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Los cuatro nuevos imputados en la causa Sur Finanzas quedaron en libertad, pero siguen bajo investigación

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Los cuatro nuevos imputados en la causa Sur Finanzas —la empresa de Ariel Vallejos, el financista con fuerte inserción en el negocio del fútbol y empresario cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia— quedaron en libertad por decisión del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, luego de ser indagados.

De igual forma, continúan bajo investigación: tienen prohibida la salida del país, se les retuvieron los pasaportes y deben presentarse una vez por mes ante la División de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina, entre otras medidas coercitivas.

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Están acusados de “haber ocultado, alterado y hecho desaparecer rastros, pruebas e instrumentos relacionados con maniobras de lavado de activos de origen ilícito llevadas adelante por personas físicas a determinar en nombre y con la intervención del grupo empresarial Sur Finanzas, operatorias realizadas con habitualidad y por miembros de una asociación o banda formada para la comisión de delitos de esa naturaleza, hecho este especialmente grave”.

Ariel Vallejos ingreso al negocio del fútbol de la mano de Claudio Tapia

Se trata de Juan Miguel Soler (técnico informático), César Abilio Zapaia (oficial de cumplimiento), Daniela Eliana Sánchez (secretaria privada de Ariel Vallejo) y Rolando Esteban Soloaga (jefe de seguridad y choferes).

A cada uno de ellos, la Fiscalía a cargo de Cecilia Incardona les ofreció la posibilidad de convertirse en “imputados colaboradores” a cambio de aportar pruebas sobre los estamentos superiores de Sur Finanzas. Según la imputación, habrían intervenido en un presunto plan interno destinado a ocultar y destruir prueba clave para la causa. Los sospechosos indicaron que analizarán la propuesta con sus abogados defensores.

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Las nuevas pruebas también incriminarían a Vallejos en las maniobras para obstruir la investigación a través de falsear documentación, ocultar computadoras, así como desconectar y borrar soportes informáticos.

El expediente se inició en noviembre pasado a partir de una denuncia de la Dirección General Impositiva, que advirtió maniobras que habrían permitido evadir $3.327 millones en impuestos.

La investigación apunta a presuntas maniobras de lavado de activos y evasión fiscal vinculadas a Sur Finanzas. Vallejos desembarcó con fuerza en el negocio del fútbol argentino a través de su vínculo con Tapia. El foco central está puesto en la relación entre la financiera y distintas instituciones deportivas a las que la firma habría asistido con préstamos a tasas elevadas.

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la Policía Federal allano Sur Finanzas (Fuente: PFA)

En el caso de San Lorenzo, la Justicia detectó transferencias con tasas calificadas en el expediente como “usurarias” y sostiene que la operatoria se habría ejecutado “con el permiso y recomendación de la AFA”. Incluso, de acuerdo con la documentación judicial, la propia AFA habría indicado al club que recurriera a Sur Finanzas para obtener financiamiento. También se estableció que la Liga Profesional de Fútbol depositó fondos de televisión correspondientes a un club en Neblockchain, identificada en la causa como Sur Finanzas.

La operatoria bajo análisis alcanza a 17 clubes: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassuso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

Los chats y las imputaciones

Los cuatro últimos imputados pertenecían a la estructura interna de la financiera y, según la hipótesis judicial, formaban parte del entramado destinado a encubrir la operatoria investigada.

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César Abilio Zapaia

Está acusado de ocultar, alterar o hacer desaparecer pruebas, como una computadora vinculada a presuntas maniobras de lavado. En su declaración indagatoria afirmó: “Acá viene algo que quiero pedir disculpas porque hice algo de ‘tarado’, informé que durante el allanamiento, oculté una computadora dentro de una bolsa lo cual no es cierto porque esa computadora no estuvo en la oficina, era la computadora que yo tenía en mi casa, era una computadora nueva y bueno justamente, le estaba pidiendo la clave, porque al ser justamente una computadora nueva, no tenía nada y quería acceder”.

La justicia allanó varios clubes de fútbol REUTERS/Cristina Sille

Juan Miguel Soler

La Justicia le imputa los mismos presuntos delitos que a Zapaia. Del análisis de la extracción forense de los teléfonos secuestrados surge que el 1/12/25 a las 07.44 hs —fecha de los primeros allanamientos— dialogó con Micaela Sánchez, quien le escribió: “SoY MICA NO VENGAS A CENTRAL PERO NECESITO QUE TRABAJES DESDE TU CASA”. (Todas las mayúsculas corresponden al expediente).

Por su parte, Soler respondió: “QUE NECESITAS?”. Luego, recibió mensajes que decían: “POSIBLEMENTE PASE EN TODAS (por los allanamientos a las oficinas de Sur Finanzas), YA SABES”, y la orden: “BORRALES LAS PLANO, PLANI SI PODES”.

