POLITICA
Investigan a casas de cambio que transfirieron millones de dólares a personas que habrían usado esos fondos para ir al mercado ilegal
La Justicia federal investiga a un conjunto de casas de cambio por maniobras con dólares oficiales que terminaron sin trazabilidad, luego de ser transferidos a personas humanas que retiraron los fondos en efectivo.
Los documentos del Banco Central incorporados a la causa describen un circuito en el que divisas adquiridas a valor regulado habrían salido del sistema formal, en un contexto de fuertes restricciones cambiarias impuestas por el gobierno de Alberto Fernández y su ministro de Economía, Sergio Massa.
El expediente, que permanece bajo secreto de sumario pero atraviesa una semana clave por su eventual levantamiento, analiza operaciones realizadas entre 2021 y 2023. Según los datos reunidos, el monto bajo la lupa supera los US$ 530 millones.
Uno de los casos más concretos es el de Concordia Inversiones SRL. De acuerdo con los informes oficiales, la firma transfirió US$ 9,8 millones a 53 personas humanas entre febrero y abril de 2023. Esos movimientos fueron justificados como “supuestos préstamos de dinero”, aunque los investigadores detectaron que “las sumas eran retiradas en forma inmediata en efectivo”, lo que impidió seguir el rastro del dinero.
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Los documentos agregan un elemento adicional bajo análisis: se cree que parte de esos fondos, una vez retirados en efectivo por las personas humanas, se habría destinado a la compra de bienes de alto valor, como aviones de lujo, autos de alta gama o motos de colección.
La operatoria aparece como un patrón en distintos sumarios: los dólares son retirados por ventanilla y, a partir de ese momento, “se pierde la trazabilidad bancaria de la moneda extranjera adquirida”. Ese punto es central para la causa, ya que dificulta reconstruir el destino final de los fondos.
El Banco Central también vinculó a Concordia Inversiones con Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, quien figura entre los financistas investigados. En ese grupo también aparecen Francisco Hauque, Elías Piccirillo y Martín Migueles, todos bajo análisis en el expediente.
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Otro de los focos está puesto en Mega Latina S.A., una casa de cambio que, según los documentos del Banco Central, compró US$ 327 millones a entidades bancarias. Parte de esa operatoria es cuestionada porque la firma retiró los dólares en efectivo y luego informó haber vendido el 70% a otra casa de cambio, Gallo Cambio S.A.
Los sumarios son explícitos sobre esa práctica: las agencias deben vender divisas a clientes finales y no a otros operadores. “Se verificó que los dólares adquiridos fueron retirados haciendo perder su trazabilidad bancaria e informaron haber sido vendidos en efectivo a otros operadores de cambio”, señala uno de los informes oficiales.
La mecánica bajo sospecha se repite en distintos casos: el Banco Central canaliza dólares hacia entidades bancarias, estas los venden a casas de cambio y luego se detectan transferencias entre operadores (algo prohibido) seguidas del retiro en efectivo. Desde ese punto, el circuito pierde control y no puede determinarse el destino del dinero.
Los documentos también consignan que, en algunos casos, los fondos fueron transferidos a personas humanas que los retiraron inmediatamente en efectivo. Según la hipótesis de los investigadores, esas divisas obtenidas a valor oficial podrían haber sido desviadas hacia el mercado informal.
El contexto en el que se produjeron estas operaciones es otro elemento clave. Durante ese período regían fuertes restricciones cambiarias y un límite de US$ 200 para la compra de dólares por parte de personas físicas, mientras que las maniobras detectadas involucraban montos millonarios.
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La causa se vincula además con la investigación sobre el sistema de permisos de importación (SIRA), donde se analiza si existió un esquema de pagos indebidos para acceder a divisas oficiales. En ese entramado están bajo la lupa organismos como la AFIP, el Banco Central, la Aduana y la Secretaría de Comercio. En paralelo, la investigación también alcanza a una auditora externa del Banco Central, Valeria Fabiana Fernández, quien aparece mencionada en los expedientes bajo análisis.
Hasta el momento, la Justicia identificó al menos cuatro casas de cambio involucradas (Mega Latina, Stema Cambios, Concordia Inversiones y Arg Exchange) y ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil sobre unas 50 personas físicas y jurídicas para reconstruir el circuito completo.
Alberto Fernández, Sergio Massa, Banco Central, dolar oficial, Cepo cambiario
POLITICA
Victoria Villarruel la cruzó a Patricia Bullrich por el manejo de los pliegos judiciales: “No es serio”
En medio de las internas en el gobierno de Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a exponer las tensiones en el oficialismo. En la previa a la sesión del Senado de este jueves, cuestionó con dureza a la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, por los cambios de último momento en el tratamiento de los pliegos.
