POLITICA
El nuevo juez ordenó 29 medidas de prueba en la causa contra Insaurralde y Cirio por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
Juan Tomás Rodríguez Ponte, el nuevo juez que investiga a Martín Insaurralde y Jésica Cirio por sus patrimonios, fue a fondo: dictó una batería de 29 medidas de prueba contra el exintendente, su exesposa y Sofía Clerici que incluyen pedidos a Uruguay de los movimientos completos de dos cuentas desde su apertura y un análisis de 100 teléfonos con el detalle de llamadas, antenas y geolocalización desde 2009.
A pedido de los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco, Rodríguez Ponte dictó su primera gran decisión en la causa en la que se investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a Insaurralde, Cirio y Clerici.
La batería de 29 medidas reactiva la investigación patrimonial y la pista uruguaya del caso porque el juez federal de Lomas de Zamora extendió el pedido de información a Uruguay y ordenó el rastreo del tráfico telefónico de los investigados durante los últimos 17 años.
El juez revocó “por contrario imperio” una resolución del 12 de agosto de Luis Armella, el magistrado anterior de la causa, que había acotado al período 2009/2023 la información requerida a Uruguay. Ahora, el pedido vuelve a comprender toda la vida de las cuentas: desde la fecha de apertura hasta la de cierre.
El requerimiento alcanza a dos cuentas a nombre de Insaurralde en Uruguay: la cuenta custodia de valores N° 100344, abierta en GMC Securities Agente de Valores S.A., y la cuenta N° 04696093 del ABN Amro Bank N.V.
Sobre ambas, el juzgado reclamó información de sus titulares y cotitulares, legajos de apertura, detalle de los valores custodiados (acciones, bonos, obligaciones negociables, fondos comunes, títulos públicos), movimientos históricos con identificación de partes y contrapartes, beneficios percibidos como dividendos o intereses y la situación actual, incluidos eventuales embargos o gravámenes.
Al revertir lo dispuesto por Armella, Rodríguez Ponte admitió el pedido de reposición del fiscal Mola y del fiscal Diego Velasco, titular de la Procelac.
Los fiscales sostuvieron que recortar la ventana temporal era “contradictorio e infundado” porque la investigación ya venía rastreando maniobras iniciadas en 2006 y porque el propio juzgado había validado antes un rango más amplio.
La Fundación Poder Ciudadano acompañó el planteo y recordó que en el expediente se investigan hechos anteriores a 2009, entre ellos las obras públicas de la empresa DOIO S.R.L. en el municipio de Lomas de Zamora y la compra de un inmueble en el barrio cerrado Fincas de San Vicente, cuyo pago data de mayo de 2006.
Además, el juez ordenó el rastreo de comunicaciones. Rodríguez Ponte ordenó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) —el organismo de la Corte Suprema que él mismo condujo durante diez años, hasta que asumió como juez— que requiera a las prestadoras el detalle de llamadas entrantes y salientes, mensajes de texto y sesiones de tráfico de datos en tecnologías 3G, 4G, 5G, EDGE y GPRS.
El pedido incluye la identificación técnica y la ubicación geográfica de antenas, estaciones base y celdas intervinientes; las coordenadas, la orientación y el radio estimado de cobertura. También, el historial de los códigos IMEI asociados a cada línea, las restantes líneas que hayan operado con esos mismos equipos y todo servicio de localización, geolocalización o rastreo que las empresas hayan prestado. Es decir, un mapa de dónde estuvieron los investigados y con quién hablaron.
Busca saber, por ejemplo, si cuando Cirio firmó que le prestó 250.000 dólares a Insaurralde, estaban en el mismo lugar sus teléfonos, en la escribanía donde se dejó constancia del supuesto préstamo.
La medida abarca más de cien líneas telefónicas registradas a nombre de Insaurralde, Cirio, Clerici, los hijos del exintendente —Martín Luciano y Rodrigo Agustín—, Gastón Barrachina y Víctor Mariano Donadío, entre 2009 y la actualidad.
Al final, la Dajudeco deberá elaborar un informe circunstanciado que permita identificar patrones de comunicación, frecuencia y duración de los contactos, franjas horarias e interlocutores recurrentes.
Pedidos a organismos
El resto de la batería de medidas apunta a completar el mapa patrimonial. El juzgado requirió informes al Renaper, a la Anses, a la Superintendencia de Seguros de la Nación, a la Compensadora Electrónica (Coelsa), a la Sociedad Rural Argentina y a los titulares de los hipódromos de La Plata, Mar del Plata y Palermo, para determinar si los investigados fueron titulares de studs o boxes desde 2009.
