POLITICA
Amplían las acusaciones contra Tapia por facturas falsas: aparecen empresas apócrifas, changarines que hacen diseño web y compra y venta de ganado
La fiscalía amplió la investigación contra la AFA, su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y las autoridades del organismo, al acusarlos de utilizar una red de empresas apócrifas con facturas truchas para desviar más de 300 millones de pesos entre 2023 y 2025.
Entre los ítems facturados hay obras que se encargan a una empresa hotelera y no a una constructora, trabajos de producción de contenidos digitales contratados a un grupo de changarines de Mar del Tuyú, que nunca supieron de ese contrato, y otros proveedores que cobraron dinero para aparecer como tales.
La ampliación de la investigación contra Tapia y la AFA corrió por cuenta del fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial, que impulsó esta nueva acusación ante el juez Diego Amarante, tras una denuncia de la ARCA. El fiscal pidió ampliar el requerimiento de instrucción tras detectar una maniobra sistemática de simulación de operaciones destinadas a generar “efectos fiscales indebidos”.
Según la denuncia presentada por ARCA, la AFA habría evadido el impuesto a las Salidas No Documentadas durante los períodos 2024 y 2025 por una suma de $289.336.519,66. Sin embargo, el análisis integral de las erogaciones realizadas entre enero de 2023 y marzo de 2025 revela una cifra mayor.
El requerimiento detalla que, sobre una base imponible de más de 916 millones de pesos, el monto total a favor del fisco asciende a $320.784.664,61, a lo que se deben sumar $341.890.220,76 en intereses resarcitorios y una multa de $125.792.579,86.
La fiscalía sostiene que la AFA utilizó un patrón de comportamiento caracterizado por la “ausencia de sustancia económica real” en las firmas usadas como proveedores, algunas de ellas ya registradas en las bases de datos de empresas sospechadas.
Tras fiscalizaciones y visitas presenciales de agentes de ARCA, las autoridades descubrieron algunas particularidades insólitas en los proveedores, como por ejemplo el uso de domicilios inexistentes o los pagos a personas de escasos recursos para aparecer como proveedores.
La denuncia -menciona el requerimiento- señala que la empresa Central Hotel SRL, facturó 9.600.000 pesos por “obras en el predio de Ezeiza” de la AFA. Pero lo llamativo es que la firma está inscripta exclusivamente en actividades de hotelería, lo que el fiscal calificó como “incompatible con lo facturado”.
Además, tras seguir la ruta del dinero, se descubrió que los cheques emitidos por la AFA para pagar esas supuestas obras se usaron para pagar operaciones de compra y venta de ganado, sin vínculo alguno con las supuestas obras.
Otra empresa, Capadoccia SRL, emitió facturas por 56.700.000 pesos por subcontratación de obras y materiales. Pero cuando los inspectores fiscales fueron a la firma, la socia que figuraba en los papeles, la señora Tessitore, “manifestó ante la ARCA desconocer a la empresa y a los demás miembros”.
Otra cotitular de las cuentas bancarias, la señora Medina, confesó que “percibió dinero a cambio de suscribir documentación vinculada a la proveedora”, al confirmar que la empresa era “fantasma” y que solo existía en los papeles.
La empresa declara domicilio fiscal en el Partido de San Martín, domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires y la socia Tessitore, en Mar del Tuyú, Partido de La Costa.
La señora Tessitore le dijo a los inspectores de ARCA que no conocía a la empresa y a los demás miembros que la conforman. Y la señora Medina, supuestamente de la empresa, contó que cobró dinero por firmar papeles vinculados a la proveedora, y además dijo no conocer a la señora Tessitore, su aparente socia.
Su domicilio legal coincide con la sede de la firma Ultrecht SRL., también incluida en la base de contribuyentes no confiables. Tiene además una facturación elevada que no tiene correlato en acreditaciones bancarias y no tiene bienes registrables, como vehículos o maquinaria.
