esas supuestas obras se usaron para pagar operaciones de compra y venta de ganado, sin vínculo alguno con las supuestas obras.
Otra empresa, Capadoccia SRL, emitió facturas por 56.700.000 pesos por subcontratación de obras y materiales. Pero cuando los inspectores fiscales fueron a la firma, la socia que figuraba en los papeles, la señora Tessitore, “manifestó ante la ARCA desconocer a la empresa y a los demás miembros”.
Otra cotitular de las cuentas bancarias, la señora Medina, confesó que “percibió dinero a cambio de suscribir documentación vinculada a la proveedora”, al confirmar que la empresa era “fantasma” y que solo existía en los papeles.
La empresa declara domicilio fiscal en el Partido de San Martín, domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires y la socia Tessitore, en Mar del Tuyú, Partido de La Costa.
La señora Tessitore le dijo a los inspectores de ARCA que no conocía a la empresa y a los demás miembros que la conforman. Y la señora Medina, supuestamente de la empresa, contó que cobró dinero por firmar papeles vinculados a la proveedora, y además dijo no conocer a la señora Tessitore, su aparente socia.
Su domicilio legal coincide con la sede de la firma Ultrecht SRL., también incluida en la base de contribuyentes no confiables. Tiene además una facturación elevada que no tiene correlato en acreditaciones bancarias y no tiene bienes registrables, como vehículos o maquinaria.
Registra operaciones de compra y venta con ULTRECHT S.R.L. y PRUSSIAN BLUE S.R.L., ambas también investigadas. La firma Prussian Blue SRL le facturó a la AFA 19.171.491 pesos por realizar un “Plan estratégico, contenidos digitales nacionales e internacionales Etapa 1”, “Actualización de software ET. 1”, entre otros servicios.
Sin embargo, cuando los inspectores se presentaron en el domicilio de los socios en Mar del Tuyú, el padre de los supuestos empresarios reveló la verdad: sus hijos eran changarines que no tenían el más mínimo conocimiento técnico en diseño web, cartelería, marketing digital o programación.
Los inspectores hablaron con Mario Orlando Russo, quien les dijo que no conocía a la empresa y que sus hijos, Brandon Ariel y Hernán Ariel, supuestos socio y socio gerente de la inexistente firma proveedora, en realidad se dedican únicamente a realizar trabajos ocasionales o “changas” que les van saliendo. Ninguno sabe nada de computación, lo que demuestra “una carencia de capacidad operativa para realizar los servicios facturados”.
La fiscalía señaló que “las operaciones observadas constituyen maniobras instrumentales de simulación, destinadas a generar efectos fiscales indebidos» e indicó que las firmas “carecen de capacidad operativa, económica y financiera»;
“No realizaron las prestaciones facturadas, integran estructuras carentes de sustancia económica y que, por ende, las operaciones cuestionadas resultan inexistentes desde el punto de vista fáctico y económico», señaló la fiscalía.
Navas Rial señaló a Claudio Fabián Tapia, presidente de la AFA; Pablo Toviggino, tesorero, a Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Roberto Lorenzo. Indicó que detentaban la “capacidad de administración y toma de decisiones organizacionales” durante el período investigado que va entre 2023 y 2025.
El dictamen concluyó que existe mérito suficiente para impulsar la acción penal por el delito de evasión agravada mediante el uso de facturas ideológica o materialmente falsas. Y el fiscal pidió requerir al ARCA los legajos vinculados a los proveedores truchos, los cheques endosados, los documentos enviados a entidades financieras y todo aquel expediente que sea de interés.
Asimismo, pidió al juez que los bancos involucrados en la emisión de los cheques que respaldaron los pagos cuestionados envíen copias del registro de firmas y la documentación que avala a los apoderados.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Milei participó de un homenaje al Rebe de Lubavitch y defendió el capitalismo: “Es el sistema que Dios preparó”
En un nuevo acto que compartió junto a la comunidad judía local, el presidente Javier Milei defendió nuevamente al capitalismo de nueva empresa, al sostener que es “el sistema que Dios preparó” y que es el que permite “traer el paraíso a la tierra”.
