La Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige Ignacio Yacobucci, amplió esta semana la acusación contra el ex intendente K de Lomas de Zamora Martín Insaurralde y sostuvo que desde el 2006 a la fecha habría manejado -a través de terceros- plata negra por más de U$S 1.100.000.

En un extenso escrito, al que accedió Clarín, la UIF pidió la declaración indagatoria por lavado de dinero de Insaurralde, su ex esposa Jesica Cirio, la modelo Sofia Clerici, Rodrigo Insaurralde, de Gastón Barrachina, de Víctor Donadio y de los responsables jurídicos de las empresas DOIO y Sasaxa.

Rodrigo es hijo del ex jefe de gabinete bonaerense; Barrachina, sobrino; y Donacio, ex esposa de la hermana del poderoso dirigente K.

El pedido es clave para el jueves se vence el plazo para que Insaurralde intente justificar el incremento patrimonial de sus bienes ante el juez federal Ernesto Kreplak y el fiscal Sergio Mola. Ahora, hay más datos en la causa por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito a partir de este primer informe de movimientos financieros.

A criterio de Yacobucci y del presidente de la ong Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofre, Insaurralde movió bienes a través de un entramado familiar para ocular que él era el verdadero dueño.

Para la UIF, Insaurralde pareciera que “vive de prestado” porque su casa de fin de semana está a nombre de sus hijos; los cuatro autos que usaba, de Cirio; las empresas de su sobrino y de su ex cuñado y la mayoría de los 76 viajes al exterior –incluso habría ido a Sudáfrica al mundial de 2010- pagados por agencias de turismo.

Desde el 2003 al año pasado cuando estalló el escándalo del Yategate, Insaurralde siempre fue funcionario municipal, provincial o nacional.

Ejerció funciones como concejal desde el 2003 al 2009, concretamente hasta ser electo como intendente del Municipio de Lomas de Zamora el 28 de octubre de 2009. El 4 de diciembre de 2013 pasó a desempeñarse como diputado nacional hasta el 9 de diciembre de 2014, momento en el que renunció a su banca legislativa para asumir -nuevamente- como intendente del Municipio de Lomas de Zamora. Esta función la ejerció hasta el 21 de septiembre del 2021. En esta fecha se le otorgó licencia para desempeñarse como jefe de gabinete de ministros del gobernador Axel Kicillof pero a pedido a Cristina y Máximo Kirchner, ejerciendo la función en este cargo hasta el 30 de septiembre de 2023.

Más allá de sus funciones oficiales, Insaurralde tuvo influencia sobre el Instituto del Juego de la provincia de Buenos Aires y en la obra pública para Lomas de Zamora.

Insaurralde se casó primero con Liana Toledo, hija del ex ministro de Obras Públicas de Duhalde Hugo Toledo. Toledo es la madre de sus dos primeros hijos. En 2005 contrajo nupcias con Carolina Alvarez, madre de su hijo menor. Hasta que en el 2014 se casó con la modelo Jesica Cirio, en una fastuosa fiesta de casamiento.

El informe de la UIF arranca con la compra de dos lotes Las Fincas de San Vicente. Dos lotes y la obra de 574,88 m2 cubiertos, 67,98m2 semicubiertos y un espejo de agua de 70,7 m2 costaron casi 500 mil dólares mientras pertenecía a la empresa DOIO que dirigía el sobrino de Insaurralde.

Para la UIF, se trató de un primer “ocultamiento y evidencia de inconsistencia patrimonial”, incluyendo las cesiones sucesivas del inmueble entre el entorno familiar del funcionario, que sigue contando con apoyo en el peronismo y en un sector de la Justicia.

Por otra parte, Insaurralde que afirmó en su declaración jurada de bienes que no poseía autos, figura como autorizado para conducir autos comprados por Cirio. Después de separarse de Insaurralde, la modelo y conductora de TV compró tres vehículos por unos 100 mil dólares y dos de ellos a la misma concesionaria y en efectivo.

Ella dijo de la plata provino de sus contratos por programas de TV y empresas propias, pero la UIF no le cree.

Por ejemplo, el año pasado adquirió JEEP 129 COMPASS LIMITED 1.3T AT6 4X2 por un valor de $ 16.000.000, luego una FORD C54 – TERRITORY TREND 1.5 por US$ 23.850 y más tarde un MERCEDES BENZ B05 – GLA 250 4MATIC por US$ 50.000.

Es decir, gastó casi 100 mil dólares en autos “en una fecha cercana a la separación de Insaurralde, denotan un serio indicador de que el dinero utilizado para la adquisición de esos bienes proviene de su expareja y, como tal, es de origen ilícito”.