También pidió extractos bancarios completos al Banco Provincia, al Banco Piano, al Santander, al BBVA, al Banco Nación, al exHSBC, al Banco Industrial y al Galicia; el folio real de un departamento en Simón Bolívar 226 de Lomas de Zamora; los legajos de cuatro vehículos; la facturación de la sociedad Sasaxa Libero ante ARCA y los recibos de sueldo emitidos por Torneos y Competencias y THX Medios.
Además, pidió los movimientos migratorios y un informe a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre la actuación del escribano que certificó la firma de Cirio en la donación que la conductora le hizo a Insaurralde, en enero de 2023.
Reiteró, además, un requerimiento sin respuesta al Casino Victoria SA y a Desarrollos Turísticos Victoria SA.
El presunto lavado
La resolución encuadra provisoriamente el objeto de la investigación en cinco hipótesis de lavado: el ocultamiento de activos mediante estructuras societarias e interposición de terceros, el financiamiento de gastos personales y viajes al exterior, la transferencia informal de patrimonio entre personas vinculadas, la tenencia de grandes sumas en efectivo y bienes de lujo sin respaldo fiscal y una posible vinculación con el sector de juegos de azar.
En paralelo, el juez rechazó el planteo de nulidad de la defensa de Insaurralde —al que adhirió la de Clerici— contra el cotejo scopométrico de la Policía Federal que comparó los videos del vestidor aportados por con los inmuebles allanados de San Vicente y de Ortega y Gasset 1661.
La defensa había argumentado que el laboratorio forense no había podido establecer la autenticidad ni la trazabilidad de las filmaciones.
Rodríguez Ponte respondió que las imágenes de comparación provenían de las actas de allanamiento, es decir, de instrumentos públicos, y que la ausencia de fecha cierta “no significa que el registro carezca de todo valor probatorio”.
El juez ordenó además que la Datip explicite qué metodología y qué expertos utilizará para determinar si lo que se ve en las imágenes son billetes, estimar su cantidad y establecer si el material fue adulterado manualmente o mediante agentes de inteligencia artificial.
Dispuso también la extracción forense del pendrive aportado por la Fundación Apolo y citó para el 14 de septiembre, a las 11, a declarar como testigo a Nicolás Silvera, representante de esa fundación.
Por último, dejó sin efecto la prohibición de salida del país que pesaba sobre Sofía Clerici, junto con la obligación de no alejarse más de cincuenta kilómetros de su domicilio y de informar toda ausencia superior a veinticuatro horas.
En el mismo escrito, el juzgado rechazó la presentación de Elías Piccirillo, que había designado abogados defensores en el expediente. El juez sostuvo que no reviste el carácter de parte y, por lo tanto, no puede acceder a la causa ni proponer medidas de prueba.
batería de 29 medidas,Hernán Cappiello,Conforme a
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A días del balotaje, Brasil cuestionó las críticas de Milei a Lula: “Declaración antidemocrática y desequilibrada”
El Gobierno brasileño cuestionó con dureza las publicaciones de Javier Milei emitidas en la red social X. La Cancillería del país vecino tildó sus dichos como una “declaración antidemocrática, desequilibrada e impropia” contra el proceso electoral.
La controversia escaló tras los comentarios del Presidente argentino cuestionando la transparencia de la segunda vuelta presidencial. Sobre los supuestos giros de campaña de Luiz Inácio Lula da Silva, el mandatario nacional manifestó: “su último truco de campaña sucia”.
En sus publicaciones, arremetió también contra Lula por sus propuestas laborales. Al descalificar la postura del candidato oficialista sobre las jornadas semanales, el jefe de Estado lo tildó de “progre machirulo”.
Comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil
Desde el Palacio de Itamaraty respondieron para rechazar lo que consideran maniobras de intromisión internacional. El comunicado diplomático advirtió que los cuestionamientos representan un “inaceptable intento de injerencia extranjera” en las urnas.
La disputa ocurre a días del balotaje decisivo entre el actual mandatario y el senador Flávio Bolsonaro. El postulante del Partido Liberal superó por 47,03% a su oponente en la primera vuelta del 4 de octubre.