Registra operaciones de compra y venta con ULTRECHT S.R.L. y PRUSSIAN BLUE S.R.L., ambas también investigadas. La firma Prussian Blue SRL le facturó a la AFA 19.171.491 pesos por realizar un “Plan estratégico, contenidos digitales nacionales e internacionales Etapa 1”, “Actualización de software ET. 1”, entre otros servicios.
Sin embargo, cuando los inspectores se presentaron en el domicilio de los socios en Mar del Tuyú, el padre de los supuestos empresarios reveló la verdad: sus hijos eran changarines que no tenían el más mínimo conocimiento técnico en diseño web, cartelería, marketing digital o programación.
Los inspectores hablaron con Mario Orlando Russo, quien les dijo que no conocía a la empresa y que sus hijos, Brandon Ariel y Hernán Ariel, supuestos socio y socio gerente de la inexistente firma proveedora, en realidad se dedican únicamente a realizar trabajos ocasionales o “changas” que les van saliendo. Ninguno sabe nada de computación, lo que demuestra “una carencia de capacidad operativa para realizar los servicios facturados”.
La fiscalía señaló que “las operaciones observadas constituyen maniobras instrumentales de simulación, destinadas a generar efectos fiscales indebidos» e indicó que las firmas “carecen de capacidad operativa, económica y financiera»;
“No realizaron las prestaciones facturadas, integran estructuras carentes de sustancia económica y que, por ende, las operaciones cuestionadas resultan inexistentes desde el punto de vista fáctico y económico», señaló la fiscalía.
Navas Rial señaló a Claudio Fabián Tapia, presidente de la AFA; Pablo Toviggino, tesorero, a Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Roberto Lorenzo. Indicó que detentaban la “capacidad de administración y toma de decisiones organizacionales” durante el período investigado que va entre 2023 y 2025.
El dictamen concluyó que existe mérito suficiente para impulsar la acción penal por el delito de evasión agravada mediante el uso de facturas ideológica o materialmente falsas. Y el fiscal pidió requerir al ARCA los legajos vinculados a los proveedores truchos, los cheques endosados, los documentos enviados a entidades financieras y todo aquel expediente que sea de interés.
Asimismo, pidió al juez que los bancos involucrados en la emisión de los cheques que respaldaron los pagos cuestionados envíen copias del registro de firmas y la documentación que avala a los apoderados.
Hernán Cappiello,Conforme a
En una decisión de última hora que sorprendió a sus socios regionales, el presidente Javier Milei decidió no asistir mañana a la cumbre de presidentes del Mercosur, en Asunción del Paraguay. Fuentes oficiales dejaron trascender que los cambios en el gabinete nacional, con la renuncia de Manuel Adorni y la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de gabinete, prevista para mañana, fueron las razones del faltazo.
Fuentes del Gobierno dejaron trascender que Milei “permanecerá en el país abocado a trabajar, junto con el nuevo jefe de Gabinete y los ministros, en temas de gestión”, y en la preparación del acto de jura de Santilli, previsto para mañana a la tarde.
Lo cierto es que Milei evitará, con esa decisión, cruzarse con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un día después de recibir, hoy por la mañana en la quinta presidencial de Olivos, a Flavio Bolsonaro, su principal contendiente en las elecciones presidenciales del próximo 4 de octubre. Milei y Bolsonaro volverán a cruzarse por la noche, en el encuentro de la fundación Aliados de Israel, creada por legisladores norteamericanos de origen cristiano que apoyan al Estado de Israel con distintos eventos, iniciativas y posturas públicas en todo el mundo.
El canciller Pablo Quirno, que ya está en Asunción para la reunión de cancilleres, será el representante argentino en la reunión, de la que, además de Lula da Silva, participarán los presidentes Yamandú Orsi (Uruguay), Rodrigo Paz (Bolivia) y el anfitrión, el mandatario de Paraguay, Santiago Peña. Está previsto que Paraguay le traspase la presidencia pro tempore del bloque a Uruguay.
Más allá de las razones públicas, el explícito apoyo de Milei a Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en la contienda electoral brasileña, agregó un nuevo capítulo a los desencuentros entre el presidente argentino y su par de Brasil, que buscará su reelección y equilibrar una región con mayoría de gobiernos de derecha.
