POLITICA
Agentes del FBI y fiscales federales toman testimonios para investigar operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos
En pleno desarrollo del Mundial de Fútbol en Estados Unidos, fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) comenzaron a tomar testimonios sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ese país, confirmaron a dos fuentes con conocimiento directo de lo ocurrido.
Los investigadores del Departamento de Justicia buscan comprender cómo operó la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia en Estados Unidos, cómo canalizó cientos de millones de dólares a través de su sistema financiero y si parte de esas operaciones pudo dar lugar a delitos bajo jurisdicción norteamericana.
Una de esas reuniones tuvo como protagonista al empresario Guillermo Tofoni. Se realizó la semana pasada por una plataforma de videoconferencia similar a Zoom y se extendió durante tres horas, pudo reconstruir este medio. Del encuentro participaron fiscales y agentes del FBI radicados en Washington DC y Miami, que analizan si determinadas operaciones vinculadas con la AFA pueden configurar delitos como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense.
Consultado por , Tofoni prefirió no confirmar ni desmentir esa reunión reservada desde Miami. Pero según pudo reconstruir este diario, los investigadores estadounidenses buscan testigos con conocimiento directo de lo ocurrido durante la gestión de Tapia y Pablo Toviggino al frente de la AFA y de TourProdEnter LLC, la empresa del productor teatral Javier Faroni que administró el cobro de contratos comerciales de la entidad en el exterior.
Entre los posibles testigos, los investigadores del Departamento de Justicia también analizan convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que tuvieron acceso a información sensible sobre la AFA o intervinieron, controlaron o supervisaron sus operaciones durante los últimos años.
La investigación preliminar en Estados Unidos comenzó a gestarse durante 2025. Está a cargo de al menos tres fiscales federales: Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington DC, y Michael Berger, en el distrito Sur de Florida, según reveló a fines de mayo.
Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y dirige el Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos. Ting, incorporado recientemente a esa cartera tras desempeñarse en el estudio Latham & Watkins LLP, participó en investigaciones vinculadas con delitos financieros. Berger, por su parte, se desempeña como abogado litigante senior en la Fiscalía Federal para el distrito Sur de Florida y llevó adelante, entre otros, el caso que terminó con la condena del excontralor general de Ecuador Carlos Ramón Polit Faggioni por lavado de activos en Miami.
Los tres fiscales comenzaron a poner el foco en las actividades de TourProdEnter LLC desde que esa empresa asumió como agente de cobro de los contratos que la AFA firmó con patrocinadores y otras compañías. En particular, procuran reconstruir el recorrido de los fondos administrados por Faroni y su esposa, Erica Gillette, a través del sistema financiero estadounidense.
consultó formalmente al Departamento de Justicia sobre el estado de la pesquisa que desarrollan los fiscales Gushue, Ting y Berger -que puede incluir requerimientos de documentación a bancos y empresas, además de entrevistas con personas con conocimiento directo o indirecto de las operaciones analizadas-, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
Desde la AFA, en tanto, comenzaron a moverse en Estados Unidos. El denominado “embajador” de la entidad para América del Norte, Tomás Regalado, y el penalista argentino Mariano Lizardo participaron en un foro sobre fútbol, corrupción y justicia que organizó el Interamerican Institute for Democracy, en Miami, el miércoles pasado. Reclamaron respeto por la presunción de inocencia. “Las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad”, indicó Regalado.
Las cuentas de TourProdenter
Según documentación que obtuvo y analizó durante los últimos meses y reveló a fines de 2025 y principios de este año, Gillette y Faroni —exlegislador bonaerense del Frente Renovador— movieron al menos cientos de millones de dólares a través de cuentas abiertas en cinco entidades financieras estadounidenses: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.
A través de esas cuentas, TourProdEnter LLC administró al menos US$260 millones correspondientes a ingresos de la AFA, aunque —de acuerdo con los registros bancarios analizados por — sólo una parte de esos fondos puede vincularse de manera directa con gastos operativos identificables de la entidad que preside Tapia. Otros US$ 57 millones se distribuyeron entre distintas sociedades y beneficiarios cuya justificación económica no surge de la documentación relevada por este diario.
Entre esas transferencias figuran giros por decenas de millones de dólares hacia sociedades que, según la documentación analizada por , no registran una contraprestación identificable y eran controladas por personas que, de acuerdo con registros oficiales consultados por este diario, percibían planes sociales y residían en Bariloche o en la ciudad de Buenos Aires. También aparecen pagos dirigidos a dos sociedades vinculadas con Toviggino y su familia —SOMA SRL y Cabello SRL—, así como a la pareja del dirigente y a integrantes de la familia de un supuesto “guía espiritual” de la selección argentina.
