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En medio del escándalo, la financiera vinculada a “Chiqui” Tapia se puso a disposición de la Justicia 

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Tras las denuncias públicas por presunto lavado de dinero y evasión fiscal, la empresa Sur Finanzas, ligada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, emitió un comunicado defendiéndose y calificando las acusaciones en su contra como “infundadas”.

La financiera se defendió públicamente luego de la denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI) contra el financista Ariel Vallejo, asociado a la empresa.

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El Grupo Sur Finanzas manifestó que no es una entidad que busque ocultar sus operaciones. En su descargo, la empresa indicó: “El Grupo Sur Finanzas y las empresas que lo componen cuentan con clientes de todo tipo, desde personas comunes hasta grandes empresas y clubes de fútbol”.

Y agregó que ha invertido en publicidad para dar a conocer sus prestaciones, señalando: “Hemos llevado nuestra marca a las camisetas de algunos de los clubes de fútbol más importantes de la Argentina”.

La compañía enfatizó que todas sus operaciones se realizan en estricto cumplimiento de la normativa vigente. Además, buscaron desligarse de responsabilidades individuales de sus clientes al aclarar: “Si algún individuo o empresa que operó con nuestras plataformas hubiera obtenido dinero de manera irregular, corresponde a la Justicia determinar si es culpable de algún delito, para lo cual cuenta con nuestra absoluta colaboración”.

En relación con los servicios financieros, la empresa aseguró: “Contamos con todas las autorizaciones del Banco Central de la República Argentina para realizar las operaciones y servicios que brinda el grupo”.

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Sin embargo, hicieron una aclaración específica sobre una de las acusaciones: “Sur Finanzas no está habilitada ni operó la compra-venta de criptoactivos de ninguna especie”. Finalmente, indicaron que están a disposición de la Justicia para satisfacer sus requerimientos.

La defensa de la financiera se produce mientras la Justicia Federal de Lomas de Zamora ordenó medidas cautelares en la investigación por presunto lavado de activos. La decisión de la fiscal Cecilia Incardona llegó tras la alerta de la DGI sobre “movimientos sospechosos por más de 818 mil millones de pesos” a través de billeteras virtuales gestionadas por la empresa, e incluyó allanamientos, embargos preventivos y el bloqueo de cuentas.

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“Hay que surfear la ola”: Villarruel se mantiene en silencio tras los ataques de Milei y no piensa cambiar sus planes

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Aunque cansada de lo que considera agresiones gratuitas y falsas, Victoria Villarruel no piensa responder, todavía, de manera pública a los ataques que sufre de parte del Gobierno y que recrudecieron en las últimas horas cuando Javier Milei sugirió, de manera poco sutil, que la vicepresidenta participó en un intento de desestabilización de su gobierno.

Más allá de alguna alusión a lo ocurrido en la noche del domingo en redes sociales y de alguna que otra acción que, reconocen, tomaron para obligar a Milei a tener que, al menos, darle la mano en su ingreso al Congreso, la idea que impera en las oficinas de la Presidencia del Senado es guardar silencio y aguardar con paciencia tiempos mejores.

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La intención es mantener la calma y esperar que se desarrollen los acontecimientos antes de tomar una decisión o decidir un curso de acción político, evaluaron en su entorno en las horas posteriores al mal trago que implicó la Asamblea Legislativa.

“No va a responder, falta mucho y hay que surfear esta ola; la gente no está hablando de esto”, fue el análisis que hicieron cerca de la vicepresidenta luego del nuevo maltrato que le propinó el jefe del Estado.

Villarruel mientras esperaba la llegada de MileiPilar Camacho

Eso sí, por más acusaciones que reciba, la vicepresidenta sigue firme en su intención de continuar con su agenda de recorridas por las provincias y señalando una agenda “nacionalista y productivista”, en línea con el tuit con el que opinó sobre la decisión de la Corte norteamericana de revertir la política arancelaria que había dispuesto Donald Trump.

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Aunque sean repetitivos, los ataques del Gobierno no pasan desapercibidos para la vicepresidenta. “La verdad es que ya está harta de que la acusen de algo que no hizo”, explica una de las personas que suele frecuentar su despacho.