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Balotaje,Brasil,Javier Milei,Lula da Silva
POLITICA
La Cancillería brasileña emitió un duro comunicado contra Milei por el ataque a Lula da Silva
Cuando faltan apenas cinco días para el balotaje en Brasil, el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva emitió este martes un duro comunicado contra el presidente Javier Milei, quien más temprano había insultado al líder del PT a través de la red social X. El mandatario libertario lo tildó de “zurdo ladrón” e insinuó que podría manipular los resultados electorales.
“Las ofensas proferidas hoy por el Presidente de la República Argentina contra Brasil, dirigidas esta vez al Poder Judicial y al sistema de voto electrónico, constituyen un nuevo e inaceptable intento de injerencia externa en el proceso democrático brasileño”, reza el comunicado oficial.
La Cancillería brasileña remarca que Milei “reitera mentiras difundidas por quienes perdieron las elecciones y protagonizaron el fallido golpe militar de hace cuatro años”, es decir, por los sectores alineados con el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una pena de 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado en enero del 2023. Es, a su vez, padre del candidato presidencial Flávio Bolsonaro, el favorito de Milei para el balotaje del domingo próximo.
“Esta manifestación antidemocrática es inaceptable, desequilibrada y no se condice con la postura que debe tener el jefe de Estado de un país amigo”, continúa la nota del gobierno de Lula.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, conducido por Mauro Vieira, aseguró que el sistema de voto electrónico que utiliza Brasil “ha demostrado ser seguro, nunca registró irregularidades, y observadores electorales de todo el mundo ya han ratificado esta realidad en la primera vuelta de las elecciones”.
“La decisión sobre el futuro de Brasil corresponde exclusivamente al pueblo brasileño, que se expresará libremente en las urnas, sin ningún tipo de injerencia externa, el domingo 25″, concluye el comunicado.
El ataque de Milei
Temprano este martes, Milei citó un recorte de una entrevista a Lula en el que afirma que en Brasil no es viable trabajar seis días a la semana, a días de que el Parlamento sancionara la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. “La mujer no puede trabajar seis días a la semana y descansar uno porque ese día tiene que limpiar la casa, lo que significa más trabajo”, afirmó Lula el lunes por la noche en SBT News. En esa charla pretendía ejemplificar que en el país son en su mayoría las mujeres las que están a cargo de las tareas de cuidado.
El Presidente argentino salió al ataque: “Los progres machirulos”. Luego sumó: “Después andan acusan [sic] de misóginos a todos sus oponentes… se les está cayendo la careta a estos delincuentes…”.
Para cerrar, redobló la apuesta: “Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección… zurdo ladrón”. Esa fue la misma acusación que hizo Jair Bolsonaro a Lula en 2022 cuando buscaba reelegir y perdió contra el actual presidente.
Milei, en la campaña de Brasil
El viernes pasado, el equipo de campaña de de Lula usó de ejemplo la política de motosierra de Milei para pedir que no apoyen a Bolsonaro. “La motosierra de Milei, en la Argentina, ya ha sumido a casi la mitad de los argentinos en la miseria. No es un ejemplo para Brasil. Cuando Flávio Bolsonaro habla de recortes, de tijeretazo, el gasto que quiere cortar es usted”, afirmó Lula en una publicación contra el Presidente y el candidato derechista, que se impuso en la primera vuelta.
Antes de las elecciones del 4 de octubre, Milei apoyó a Bolsonaro y atacó con insultos a Lula, lo que desató una crisis diplomática sin precedentes. En la Casa Rosada esperan que Brasil se sume a la “ola azul” de gobiernos de derecha.
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Malvinas, Discapacidad y alianzas con los gobernadores: los temas que profundizan las divisiones de la mesa política
“Hay diferentes visiones dentro de la mesa”, precisó uno de los integrantes del ala política que responde al presidente Javier Milei, en referencia a la demora en el tratamiento de los principales proyectos legislativos y los criterios para sellar acuerdos electorales con los gobernadores aliados.
Ante un calendario legislativo cada vez más ajustado, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes una nueva reunión de la mesa política para acelerar el tratamiento de la larga lista de proyectos enviados al Congreso.
Durante las dos horas que duró el intercambio, los integrantes del reducido círculo le dedicaron gran parte al debate que atraviesa a la plana de poder: los tiempos para cerrar acuerdos con los gobernadores aliados.
Los entendimientos tienen dos planos: el equivalente a los apoyos legislativos, por un lado, y la proyección de potenciales alianzas electorales en 2027, por el otro. En la edición de esta tarde, luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, brindara detalles de la cumbre con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Tailandia, volvió a inistir con la necesidad de apurar los plazos y sellar los acuerdos para blindar el programa económico.
