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Sur Finanzas, en la mira de la Justicia: una por una las causas contra el financista cercano a Chiqui Tapia

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La situación judicial de Sur Finanzas y de su dueño, Ariel Vallejo, se vuelve cada día más compleja. En las últimas horas, la jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del empresario y de 14 sociedades vinculadas, en el marco de una causa que instruye desde 2021 por maniobras para la compra del dólar oficial en medio del cepo cambiario.

La medida incluye un pedido de información sobre las otras investigaciones abiertas contra Vallejo y nuevas diligencias encomendadas a la Gendarmería. El fiscal Eduardo Taiano, que tenía la pesquisa delegada, continúa interviniendo en el expediente.

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De acuerdo con fuentes judiciales, la causa que lleva Capuchetti revisa una presunta maniobra para sortear el cepo cambiario durante el gobierno de Alberto Fernández, con el objetivo de hacerse de dólares mediante mecanismos alternativos al mercado oficial.

La investigación comenzó por movimientos presuntamente incompatibles con la operatoria declarada de Sur Finanzas, una firma que en la última década logró una presencia creciente en el circuito financiero paralelo y en el mundo del fútbol.

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Con esta decisión, Capuchetti sumó presión sobre el entramado societario asociado a Vallejo y pidió copias de las demás causas en curso, con el objetivo de integrar información y detectar coincidencias en las operatorias investigadas.

La medida, según indicaron en tribunales, apunta a reconstruir la ruta del dinero y establecer si hubo un patrón común entre las distintas acusaciones que atraviesa el financista.

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Las cuatro causas federales que investigan a Sur Finanzas

La de Capuchetti es solo una de las cuatro causas federales activas que tienen como protagonista a Sur Finanzas:

  • Causa PROCELAC – penal Económico (lavado): investiga presuntas maniobras de blanqueo vinculadas al rol de Vallejo en el sistema financiero informal y en operaciones relacionadas con el fútbol argentino.
  • Denuncia de la DGI – fiscalía federal de Quilmes: se centra en presunta evasión y lavado. Allí se analizan movimientos por $880.000 millones dentro de la billetera virtual de Sur Finanzas y la utilización de empresas apócrifas, que la DGI identificó como parte de un circuito marginal para reducir cargas tributarias. Según el organismo, esas firmas movieron $72.000 millones y un grupo de monotributistas sin capacidad económica realizó operaciones incompatibles con su categoría fiscal.

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  • Causa de Capuchetti (2021): apunta a mecanismos para eludir el cepo cambiario y obtener dólares mediante operatorias financieras no declaradas. El levantamiento del secreto fiscal y bancario busca profundizar esa línea.
  • Causa en el juzgado de María Servini de Cubría (2024): también investiga movimientos financieros bajo sospecha. Su contenido aún no trascendió en detalle.

Además, Sur Finanzas aparece mencionada en el caso ANDIS, donde por ahora figura vinculada a un hecho puntual: el uso de la aplicación de criptomonedas NEBLOCKSHAIN, desarrollada por la firma de Vallejo, para convertir parte de los fondos presuntamente obtenidos de coimas. Ese episodio derivó en el allanamiento de la financiera días atrás.

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La figura de Vallejo llamó la atención de los organismos de control no solo por el volumen de dinero que movió su billetera virtual, sino también por su creciente presencia en el fútbol argentino. Sur Finanzas es desde 2023 el naming sponsor de la Copa de la Liga Profesional, y sus marcas aparecieron en camisetas de decenas de clubes.

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Vallejo es además muy cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, con quien se reunió en varias oportunidades.

AFA (Asociación de Fútbol Argentino), justicia federal, Lavado de dinero, evasion fiscal, Chiqui Tapia

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Javier Milei habló de la guerra en Irán: “Apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel”

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El presidente Javier Milei expresó su respaldo a la acción de Estados Unidos e Israel en medio de la ofensiva militar contra el régimen teocrático de Irán y tras una semana de máxima tensión diplomática. “Apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel”, afirmó en una extensa entrevista concedida al diario español El Debate, realizada por el periodista Bieito Rubido y publicada en dos entregas, el domingo y el lunes.