Al gesto con la cabeza que hizo Milei, apuntando en dirección a Villarruel cuando habló en su discurso de un intento por voltear su gobierno orquestado desde el Congreso, este lunes se sumó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien volvió a asegurar que “la vicepresidenta no es parte del Gobierno”.

“Cuando Adorni dice que Victoria no preocupa es porque ocurre exactamente lo contrario, preocupa mucho; sino, ni hacen mención al tema”, opinaron cerca de la vicepresidenta ante el pedido de este diario de una respuesta a las palabras del jefe de Gabinete.

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Lo que subyace detrás de esta idea es que Villarruel es vital para las aspiraciones de los libertarios en territorio bonaerense. “No es (Diego) Santilli ni (Sebastián) Pareja, Milei no gana la provincia sin Victoria”, afirman.

Villarruel atiende su teléfono celular mientras habla Milei

Un poco en broma y otro tanto en serio, en el equipo de la vicepresidenta destacan la extraña coincidencia de que Milei y el kirchnerismo la acusen de golpista.

“Los kirchneristas le dicen que es golpista y el Gobierno también. ¿Con quién va a hacer el golpe? ¿Con los kirchneristas, que también le dicen golpista?“, se preguntan entre risas cerca de Villarruel.

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A pesar de que nunca ha dicho nada en su contra, a Villarruel no le queda ninguna duda de que la responsable de los ataques es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La pelea es personal y las causas se mantienen, por el momento, bajo siete llaves desde ambas orillas de los sectores en pugna.

De hecho, la lectura que se hizo en el Senado es que lo ocurrido en la Asamblea Legislativa fue una demostración de fuerza de la hermana presidencial. Señalan las barras llenas de militantes que aclamaron a Karina Milei, pero también algo más sutil, como que la transmisión oficial haya omitido mostrar el palco donde se encontraba Santiago Caputo.

Junto a Bartolomé Abdala, el presidente provisional del SenadoMarcos Brindicci

Sin embargo, la vicepresidenta también hizo su jugada durante la Asamblea Legislativa. Un colaborador de la vicepresidenta reconoció que la intromisión de Senado TV en la transmisión del arribo del Presidente al palacio del Congreso fue intencionada. “Le metimos las cámaras y no le quedó otra que saludar”, confiesa.

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El saludo tuvo una frialdad indisimulable, pero fue mucho más de lo que esperaban en la vicepresidencia, en donde se llegó a especular con la posibilidad de que Milei decidiera ingresar por la Cámara de Diputados para evitar encontrarse con Villarruel.

La jornada fue extensa y eso quedó demostrado en la decisión de la vicepresidenta de cancelar una cena que había organizado para después de la Asamblea. “Estuve todo el día con esto, estoy muy cansada”, le dijo a sus colaboradores antes de despedirlos. Pasaba de la medianoche cuando la vicepresidenta abandonó el palacio legislativo. En la calle sólo quedaban los ecos de una jornada cargada de tensión política.


Gustavo Ybarra,Conforme a

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En medio de denuncias cruzadas, escala la tensión entre el Gobierno y la AFA tras la liberación de Nahuel Gallo

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La liberación de Nahuel Gallo —tras 448 días detenido en Venezuela— abrió un nuevo frente político por fuera del plano diplomático. Mientras el Gobierno analiza exigirle explicaciones a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por los contactos que permitieron el regreso del gendarme al país, el abogado de la entidad, Gregorio Dalbón, denunció penalmente al juez que frenó el viaje de Claudio “Chiqui” Tapia, que buscaba cerrar el acuerdo con el gobierno venezolano.

La presentación judicial fue contra el juez Diego Amarante, a quien Dalbón acusa por presunto cohecho y abuso de autoridad. Según el abogado, el magistrado habría impedido la salida del país del titular de la AFA aun cuando —sostuvo— conocía las gestiones que se estaban realizando para facilitar el retorno de Gallo a la Argentina.