“Hay que preguntarle a Patricia Bullrich por qué nos somete a este descontrol”, apuntó Villarruel ante la prensa acreditada en el Congreso. La vicepresidenta explicó que en la reunión de Labor Parlamentaria se había acordado avanzar con 50 pliegos, pero luego el número aumentó primero a 53 y finalmente a 74.
“Estamos hablando de jueces, no de caramelos en un kiosco”, cuestionó. Además, se quejó por la falta de información previa respecto de los expedientes que finalmente llegaron al recinto. “Nosotros conocimos el listado definitivo apenas media hora antes de la sesión”, sostuvo.
Durante el intercambio con los periodistas, Villarruel también se refirió a la controversia alrededor de la candidatura de María Verónica Michelli, cuyo pliego quedó envuelto en una disputa entre el Senado y la Casa Rosada.
La vicepresidenta confirmó que mantuvo una reunión con la postulante y aseguró que el encuentro respondió a un pedido de la propia candidata. “Me solicitó conversar sobre su situación particular. Yo no la conocía ni tampoco a su cuñado”, señaló.
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Desde el entorno de Villarruel remarcaron que la titular del Senado mantiene una postura “institucional” frente al tema y recordaron que el pliego ya cuenta con nueve firmas de respaldo en la Comisión de Acuerdos.
El caso generó tensión dentro del oficialismo luego de que el Gobierno analizara retirar la postulación, pese a que el trámite parlamentario ya estaba avanzado y en condiciones de ser tratado en el recinto.
La semana pasada, los aliados habituales de La Libertad Avanza habían anticipado que no aceptarían el retiro del pliego. Bullrich adoptó una postura similar, incluso le ofreció la renuncia de la presidencia del bloque oficialista al propio presidente Javier Milei.
Este último episodio revivió la interna en el oficialismo y sumó cuestionamientos dentro del espacio libertario hacia la eministra de Seguridad, en especial aquellos cercanos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Victoria Villarruel, Patricia Bullrich, La Libertad Avanza
Las senadoras Patricia Bullrich, por La Libertad Avanza (LLA), y Juliana Di Tullio, del Justicialismo, mantuvieron un tenso cruce en la Cámara de Senadores mientras se trataban varios proyectos oficialistas, entre ellos 73 acuerdos judiciales, el debate del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y el pago de US$171 millones a dos fondos buitres tenedores de bonos de deuda argentina.
Primero, Bullrich tomó la palabra para referirse a las estadísticas sobre violencia de género y defendió la gestión libertaria al decir que en los últimos dos años bajaron un 25% los femicidios en la Argentina. “No es por un presupuesto de un Ministerio de Género que no se dedicaba a la protección de las mujeres, sino por el fortalecimiento de leyes y de políticas también de todas las provincias argentinas que lograron entre todos que bajemos el 25% de los femicidios”, indicó la exministra de Seguridad.
Luego de su alocución, el presidente del cuerpo, Bartolomé Abdala, le cedió la palabra a Di Tulio. “El jefe de interbloque nuestro pidió un minuto de silencio, no debería haber sido contestado, usted lo sabe perfectamente, el reglamento así lo indica”, afirmó, y apuntó a la intervención de Bullrich en la sesión tras el homenaje: “Mucho menos para contestar en términos políticos y con falacias. Además, una cosa que es tan sensible para las mujeres y para la sociedad en general”.
“La verdad, me parece que si hay algo que deberíamos demostrarle al pueblo argentino es que en esto estamos todos juntos, ¿no? Todas juntas», dijo. En ese momento, la interrumpió la libertaria, aunque su voz no se logró escuchar por el micrófono.
Inmediatamente, la kirchnerista la chicaneó. “Déjame hablar, Patricia, porque no te interrumpí. Patricia, tranquilízate, querida”, lanzó.
Fue así que el foco se puso sobre las críticas de Bullrich ante la multitudinaria convocatoria de la marcha de Ni una Menos que tuvo lugar ayer, cuyo protagonismo se lo llevó el femicidio de Agostina Vega en Córdoba. La senadora libertaria apuntó en sus redes sociales al “partido feminista” y aseguró que el Gobierno de Milei defiende a todas las mujeres.
“Te aclaro que te felicito porque le dijiste femicidios, cosa que no hace tu ministra, la ministra de Seguridad de este gobierno [Alejandra Monteoliva], de tu gobierno, que habla de homicidios, no habla de femicidios, habla de homicidios”, marcó Di Tullio.
