POLITICA
Los mails y las facturas secuestrados en la AFA vinculados a yates de lujo y vuelos privados de Tapia
Durante los últimos años, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) destinó millones de dólares para pagar vuelos privados de Claudio “Chiqui” Tapia y alquilar yates de lujo. accedió a decenas de correos electrónicos y facturas secuestrados por la Justicia en las oficinas de la calle Viamonte. Los documentos revelan que las órdenes de pago eran impartidas desde la AFA y que el tesorero Pablo Toviggino monitoreaba todas las decisiones.
Uno de los mails está fechado el 21 de julio de 2023. Una empleada del área de Administración, Paula Méndez, le pide instrucciones a una de las contadoras de la AFA. En el correo están copiados otra contadora y Toviggino. “Hola Moni por favor te pido las imputaciones para hacer una op de compensación entre la fc de Derechos de agosto y estas facturas que pago Tour + parte de saldo al 30-6”, dice el correo enviado a Mónica Bouvet, a cargo de la gerencia de Administración y Control.
El mensaje permite reconstruir parte del mecanismo contable: las empleadas de la AFA debían determinar cómo imputar y compensar facturas que ya había pagado TourProdEnter con otros créditos y saldos pendientes de la entidad. Entre los documentos mencionadas aparece una factura de US$9150 emitida por la empresa “AB Yachts and Lifestyle LLC”, con domicilio en Miami, el 13 de julio de 2023. En la leyenda de la factura reza: “Charter on 76’ San Lorenzo (Recreational Use)”, por lo que se trataría del alquiler de un yate de la marca “San Lorenzo” de 76 pies.
Según los documentos secuestrados en la AFA, la transferencia fue realizada el 14 de julio de ese año desde de la cuenta de la empresa TourProdEnter en el Synovus Bank a otra cuenta en el Bank of America, en Denver.
No fue el único pago a esa firma. Los registros bancarios de TourProdEnter ya habían revelado otras tres transferencias a AB Yachts and Lifestyle LLC: US$47.520, el 10 de enero de 2023; US$5402, el 24 de enero; y US$6710, el 1 de agosto de ese año.
En el mail que recibieron las contadoras y el tesorero de la AFA aparece mencionada otra empresa de yates con sede en Madrid. Se trata de “Damad Yachts 2018 S.L”, dedicada al alquiler, la venta y la reparación de yates. Sin embargo, la factura del 30 de junio de 2023 que aparece en el correo no corresponde al alquiler de una embarcación, sino a servicios relacionados con el alquiler de una aeronave entre el 25 y el 27 de julio de ese año.
La coincidencia temporal llama la atención porque esas fechas corresponden al desarrollo del Mundial Femenino que se disputó en Australia y Nueva Zelanda. “Con esta actitud y remontada, es posible nuestro sueño👏🏻👏🏻Vamos @Argentina, queda un pasito más 🇦🇷⚽️“, tuiteó Tapia el 27 de julio, luego del empate ante Sudáfrica. Ese mensaje permite ubicar al presidente de la AFA en la conversación pública sobre el torneo, aunque no acredita por sí solo que haya utilizado la aeronave mencionada.
La factura de Damad Yachts tiene algunas particularidades. En el margen superior izquierdo lleva escrita una supuesta dirección en Madrid. Se lee “Av. de los Toteros”, en lugar de los “Avenida de los Toreros”. Y del lado derecho, se encuentra al revés la tilde utilizada en la palabra “Asociación” para referirse a la AFA.
Cruce de datos
El cruce de esa documentación con las transferencias obtenidas mediante los discoveries permitió identificar otros dos movimientos bancarios hacia la empresa española en el Banco Sabadell: US$60.072, el 30 de junio de 2023, y US$11.317, el 24 de julio. La documentación disponible no permite establecer, por sí sola, si esos movimientos cancelaron total o parcialmente la factura por 460.072,29 dólares.
La tercer empresa mencionada en el correo interno de la AFA se trata de Emerald Aviation, vinculada con el argentino Fernando Boye. La factura 2672, por US$ 169.000, está fechada el 3 de julio de 2023. En la leyenda dice: “EEUU Reuniones Copa America 2024”.
La referencia a esas reuniones abre otro interrogante: quiénes participaron, qué actividades se realizaron en Estados Unidos y por qué la AFA afrontó un gasto de esa magnitud.