Milei explicó que, en su visión, Israel “es un Estado que acepta convivir con otros estados. Irán no acepta convivir con Israel. Lo quiere exterminar”. Añadió: “A mí no me importa lo que diga la prensa internacional socialista y las aberraciones y mentiras que dicen acerca de Bibi Netanyahu”. El presidente definió a Israel como “el bastión de Occidente” y sostuvo que “Occidente es la filosofía griega, el derecho romano, la rectitud de los estoicos y la cultura judeocristiana. Israel es la base de la cultura judeocristiana”. Desde ese enfoque, vinculó el conflicto con una disputa de valores: “Si usted le pega a Israel, le está pegando a los valores judeocristianos y de ahí le pega al capitalismo”.

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La declaración de apoyo de Milei se produce en un contexto de escalada en Medio Oriente y de recientes decisiones del Gobierno argentino frente al régimen iraní. La Justicia argentina atribuye a Irán el patrocinio de los dos atentados terroristas más graves ocurridos en el país: el ataque a la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y el atentado contra la AMIA en 1994. Ambas investigaciones avanzaron sobre la hipótesis de la participación de funcionarios iraníes y de la organización Hezbollah en la planificación de los ataques.

Durante los últimos días, la relación bilateral entre Buenos Aires y Teherán alcanzó su punto de mayor tensión. El Gobierno argentino declaró “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria iraní, decisión que generó una inmediata reacción del régimen islámico y derivó en un conflicto diplomático abierto. La crisis escaló con la expulsión del encargado de negocios de Irán en la Argentina, Mohsen Soltani Tehrani, luego de que la Cancillería argentina lo declarara persona non grata. La medida fue comunicada por el canciller Pablo Quirno y se concretó este fin de semana, en el momento de mayor tensión bilateral.

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní emitió comunicados de tono duro tras la decisión argentina de incluir a la Guardia Revolucionaria en el registro de organizaciones terroristas, advirtiendo sobre las posibles consecuencias. La respuesta del Gobierno argentino reforzó su posicionamiento frente al régimen de Teherán y mantuvo la línea adoptada en las últimas semanas.

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Críticas a España y definiciones sobre valores culturales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso (REUTERS/Violeta Santos Moura)

La entrevista en El Debate, realizada en la Casa Rosada durante más de una hora y media, abordó también la política europea, con especial foco en España. Milei profundizó sus críticas al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y afirmó: “Si España no estuviera en la Unión Europea, Sánchez la habría destruido”. El presidente argentino trazó un paralelismo con la experiencia nacional y sostuvo que el esquema institucional europeo actúa como un límite a decisiones más radicales del Ejecutivo español.

Según Milei, España atraviesa un proceso que reproduce dinámicas ya vistas en la Argentina en años anteriores. En su análisis, la pertenencia a la Unión Europea funciona como un factor de contención que impide un deterioro más acelerado. El mandatario mencionó el regreso de argentinos que habían emigrado a España como un indicador de ese cambio de escenario.

El reportaje incluyó un capítulo dedicado a cuestiones culturales y morales. Milei volvió a expresar su rechazo al aborto y a la eutanasia, acompañando su postura de argumentos filosóficos. “Yo no adhiero al aborto. Para mí es un asesinato agravado por el vínculo”, afirmó. Agregó: “La vida es un valor supremo y no puede estar sujeta a la decisión de terceros”.

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Respecto a la eutanasia, el presidente mantuvo la misma línea argumental: “En lo personal, yo no estoy de acuerdo. Para mí la vida es un regalo que además debemos honrarlo. Es un motivo de alegría que cada día nos levantemos y podamos vivir. No puede ser peor estar muerto que tener una vida que no le gusta, por decirlo de alguna manera”.

Y continuó: «Si usted me pregunta a mí, yo estoy en contra de la eutanasia. Digamos, esa es mi posición. Si yo quisiera a alguien que se quiere suicidar o llámalo como quieras, mi recomendación es que no lo haga. Yo no lo haría. Yo le recomendaría que no lo haga. Y si usted lo quiere hacer, yo estaría dispuesto a hablar con usted para tratar de convencerle de que no lo haga. Pero la decisión final es suya. Es decir, yo no me meto en las decisiones de la gente».

“Mientras que lo que hace no dañe a otros, yo no me meto en la vida de las otras personas. Si usted me pregunta, en mi caso, yo estoy en contra. Si usted me pregunta si yo lo haría, de ninguna manera. Si yo viera una persona que lo quiere hacer, hablaría con esa persona y trataría de convencerlo de que no lo haga, pero sigue siendo decisión de esa persona”, completó.

