El 6 de enero de 2025, casi un mes antes de que estallara el escándalo de $LIBRA, la cuenta oficial de la empresa Kip Protocol publicó en la red X un mensaje en el que agradece a la Ciudad de Buenos Aires por la supuesta invitación para participar en un “Comité Blockchain”.

Kip Protocol es una firma de Julián Peh, un misterioso empresario oriundo de Singapur que participó del entramado para la publicación de la fallida criptomoneda promocionada por Javier Milei el 14 de febrero del año pasado.

Peh aparece en uno de los documentos de la pericia telefónica del celular de Mauricio Novelli -recuperados por expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP)-, fechado el mismo 14 de febrero, como el director del proyecto “Viva la Libertad” que impulsó $LIBRA.

La presunta invitación a integrar el “Comité Blockchain” en la órbita porteña fue desmentida poco después por las autoridades del área de Innovación de la Ciudad, quienes aclararon que no existió ningún Comité de este tipo.

Un mes más tarde, el 12 de febrero del año pasado, Kip Protocol anunció a través de su sitio Web y redes sociales -cuando todavía no había saltado el escándalo- que había concretado un acuerdo con la Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires (UTN-BA). La información fue replicada por el propio Peh.

Luego del posteo de Milei el 14 de febrero, alentando a la compra de la criptomoneda y compartiendo el número de contrato, $Libra experimentó un crecimiento pronunciado, impulsado por el interés de miles de inversores que buscaron aprovechar la oportunidad. Esta demanda masiva provocó que el precio del token alcanzara máximos históricos en cuestión de horas. Pero un grupo reducido de inversores se retiraron abruptamente con grandes ganancias, lo que provocó un derrumbe de su cotización, generando pérdidas para los miles que ingresaron en la fase de mayor cotización.

A poco de la caída en desgracia del proyecto denominado “Viva la Libertad”, y la debacle de la criptomoneda, se multiplicaron las denuncias por la presunta estafa llevada adelante por un grupo de lobistas argentinos -encabezados por Novelli- y el empresario norteamericano Hayden Davis, de la que habría participado el Presidente.

Un mes después, el 14 de marzo, Juan Balestro, secretario de Vinculación Institucional de la Universidad Nacional Tecnológica (UTN) de Buenos Aires, desmintió la noticia: “No firmamos nada”.

En una entrevista brindada a radio El Destape, explicó que la empresa propuso un acuerdo bajo la modalidad de convenio marco, pero este nunca fue aprobado por las instancias correspondientes dentro de la institución educativa. “Esto sucedió en enero y el convenio marco no llegó a pasar por el secretario de Legal y Técnica, y a través de Morales, KIP avisa que va a comunicar como un hecho el convenio marco, a pesar de la falta de confirmación nuestra”, detalló Balestro, aclarando que la facultad nunca oficializó el acuerdo.

En efecto, la UTN no terminó firmando nada, finalmente, con KIP Protocol pese a ese anuncio.

Dentro de los peritajes que se realizaron al celular de Novelli, aparece otro documento fechado el 4 de noviembre de 2024, firmado por el decano de esa casa de estudios, el ingeniero Guillermo Oliveto.

Se trata de la aprobación y creación del “Centro de Blockchain y Fintech” en la UTN Buenos Aires, para lo cual se designó a Sergio Morales como director del mismo, uno de los investigados en la causa judicial que investiga el fiscal Eduardo Taiano.

Morales es un consultor fintech que se desempeñó como asesor en la Comisión Nacional de Valores (CNV). Fue quien ingresó a Casa Rosada en al menos dos oportunidades junto a Novelli y Manuel Terrones Godoy, en junio de 2024, como parte de la comitiva organizadora del evento Tech Forum.

Su nombre estuvo ligado al caso $LIBRA desde el principio, debido a sus vínculos con Novelli y Terrones Godoy, los dos empresarios puestos bajo la lupa judicial. Supo presentarse como “coordinador de asesoramiento técnico de la Presidencia”. Las noticias sobre el escándalo desatado motivó su renuncia en marzo del año pasado al cargo de asesor en cripto activos de la CNV, al que había llegado en 2024.

El documento hallado en el celular de Novelli indica que mediante la Resolución Nº 6331/24, se aprobó la conformación del “Centro de Blockchain y Fintech”, bajo la órbita de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN Regional Buenos Aires. La idea era “democratizar el acceso al conocimiento y ofrecer servicios especializados en tecnología blockchain, finanzas digitales e innovación, con el objetivo de posicionar a la UTN.BA como referente regional en el desarrollo de talento y tecnologías disruptivas”.