La UIF también puso bajo la lupa, la compra que hizo Cirio de un compra de un departamento por US$ 385.000 en Ortega y Gasset al 1600 en la CABA, en 2015, un año después de casarse con Insaurralde. La transacción “se justificó con la venta de dos departamentos que tenía la investigada. En primer lugar, surge la venta de un inmueble ubicado en Av. Córdoba al 5.700 por US$ 55.000”.

La primer cuestión “a señalar es que este departamento no se encuentra en los bienes declarados ante A.F.I.P correspondientes al período 2014, situación que lejos de representar una mera inconsistencia de índole fiscal, representa un indicio serio y concordante” de supuesta plata de origen ilícito, según la UIF. Meses más tarde, vendió el mismo inmueble en US$330.000,00.

Al realizar “la suma de los valores de los departamentos vendidos no podemos dejar de observar que hay un desfasaje y una inconsistencia que deja en evidencia la falta de justificación, cuanto menos parcial del precio abonado”, subraya la UIF.

Por otra parte, Cirio- junto a Insaurralde- vivió en un departamento ubicado en Petrona Eyle al 300 de propiedad de la firma “Reviler S.A”, como ya contó Clarín esta semana.

Solo las expensas en ese departamento eran de $727.924 en septiembre 2023.

El organismo antilavado también se interesó por la firma Goruka SA, que fue constituida el 18/09/2014 donde Cirio figura como directora titular. En particular. “resulta llamativo los valores de plazo fijo que registra en el período 2022 y 2023 que asciende a un valor de $122.160.000 millones de pesos”.

Como otra “inconsistencia” de Cirio, la UIF estudió sus declaraciones juradas a la AFIP. Sostuvo que “la evolución del impuesto de bienes personales, se observa que del año 2018 a 2019 el monto pagado pasa de 63.092 a 416.692”.

Luego fue subiendo “año a año sin mucha variación hasta el año 2021 donde el valor es de 763.144,53 ascendiendo en 2022 a 1.250.503”. Pero en 2023 “se redujo a $505.634,80. Aun en una economía inflacionaria, no podemos dejar de señalar que esta variación puede implicar que en 2023 pudo haber un desapoderamiento de bienes que implicó una menor carga impositiva”, advierte el informe.

Entonces, “los ingresos anuales derivados del ejercicio de las funciones señaladas no logran justificar la adquisición del inmueble, ni las obras, ni los viajes”, afirmó el organismo.

Al analizar las empresas que giran alrededor del ex intendente de Lomas, la UIF dice que “cedió, vendió y transfirió la cantidad de 3600 acciones de su participación en la sociedad SASAXA LIBERO S.A. a favor de su hijo mayor, Martín Luciano por instrumento privado. Años más tarde, el 26/11/2015, Gastón Barrachina vendió a Rodrigo Insaurralde su participación accionaria”, entre otros movimientos sospechosos. En relación con la firma DOIO S.R.L, surge que Donadio –ex cuñado de Insaurralde- “es el único gerente de la misma”, tras una serie de pasamanos de acciones.

Un capítulo aparte son los gastos del famoso viaje a Marbella con Clerici que costó 50 mil dólares en total por cinco noches y que pagó una agencia de viajes de Miami llamada “Forest Travel” pero la UIF sospecha que se trata, en realidad, de fondos ocultos del ex funcionario.

En conclusión, para la UIF “ Insaurralde, funcionario público durante más de diez años, con un sueldo discreto; a la hora de lavar las ganancias ilícitamente obtenidas optó, naturalmente, por no inscribir los bienes a su nombre. Para ocultar su verdadero patrimonio, recurrió a la utilización de terceros para dotar de aparente licitud la adquisición de los vehículos que luego estarían bajo su dominio”.

En el caso de los inmuebles, “los habita aparentemente sin mediar contraprestación, cual si fuera un dueño, pero sin ser el titular registral de los mismos”, precisó.

En este esquema, Rodrigo Insaurralde, Barrachina, Donadio, Cirio y Clerici “habrían aportado su nombre para la adquisición de bienes que Martín Insaurralde claramente no puede justificar en función de sus ingresos declarados y, de ese modo, permitir que apareciera ajeno a los bienes y gastos, de forma tal que la adquisición de los mismos parezca lícita y no como realmente lo es, con fondos de origen ilícito”.

El 14 de septiembre del año pasado, el entonces jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta estaba en el salón VIP de Ezeiza para viajar a una reunión de intendentes en EE.UU. En un rincón del salón vio a Insaurralde con una gorra de beisbol y como escondido. Al día siguiente, en los medios K se publicó que Larreta había hecho un viaje reservado de placer. E Insaurralde viajó a Marbella creyendo que iba a seguir en la oscuridad pero terminó con el escándalo que puso fin a su carrera política.