En los allanamientos ordenados por la Justicia en las oficinas de AFA también se secuestraron facturas emitidas Emerald Aviation por US$ 295.000 (por un viaje de Buenos Aires a París, ida y vuelta, en el Gulfstream GV matrícula LV-KAX, el mismo que llevó a Tapia a Suiza hace pocos días); otra de US$355.000 por el alquiler de ese avión en junio de 2023; y una de US$301.300 por otro viaje en la misma aeronave en noviembre de 2025.
La factura de US$355.000 aparece mencionada en otro correo interno enviada por Laura Sánchez, empleada de la Gerencia de Finanzas, a las contadoras Bouvet y Mendez, que declararon como testigos en la causa por evasión impositiva en la que están procesados Tapia y Toviggino. “Hola Moni como estas, me pasaron para compensar una fc nueva de emerald y unas entradas del mundial que tenia Ricky la op pendiente de compensación. Te paso para imputar, decime si la sacamos en $ o usd te paso al cambio divisa de hoy, se compensa con el saldo de la fc nuestra 885 (y todavia le sigue quedando saldo)”, dice ese mail fechado el 14 de junio de 2023.
La referencia a las entradas del Mundial y a una persona identificada como “Ricky” es otro elemento que merece ser esclarecido. El correo muestra que las facturas de Emerald Aviation también ingresaban en el circuito de compensaciones contables de la AFA, pero no permite determinar por sí solo quién era el destinatario de esos tickets ni a qué operación correspondían.
En las computadoras de la AFA también se encontraron facturas de la empresa de aviación “Alas del Fin del Mundo” supuestamente vinculados a otros viajes del presidente de la AFA.
Una de las facturas da cuenta de un vuelo desde San Fernando a Zurich (Suiza) en abril de 2023 por US$225.000 y otra por un vuelo a París y Alemania entre el 6 y el 11 de mayo que costó otros US$286.000.
El 9 de mayo, Tapia tuiteó una foto desde París, junto a Lionel Messi y otros deportistas, en la gala de los premios Laureus. La coincidencia entre esa actividad y las fechas del vuelo facturado constituye un dato adicional para reconstruir los desplazamientos de la conducción de la AFA, aunque la identificación final de los pasajeros requiere ser contrastada con los registros de vuelo, a los que sólo se puede acceder por requerimiento judicial.
En todos estos casos aparece un esquema similar: las facturas se emitían a nombre de distintas empresas proveedoras, las instrucciones para imputar o compensar los gastos circulaban dentro de la AFA y TourProdEnter era la compañía que realizaba las transferencias. Sus movimientos son investigados en distintas causas por la Justicia argentina y por la Corte Federal de Miami.
En diciembre del año pasado, había revelado que la empresa de Faroni y su mujer habían afrontado compromisos por al menos US$13,5 millones en el rubro aviones privados, vuelos charters y gastos vinculados a la operatoria aérea. En el listado de transferencias aparecían Winter Palace SAS (US$1,5 millón), Jet Support Services (US$944.615), Banyan Air Services (US$778.618), PLS Logistic LLC (US$450.000) y Alas del Fin Del Mundo (casi US$1,3 millón), entre otras.
La documentación secuestrada en los allanamientos amplió ahora ese universo de proveedores y operaciones. Entre los archivos encontrados también hay 27 presuntas facturas emitidas por una empresa llamada Tankat LLC a TourProdEnter. En todas se hace referencia a vuelos privados. Los destinos que más se repiten son Miami, Asunción, Nueva York y Buenos Aires, y los valores fluctúan entre US$142.000 y US$750.000.
En esas facturas, la empresa Tankat LLC declara un domicilio en un edificio de alquiler de oficinas de la ciudad de Miami. Varios documentos están fechados el mismo día, aunque consignan distintas rutas aéreas. Por ejemplo, la factura TK‐00003054 y la TK‐00003055 tienen son del 16 de enero de 2026. La primera describe el tramo Miami – Asunción, por US$350.000, mientras que la segunda discrimina la ruta Asunción – Miami – Nueva York, por 480.000 dólares.
Sin embargo, los registros bancarios muestran que ese día se realizó una sola transferencia desde la cuenta de TourProdEnter en el Bank of America a Tankat LLC, por US$750.000. La documentación disponible no permite determinar todavía si ese movimiento canceló una de las facturas, ambas o si existió otra modalidad de compensación.
Con la colaboración de Ricardo Brom.
