POLITICA
Amplían la denuncia contra la AFA y Tapia por usar facturas truchas para evadir $300 millones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió la denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y contra Claudio “Chiqui” Tapia, su presidente, por evasión fiscal agravada por el uso de facturas truchas para evadir unos 300 millones de pesos tras detectar proveedores apócrifos.
La denuncia de la ARCA -a la que accedió – será investigada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, que ya procesó a Tapia y a la AFA por retención indebida de aportes patronales y evasión.
Ahora, la ARCA amplió esa denuncia y pidió que se investigue el delito de asociación ilícita fiscal que abarca a Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a integrantes de la Comisión Directiva de la organización.
En diciembre del año pasado, la ARCA había denunciado a la AFA y a sus autoridades por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por 7500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
De acuerdo a la denuncia original, el eventual delito denunciado por la ARCA es por $7.593.903.512.
La denuncia acusa a la AFA de armar un entramado de facturación apócrifa diseñado para ocultar el destino real de fondos millonarios.
El informe elaborado por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes habla de la existencia de un perjuicio fiscal total de $289.336.519,66 en concepto de Impuesto a las Salidas No Documentadas.
La maniobra supuestamente fraudulenta se concentró en dos períodos fiscales recientes, que presentan el siguiente detalle de montos evadidos, según el cuadro probatorio aportado por la ARCA: para el período fiscal 2024: $125.790.317,94 y el 2025 $163.546.201,72
Para ejecutar esta multimillonaria evasión, el fisco comprobó que la AFA utilizó operaciones instrumentales de simulación a través de proveedores carentes de capacidad operativa, económica y financiera, que no contaban con empleados ni bienes registrables y cuyos domicilios eran inexistentes o estaban abandonados.
Se trata de supuestas empresas “fantasmas” usadas para justificar el movimiento de dinero.
La AFA intentó justificar la salida de estos fondos alegando que correspondían a “obras llave en mano” realizadas en su predio de Ezeiza durante 2023 y 2024.
Y dijo que el asunto debía tratarse con extrema “confidencialidad”, por lo que no detalló el personal contratado, pero ARCA entendió que estas operaciones en realidad eran falsas.
El rastreo de los cheques emitidos por la AFA reveló que terminaron siendo depositados, a través de endosos, por empresas como el Frigorífico Rioplatense (como cobro por venta de carne vacuna) y la firma agrícola BLD S.A. (para cancelación de compra de hacienda), con lo que existió un desvío de los fondos.
ARCA identificó un extenso listado de empresas que emitieron estas facturas supuestamente apócrifas a favor de la entidad.
Las firmas y personas involucradas son Consultek Consultoría y Servicios S.R.L.; ID Constructora S.R.L.; Central Hotel SRL; Meroka SRL; Construcciones Far West S.R.L.; Maxstore S.A.; Mosili; Logística Winter S.R.L.; Gramez; Holdembrog S.A.; LPH Events S.A. / Luicom S.A.; Belesan S.A.S. y Albamonte Construcciones S.R.L.
La denuncia menciona también a Ninapey S.A., Carbajal Marcelo Fabián, Alianza Producciones Sociedad Anónima, Xmart Solutions 2 S.R.L., Capadoccia S.R.L., Prussian Blue S.R.L., Maturana Sofia Nur, Nuevo Expreso San Ignacio S.R.L., GYE Turismo S.R.L., Abidan S.A., MB Canning y Ultrech S.R.L.
La denuncia acusó a la AFA y a su presidente, Claudio Fabián Tapia; al tesorero Pablo Ariel Toviggino; al secretario Víctor Blanco Rodríguez; al secretario Cristian Ariel Malaspina y al director general, Gustavo Roberto Lorenzo.
Asimismo, el tesorero Toviggino volvió a la carga contra el juez Amarante, que investiga este caso, y lo recusó.
Amarante rechazó en un informe la recusación y ahora resolverá la Cámara en lo Penal Económico con la firma de los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio.
El tribunal, asimismo, rechazó el recurso de Casación planteado por la AFA para que el máximo tribunal penal del país analice si corresponde o no cerrar la causa por inexistencia de delito.
A la AFA le queda ahora ir a la Cámara Federal de Casación mediante un recurso de queja en el que deposita todas sus esperanzas.
amplió la denuncia,Hernán Cappiello,AFA,Claudio Chiqui Tapia,AFAGate,Conforme a,AFA,,Es oficial. Otamendi podrá jugar el primer partido del Mundial: las razones del perdón de la FIFA,,La movida de Chiqui Tapia. El antecedente de Cristiano Ronaldo que ilusiona a la AFA con el caso Otamendi para el Mundial,,Tapia les cerró la puerta. Los auditores fueron a la AFA y encontraron el edificio bloqueado
POLITICA
Senado: en medio de su interna, el oficialismo admite que algunos puntos de la reforma política podrían tratarse por separado

En el inicio del debate de la reforma política que impulsa el Poder Ejecutivo, el oficialismo reconoció que la reglamentación de la Ficha Limpia, que impide ser candidatos o funcionarios nacionales a personas con condena penal, podría tratarse por separado a pesar de que la Casa Rosada, en especial Karina Milei, pretende que la iniciativa se trate como un único expediente.