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Leé también: Nahuel Gallo llegó a la Argentina tras haber pasado más de 400 días detenido en Venezuela

El caso sumó así un nuevo capítulo judicial en medio de la ofensiva política que la Casa Rosada evalúa desplegar contra la conducción del fútbol argentino y tras varias causas abiertas que enfrenta Tapia en la Justicia.

La denuncia de la AFA contra el juez que intervino en la causa

Dalbón informó en su cuenta de X que el juez Amarante fue denunciado por la presunta comisión de los delitos de cohecho (artículo 256 del Código Penal) y abuso de autoridad (artículo 248 del Código Penal).

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De acuerdo con lo detallado por el abogado, la denuncia quedó registrada bajo el N° CFP 801/2026 y fue radicada por sorteo en el Juzgado Federal N° 12, a cargo de Julián Ercolini, con intervención del fiscal Eduardo Taiano.

Dalbón sostuvo que el magistrado adoptó medidas que impidieron el viaje de Tapia en un contexto en el que, según afirmó, ya se estaban realizando contactos para destrabar la situación de Gallo.

“Las negociaciones para la liberación estuvieron por caerse por culpa del Juez Diego Amarante que tuvo más ego que humanidad. Aun así, triunfó la vida. Que la cuenten como quieran. Pero los que estuvimos cerca, sabemos muy bien lo que se logró y gracias a quienes”, afirmó el abogado de la AFA.

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Poste en X de Claudio «Chiqui» Tapia (Foto: Captura de X/@tapiachiqui).

Según explicó, Delcy Rodríguez, la presidenta a cargo de Venezuela, había condicionado la decisión de liberar al gendarme argentino “a la intervención personal de Claudio Tapia”. También detalló que, como parte de esas negociaciones, el líder de la AFA había comprometido el financiamiento del traslado.

El juez Diego Amarante, con conocimiento de estas gestiones, impidió la salida del país de Tapia, bloqueando de facto el único mecanismo disponible para repatriar a un ciudadano argentino privado ilegítimamente de su libertad”, cuestionó e indicó que “para justificar su resolución, el Juzgado Penal Económico N°5 invocó ‘la situación de inestabilidad política’ de Venezuela y ‘denuncias de detenciones arbitrarias contra múltiples personas, entre ellas ciudadanos argentinos’ —argumentos que nada tienen que ver con el objeto del proceso— agregando además que las relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela no garantizan que un requerimiento judicial sea atendido“.

Al respecto, dijo que, pese a que “el fiscal dictaminó a favor”, el juez Amarante “lo ignoró”, consideró que “eso no es jurisdicción, es decisión política” y aseguró que “hay elementos concretos que indican que el magistrado actuó a sabiendas de las gestiones humanitarias en curso”. “Al final pudimos traerlo por intermedio de un colaborador secundario”, agregó.

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La posible ofensiva judicial del Gobierno

En la Casa Rosada mantienen bajo análisis los pasos a seguir. Funcionarios confirmaron que estudian pedir explicaciones formales a la AFA para conocer el alcance de los contactos con el Gobierno de Venezuela que derivaron en la liberación de Gallo.

Desde el Ejecutivo dejaron trascender que no descartan una presentación judicial. Entre las hipótesis en estudio evalúan la eventual usurpación de funciones, espionaje ilegal o traición a la Patria, aunque aclararon que todavía no hay una decisión tomada sobre la carátula ni sobre los tiempos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya había planteado que “los involucrados tendrán que explicar cuál es la relación con el régimen”. En esa misma línea argumentativa, el presidente Javier Milei afirmó en LN+ que cada paso que da la conducción de la AFA “la ensucia más”, en referencia a la disputa abierta con Tapia.

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La defensa de la AFA y el cruce con Milei

En paralelo, Dalbón salió al cruce de las críticas oficiales a la intervención de la AFA en la repatriación del gendarme. En otro mensaje publicado en X, cuestionó a Milei por minimizar el rol de la entidad y defendió la decisión de poner a disposición un avión privado.

Leé también: La Casa Rosada cargó contra la AFA tras la gestión para liberar a Nahuel Gallo: “Tendrán que explicar su relación con el régimen chavista”

El Presidente intenta minimizar un hecho que lo deja incómodo”, escribió. También afirmó que la AFA actuó con “responsabilidad institucional” al aportar recursos propios para que un ciudadano argentino regresara al país y negó que hubiera existido erogación pública, privilegio indebido o interferencia diplomática.