Capítulo previo
El interés de las autoridades estadounidenses por las operaciones financieras de la AFA tuvo un antecedente varios meses antes del inicio de esta investigación preliminar, según reconstruyó . En septiembre de 2024, el Ministerio de Seguridad, entonces conducido por Patricia Bullrich, transmitió a funcionarios estadounidenses información sobre posibles focos de riesgo vinculados con la entidad deportiva, luego de una reunión mantenida con Tofoni, quien promovió los “discoveries” judiciales que permitieron obtener información bancaria sobre TourProdEnter LLC que, de otro modo, habría permanecido bajo reserva.
En aquel momento, los agentes del FBI concluyeron que el conflicto entre Tofoni, Tapia y la AFA no presentaba elementos suficientes para justificar la apertura de una investigación criminal en Estados Unidos. Ese escenario comenzó a modificarse después de que revelara, desde fines de diciembre pasado, un entramado de operaciones financieras, bancarias y societarias con eje en el estado de Florida.
La investigación periodística mostró que TourProdEnter LLC operó como vehículo de cobro de los contratos internacionales de la AFA, canalizando cientos de millones de dólares provenientes de multinacionales como Adidas (US$60 millones) y Warner (US$40 millones) durante los años en que la Argentina mantenía fuertes restricciones cambiarias y coexistían múltiples cotizaciones del dólar.
De acuerdo con ese contrato, vigente hasta diciembre de este año, la empresa de Faroni y Gillette percibió el 30% de todos los ingresos internacionales de la AFA, una vez descontados los impuestos, durante los últimos cuatro años. Además, cobró una comisión equivalente al 10% de los egresos vinculados con la logística de esas operaciones.
Esas operaciones forman parte de la documentación que hoy analizan el Departamento de Justicia y el FBI para determinar si corresponde avanzar hacia una investigación penal formal bajo jurisdicción estadounidense.
Francisco Olivera,Hugo Alconada Mon,Conforme a
POLITICA
Javier Milei insultó a De Mendiguren en La Rural y el ex funcionario anunció que evalúa demandarlo
Javier Milei protagonizó este domingo un fuerte cruce con José Ignacio de Mendiguren durante su visita a la Exposición Rural de Palermo. Mientras brindaba una entrevista en el estudio móvil que Radio Mitre instaló en el predio, el Presidente advirtió el paso del ex dirigente industrial y exfuncionario nacional, interrumpió la conversación y comenzó a señalarlo desde la cabina con una serie de acusaciones e insultos.
“Mirá, ahí está pasando alguien que le hizo muchísimo daño a la Argentina”, dijo Milei mientras apuntaba hacia el exterior del estudio. Ante la consulta de una productora sobre la persona a la que hacía referencia, respondió: “¿Lo ves pasando? Fue cómplice de Duhalde en la salida de la convertibilidad y voltear la convertibilidad, va ahí”.
Uno de los conductores identificó al señalado como De Mendiguren, quien ocupó el Ministerio de la Producción durante la presidencia de Eduardo Duhalde y años después fue secretario de Industria y Desarrollo Productivo. Entonces, Milei elevó el tono de voz y lanzó nuevas acusaciones. “Ese le cagó a los argentinos 30 mil millones de dólares. Vos sí, ladrón. Vos arruinaste el país con Duhalde y toda su banda”, gritó mientras seguía señalándolo a través de la ventana.
Después del episodio, De Mendiguren respondió en una entrevista con la misma emisora, rechazó las acusaciones y confirmó que analiza iniciar acciones judiciales contra el mandatario.
“La verdad, muy mal, porque que uno diga semejantes injurias sin ningún tipo de prueba y tan alejado de la realidad molesta. Pero estoy acostumbrado”, sostuvo.
El exfuncionario aseguró que nunca afrontó causas judiciales vinculadas con su desempeño en la función pública. “Yo en mi vida he tenido ni un telegrama por la transparencia de mi gestión. Puede decir la gente lo que quiera, pero no tuve ni una causa, ni una demanda”, afirmó.
También explicó por qué estudia recurrir a la Justicia. “Voy a la Justicia no porque me pueda afectar, sino porque si la institucionalidad en la Argentina se acostumbra a que un presidente pueda agredir de esta forma absolutamente infundada, esto es serio. Cuando uno dice que es robo, está acusando de un delito”, señaló.
Consultado por el conductor sobre la acusación de haber impulsado la pesificación asimétrica, De Mendiguren rechazó esa interpretación y repasó el contexto económico de 2002.
“La convertibilidad no es que se salió. La convertibilidad nos sacó. Explotó, cerró los bancos, se decretó el peor default de la historia. Dieciocho monedas recorrían el país. Ahí se armó un gobierno de unidad nacional”, sostuvo.
Además, remarcó que la pesificación asimétrica “es una ley” y recordó que durante ese período se desempeñó como ministro de la Producción y no como ministro de Economía. “Mal puede Mendiguren, que era ministro de la Producción, proponer algo de eso”, afirmó.