Así lo reconoció el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (LLA-Tierra del Fuego), quien aseguró que no era su intención “tratar todo junto y bloquear algún tipo de discusión”.
Poco después, el mismo camino siguió María Luz Alegría Landívar, quien hasta hace una semana ocupaba la jefatura de la Dirección Nacional Electoral y ahora se desempeña como asesora del ministro del Interior, Diego Santilli.
“La forma en que el Congreso trate los proyectos no es un tema que me incumba, eso lo tratan los diputados y senadores como el cuerpo lo defina”, afirmó la funcionaria, que concurrió al Senado a informar sobre la reforma política, ante un pedido de la peronista disidente Alejandra Vigo (Córdoba) para que Ficha Limpia se trate de manera separada.
La de esta tarde fue la primera de lo que se estima será un extenso tratamiento. El horizonte fijado por el oficialismo es tener sancionada la ley para “mitad de año”, según confiaron voceros libertarios.
La discusión diferenciada y anticipada de Ficha Limpia había sido acordada la semana pasada por Patricia Bullrich (LLA-Capital) como parte de las negociaciones que la jefa de la bancada oficialista mantiene con los bloques dialoguistas para conseguir la mayoría absoluta, 37 votos afirmativos, mitad más uno del total de miembros de la Cámara alta, que la Constitución exige para aprobar una reforma electoral.
La difusión del acuerdo provocó malestar en la hermana presidencial, que pretende manejar con mano de hierro al partido de Gobierno y erigirse en la arquitecta electoral del oficialismo. Con ese objetivo, mandó al jefe de los diputados oficialistas, Gabriel Bornoroni (Córdoba), a ratificar la idea de que la Casa Rosada pretende que la reforma se trate como un todo y no que se la desguace.
Ahora, Bullrich prefirió eludir cualquier definición taxativa, aunque reconoció que podría haber “una discusión por capítulos” de la reforma.
La senadora sólo se refirió a Ficha Limpia desde el punto de vista técnico -aclaró que el proyecto se refiere a que se necesita que haya condena en dos instancias no necesariamente consecutivas para que opere la restricción-, sin mencionar la forma de su tratamiento.
Las opiniones divergentes de Bullrich en torno a la reforma política se sumaron al fuerte cortocircuito que la exministra había provocado con Karina Milei al exigirle de manera pública al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que presente de manera inmediata su declaración jurada para justificar su patrimonio.
El de Ficha Limpia no es el único tema que la exministra de Seguridad se mostró dispuesta a modificar de la reforma. También sabe que, a priori, no tiene el apoyo para consagrar la eliminación de las elecciones primarias (PASO) que impulsa la administración de Javier Milei. Sin los votos de la UCR y del Pro, es imposible que pueda reunir los 37 votos necesarios.
En este caso, fue un poco más clara y deslizó la posibilidad de buscar alternativas a la eliminación de las PASO. Al respecto, recordó las internas de 1988 en el peronismo (Carlos Menem contra Antonio Cafiero), y la de 1999 en la Alianza (Graciela Fernández Meijide vs. Fernando De la Rúa), como antecedentes de elecciones internas que tuvieron éxito cuando no existía la obligación legal de convocar a primarias.
“Entonces, podemos pensar en otros sistemas”, dijo Bullrich, a pesar de que, acto seguido, alegó contra la permanencia de las primarias al destacar que en 2019 el uso de las PASO convirtió al proceso electoral “en un sistema de tres vueltas”.
Según voceros parlamentarios del oficialismo, la eliminación de las primarias ya está descartada y ya se buscan alternativas, como un sistema híbrido que permita a los partidos que así lo quieran prescindir de la herramienta. “El Gobierno va a seguir diciendo que las quiere eliminar para no entregarlas rápido”, explicaron, para desmentir que haya ruidos con la Casa Rosada en este tema también.
“Las leyes electorales son a un país lo que las leyes penales. Hay que trabajarlas con dedicación, con esfuerzo, no a partir del no, escuchándonos, para tratar de sacar el mejor instrumento”, abogó Bullrich en el cierre de su intervención.
Antes, Landívar había explicado los diferentes capítulos del proyecto y había escuchado las objeciones planteadas al proyecto oficial por senadores del peronismo.
“La PASO servía para evitar la multiplicidad de partidos políticos en la elección nacional; de eliminarse, todos esos partidos que usted nombró van a ir directamente a la general”, afirmó Daniel Bensusán (PJ-La Pampa).