“Antes de que existiera el Estado, el mercado o cualquier cosa que haya creado el humano, existía el trabajo”, comenzó diciendo el jefe de Estado.
El mandatario se expresó de esta manera al participar del evento organizado por Jabad Argentina en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad (ex CCK), al cumplirse 32 años del fallecimiento del Rebe de Lubavitch.
En un discurso prácticamente dedicado en su totalidad a la espiritualidad, Milei repasó desde una perspectiva religiosa la evolución de la sociedad y la llegada de la tecnología.
“El capitalismo de libre empresa es el sistema que Dios preparó a través de su ley para que, después de la caída, el trabajo continuara. No lo inventó el hombre, el hombre lo descubrió al obedecerlo. Está escrito en los diez mandamientos, en el orden moral que el creador estableció antes que cualquier otra cosa”, señaló.
Al respecto, sostuvo que este modelo económico “permite que el hombre trabaje e innove, descubra tecnología y genere prosperidad dentro de sus condiciones actuales y, más aún, es el camino que permite traer el paraíso a la tierra”.
“Detrás de cada política hay una concepción del hombre y detrás de cada concepción del hombre hay una respuesta, consciente o no, a la pregunta más antigua y más urgente que existe: si hay o no un orden que no trasciende. Yo encontré respuesta y no puedo callarla. La conclusión a la que he llegado es simple en su formulación y profunda en sus consecuencias, si uno abraza a los varones judeocristianos, su vida espiritual vibra en la misma sintonía que su vida material”, destacó.
Por último, cuestionó a los subsidios y celebró que, “afortunadamente, en el 2023 los argentinos hayan decidido volver al camino de la prosperidad y el progreso”.
Al arribar al escenario, y también durante su exposición, el Presidente fue aplaudido por la multitud que estaba en el lugar, especialmente por los más jóvenes, quienes lo alentaron con consignas como “vamos peluca”.
El vínculo entre el libertario y Menajem Mendel Schneerson, verdadero nombre del líder religioso, no es nuevo, sino que data de hace varios años: su tumba en el barrio de Queens, Estados Unidos, dentro de una estructura conocida como “El Ohel”, fue el primer lugar que visitó fuera del país después de haber ganado las elecciones.
Ya durante la campaña, el entonces diputado no ocultaba su cercanía con el pueblo hebreo, del cual aprendía estudiando la torá junto a Axel Wahnish, quien después sería designado por él como embajador en Tel Aviv.
Una vez que llegó a la Casa Rosada, el jefe de Estado continuó fortaleciendo su vínculo con Jerusalén, lo que le valió varios reconocimientos y la designación de la Argentina al frente de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés).
En el acto de este lunes también estuvo el rabino Tzvi Grunblatt, máxima autoridad de la comunidad Jabad en Argentina, quien también brindó unas palabras.
El dirigente fue quien presentó a Milei y se refirió a él como ”un amigo del pueblo judío y eso es algo que no es una vergüenza, es algo de lo que hay que estar orgulloso”.
En otro tramo de la jornada también habló Yosef Chaim Ohana, un ex secuestrado liberado de la Franja de Gaza tras pasar más de dos años en túneles.
El joven recordó el calvario que vivió la noche que lo capturaron, en medio de la trágicamente recordada fiesta electrónica, y a lo largó de los días que estuvo cautivo.
El sobreviviente de aquel salvaje hecho perpetrado por la agrupación terrorista Hamás llegó a Buenos Aires recientemente desde Israel junto a su padre, Avi Ohana, que lo acompañó también durante el evento.
El hombre también dio un emotivo y efusivo discurso en el que le agradeció al líder religioso, a quien conoció en persona y le rezó todos los días del secuestro, por haberle devuelto a su hijo vivo.