En esa misma respuesta, atribuyó la iniciativa al entonces presidente del Banco Central, Mario Blejer. “Vino a una reunión con un informe que decía: ‘Si las deudas no se pesifican uno a uno, la incobrabilidad del sistema financiero va a ser del 85%. Si se pesifican uno a uno, será del 15%’. Fue él, presidente del Banco Central”, sostuvo.
El exfuncionario también defendió los resultados de la gestión de Duhalde. “En un año y tres meses ese gobierno de unidad nacional pudo entregar un país en paz, creciendo al 7%, con 3% de inflación. ¿Pudo haber sido mejor? No cabe duda. ¿Pudo haber errores? No cabe duda. ¿Pero robos? La verdad que es muy grave”, expresó.
Sobre el momento del episodio en La Rural, De Mendiguren explicó que no escuchó las palabras de Milei mientras caminaba por el predio. “Yo no lo escuché, lo escuchó mi hija. Cuando llego a la puerta de La Rural me saludan desde otro móvil. Después mi hija me dice: ‘¿Viste lo que te dijeron?’. Ahí me entero”, relató.
Al ser consultado sobre una eventual demanda contra el Presidente, respondió: “Yo creo que sí, lo estoy pensando. Pero no es por mí. Si alguien no pone un poco el límite a esto y todo se acepta, esto es muy grave para las instituciones”.
POLITICA
Una casa, una supuesta “sociedad” y un mismo abogado: aparecen nexos que unen a los presuntos testaferros del caso $LIBRA
Después de reunirse con Javier Milei en Casa Rosada, el 30 de enero de 2025, Hayden Davis transfirió más de cinco millones de dólares en dinero digital a las cuentas de dos personas que, en principio, parecerían tener poco que ver entre sí: un jubilado argentino, ajeno al mundo de las criptomonedas, y un ciudadano colombiano radicado en el país, de cierto renombre en ese ecosistema local como profesor de “trading”.
Son Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, quienes se convirtieron en dos eslabones de paso en la sospechosa cadena de transferencias millonarias en el caso $LIBRA. Cuando acabó la reunión entre Milei y Davis, el primero de ellos, el jubilado, recibió del empresario poco más de un millón de dólares y el segundo, cuatro días más tarde, más de cuatro millones.
Además de ser los receptores del dinero y de compartir abogado en la causa que tramita en Comodoro Py, hay al menos otros dos elementos que los unen y que sugieren que ambos forman parte de una trama común: los ligan un alquiler inmobiliario y una presunta “sociedad”.
Es que, según pudo reconstruir de dos fuentes distintas, el colombiano Rodríguez Blanco, conocido por promover y dictar clases de trading, se presentaba ante terceros como el “socio” del hijo del jubilado Orlando. Es decir, como socio de Diego Mellino, quien sería el verdadero autor de la red en la que quedó atrapado su padre con $LIBRA.
Diego Mellino, o “Dieguito”, como lo llamaba Camilo, es un profesional del mundo de la quiropraxia que, junto a su madre, Susana Georges, estuvo siempre a la pesca de nuevos negocios, una ambición que llevó a ambos a ingresar en el mundo de la importación y a tener luego problemas con la Justicia de Campana en una gran causa por contrabando.
Juntos, madre e hijo crearon un esquema de sociedades y cuentas bancarias en el exterior. Usaron sus nombres –en ocasiones, con algunas leves variaciones- y también el de Orlando Mellino, expareja de Susana Georges.
Quienes alguna vez trataron al jubilado aseguran que, muy probablemente, para él haya sido una ingrata sorpresa verse involucrado en la trama $LIBRA. Pero que su hijo Diego y su expareja Susana no pueden acusar el mismo asombro.
Opel 24 TC S.L, Milenio Up S.L, Globalizing ATH., ORDI INC. y Los Mejores del Tablón S.R.L forman parte de la malla societaria que ambos tejieron por los Estados Unidos y España. También Modo Domo S.R.L, la sociedad que quedó alcanzada por la causa de contrabando y los dejó a ambos con embargos y prohibiciones para salir del país. Radicada en Miami, Florida, fue constituida por Susana, pero a los pocos días Diego se sumó como manager.
¿Pusieron todo ese entramado de cuentas y sociedades al servicio de alguna financiera para enviar o recibir transferencias desde el exterior? ¿La ambición de los Mellino llegó al rubro de las criptomonedas? Son preguntas que se formulan a partir de las dudas que surgen entre aquellos que conocen el expediente y aquellos otros que conocen a la familia.