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Al conocerse la liberación, Tapia había posteado un mensaje a la política: “El fútbol nos une, trasciende fronteras y demuestra que siempre es posible construir puentes para el entendimiento y la cooperación”.

Nahuel Gallo, AFA, Javier Milei, Chiqui Tapia

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Nuevos videos de la Rosadita de la AFA: el jenga de billetes, el circuito por la City y los depósitos en efectivo

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En la oficina de Lavalle 1718 funcionaba el estudio jurídico de Juan Pablo Beacon, un hombre que supo ser mano derecha del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. “Beacon & Asociados”, rezaba una chapa en la puerta de ingreso. Adentro había una sala de reuniones y al menos cuatro escritorios. Ese lugar se transformó en una parada intermedia de las cajas y bolsos con dinero de la AFA. Una especie de “La Rosadita”, en alusión a la financiera donde se contaba el dinero del empresario Lázaro Baez. Beacon registraba el paso del dinero como una suerte de garantía ante eventuales desvíos. reveló ayer un video del 20 de mayo de 2022. Se lo ve contando fajos de dólares. La secuencia se repitió decenas de veces.

Adentro de la oficina había un escritorio de recepción y luego se accedía al salón principal, donde había un escritorio dividido en dos, con forma de T, y una cajonera negra que aparece en unas de las imágenes con dólares. La máquina de contar billetes solía estar en “la oficina del jefe”, ubicada al fondo a la izquierda. Allí se grabó el conteo de los US$115.600 y su posterior guardado en un sobre de papel madera. “Queda la marca, así mismo lo llevo inmediatamente a la oficina”, se escucha decir a Beacon. La “oficina” es un departamento ubicado en Montevideo y Quintana, atribuido al tesorero de la AFA.

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Juan Pablo Beacon, exladero de Toviggino, cuenta y empaqueta más de 100.000 dólares, en un video de mayo de 2022

Tras la primera revelación de , todas las fuentes contactadas, entre ellas Toviggino y Beacon, permanecieron en silencio, pese a las consultas enviadas.

En otro video al que tuvo acceso , registrado el 11 de mayo de 2022, nueve días antes, Beacon también cuenta dólares. “No, no, no. No anda”, se queja uno de los protagonistas de la grabación. Los billetes nuevos se habían trabado en la máquina. Según la pantalla, eran 85 billetes, presuntamente todos de 100 dólares. Al costado, se observaba un fajo todavía más grande.

El dinero se trasladaba desde la city porteña, a plena luz del día. El delivery se hacía en cajas de vino, bolsas, o mochilas, según revelan las fotos y videos obtenidos por este medio. Se sospecha que ese dinero provenía de los desvíos de la AFA. Ahí aparecen una serie de sociedades “fantasma” que emitían facturas truchas: Dicetel, SCH Consulting Group LLC, MS Innovation Tech Corp, MLS Global Trading Corp, Arcofisa International Corp y Samtak LLC.

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Bolso con fajos de dinero, como parte del circuito de la AFA

La operatoria coincide también, al menos de manera temporal, con las transferencias sospechosas de TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni y su mujer Erica Gillette. A mediados de 2022, ya se habían puesto en funcionamiento Velp y Velpasalt, dos de las nueva sociedades de Miami detectadas por este medio.

Otra de las “intermediarias” que recaudaban los ingresos de la AFA en el exterior era Odeoma Gestión SL, radicada en Madrid y vinculada a Marcelo Fabián Ramón Saracco, oriundo de Santiago del Estero y cercano a Toviggino. Ese empresario también movió los hilos de Q22 y de Stratega Consulting. En diciembre de 2021, el rol de “agente comercial” de la AFA lo ocupó TourProdEnter. reveló que desde las cuentas de esa empresa se desvió casi US$55 millones de dólares.