Y completó: “Los subregistros que existen en este país, que lo hemos hecho durante miles de años… deslicen, por supuesto, los datos oficiales. Pero yo no quiero partidizar, lo que quiero es que demos una señal concreta. No se puede bastardear lo que ayer sucedió en la plaza. La verdad, presidente, me parece que los senadores y senadoras tenemos que hacernos cargo de lo que está pasando en la realidad. Y lo que está pasando en la realidad, más allá de los números, es que a las mujeres nos matan. Nos matan, nos descuartizan, nos golpean, nos violentan”.
inviolabilidad de la propiedad privada,críticas de Bullrich,Patricia Bullrich,Conforme a,,Cruce en el Senado. Los K vincularon la condena a Cristina con la violencia de género y Bullrich respondió con la baja de femicidios,,Fallo en Chubut. La jueza a la que filmaron besando a un preso en la cárcel recuperó su cargo,,Caso cuadernos. Lavagna declaró que hubo sobreprecios del 20% en el área de Vialidad durante el kirchnerismo,Patricia Bullrich,,“Nuestro feminismo no encubre». Las críticas de Patricia Bullrich frente a la marcha que recibieron el respaldo de Milei,,»Patricia, fuiste montonera». Mayra Mendoza arremetió contra Bullrich por sus críticas a la marcha Ni Una Menos,,Debate. El Senado sesionará este jueves, pero no tratará el caso de la candidata a jueza vetada por ser familiar de un periodista
POLITICA
Senado: la oposición logró incluir el pliego de Verónica Michelli y se votará esta tarde en el recinto
Finalmente el pliego de María Verónica Michelli como candidata a jueza federal en La Plata se tratará en la sesión de esta tarde en el Senado de la Nación.
Luego del intento de impugnación por parte del Gobierno, el oficialismo en la cámara alta acordó con la oposición darle tratamiento al pliego cuestionado, junto con otras 73 candidaturas a jueces y funcionarios del Poder Judicial.
Tras un cuarto intermedio, el acuerdo final fue informado por la senadora Patricia Bullrich, presidenta de bloque de La Libertad Avanza en la cámara alta. Luego, el planteo fue sometido a votación y alcanzó cómodamente los dos tercios de los presentes.
Así, en la sesión especial de este jueves 4 de junio se tratarán 74 pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial de la Nación, con la inclusión final del pliego de Michelli y en medio de la polémica por las idas y vueltas sobre su designación.
El comienzo de la sesión en el Senado volvió a tener cruces entre el oficialismo y la oposición por lo que terminó siendo el temario. Los bloques habían acordado en Labor Parlamentaria que se iban a tratar 50 pliegos de los candidatos a los jueces, pero 30 minutos antes de que comenzara la sesión, aparecieron 23 pliegos más en la lista, por lo que cuando comenzó el tratamiento el peronismo pidió la palabra para plantear este cambio.
“El acuerdo de labor parlamentaria se cumple, sino ¿para qué carajo hacemos labor parlamentaria?” señaló la senadora Juliana Di Tullio. “Le pedí a la senadora Patricia Bullrich que me mandara el listado, me mandó el listado con los 50 nombres. Siempre fueron 50 y ahora hay más, se están pasando de la raya», dijo la senadora bonaerense.
“Habíamos acordado 50 pliegos lo que están haciendo es traición parlamentaria, ustedes estaban presentes, que la secretaria parlamentaria diga si miento” espetó el jefe del bloque José Mayans.
En este momento tomó la palabra la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, en defensa de la secretaria parlamentaria Dolores Martínez, y le dio la razón al bloque del PJ.
“En efecto se dijeron 50 pliegos, a media hora de la sesión se empezaron a agregar y comienza la sesión con 73 pliegos, a excepción de Michelli”, dijo la Vicepresidenta de la Nación quien luego leyó los nombres de todos los senadores que estuvieron presentes en la reunión de Labor.
“En esto no tuvo intervención ni la presidencia ni la secretaria parlamentaria”, cerró la titular del Senado en clara alusión a la presidencia del bloque, Patricia Bullrich.
En medio de este ida y vuelta entre el oficialismo y la oposición, el senador Eduardo Vischi, presidente del bloque de la UCR pidió la palabra y propuso un cuarto intermedio.
El foco estaba puesto en Patricia Bullrich, la presidenta del bloque libertario y quien definió que sean 73 y no 50. “No hay ninguna mala fe, solo que no es fácil determinar quienes son los 50 porque los demás sienten que es una discriminación”, se defendió la senadora.
Frente a la crítica de que esto había sido una jugada para dejar solo el pliego de Michelli, Bullrich lo negó. “No tiene nada que ver porque el pliego pasa para la semana que viene. No lo vamos a dejar colgado”, había asegurado Bullrich. Finalmente el pliego de Michelli fue incluido hoy.
El cuarto intermedio duró alrededor de 40 minutos y pasado ese tiempo comenzó a sonar la chicharra que llama a sesión para juntar nuevamente el quórum. En ese tiempo, cambió toda la sesión.
Al regresar, Bullrich tomó la palabra e informó que tuvo lugar “un acuerdo político y parlamentario”, por lo que finalmente se resolvió tratar los 74 pliegos en la sesión de esta tarde. Así, la candidatura a jueza de María Verónica Michelli para integrar el Tribunal Oral N°3 de La Plata se discutirá esta tarde.
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