Entre otras anécdotas, contó cuando Yosef, todavía en un túnel de Hamás, logró captar con una radio, y luego de meses, una señal proveniente de Israel, que era un programa en el que, justo en ese momento, estaba siendo entrevistado su padre. “¿Cómo puede ser que algo como esto pase si no es por obra de Dios?”, se preguntó.
El homenaje se realizó en las vísperas del 3 de Tamuz (que este año será el jueves 18 de junio en el calendario gregoriano), fecha en la que en 1994 falleció el Rebe de Lubavitch, uno de los referentes más importantes para el mundo judío.
Por ser un encuentro de una de las ramas ortodoxas, al ingresar los asistentes, rápidamente le solicitaron al público que se dividiera en dos filas: una para hombres y otra, para mujeres. Cada grupo tenía además sus propios entrada y sector en en salón.
En el espacio inmediatamente anterior al ingreso del recinto, en una mesa se ofrecían auriculares con traducción simultánea para los discursos que fueron en hebreo.
En otro extremo, un stand de la editorial Kehot ofrecía libros con las enseñanzas del Rebe desde la perspectiva de la mujer, sobre cómo comportarse ante determinadas situaciones de la vida e incluso una torá con anotaciones del líder religioso, que se vendían con descuento por este mes (por el aniversario de su muerte) a un precio de entre 25 y 35 mil pesos.
Lo gris del día lluvioso quedaba en la puerta del Palacio Libertad y adentro la gente, al resguardo del frío y la humedad, se abrazaba y conversaba con personas con las que parecían reencontrarse luego de un largo tiempo, mientras esperaban la orden para poder pasar al auditorio.
Entre los dirigentes políticos que estuvieron presentes se encuentran: el canciller Pablo Quirno; el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela; el senador del Frente de Todos Juan Luis Manzur; los diputados Luis Petri, Juliana Santillán y Sabrina Ajmechet, y los legisladores bonaerense Nahuel Sotelo -ex secretario de Culto-, y porteño Waldo Wolff, entre otros.
Combatir el terrorismo ”con luz”
En diálogo con Infobae, el Rabino Yoel Migdal, otra de las autoridades de Jabad, se refirió a la presencia de Milei en el evento y pidió luchar contra el terrorismo y el odio hacia los judíos con buenas acciones.
”A la oscuridad se la combate con acciones de vida, con luz. Por eso hoy en día, mucho más que en cualquier otro momento donde sí, hay quizás un resurgimiento visible del antisemitismo, porque me parece que las redes sociales y los espacios virtuales se prestan para este tipo de comentarios, más que nunca el mensaje del Rebe cobra fuerza, un mensaje de bien, de llevar adelante acciones concretas para el bien”, señaló.
En cuanto al Presidente, lo calificó como “una persona con valores espirituales” y consideró que “ eso es destacable”, porque “habla de alguien con profundidad”.
“Cuando participa de un acto en honor al Rebe, que él participa a título personal, como ciudadano de la Argentina, aunque obviamente también es el Presidente de la Nación, es un honor muy grande, porque muestra que quien lidera nuestro país es una persona que valora la espiritualidad, valora muchísimo el sentido de las cosas y nosotros le deseamos, tanto a él como a quien venga, que Dios lo ilumine para que pueda llevar a nuestro país por el mejor camino”, agregó.
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En el Día del Periodista y, al mismo tiempo, el multitudinario adiós definitivo de “El Indio” Solari, un ídolo de la música que pasó a la categoría de mito, me voy a permitir abordar algunos asuntos controvertidos, en primera persona.
Siempre me pareció miserable la apropiación indebida de los mitos y las causas nobles.
Tanto para pararse desde la comodidad de lo masivo, lo nacional y popular, como para ubicarse enfrente, del otro lado de la grieta de la cultura.
Desde que Solari murió, vengo leyendo, escuchando y viendo de todo un poco.
Y no me puedo sacar de encima esta incomodidad manifiesta.