Milei y Lula se cruzaron por última vez en diciembre pasado, en la cumbre del Mercosur de Foz de Iguazú, en Brasil. Un mes después, fue el presidente brasileño quien faltó a la cumbre en Asunción en la que se firmó el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Enojado porque el acuerdo se había demorado, Lula da Silva delegó la representación en ese encuentro en el canciller Mauro Vieira.
El vínculo entre ambos presidentes, que osciló entre la pelea abierta y una frialdad manifiesta, volvió a tensarse a principios de mes, cuando Argentina anunció su intención de sumarse al Tratado Transpacífico. Sin información previa sobre la iniciativa argentina, desde Brasil, principal socio en el Mercosur, apenas disimularon su malestar, y manifestaron fuera de micrófono su resquemor en relación a los efectos de la eventual incorporación argentina a un bloque que, entre sus doce países miembros, integra el Reino Unido, contendiente en el diferendo diplomático por la soberanía de las islas Malvinas.
“Hay que evaluar si vulneran los compromisos asumidos por el Estado argentino con el Mercosur”, afirmaron a desde Itamaraty, la diplomacia brasileña, desde donde también mostraron reparos hacia el acuerdo de comercio e inversiones, firmado en febrero por Quirno con el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Jamieson Greer.
La reincorporación de Venezuela, aún gobernada por el chavismo a través de su presidenta interina Delcy Rodríguez, al Mercosur, impulsada por Brasilia y resistida por el Gobierno, es otro motivo de disenso entre ambos países, aunque confirmada la ausencia del Presidente, será Quirno el receptor de eventuales quejas de los socios regionales.
nuevo jefe de gabinete,volvió a tensarse,acuerdo de comercio e inversiones,Jaime Rosemberg,Conforme a
POLITICA
Milei recibió a Flavio Bolsonaro en Olivos y canceló su participación en la Cumbre del Mercosur
“Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flavio Bolsonaro. VLLC”, publicó en redes el presidente Javier Milei para anunciar el encuentro que mantuvo con el senador carioca y candidato a presidente de Brasil, como había anticipado Infobae. El encuentro se produjo en la previa de la conferencia organizada por Israel Allies Foundation, que se celebrará esta noche en Buenos Aires, y reavivó la interna abierta con el líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inacio Lula da Silva.
Minutos más tarde del intercambio que tuvo lugar esta mañana en la quinta de Olivos, desde Presidencia comunicaron que el Presidente decidió cancelar su participación en la Cumbre del Mercosur que se celebrará este martes en Asunción. En su lugar, representará al país el canciller, Pablo Quirno, que asiste por estas horas a la reunión de cancilleres.
Sin embargo, los motivos esgrimidos para declinar el compromiso giran en torno a la agenda de gestión del libertario. “El Presidente no viajará a Paraguay. Permanecerá en el país abocado a trabajar, junto al nuevo jefe de Gabinete y los ministros, en temas de gestión y en la preparación del acto de jura de Santilli. Lo reemplazará el canciller Quirno que ya se encuentra en Paraguay desde esta mañana”, precisaron a este medio desde la administración nacional.
El retrato del libertario con el hijo del expresidente Jair Bolsonaro y el principal candidato a disputarle el mando a Lula da Silva, debe ser leído como un nuevo gesto de apoyo electoral antes de las elecciones que se celebrarán el próximo 4 de octubre en el país vecino. La señal cobra relevancia además porque se produce en la antesala de la Cumbre del Mercosur, donde finalmente Milei no participará luego de cancelar su viaje a Asunción.
Esta noche, Bolsonaro y Milei tienen previsto participar de la Cumbre de los Caucus Parlamentarios de Aliados de Israel, bajo el objetivo de “expandir y fortalecer” los acuerdos entre Israel y los países de la región denominados “acuerdos de Isaac”. El evento se celebrará en el Hotel Alvear y concluirá con una conferencia de prensa de los jefes de Estado convocados a las 20.30.