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POLITICA
Qué es y cómo funciona el Tribunal del Mar, que escuchará el reclamo argentino por la explotación petrolera en Malvinas
Un camerunés a la cabeza y otros cuatro representantes africanos. Siete europeos, cinco asiáticos y cuatro de América latina y el Caribe, entre ellos una argentina, que ocupa la vicepresidencia. Son en total 21 los jueces miembros del Tribunal Internacional de Derechos del Mar, que los próximos 10 y 11 de noviembre encabezarán las audiencias por la inédita demanda presentada por el gobierno de Javier Milei contra Gran Bretaña por la inminente explotación “ilegal” de recursos hidrocrarburíferos en aguas cercanas a las islas Malvinas, a cargo del proyecto anglo-israelí Sea Lion.
La jugada del Gobierno, incluida dentro de la ofensiva malvinera desatada luego del partido contra Inglaterra en el Mundial de fútbol, tiene como eje a este tribunal, con sede en Hamburgo y actividad poco conocida para el gran público.
Serán sus miembros —más el profesor emérito Vaughan Lowe, designado ad hoc por Gran Bretaña este lunes y que asumirá funciones antes de la audiencia— quienes decidirán si aceptan frenar de modo provisorio el comienzo de la extracción de petróleo en Malvinas, prevista para los primeros meses de 2027. Una definición podría conocerse antes de la Navidad.
La estrategia de la Casa Rosada es clara: que el tribunal se declare competente para intervenir y decrete en el corto plazo y de manera provisional la suspensión de las actividades exploratorias que las petroleras Rockhopper (británica) y Navitas (israelí) ya realizan en las aguas circundantes de Malvinas, aunque distintos expertos adviertan, por lo bajo, sobre los riesgos que podría traerle la jugada al reclamo de fondo: la soberanía argentina sobre las islas.
Nacido en 1995 como apéndice de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar (Convemar), un tratado firmado en 1982, el tribunal arbitral está conformado por jueces “de reconocida imparcialidad e integridad y competencia en derecho del mar”.
Por ese motivo, en general no hay políticos entre sus magistrados, más allá de que su llegada a esos cargos depende, según reconocen expertos en la materia, de un trabajo de lobby entre los 172 Estados parte de la convención, quienes al término de cada período de tres años eligen (en su sede de Nueva York) a los jueces por voto secreto.
Argentina ya acumula tres representantes, incluida la actual jueza Frida Armas Pfirter, especialista en derecho internacional elegida el mes pasado como vicepresidenta del tribunal del que es parte desde 2023. También integraron el organismo Hugo Caminos (1996 a 2011) y Elsa Kelly, exvicecanciller durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que fue jueza del tribunal entre 2011 y 2020.
Un dato no menor es que Estados Unidos, aliado clave del Gobierno, no forma parte de la Convemar, por lo cual no puede presentar candidatos al tribunal, mientras su principal rival geopolítico, China, tiene un juez en el organismo desde su nacimiento. Al tratarse de un tribunal permanente, sesionan todos los miembros disponibles, con quórum de 11. Solo el presidente (el camerunés Maurice Kamga) y el secretario deben residir de modo permanente en Hamburgo. El tribunal celebra además sesiones administrativas, con salas, como por ejemplo la de Controversias de los Fondos Marinos.
“Los jueces son propuestos por cada Estado parte, pero no representan a su gobierno, son independientes”, explica una alta fuente de Cancillería.
En relación con la Argentina, el antecedente es la controversia desatada en 2012, en torno a la Fragata ARA Libertad, detenida en un puerto de Ghana por orden judicial y a pedido de fondos buitre que reclamaban el cobro de bonos de la deuda argentina. El gobierno de Cristina Kirchner recurrió entonces al mismo tribunal, que en poco más de un mes se declaró competente y ordenó la liberación de la fragata, que regresó a aguas argentinas. Otros casos resueltos por el tribunal fueron una controversia entre Bangladesh y Myanmar (2012), la primera delimitación marítima que hizo el tribunal, y el conflicto por el buque Arctic Sunrise, entre Países Bajos y Rusia, de 2013, en el que –al igual que en el caso de la Argentina- se impusieron medidas provisionales; en esta ocasión, la liberación de ese barco de Greenpeace con bandera neerlandesa, que protestaba por perforaciones en el mar Ártico, y que fue detenido por el gobierno de Vladimir Putin bajo cargos de vandalismo.