Desde una fanática, muy dolida, poniendo a Diego Maradona, Cristina Kirchner y el Indio Solari del mismo lado irreversible de la vida. Como si allí se escondiera toda la verdad. O como si no idolatrarlos te transformase en un criminal. Hasta figuras del mundo del rock, que le achacan a los Redonditos de Ricota el no haberse hecho cargo de la violencia que se generaba alrededor de cada presentación, incluidos los dos muertos en el recital de Olavarría. O la sentencia que sostiene que un líder antisistema no puede vivir cómodo y con sus necesidades básicas satisfechas.
Desde el recuerdo de una cita de Mercedes Sosa, criticando a los Redondos por sus letras y su poesía, hasta quienes usan sus estrofas para aplicarlas a cualquier orden de la vida.
Tampoco me siento cómodo, y menos interpelado, por quienes mezclan la expresión artística con la ideología o el compromiso político.
Quiero decir: a mí nunca me importó demasiado que el Indio se pronunciara abiertamente a favor del kirchnerismo o en contra de los gobiernos o los presidentes no peronistas.
Y tampoco ignoro la importancia y profundidad de su legado artístico, aunque nunca lo tuviera entre mis bandas o mis solistas preferidos.
Pero también tengo claro que tanto el Indio, como muchos otros artistas que se consideran y venden como íconos del “antisistema”, son impulsores y parte de otro gran sistema.
Un sistema hegemónico de creencias que no les permite, a quienes están dentro, salir nunca de la caja. Porque salir de la caja puede implicar que te consideren de derecha, facho, macrista, mileísta o gorila.
Y todos, como sinónimo de gente jodida. Y de mala persona.
Por eso me siento tan identificado con lo que dijeron estos días Gastón Duprat y Mariano Cohn, en su homenaje a Beto Brandoni, cancelado para protagonizar películas entre 2013 y 2015. Y solo porque nunca nadó a favor de la corriente.
Y también por eso me siento, a veces, tan incómodo cada vez que me invitan a una ceremonia de los premios Martín Fierro.
Incluso cuando, excepcionalmente, me toca ganar, como el jueves pasado.
Por eso preferí agradecer a mi familia, a mis amigos y a mis compañeros. Y evitar el “discurso matador”, con la consiguiente baja de línea. Porque para decir lo que pienso, tengo casi 24 horas por semana. Como lo estoy haciendo ahora mismo.
A propósito, por si algún distraído quiere saber lo que pienso sobre las cosas que están pasando ahora mismo, acá van algunos ejemplos:
Pienso que el Gobierno nacional hizo bien en no ofrecer ni la Casa Rosada ni el Congreso para que los seguidores de Solari pudieran despedirse como corresponde. No tenés que ser un especialista en asuntos de seguridad como para prever que era altamente riesgoso.
No pienso que Máximo Kirchner, con quien me separan enormes diferencias, haya hecho mal en haber ido a la casa de la familia de Solari, a pocas horas de su fallecimiento.
Más cuando ahora sabemos que se conocían desde hace tiempo. Y que su hijo Bruno, de 25 años, lo habría llamado para pedirle que lo ayude a decidir cómo y cuándo debería tener lugar el último adiós a su padre.
Lo que sí me parece mal es que fuerzas políticas como La Cámpora traten de meter de prepo sus banderas, como parte de la apropiación indebida de los mitos y las causas nobles que suelen practicar cada vez que se abre una pequeña hendija.
Y ya saliendo, por un momento, del homenaje a Solari, también pienso que:
En este contexto, el comunicado de la Academia Nacional de Periodismo, denunciando “el clima de hostigamiento y las groseras descalificaciones que vive la prensa argentina”, tiene sentido. Y habrá que prestarle atención.
Sin embargo, el último párrafo de la misma Academia, exhortando “a los pocos periodistas que tienen acceso constante al Presidente de la Nación a que cuando le hagan un reportaje al mandatario le pregunten por las obsesivas razones de su autoproclamado odio al periodismo. Y que no se conformen con una respuesta ni con una sola pregunta”, me parece un exceso.