El vínculo entre Milei y Lula atravesó situaciones de tensión, aunque en el último tiempo pasó de la ofensiva a una gélida hacia una convivencia fría y estrictamente institucional. En la administración libertaria le facturan al populista haber apoyado activamente a Sergio Massa en las elecciones de 2023, con una participación activa en la campaña.
Detrás de la nueva gestualidad se esconden los deseos del libertario de ampliar las alianzas y expandir el predominio de la derecha en la región, lo que denominó como “ola azul”, para dar pie a una reconfiguración de los organismos regionales. Bajo ese objetivo, Milei celebró el triunfo del electo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. “El león y el tigre rugen en Latinoamérica”, fue el mensaje que publicó en sus redes tras los comicios en el país vecino.
Asimismo, sigue de cerca el escrutinio de la segunda vuelta en Perú, donde Keiko Fujimori (Fuerza Popular) parece aventajar a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) por la presidencia. “Todo es positivo porque hablamos de una configuración regional que se hará sentir en organismos regionales, en particular en la CELAC”, precisó un importante funcionario a este medio.
En Balcarce 50 celebran el cambio de signo político que experimentó parte del continente desde diciembre de 2023: “Perú va en la misma línea que Colombia y hay que sumar a los que ya están. (Nayib) Bukele en El Salvador, (José Raúl) Mulino en Panamá, (Jorge) Quiroga en Bolivia, (Daniel) Noboa en Ecuador, (José Antonio) Kast en Chile, (Santiago) Peña en Paraguay, (Luis) Abinader en Dominicana”, celebraron ante este medio.
No obstante, la derecha a nivel global está atravesada por la disputa abierta entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, cuya relación bilateral se deterioró por las diferencias surgidas a raíz de la guerra en Irán y la valoración respecto al Papa León XIV. La discrepancia incluyó desmentidas y acusaciones cruzadas, luego de que la italiana acusara a su antiguo aliado de inventar una historia sobre ella, después de que el republicano dijera que ella le había “suplicado” tomarse una foto juntos en la cumbre del G7.
Atentos a los acontecimientos, en Casa Rosada aseguran que el mandatario no tomará partido por ninguno de los dos sectores y ratifican que el vínculo de la Argentina con Meloni y con Trump sigue siendo “tan bueno” como hasta ahora.
Un día antes de la cumbre de líderes del Mercosur, Javier Milei suspendió su viaje a Paraguay previsto para mañana y permanecerá en Buenos Aires para trabajar en la transición en el Gabinete junto a Diego Santilli y sus ministros.
En Casa Rosada enfatizaron que la decisión fue motivada principalmente por los preparativos del acto de jura de Santilli como nuevo ministro coordinador, programado para este martes en el Salón Blanco de Balcarce 50 a las 17.30.
Así, en lugar de Milei, fuentes oficiales aseguararon que el canciller Pablo Quirno representará a la Argentina en el encuentro de Asunción. El funcionario ya se encuentra en el país vecino desde esta mañana para participar de un encuentro con los ministros de Relaciones Exteriores del bloque.
En paralelo, Javier Milei recibía esta mañana en la Quinta de Olivos a Flavio Bolsonaro, el senador por Río de Janeiro y principal candidato de la oposición a Lula da Silva de cara a las elecciones presidenciales de Brasil del 4 de octubre. “Se viene la marea azul para Brasil”, enfatizó el Presidente en un posteo que tensó aún más las relaciones con el Palacio de Planalto.
Por su parte, Diego Santilli llegó a Casa Rosada pasadas las 11 de la mañana para ultimar los detalles del organigrama de la nueva Jefatura de Gabinete y llevar adelante las reuniones de transición con los equipos de Manuel Adorni.
El encuentro entre ambos para cerrar el paso del exvocero por la gestión se postergó para este martes, con horario todavía por definir. Ese mismo día Adrián Ravier tendrá su debut en las conferencias de prensa a las 11 y a las 17.30 Milei le tomará juramento a Santilli como su nuevo ministro coordinador.
Noticia que está siendo actualizada.-
Diego Santilli, Manuel Adorni, Javier Milei
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