De su parte estuvieron la senadora Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Lejos de llegar a un entendimiento, la postura volvió a ser resistida por los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem y por la propia Karina Milei.
“Se habló de la necesidad de que esos acuerdos se hagan para que salga las paso. No definimos los criterios, pero sí darle velocidad”, precisó ante Infobae uno de los asistentes.
Desde el karinismo desmintieron que se haya llegado a una definición y plantearon que se trata de una tarea compleja en la que, a medida que pasa el tiempo, los activos del oficialismo para la negociación mejoran. “Estamos trabajando, pero es un tema difícil”, aseguran que planteó la propia Karina Milei durante la reunión.
Pese al debate, las diferencias, lejos de saldarse, parecen persistir. “Lo conversamos, pero no fijamos criterios”, confesó un funcionario luego del intercambio. En algunos despachos leen la indefinición como una victoria parcial de los primos Menem.
En ese escenario, la reforma electoral espera en el Senado y constituye una pieza clave para la estrategia de reelección de Milei en 2027. Sobre los plazos para concretar los acuerdos, uno de los integrantes del reducido círculo sostuvo: “Saldrá en el momento indicado donde no se tenga que entregar el armado por acordar. A medida que pasa el tiempo y nos acercamos a la elección, nosotros recuperamos valor”.
“Es lógico que los gobernadores estén ansiosos por la falta de definiciones. Tensionar agota. Van a terminar estirando el tema hasta marzo”, contrapuso otro.
La reunión de la mesa política se dió en la previa de una sesión prevista para este miércoles al mediodía en la Cámara de Diputados. En el temario figura la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, junto con los proyectos de endeudamiento familiar y discapacidad.
Para la ocasión, la menor de los Milei no se sumó a la comitiva presidencial que viajó a España y optó por permanecer en Buenos Aires para seguir de cerca los sucesos.
Como ocurre con la reforma electoral, la iniciativa de discapacidad abrió un nuevo debate interno en torno al articulado alcanzado con los aliados. Las concesiones presupuestarias en el texto, contrarias al ajuste contemplado en el proyecto de Presupuesto 2027, parecen no convencer al Ministerio de Economía. Así lo dejó en claro el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, cuando expresó que desde el Poder Ejecutivo apuntaban a “otra cosa”.
El pragmatismo que algunos destacan para avanzar en la hoja de ruta es señalado por otros como “concesiones innecesarias” que deforman los proyectos. En el sector que busca negociar con los aliados se ubican Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli.
Esa postura suele encontrar resistencia en Luis Caputo, a quien acusan de no profundizar en los reclamos que plantea. “Oficia más de ministro del Interior que de Economía”, le facturaron desde el oficialismo.
En medio de los debates, Martín Menem subió una selfie para anunciar el inicio del intercambio que comenzó a las 13.12. “Arranca la mesa politica”, publicó el legislador desde su cuenta de X.
Las dificultades para reunir consensos también alcanzan al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por el Poder Ejecutivo luego de retomar la iniciativa política con el tema Malvinas.
Si bien la idea original era incluirlo en la sesión de este miércoles, los libertarios debieron postergar el tratamiento ante la falta de acuerdos. A ese escenario se suma además el contrapunto con el republicano Donald Trump en torno a la utilidad del Comité Especial de Descolonización de la ONU.
Como contó este medio, los capítulos más polémicos son los relativos a las penas para promotores de campañas de “desinformación masiva” y sobre la integración y facultades del Consejo de Seguridad. Con la oposición en rechazo y los aliados en duda, la Casa Rosada debió reprogramar sus planes.
Ante ese panorama, la senadora advirtió que el proyecto generaría complicaciones, como hizo en otras oportunidades, pero el titular de la Cámara de Diputados -con el respaldo del resto de la mesa política- trabaja para intentar tratarlo la próxima semana. “Los votos van a estar. Se aplazó para conversar el articulado y pareció que fue a pedido de Estados Unidos. Nada que ver”, precisó una fuente con acceso al despacho presidencial.
En Balcarce 50 todavía no lograron establecer un cronograma para el tratamiento de las principales iniciativas legislativas del oficialismo. Tanto el Presupuesto 2027 como la reforma electoral y el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculado a la cuestión Malvinas, permanecen sin fecha definida, en medio de las diferencias internas y las dificultades para reunir los consensos necesarios. “Todavía estamos en plazo”, sostienen desde el entorno del mandatario
Carlos Guberman,Bertie Benegas Lynch,Cámara de Diputados,Argentina,presupuesto
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