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También surge otra conversación con un contacto agendado como “NAHIARA SUR FINANZAS CORP”, quien el 3/12/25 a las 15.26 le pidió que se conectara a su PC y “se la limpie bien”.

En la indagatoria también le mostraron un mensaje de un contacto agendado como “SUSANA SUR FINANZAS”, quien el 01/12 a las 02.07 de la madrugada le pidió que ingresaran a las computadoras de los cajeros y desconectaran los programas, llamándolo bajo el nombre de Gastón (SIC de la causa).

Rolando Esteban Soloaga

Está investigado por coordinar movimientos logísticos y dar directivas a choferes tras los allanamientos. Según la lectura de cargos:

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“El declarante, alias ‘Rolo’, sería quien habría comandado a los choferes, Juan Cervín y Sergio Da Silveira, siendo que luego de los primeros allanamientos llevados a cabo el 1/12/25, convocó a Juan Cervín, primero en una estación de servicio y luego en su domicilio para brindar directivas concretas de la operatoria. Así, habría dado indicaciones sobre las camionetas que se presume que serían para ocultarlas».

Entre los mensajes incorporados al expediente figuran:

“Buenas noches, chicos, mañana 11:00 hs en la covacha de civil dejen las camionetas lejos de la sucursal y Buenas noches estimados!!”

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“Disculpen la hora, mañana nos juntamos en casa 19:00 hs, pidió Ariel (Vallejo) para organizar ahí x las cuestiones que ya sabemos, y va a informar cómo seguimos con el trabajo, si quieren ir antes y me dan una mano a organizar se los agradezco! Muchas gracias chicos, Si no pueden o algo avísenme».

Luis Armella, juez federal subrogante de Lomas de Zamora, investiga la causa Sur Finanzas

Daniela Eliana Sánchez

El juzgado la acusa de coordinar “un plan destinado a ocultar y destruir evidencia”, al impartir órdenes para la despatrimonialización de la firma, instruyendo retirar el grueso del capital de las sucursales y dejar solo un “puchito” de dinero para ser hallado por la prevención. Esta señalada de ser la secretaria de Vallejos y recibir de él ordenes directas para consolidar la maniobra investigada.

También se presume que pidió que se la mantuviera informada sobre la presencia policial y que, ante el arribo de la fuerza a distintas sucursales, ordenó: “Entonces deja de hacer movimientos”. Además, habría dispuesto que “Agustín borrara todas las cámaras”.

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En conclusión, los investigadores sospechan que Vallejos habría intervenido de manera directa en el borrado y ocultamiento de pruebas. Los chats incorporados al expediente y las pericias sobre teléfonos celulares y dispositivos secuestrados indican que hubo:

  • Órdenes para “borrar” planillas y registros ante posibles allanamientos.
  • Indicaciones para desconectar programas en computadoras de cajeros.
  • Mensajes celebrando haber entregado equipos “que no se usan” mientras otros eran ocultados.
  • Directivas para “limpiar” computadoras.
  • Coordinación para retirar vehículos y organizar guardias luego de los procedimientos.
  • Instrucciones para dejar solo un “puchito” de dinero en sucursales y frenar movimientos ante la presencia policial.

Los mensajes fueron leídos a los imputados durante sus indagatorias y no fueron negados, aunque algunos intentaron relativizar su contenido.

Con cuatro nuevos empleados imputados por encubrimiento y destrucción de pruebas, la causa avanza sobre un entramado que conecta finanzas, fútbol y presuntas maniobras millonarias que quedaron bajo la lupa judicial.

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La defensa de Cristina Kirchner apuntó contra el presidente Milei por haber dicho que “seguirá presa” por el caso Cuadernos

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“Sigan mintiendo. Manga de ladrones. Mangas de chorros. Por eso tienen a su líder presa. Y va a seguir presa por la causa de los Cuadernos. Va a seguir presa por el Memorándum con Irán. Va a seguir preso [sic] por lo que hicieron en Vialidad. Porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”.

Las palabras del presidente Javier Milei en su discurso inaugural de las sesiones ordinarias del Congreso se hicieron presentes este martes en la causa de los Cuadernos de las Coimas. La defensa de Cristina Kirchner pidió unos minutos para exponer y las repuso en un video, denunciando una “injerencia indebida” por parte del Poder Ejecutivo en la Justicia y pidiendo al Tribunal Oral Federal N° 7 un acto de defensa.

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“O se defiende hoy la Justicia con coraje y con firmeza o mañana no habrá Justicia que podamos defender”, sostuvo Beraldi.