El senador pampeano salió así al cruce de la funcionaria del Ministerio del Interior, quien había justificado la eliminación de las primarias en la necesidad de evitar el gasto que esa instancia genera al erario público en internas de partidos que suman menos del 1,5% de los votos.
El peronista puntano Fernando Salino, en tanto, cuestionó los parámetros fijados por el Gobierno para que un partido pueda participar en una elección presidencial.
“Al día de hoy sólo hay tres partidos nacionales que responden a estos requisitos. Los de la Libertad Avanza hoy están afuera; seguro que lo van a poder resolver, pero hoy sólo el PJ, la UCR y el Pro subsistirían a los requisitos que exige esta ley”, destacó Salino.
Gustavo Ybarra,Conforme a
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La comisión de Acuerdos del Senado avaló otros 15 pliegos para cubrir vacantes judiciales

El oficialismo avanzó con el dictamen de una nueva cantidad de pliegos judiciales. En una nueva edición de la comisión de Acuerdos con la ausencia del bloque del peronismo, el oficialismo y sus aliados en el Senado celebraron este miércoles una nueva audiencia pública de la Comisión de Acuerdos para evaluar 15 pliegos de magistrados propuestos por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en juzgados y tribunales federales del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. La sesión, convocada para las 10:00 en el Salón Azul del Palacio Legislativo, forma parte del proceso más amplio de renovación judicial que impulsa el gobierno de Javier Milei, que busca cubrir decenas de vacantes antes de fin de mayo.
Esta es la tercera audiencia La audiencia de este miércoles es la tercera en el marco de ese proceso. Las dos anteriores, realizadas el 6 y 7 de mayo, ya evaluaron a 32 postulantes de un total de 78 aspirantes a cargos judiciales. Al término de cada jornada, los dictámenes pasan a la firma de los integrantes de la comisión, presidida por el senador Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza).
Como sucede en todas las reuniones de esta comisión, hay nombres que despiertan más interés que otros por sus relaciones con funcionarios actuales del Poder Judicial. En este caso, fueron dos carpetas las que suscitaron la mayor atención. Una de ellas es la de Javier Matías Arzubi Calvo, quien es propuesto por el Ejecutivo para ocupar los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata, más precisamente, para el TOF N.º 5. Esta es la tercera vez que Calvo es propuesto para ocupar el cargo de juez, y en los pasillos del Congreso de la Nación entienden que ese nombramiento es un guiño para la familia judicial. Arzubi Calvo fue secretario del Juzgado Federal N.º 4 de Comodoro Py durante más de una década, el tribunal a cargo de Ariel Lijo, el hombre propuesto por el actual Poder Ejecutivo para ser Juez de la Corte y que no obtuvo el voto positivo del Senado de la Nación. El juzgado de Lijo tramita varias de las causas más relevantes de la política como por ejemplo la causa de Correos que impacta en Mauricio Macri y, más cercano en el tiempo, la causa por sobreprecios y coimas de la Andis que impacta en la administración de los hermanos Milei. La carpeta obtuvo dictamen
Pero no es el único pliego a los que los senadores le pusieron la lupa y que la política sigue con atención. También se dictaminó de manera favorable la carpeta de Ana María Cristina Juan propuesta para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, que es la esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi.
En el juzgado de este último se tramita la causa $Libra en donde se investiga la criptoestafa y los roles de los hermanos Javier y Karina Milei. Antes de que la causa $LIBRA llegara a su juzgado, Martínez de Giorgi ya tramitaba una denuncia por presuntas dádivas otorgadas por funcionarios del Gobierno, en la que figura imputada Karina Milei. Esa investigación, delegada en el fiscal Eduardo Taiano, fue la que determinó que la Cámara Federal le asignara también la causa $LIBRA.
Por último, también se tramita en su despacho la causa Cuadernos respecto del pago de coimas para acceder a la obra pública y que tiene como principal imputada a Cristina Fernández de Kirchner.
Pero también se dictaminaron a favor otros postulantes que aspiran, en la mayor parte, a tribunales orales en lo criminal federal de La Plata y San Martín, dos jurisdicciones con múltiples vacantes que afectan el funcionamiento ordinario de esos fueros. Entre los postulantes figura Emilio Santiago Faggi, candidato a vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala III, quien actualmente se desempeña como secretario de esa misma cámara. Para el mismo tribunal, pero en la Sala I, se evaluará el pliego de Laureano Alberto Durán, también secretario en funciones del organismo.
Para los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata, el Poder Ejecutivo propone a cuatro magistrados: Claudio Ricardo Silvestri para el TOF N.º 1, y Carlos Fabián Cuesta, María Verónica Michelli y Jésica Yael Sircovich para el TOF N.º 3. En San Martín, el candidato es Pablo Javier Flores para el TOF N.º 3, junto a Juan Manuel Gaset Maisonave para el TOF N.º 5 y Mario Alberto Ferrario para el TOF N.º 2. El fiscal de Morón, Ferrario, llega como uno de los perfiles con mayor trayectoria en el fuero penal del conurbano.