No porque sienta que aludieran a mi trabajo. De hecho, he recibido felicitaciones de por lo menos tres de estos firmantes por haber hecho, varias veces, muchísimas preguntas incómodas al Presidente en ejercicio.
Lo que me parece un exceso es andar por la vida con el dedo levantado, decirles a los demás cómo tienen que trabajar, cómo tienen que pensar y cómo tienen que vivir.
Es más: cuando siento esa imposición, por más sutil que parezca, tiendo a salir corriendo para el otro lado.
Feliz Día del Periodista para todos mis colegas.
Incluso para quienes pasan gran parte de su tiempo con el dedo levantado.
Y que Carlos Alberto “El Indio” Solari descanse en paz.
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POLITICA
Nuevo revés judicial para Tapia y Toviggino: rechazaron apartar al juez que los procesó por evasión
La Cámara en lo Penal Económico rechazó el pedido del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, para apartar al juez Diego Amarante de la causa en la que fue procesado junto a Claudio “Chiqui” Tapia y otros dirigentes por la retención indebida de aportes.
El tribunal consideró que no existen elementos objetivos que demuestren enemistad o pérdida de imparcialidad del magistrado.
La decisión, adoptada por el camarista Roberto Hornos, representa el segundo rechazo a una recusación presentada por la defensa de Toviggino contra Amarante.
“Por ninguna de las circunstancias invocadas por los planteos de recusación se revela la existencia de elementos objetivos que permitan considerar acreditada una enemistad, una animosidad o una aversión del magistrado”, sostuvo el fallo.
La defensa del tesorero de la AFA había argumentado que el juez había perdido imparcialidad y actuaba con arbitrariedad. Entre los motivos invocados figuraba una nota periodística publicada titulada “El polémico juez Amarante le ofreció a ARCA que denuncie a AFA nuevamente para complicar a Tapia y Toviggino”.
Hornos consideró que esa publicación carece de respaldo probatorio en las actuaciones y no fue admitida.
El segundo argumento se refería a la decisión del juez Amarante de tramitar una ampliación de denuncia presentada por ARCA, el organismo que originó la causa.
La defensa lo interpretó como una maniobra de “forum shopping”. Sin embargo, la Cámara consideró que es habitual que surjan nuevos hechos vinculados a una investigación en curso y que esa actuación no evidencia enemistad ni pérdida de imparcialidad.
El caso se originó en la investigación por la retención indebida de más de 19.300 millones de pesos en impuestos y contribuciones previsionales que la AFA habría retenido a sus empleados, proveedores y terceros, pero que no depositó en tiempo y forma en las cuentas del fisco.
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Los dirigentes fueron procesados por el delito de apropiación indebida de tributos agravado y de recursos de la seguridad social. El juez determinó que la AFA retuvo y no depositó en plazo el dinero correspondientes a aportes e impuestos entre marzo de 2024 y septiembre del 2025.
Amarante aseguró que la conducta fue “un evidente plan que abarcaba el depósito tardío de enormes montos dinerarios, con la consiguiente posibilidad de obtener cuantiosos beneficios financieros”.
Las medidas dispuestas por el juez para Chiqui Tapia, Toviggino y otras autoridades de la AFA
El juez dispuso una serie de medidas que tanto Tapia como Toviggino deberán cumplir tras el procesamiento y el embargo
- La obligación de no ausentarse de sus respectivos domicilios por un término mayor a las 72 horas sin poner en conocimiento dicha circunstancia al Tribunal.
- La prohibición de modificar sus lugares de residencia sin notificarlo al Tribunal.
- La obligación de comparecer ante este Tribunal cada vez que se les requiera.
- La obligación de mantener una fluida comunicación con sus defensas a los fines de cumplir con las eventuales citaciones que este Tribunal pudiese disponer.
Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Justicia
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