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Estas definiciones se integran en el marco conceptual que atraviesa la entrevista, donde Milei combina posiciones económicas, geopolíticas y culturales en una misma argumentación. El reportaje publicado por El Debate, dividido en dos entregas, condensó estos ejes en una conversación de más de noventa minutos, difundida en un contexto de alta exposición internacional para la Argentina, atravesado por el conflicto en Medio Oriente y la crisis diplomática con Irán.

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Pese al auxilio de $400.000 millones, las urgencias financieras de las provincias conspiran contra la reforma fiscal que impulsan Milei y Caputo

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CÓRDOBA.- La caída de la recaudación nacional y de las provincias mientras no asoma en el horizonte un repunte de la actividad −en especial de la construcción, la industria y el comercio− alejan la posibilidad de una reforma tributaria coordinada entre la Casa Rosada y los gobernadores. Ese objetivo, pretendido para este año por el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, se postergaría para 2027.

Aunque Caputo insiste en la necesidad de una reducción del impuesto provincial a los Ingresos Brutos (IIBB) y de tasas municipales −planteo compartido por las cámaras empresarias−, las restricciones fiscales de las provincias diluyen esa chance. De hecho, la Casa Rosada tuvo que habilitar este lunes un esquema de adelanto de coparticipación por $400.000 millones para una docena de provincias con el objetivo de evitar que tomen deuda en el exterior.

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“En este contexto, los gobernadores están más cerca de aumentar impuestos que de bajar. Es lo que está pasando en algunos municipios. Hay reformas pendientes pero en un contexto de recaudación planchada son muy difíciles de hacer”, le dijo a un economista que sigue los números de las provincias.

En promedio, IIBB representan entre 80% y 82% de la recaudación tributaria provincial según un informe de Eco Go. Con ocho de cada diez pesos que provienen de esa fuente es difícil que mientras están reclamando más recursos los gobernadores encaren una baja de las alícuotas de ese impuesto, altamente distorsivo por su efecto cascada. Los economistas coinciden en que para avanzar en ese sentido debe haber una “coordinación consensuada” y apuntan que lo más viable sería una reducción gradual acompañada de una “compensación” de fondos.

En marzo la recaudación nacional tuvo su octava caída consecutiva, lo que impacta en los giros automáticos (incluyen la coparticipación federal) a las provincias. En el primer trimestre la baja fue del 6,4% real interanual, el equivalente a $1.151.364 millones en las cuentas de los 24 distritos del país.

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En lo que hace a las transferencias no automáticas, en marzo el descenso interanual real fue del 69,1%. A nivel acumulado, la baja real interanual fue del 59,1% ($407.777 millones). Se trata del segundo peor primer trimestre de año desde 2005, quedando solo por encima del registro de 2024, según datos de Politikon Chaco. En total, la pérdida es de $1.559.141 millones.

En ese contexto, los gobernadores enfrentan presiones sindicales para recomposición de salarios por encima de la inflación (en 2024 lograron licuar ese gasto, pero no pudieron repetir el año pasado y tampoco lo lograrían en 2026). En las provincias el gasto es menos elástico que a nivel nacional: a salarios se destina entre 60% y 70% de las erogaciones corrientes. El riesgo, ante la complicación del frente fiscal, es que usen recursos de endeudamiento para pagar sueldos.

Frente a esa posibilidad (que ya es realidad en algunos distritos), la Casa Rosada dispuso un adelanto de coparticipación de hasta $400.000 millones para doce distrito, bajo la modalidad de préstamo con una tasa cercana al 15%, “muy por debajo de lo que cobraría el mercado”. El límite se fijó en $400.000 millones.

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La medida se formalizó a través del decreto 219/2026, que establece que los fondos deberán ser reintegrados dentro del ejercicio fiscal 2026, con intereses y mediante la afectación de recursos coparticipables. La norma lleva las firmas del Presidente, de Caputo y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El anticipo fue autorizado para Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán. En enero ya lo usó Entre Ríos.

El ministro del Interior, Diego Santilli −interlocutor de los gobernadores− negoció este esquema con Caputo. Los mandatarios le vienen insistiendo sobre el resquebrajamiento de sus finanzas.

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La otra víctima de las complicaciones económico-financieras es la inversión pública. Las provincias, aunque menor ritmo, ejecutaron obras el año pasado. En el actual, el volumen se redujo aun más. Con la Nación retirada, el empeoramiento de la infraestructura vial es notable.