Entre los objetivos del mencionado centro figura -según se lee en el documento-, “fomentar un vínculo continuo entre la universidad, estudiantes y profesionales a través de diversas áreas de acción: ofrecer cursos, diplomaturas y tecnicaturas adaptadas a la demanda del sector productivo y financiero, así como desarrollar proyectos sobre seguridad blockchain, contratos inteligentes, regulaciones fintech y aplicaciones de tecnologías de registros distribuidos (DLT)”.

Consultado por Infobae sobre esta Resolución de la UTN, Olivetto dijo que “nunca se llegó a conformar” el Centro Blockchain “por una cuestión operativa”, y que “el único vínculo con Morales fue que dio un curso”, pero “no trabajó para la UTN”.

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En el programa ¿La Ves? de TN, se dio a conocer un presunto audio del abogado Juan Pablo Beacon, la ex mano derecha de Pablo Toviggino, en el que explicó cómo funcionaba la metodología para desviar fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“Acá lo que hay específicamente es una ruta muy concreta de dinero que implica defraudaciones, lavado de activos y violación a la ley cambiaria en la época de la brecha”, se escucha decir a Beacon en el mensaje de voz de tres minutos que investiga la Justicia.

Luego, explicó: “La plata salía de la Asociación del Fútbol Argentino con apariencia y legalidad, ya sea con contrato, con objetos sociales inverosímiles que no existían, prestación de servicio con objetos absolutamente abstractos o bien salía con contratos truchos o con contratos reales no pasado por comité que terminaban en perjuicio de un tercero”.

Según se desprende del resto del audio, se detalló que el dinero seguía con un circuito internacional antes de regresar al país. En ese sentido, se aseguró que los fondos eran enviados a España a través de empresas que también mantenían vínculos contractuales con la AFA.

Allí, se explicó que se realizaban maniobras administrativas como rescisiones o la firma de adendas sin la intervención del comité ejecutivo, lo que permitía “generar más movimiento de plata”, y dificultar el seguimiento de las operaciones.

De acuerdo a ese relato, el dinero luego se distribuía entre distintas firmas europeas pertenecientes a un mismo grupo empresarial. “Tengo nombre, apellido, documentación y pruebas de todo lo que estoy diciendo”, sostuvo Beacon en el audio. Asimismo, remarcó que la operatoria contaba con registros concretos que permitirían reconstruir el recorrido de los fondos.

En otro tramo del mensaje, la ex mano derecha de Toviggino habría detallado el proceso de reingreso del dinero al país. Según indicó, una vez transferidos al exterior, los fondos eran canalizados hacia cuentas vinculadas a “cuevas” financieras previamente asignadas. “En ese lapso se trabajó con tres cuevas específicas”, precisó. Y sumó: “Una vez que estaba acreditado, la cueva me daba el okay y bajaba la plata en efectivo”.

Siempre según su versión, tras ese paso, el dinero era trasladado físicamente a oficinas donde se manejaba fuera del sistema formal. “Se manejaba todo en efectivo y la plata desaparecía en la cuenta”, afirmó, sugiriendo que el circuito buscaba borrar el rastro de los fondos.

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En el mensaje de voz también se hace referencia al uso de documentación falsa para sostener la maniobra y se señaló que se utilizaban comunicaciones y escrituras apócrifas para justificar movimientos millonarios. Incluso mencionó un caso puntual en el que, según dijo, se certificó un “contrato multimillonario” que en realidad correspondía a la compraventa de un auto.

Por último, Beacon habría asegurado contar con una importante cantidad de pruebas. “Tengo más o menos 500 hojas de conversación con el tipo. Está absolutamente todo”, afirmó. Y cerró casi con una confesión concreta: “Eso es una parte de una serie de conductas que son absolutamente ilícitas. Después hubo desvío de plata con cheques hacia clubes amigos, eso está muy documentado”.

El audio, que ya está en manos de la Justicia, forma parte de la investigación sobre presuntas maniobras irregulares en el manejo de fondos dentro de la AFA. La causa busca reconstruir el recorrido de alrededor de 260 millones de dólares que la Asociación del Fútbol Argentino recibió en el exterior por sponsors, partidos amistosos y la plataforma AFA Play.

AFA, Pablo Toviggino