El proceso, paso a paso
¿Qué pasará en las audiencias? En principio, la Argentina pedirá la suspensión de la explotación petrolera. Así se especificó en la presentación de la demanda, a cargo de la consejería legal internacional de la Cancillería que encabeza Mario Oyarzábal. También se solicitará que las empresas no utilicen la información obtenida durante la etapa de exploración, que se proteja y preserve el medio marino y que se le impida a Gran Bretaña “tomar medidas que agraven la disputa”.
Lo hará con el argumento de que hay una controversia de soberanía de las islas, y por lo tanto no es legal utilizar los recursos naturales mientras esta disputa se mantenga vigente.
Gran Bretaña sostendrá, por el contrario, que el proyecto Sea Lion cumple con todos los requisitos del tratado de 1982. Y defenderá la explotación de recursos como parte del “derecho a la autodeterminación” de la población de Malvinas.
“Si el tribunal acepta que esta controversia es parte de su jurisdicción, es probable que se dicte la suspensión de las actividades de explotación antes de fin de año”, evalúa un experto argentino con larga trayectoria en derecho internacional.
Si el caso avanza, la solución de fondo la tomará el Tribunal Arbitral, de acuerdo con las previsiones del anexo VII de la Convemar. Es un órgano de siete miembros aún no conformado. Puede demorar años en emitir el fallo definitivo.
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POLITICA
Hotesur-Los Sauces: revelaron el mecanismo por el que los Kirchner recibían dinero de empresarios – Nexofin
El Tribunal Oral Federal 5 avanzó con la lectura del requerimiento fiscal de Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques en la causa Hotesur y Los Sauces.
La fiscalía sostuvo que Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner recibieron retornos económicos mediante el alquiler de propiedades a empresarios amigos.
Según la acusación leída en la audiencia, el circuito financiero utilizaba a la sociedad para canalizar fondos provenientes del fraude al Estado. Para los fiscales, “acreedor y deudor coinciden en una misma persona” al registrar préstamos simulados en la firma.
Cristina y Máximo Kirchner
El esquema detalló que las compañías vinculadas a Lázaro Báez y Cristóbal López abonaban cifras muy superiores a los valores de mercado. Además, la investigación detectó viviendas utilizadas de forma gratuita como el inmueble ubicado en la calle San José 1111.
La maniobra incluyó el uso de firmas pantalla como Valle Mitre para justificar ingresos inmobiliarios sin una actividad comercial real previa. Las audiencias del juicio unificado continuarán durante la próxima semana con la exposición de la querella institucional.
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POLITICA
El Gobierno busca exhibir cordialidad política ante el Papa y convoca a todo el arco legislativo
El Gobierno apuesta a exhibir una imagen de cordialidad institucional durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Para uno de los primeros encuentros del pontífice con la dirigencia política, previsto para el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad, la Casa Rosada busca reunir a representantes de todo el arco partidario, más allá de las diferencias que atraviesan al Congreso y de las tensiones dentro del propio oficialismo.
Las invitaciones ya fueron cursadas a casi todos los bloques legislativos, incluidos los de la oposición.
Según contó , el Gobierno prepara una puesta en escena similar a la de una Asamblea Legislativa para darle la bienvenida al pontífice, que llegará ese mismo domingo desde Uruguay. El encuentro reunirá a autoridades de los distintos poderes del Estado, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.
Entre las autoridades convocadas figura Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, cuyo distanciamiento de Javier Milei y de su círculo íntimo se profundizó en los últimos meses. Su presencia podría propiciar un nuevo encuentro público con el Presidente, después del frío saludo que recibió de él y de su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, durante la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo.
En aquella oportunidad, además, Villarruel quedó relegada de la transmisión oficial.
Las invitaciones fueron enviadas por Ceremonial de la Presidencia de la Nación a los legisladores y sus cónyuges. El ingreso al Palacio Libertad está previsto a partir de las 16.30 y los asistentes deberán confirmar previamente su presencia.
El protocolo también fija un estricto código de vestimenta, de acuerdo con las indicaciones de la Santa Sede: traje oscuro y corbata oscura para los hombres; ropa oscura, con espalda y brazos cubiertos, para las mujeres. La invitación aclara expresamente que no será necesario el uso de mantilla ni cubrirse la cabeza.
La recepción forma parte de los primeros compromisos oficiales de León XIV en la Argentina, en el marco de una visita que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre e incluirá actividades religiosas y encuentros institucionales.
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