“Ustedes han visto que el Presidente de la Nación, nada que menos que el Presidente de la Nación, en uno de los actos más importantes que se dan en el ejercicio de nuestro sistema democrático. En el recinto del Congreso, en presencia de todo el cuerpo legislativo, de los demás ministros del Poder Ejecutivo, y en presencia de los tres jueces que hoy integran la Corte Suprema de la Nación, ha vertido expresiones que afectan de manera directa el desarrollo de este proceso. Anunciando que en esta causa que ustedes tienen para resolver, mi defendida va a terminar presa”, sostuvo.

Beraldi calificó al hecho como de una gravedad institucional “sin precedentes”, y sostuvo que requería una “manifestación expresa” por parte del tribunal y la fiscal Fabiana León.

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“O se defiende hoy la Justicia con coraje y con firmeza o mañana no habrá Justicia que podamos defender”, afirmó Beraldi.

Previamente a su intervención, luego de rechazar la ola de cuestionamientos que gran parte de los imputados dirigieron contra el proceso, el presidente del Tribunal, Enrique Méndez Signori, solicitó adecuar al proceso algunas de las expresiones que los abogados defensores tuvieron en sus planteos. Durante las cuestiones preliminares, habían sobresalido las palabras de José Manuel Ubeira, defensor de Oscar Thomas, quien sostuvo que en su barrio, a los arrepentidos se les decía “buchones”.

Ahora fueron los defensores de los imputados -algunos- quienes se acoplaron al pedido de Beraldi y pidieron al Tribunal un pronunciamiento sobre los exabruptos de Milei al inaugurar la asamblea, el domingo 1 de marzo.

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La fiscal Fabiana León tomó el guante y dijo que, “lamentablemente”, ya había escuchado a “varios presidentes y presidentas” expedirse sobre causas judiciales en trámite. “Es una conducta que debe ser advertida como impropia por parte de los otros poderes. De la misma forma que es impropio cuando los hacen los miembros del poder legislativo”, destacó.

Y advirtió: “No existe ninguna posibilidad de que el Poder Ejecutivo Nacional, o que algún miembro del Poder Legislativo , ni siquiera un miembro del Poder Judicial, puedan hacerme tomar decisiones que no sean las que consideren que corresponden”.

Por su parte, el presidente del Tribunal, Enrique Méndez Signori, se limitó a sostener lo siguiente antes de concluir con la audiencia: “Somos un tribunal de Justicia de la Nación y estamos aquí presentes para garantizar un juicio justo que se adecúe estrictamente a la Constitución y a las leyes”.

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Noticia en desarrollo


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De Gran Hermano a ganar licitaciones K: Lorena González del Valle fue novia de Alberto Fernández y obtuvo obras del Procrear

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Lorena González del Valle, conocida por ser la primera eliminada de Gran Hermano en Argentina, relató cómo un contacto directo con el expresidente Alberto Fernández durante la pandemia abrió la puerta a nuevos contratos para su empresa constructora.

Según contó en Border, su compañía Niro Construye SA atravesaba dificultades económicas debido a obras detenidas. En ese contexto, decidió llamar personalmente al entonces mandatario presidente con quien afirmó que mantuvo una relación.

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“Alberto, discúlpame que te moleste, ¿puedo hablar con vos?”, indicó haber dicho. Fernández le otorgó unos minutos y luego la citó a una reunión para analizar la situación.

Durante el encuentro, González relató que el mandatario le pidió elaborar un informe con las obras paralizadas y que consultaría la situación con el entonces ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

En el ministerio, Ferraresi le explicó que no podía reactivar directamente los proyectos, pero que evaluaría su participación en programas oficiales, sugiriendo que la empresa se presentara a las licitaciones del plan Procrear.

De acuerdo con su testimonio, Niro Construye SA participó en nueve concursos y logró adjudicarse cuatro contratos de vivienda en municipios como Esteban Echeverría, Wilde, Avellaneda, Luján y Martín Coronado.

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González señaló que estas adjudicaciones marcaron el inicio de un vínculo estable de su empresa con el gobierno y permitieron reactivar su actividad en un momento crítico.

Lo que comenzó como un pedido de ayuda por obras paralizadas se transformó en una oportunidad concreta de inserción en programas oficiales, consolidando la presencia de su constructora dentro del plan Procrear y abriendo una etapa de crecimiento vinculada al Estado.

“Estoy inventando unos contratos”: la Justicia analiza una serie de audios que complican a Pablo Toviggino

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El Gobierno extraditaría a Chile al exguerrillero Galvarino Apablaza

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El gobierno de Javier Milei está a punto de concretar el primer gesto político hacia Antonio Kast, quien asumirá mañana la presidencia de Chile, en la ciudad de Valparaíso.