El reclamo por este punto por parte de los gobernadores viene desde los primeros meses de la gestión de Milei y nunca cesó. A fines del año pasado, Rogelio Frigerio planteó que el acceso a financiamiento internacional permitiría avanzar con obras propias a las provincias y, aunque los mandatarios que salieron al mercado, enuncian ese objetivo el primero es alargar plazos de pago de otras deuda.

La semana pasada, el santafesino Maximiliano Pullaro celebró el traspaso de la ruta nacional A012 a su órbita. El ministro Caputo hizo el anuncio en la Bolsa de Comercio de Rosario y el mandatario destacó: “La Provincia asume una tarea postergada por años que le complica la vida a decenas de pueblos y miles de santafesinos que la transitan a diario”.

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esquema de adelanto de coparticipación por $400.000 millones,la baja fue del 6,4% real interanual,Gabriela Origlia,Conforme a

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El Gabinete se reúne con intención de retomar la gestión en medio de semanas turbulentas

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En medio de semanas complejas, el presidente Javier Milei volvió a reunir este mediodía al equipo completo en el Salón Eva Perón de Casa Rosada para aceitar la dinámica de gestión, pero además, para afianzar la unidad entre los ministros y secretarios luego de semanas turbulentas marcadas por la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y los movimientos en la causa $Libra.

Según anticipó una importante fuente a Infobae, el Presidente estuvo presente durante el primer tramo del intercambio para saludar a los ministros Diego Santilli (Interior) y Sandra Pettovello (Capital Humano), que cumplen años este lunes, y luego dejó al jefe de Gabinete a cargo de la coordinación de la dinámica. La intención era que el equipo completo le cantara el feliz cumpleaños a los agasajados.

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En medio de los cuestionamientos, la idea de los hermanos Milei relegaron al ministro coordinador la moderación del intercambio en una nueva señal por ratificarlo que se suma a las decenas de gestos que dio el libertario durante las últimas semanas. Iniciada la reunión, minutos después de las 12, el libertario estuvo en la cabecera de la amplia mesa del salón y se retiró a las 13.27 rumbo a la quinta de Olivos.

La reunión se da con una particularidad, ya que tiene lugar casi en paralelo a que el fiscal federal Gerardo Pollicita citara como testigo al ex futbolista Hugo Morales en la investigación por el departamento del barrio porteño de Caballito que adquirió el funcionario. Es que el ex futbolista era el anterior propietario del inmueble que vendió en 200.000 dólares en abril de ese mismo año a dos jubiladas que, algunos meses después, concretaron la operación con Adorni por el departamento de casi 200 metros cuadrados.

El presidente Javier Milei saluda al jefa de Gabinete, Manuel Adorni (REUTERS/Agustin Marcarian)

Varios de los ministros participaron esta mañana del encuentro con Kast, entre los que se observó a Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y a Alejandra Monteoliva (Seguridad), permanecieron en el Palacio de Gobierno para sumarse además al intercambio del Gabinete. Están presentes también Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mario Lugones (Salud), los cumplañeros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Carlos Presti (Defensa).

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Completan la lista de asistentes la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la cámara de Diputados, Martín Menem; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Se trata de la segunda reunión del plantel ampliado del año, dado que la primera del 2026 data del 24 de febrero pasado, y en esta oportunidad cuenta con asistencia perfecta. Como reveló este medio, fue sugerida por el propio mandatario que vio con buenos ojos la idea de afianzar la gestión y recuperar la agenda mediática teñida por la situación del exvocero, pero además intensificar la unidad entre sus colaboradores.

Luego de una semana de permanente ratificación, y a casi un mes del estallido que derivó en un conflicto legal para el funcionario, el ministro coordinador intenta nuevamente recuperar las riendas de la gestión con la reunión de equipo ampliado y la idea de iniciar las presentaciones de los proyectos de ley de cada cartera para el período 2026/2027.

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Esta tarde, recibirá a Alejandra Monteoliva (Seguridad) en sus oficinas con la idea de plasmar las claves del ministerio con intenciones de, en un futuro, poder enviarlas al Congreso Nacional para ser tratadas. El martes repetirá la dinámica con Mario Lugones (Salud) y el miércoles continuará con Carlos Presti (Defensa). Ese mismo miércoles, declarará ante el juez Ariel Lijo la escribana Adriana Nechevenko, que deberá dar detalles de la operatoria por la cual el vocero presidencial y su esposa adquirieron el departamento de Caballito.

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