Según surge de la documentación bancaria y testimonios que recabó , la operatoria incluyó la emisión de facturas apócrifas por ”logística” y otros supuestos servicios que jamás proveyeron a la entidad de la calle Viamonte. ¿El rol de las financieras? Hacer llegar ese dinero a Buenos Aires a cambio de una comisión.

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La multiplicidad de fotos y videos da cuenta de la desconfianza que existía entre los engranajes del circuito que arrancaba en la City, pasaba por el estudio de la calle Lavalle y generalmente terminaba en Montevideo y Quintana. El dinero recorría, como mínimo, unos seis kilómetros por la ciudad de Buenos Aires, tal como describió una fuente al tanto de la operatoria. La documentación analizada por incluye al menos cuatro estaciones.

En época de cepo y limitaciones para acceder a dólares, dos financieras sobre la avenida Corrientes, al 327 y al 456, se encargaban de hacer el primer delivery hasta Lavalle 1718. Los envíos podían ser a la mañana, al mediodía o a la tarde, de acuerdo con la documentación a la que tuvo acceso este medio.

En el estudio jurídico recibían los paquetes. El mismo Beacon se encargaba del segundo recuento. Cuando las sospechas por faltantes comenzaron a tensionar a los miembros del grupo, el abogado comenzó a dejar por escrito el movimiento de dólares.

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Juan Pablo Beacon, con un sobre lleno de dólares en junio de 2022

Desde Lavalle el dinero partía hacia Montevideo y Quintana. “Llevale a PT a Montevideo”, o “llevale a Pablo a Montevideo”, son algunas de las instrucciones que presuntamente aludían a Toviggino, según el testimonio de una fuente con conocimiento del movimiento de fondos y la documentación.

En ocasiones, los dólares eran convertidos a pesos para hacer frente a gastos domésticos. En otro video al que tuvo acceso este medio, registrado el 31 de agosto de 2022 en las oficinas de Beacon, se puede ver un “jenga” hecho a base de fajos de pesos.

El jenga de billetes: bolsos con fajos de pesos en las oficinas de Juan Pablo Beacon. De un fondo un banderín de Arsenal, el club que gerenció

En la grabación se puede ver a dos hombres que sacan fajos de pesos de un bolso deportivo. Se ven billetes de $100 y uno de ellos dice “ocho, nueve”. El otro protagonista confirma: “Son nueve”. De fondo, sobre la pared, aparece un banderín de Arsenal de Sarandí. No es casualidad. Dos sociedades, Malte SRL, de la que Beacon fue accionista, y Recomi SA, de la que hasta diciembre era beneficiario, gerenciaron el club de la familia Grondona. De hecho, esta última empresa declaró su domicilio comercial en Lavalle 1718 en una factura que le emitió a la AFA.

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Un caja de vinos con dólares, camino al recorrido de la AFA

¿Dónde terminaron los pesos del jenga? Todo indica que fueron a parar a una cuenta de Recomi, en el banco Coinag. tuvo acceso a un comprobante de depósito de $3.920.000, a las 13:16, y otro, a las 14:11, de $3,870.000. Son casi 28.000 dólares, según la cotización oficial de ese día. Los comprobante están sellados en la sucursal 09 de esa entidad. Y se complementan con un cheque de pago diferido, emitido por Recomi, ese mismo día, por un monto de $4,3 millones. El documento aparece firmado, pero no figura quién era el destinatario final de ese giro.


Juan Pablo Beacon,LA NACION reveló ayer un video del 20 de mayo de 2022.,Ahí aparecen una serie de sociedades “fantasma” que emitían facturas truchas,LA NACION reveló que desde las cuentas de esa empresa se desvió casi US$55 millones de dólares.,Ignacio Grimaldi,Nicolás Pizzi,AFA,AFAGate,Pablo Toviggino,Conforme a,AFA,,Por el protagonismo de AFA. Incómodo, el Gobierno defendió a Quirno y Bullrich, excluidos de la liberación del gendarme Gallo,,Sorpresa política. Cuál fue el rol de la AFA y Chiqui Tapia en la liberación de Nahuel Gallo,,»La Argentinidad al Palo». Toviggino, mano derecha de Tapia, subió una foto de Nahuel Gallo durante el vuelo hacia el país

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