El fiscal Eduardo Taiano, con la asistencia de organismos especializados y las respuestas de algunas plataformas virtuales, pudo dar con el nombre de Orlando Mellino y el de Camilo Rodríguez Blanco e identificarlos como receptores de los millones de dólares de Hayden Davis. Sin embargo, por ahora ni el fiscal ni el juez Marcelo Martínez de Giorgi los convocaron para pedirles explicaciones.
El alquiler
Aparte de la “sociedad” que el colombiano Camilo aseguraba tener con Diego Mellino, hay un segundo vínculo entre ambos: el alquiler de una casa en Florida, en el municipio de Vicente López, en la que Camilo vivió por lo menos durante un año, entre 2023 y 2025.
Es una casa discreta, de unos 70 metros cuadrados, por la que el colombiano pagaba alrededor de 700 dólares mensuales y que Susana Georges intentó vender con algunas inmobiliarias de la zona, sin éxito.
Luego de que el caso $LIBRA estallara, Camilo abandonó la casa, se replegó y dejó de contestar mensajes, según pudo averiguar este medio de gente que lo trataba.
La Justicia pudo determinar que, de los más de cuatro millones de dólares que recibió, el trader giró al menos 695.990 a una cuenta a nombre de Mauricio Novelli, el lobista que habría sido el nexo entre el presidente Milei y Davis.
Esa secuencia de transferencias tuvo lugar en la noche del 3 de febrero de 2025, es decir, la noche anterior al día en que Novelli visitó con bolsos y junto a su familia una caja de seguridad en un banco Galicia de Martínez, once días antes del lanzamiento de la moneda que acabó bajo sospecha de estafa.
Otra parte del dinero, Rodríguez Blanco la invirtió en $LIBRA, en perfecta sincronía con el tuit promocional de Milei, quien estaba al teléfono con Novelli, según un peritaje judicial.
Con la colaboración de Ricardo Brom
Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
José de Mendiguren anticipó que podría denunciar a Milei por haberlo tratado de «ladrón» en La Rural
El exministro de Producción, José de Mendiguren, salió al cruce de las acusaciones del presidente Javier Milei y anticipó que podría llevarlo a la Justicia: “Fueron infundadas”. Fue luego de que Milei calificara al exfuncionario de Eduardo Duhalde de “ladrón” y de haber “arruinado el país”.
El expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) dijo que el Presidente lo acusó sin pruebas y habló de “injurias”: “Me molesta, no tuve ni una causa ni una demanda. Esto está desencajado”.
De Mendiguren anticipó que analiza presentarse en la Justicia “por la institucionalidad en la Argentina”: “Lo estoy pensando. Si nos acostumbramos a que esto pase a ser normal, que un Presidente pueda agredir de esta forma, absolutamente infundada, no es un buen camino para el país”.
El exfuncionario advirtió, en declaraciones a Radio Mitre: “Esto es serio, saca el debate de fondo ante la gran oportunidad que tiene el país. Que el Presidente llame a la violencia, no cierra por ningún lado para la Argentina. En lo personal me ofende, yo sé quién soy. No tengo procesos, tengo la conciencia tranquila».
José de Mendiguren contó cómo se enteró de las acusaciones que le hizo Javier Milei
El ex titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) contó cómo se enteró de las acusaciones que le hizo el Presidente en la exposición de La Rural: “No lo escuché a Milei. Lo escuchó mi hija, seguimos caminando, cuando llego a la puerta, había un cronista radial. Me saluda, yo saludo, y salgo. Mi hija me dice: ‘¿Viste lo que te dijeron?’ Ahí me entero y me doy cuenta”.
Duras acusaciones de Javier Milei a José de Mendiguren: “Arruinaste el país con Eduardo Duhalde y toda su banda”
Milei le hizo duras acusaciones a de Mendiguren, durante una entrevista en Radio Mitre. El Presidente vio al exfuncionario mientras se iba de la tradicional Expo Rural de Palermo, lo tildó de “ladrón” y lo acusó de haberles “robado US$30.000 millones a los argentinos»: “Vos, sí, ladrón, vos arruinaste el país con (Eduardo) Duhalde y toda su banda”.
Previamente el mandatario volvió a respaldar el proyecto de reforma a la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y criticó: “Hay un historial, digamos, desde el 2001, cómo nos estafaron. El gobierno de Duhalde cuando eliminó la convertibilidad y sacó esa leyenda que los billetes decían ‘convertible de curso legal’. De la noche a la mañana, Duhalde y su pandilla nos robaron treinta mil millones de dólares».
Luego dijo: “Mucha gente cree que la estafa viene dada por el impuesto inflacionario… Ahí está pasando alguien que le hizo muchísimo daño a la Argentina. Mirá, ¿lo ves pasando? Fue cómplice de Duhalde de en la salida de la convertibilidad». Fue en ese momento que el Presidente le hizo las fuertes acusaciones al exfuncionario, al que se refirió como “de Mendicurren”.
José De Mendiguren, Javier Milei
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