La nómina se completa con candidatos para juzgados de primera instancia. Mariano Francisco Amaduri aspira al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 7 de la Capital Federal. Para el fuero civil porteño, el Ejecutivo postuló a Gabriela Mariel Palopoli en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 94. En materia fiscal, María Florencia Massa fue propuesta para el Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias N.º 4 de la Capital Federal, y Juan Pedro Giudici para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 4.
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Con el foco puesto en el interés internacional por la Argentina, el CICyP recibió al canciller Pablo Quirno

El Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) recibió al canciller Pablo Quirno en el tradicional almuerzo de trabajo en el Alvear Palace Hotel.
En su discurso, Quirno destacó que el encuentro reunió a “quienes conocen de cerca las decisiones de inversión, los ciclos económicos, las oportunidades, los riesgos y también las consecuencias concretas que tiene para un país hacer las cosas bien o mal”.
“En un contexto como el actual eso importa mucho, porque Argentina dejó atrás una etapa donde se discutía únicamente cómo administrar crisis y hoy empieza a discutir cómo construir escala, crecimiento y poder económico”, destacó.
E insistió en que la Argentina “no está frente a un ciclo económico más sino frente a un cambio de paradigma”.
“La libertad no es solamente un derecho, también es, sobre todo, una responsabilidad individual. Cuando un gobierno decide ordenar la economía, desregular, bajar impuestos, devolver racionalidad y dejar de obstaculizar la iniciativa, la pregunta deja de ser qué puede hacer el Estado por nosotros sino qué estamos dispuestos a hacer nosotros con la libertad recuperada”, enfatizó el ministro de Relaciones Exteriores.
Quirno remarcó que la Argentina “no necesita una diplomacia contemplativa sino una política exterior capaz de abrir mercados, incentivar inversiones y posicionar al país allí donde se definen las cadenas de valor de futuro”.
“Por eso la Cancillería hoy trabaja como eje de crecimiento: energía, minería, agroindustria, economía del conocimiento, infraestructura y logística, esa es la agenda”, subrayó.
La apertura de la actividad estuvo a cargo de la presidenta de la entidad, Bettina Bulgheroni, quien respaldó el rumbo de las reformas estructurales del presidente Javier Milei y elogió el trabajo “metódico, sobrio y estratégico” del ministro de exteriores para recuperar la “confianza internacional” y consolidar el “orden macroeconómico”.
“Recuperar la confianza internacional no es un gesto, es un proceso. Requiere coherencia, persistencia y, sobre todo, una visión clara de hacia dónde queremos ir. En ese camino, la política exterior cumple un rol central: es la voz del país en el mundo, pero también es su carta de presentación. Y en ese plano, el trabajo de la Cancillería, de este canciller en particular, metódico, sobrio y estratégico, ha sido decisivo”, afirmó.
Asimismo, destacó que estos cambios que promueven la previsibilidad, la confianza y la integración al mundo “son condiciones necesarias para invertir, para crecer, para generar empleo y desarrollo sostenible”.
El encuentro se realizó ante un auditorio integrado por autoridades nacionales, miembros del cuerpo diplomático, gobernadores, empresarios y referentes del sector productivo.
Entre los presentes figuraron el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y los gobernadores de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y de Catamarca, Raúl Jalil, además de 15 embajadores y alrededor de 220 empresarios.
El evento, celebrado en el Alvear Palace Hotel de Buenos Aires, inauguró el ciclo anual de reuniones empresariales de la entidad.
Durante la jornada se analizaron los desafíos y oportunidades regionales ante un contexto global marcado por la reconfiguración del comercio, la competencia por inversiones y la urgencia de consolidar marcos regulatorios previsibles que impulsen el empleo formal y el crecimiento sostenible.
Pablo Quirno,Cancillería,Conforme a,,Tras una denuncia de Pagano. Citan a indagatoria a Lilia Lemoine en una causa correccional por sus agresiones a Ian Moche,,Pide medidas de prueba. La fiscalía le da impulso a una denuncia contra Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete,,No hubo delito. Lijo desestimó la denuncia del Gobierno contra dos periodistas de TN por supuesto espionaje,Cancillería,,Chats, demoras y tensión. El mundo de los embajadores se convirtió en un hervidero por el ascenso de 43 diplomáticos,,»No perdemos las esperanzas». Desapareció un joven argentino en el sur de Francia y su familia pide ayuda para encontrarlo,,»Tenemos un excelente jefe de Gabinete». Quirno analizó el impacto de la guerra de Medio Oriente en la Argentina y defendió a Manuel Adorni
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