El Presidente firmará la extradición del exguerrillero chileno Galvarino Apablaza Guerra, con pedido de captura en su país por el asesinato de un senador en 1991, y con status de refugiado político en la Argentina desde 2010, durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Así lo confirmaron a altas fuentes del gobierno chileno.

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“A nosotros se nos ha comunicado que el tribunal federal y la Cancillería argentina han llegado al acuerdo de que es el jueves a las 9.30 horas, ese día debería firmarse”, afirmó a radio Universo de ese país el ministro de seguridad pública de Chile, Luis Cordero, y calificó la extradición de Apablaza como “inminente”.

Desde el Gobierno evitaron confirmar a el día y la fecha de la extradición, aunque dos fuentes oficiales afirmaron que en los próximos días “habrá información” sobre el caso. El Presidente tiene previsto regresar al país mañana por la tarde, luego de su visita a Estados Unidos y de participar, precisamente en Chile, de la ceremonia de toma del poder de Kast, dirigente del Partido Republicano. Milei estará allí junto con otros mandatarios de la región como Yamandú Orsi (Uruguay), Santiago Peña (Paraguay), y el rey Felipe VI de España.

El pedido de extradición de Apablaza, acusado y con pedido de captura por su participación en el asesinato del fundador de la Unión Democrática Independiente (UDI), Jaime Guzmán, es de larga data y abarcó no solo a gobernantes y dirigentes de derecha como Sebastián Piñera y Kast, sino además al presidente saliente, el socialista Gabriel Boric, quien reclamó a su par Alberto Fernández durante su visita a la Casa Rosada, en 2022.

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El presidente Javier Milei recibió al recientemente electo presidente de Chile, José Antonio Kast en su despacho de la casa Rosada; el argentino irá mañana a la asunción en ValparaísoPresidencia

Apablaza, integrante del Frente Patrótico Manuel Rodríguez, tiene 75 años y según las últimas informaciones conocidas viviría en una quinta en el gran Buenos Aires junto a su familia. A través de su entonces canciller, Héctor Timerman, y de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), el gobierno kirchnerista le concedió el estatus de asilado político, que el gobierno de Mauricio Macri revocó en 2017. Con el asesoramiento de la Defensoría General de la Nación, Apablaza Guerra cuestionó esa decisión administrativa ante la Justicia, en el fuero contencioso administrativo federal, y su caso se mantuvo indefinido desde entonces hasta mediados de febrero, cuando la misma Justicia le quitó el asilo político, paso previo ineludible para ordenar su expulsión del país.

“Esperamos que en algún minuto cumpla su condena o sea sometido a proceso como corresponde”, dijo Kast, al salir de la Casa Rosada en su visita del 16 de diciembre pasado. En aquella oportunidad, dos días después de ganar el balotaje y convertirse en presidente electo, Kast insistió en que son los tribunales chilenos quienes “tienen que resolver” el caso, con Apablaza de nuevo en territorio chileno.

En la entrevista radial, Cordero dijo haber conversado sobre el asunto con con “la ministra de Seguridad argentina (Patricia Bullrich) hace una semana y media o dos semanas”, aunque Bullrich es senadora nacional desde diciembre último y ese puesto lo ocupa su sucesora, Alejandra Monteoliva. “Mantenemos una coordinación permanente, no sólo con la embajada (en Buenos Aires) sino que con los agregados policiales”, dijo Cordero, sin dar demasiados datos y en sus últimas horas como ministro del gobierno de Boric, que finaliza formalmente mañana.

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Detenido por primera vez en Buenos Aires hacia 2004, el entonces juez Claudio Bonadio le denegó la extradición en 2005 y el caso llegó a la Corte Suprema, que en 14 de septiembre de 2010 revocó esa decisión y autorizó la extradición a condición de lo que decidiera la Conare sobre la condición de refugiado. En la resolución, la Corte señaló que es el Poder Ejecutivo quien decide sobre la extradición, según lo dispuesto en la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, que establece: “Ningún refugiado podrá ser expulsado, devuelto o extraditado a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro su derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, incluido el derecho a no ser sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

La Corte, de todos modos, expresó en aquella oportunidad que no creía el asesinato de Guzmán fuera un “delito político”, lo que daba pie a la desestimación del asilo político concedido por el kirchnerismo. Pasaron desde entonces más de 15 años, en los que Apablaza pudo seguir en el país y esquivar la justicia de Chile.

Si finalmente el Presidente firma en las próximas horas el decreto autorizando la extradición de Apablaza, Kast se habrá apuntado un éxito político a horas de haber asumido el cargo en el vecino país.

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