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POLITICA

Amplían la denuncia contra la AFA y Tapia por usar facturas truchas para evadir $300 millones

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió la denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y contra Claudio “Chiqui” Tapia, su presidente, por evasión fiscal agravada por el uso de facturas truchas para evadir unos 300 millones de pesos tras detectar proveedores apócrifos.

La denuncia de la ARCA -a la que accedió – será investigada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, que ya procesó a Tapia y a la AFA por retención indebida de aportes patronales y evasión.

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Ahora, la ARCA amplió esa denuncia y pidió que se investigue el delito de asociación ilícita fiscal que abarca a Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a integrantes de la Comisión Directiva de la organización.

En diciembre del año pasado, la ARCA había denunciado a la AFA y a sus autoridades por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por 7500 millones de pesos.

La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.

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De acuerdo a la denuncia original, el eventual delito denunciado por la ARCA es por $7.593.903.512.

La denuncia acusa a la AFA de armar un entramado de facturación apócrifa diseñado para ocultar el destino real de fondos millonarios.

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El informe elaborado por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes habla de la existencia de un perjuicio fiscal total de $289.336.519,66 en concepto de Impuesto a las Salidas No Documentadas.

La maniobra supuestamente fraudulenta se concentró en dos períodos fiscales recientes, que presentan el siguiente detalle de montos evadidos, según el cuadro probatorio aportado por la ARCA: para el período fiscal 2024: $125.790.317,94 y el 2025 $163.546.201,72

Para ejecutar esta multimillonaria evasión, el fisco comprobó que la AFA utilizó operaciones instrumentales de simulación a través de proveedores carentes de capacidad operativa, económica y financiera, que no contaban con empleados ni bienes registrables y cuyos domicilios eran inexistentes o estaban abandonados.

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Se trata de supuestas empresas “fantasmas” usadas para justificar el movimiento de dinero.

Pablo Toviggino al salir de los tribunales de Comodoro PyEnrique García Medina

La AFA intentó justificar la salida de estos fondos alegando que correspondían a “obras llave en mano” realizadas en su predio de Ezeiza durante 2023 y 2024.

Y dijo que el asunto debía tratarse con extrema “confidencialidad”, por lo que no detalló el personal contratado, pero ARCA entendió que estas operaciones en realidad eran falsas.

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El rastreo de los cheques emitidos por la AFA reveló que terminaron siendo depositados, a través de endosos, por empresas como el Frigorífico Rioplatense (como cobro por venta de carne vacuna) y la firma agrícola BLD S.A. (para cancelación de compra de hacienda), con lo que existió un desvío de los fondos.

ARCA identificó un extenso listado de empresas que emitieron estas facturas supuestamente apócrifas a favor de la entidad.

Las firmas y personas involucradas son Consultek Consultoría y Servicios S.R.L.; ID Constructora S.R.L.; Central Hotel SRL; Meroka SRL; Construcciones Far West S.R.L.; Maxstore S.A.; Mosili; Logística Winter S.R.L.; Gramez; Holdembrog S.A.; LPH Events S.A. / Luicom S.A.; Belesan S.A.S. y Albamonte Construcciones S.R.L.

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La denuncia menciona también a Ninapey S.A., Carbajal Marcelo Fabián, Alianza Producciones Sociedad Anónima, Xmart Solutions 2 S.R.L., Capadoccia S.R.L., Prussian Blue S.R.L., Maturana Sofia Nur, Nuevo Expreso San Ignacio S.R.L., GYE Turismo S.R.L., Abidan S.A., MB Canning y Ultrech S.R.L.

La denuncia acusó a la AFA y a su presidente, Claudio Fabián Tapia; al tesorero Pablo Ariel Toviggino; al secretario Víctor Blanco Rodríguez; al secretario Cristian Ariel Malaspina y al director general, Gustavo Roberto Lorenzo.

Claudio Tapida, presidente de AFA, y Cristian Malaspina, secretario general de AFAAFA

Asimismo, el tesorero Toviggino volvió a la carga contra el juez Amarante, que investiga este caso, y lo recusó.

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Amarante rechazó en un informe la recusación y ahora resolverá la Cámara en lo Penal Económico con la firma de los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio.

El tribunal, asimismo, rechazó el recurso de Casación planteado por la AFA para que el máximo tribunal penal del país analice si corresponde o no cerrar la causa por inexistencia de delito.

A la AFA le queda ahora ir a la Cámara Federal de Casación mediante un recurso de queja en el que deposita todas sus esperanzas.

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amplió la denuncia,Hernán Cappiello,AFA,Claudio Chiqui Tapia,AFAGate,Conforme a,AFA,,Es oficial. Otamendi podrá jugar el primer partido del Mundial: las razones del perdón de la FIFA,,La movida de Chiqui Tapia. El antecedente de Cristiano Ronaldo que ilusiona a la AFA con el caso Otamendi para el Mundial,,Tapia les cerró la puerta. Los auditores fueron a la AFA y encontraron el edificio bloqueado

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POLITICA

El Gobierno prioriza la negociación para eliminar las PASO y posterga la ofensiva para ordenar a Bullrich

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La definición en torno al futuro de la relación entre el Gobierno y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, entró en una suerte de stand by hasta la semana próxima, cuando el oficialismo buscará avanzar en el Senado con el proyecto para eliminar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Si bien en la Casa Rosada están molestos con los desmarques de la exministra y admiten que la necesidad de “ordenar” la situación, los colaboradores de los Milei afirman que esperan a ver “cómo jugará” Bullrich durante la discusión de la iniciativa para frenar las PASO antes de tomar una decisión.

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“Hay que ver cómo sigue todo. Ella es clave”, dijeron fuentes del oficialismo, más allá de que el encargado de conseguir los votos es el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Es que Bullrich se convirtió en un nexo clave con los aliados del oficialismo en el Senado.

En las últimas horas, el oficialismo articuló para acelerar el tratamiento del proyecto para suprimir las PASO, que se convirtió en un objetivo fundamental para la administración libertaria y el operativo de reelección de Javier Milei. De hecho, la semana próxima apunta a tratar la reforma electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Por lo tanto, los libertarios decidieron poner en pausa la pulseada con Bullrich y postergar cualquier medida para ordenar a la exministra.

La jefa de senadores de LLA lleva tiempo marcando diferencias con el rumbo de la administración nacional, pero el tema escaló muy fuerte la semana pasada cuando difundió una foto junto a su equipo.

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El jueves último, Bullrich volvió a provocar malestar en la Casa Rosada cuando afirmó que está “lista” para tratar la ley de Discapacidad en el Senado. Fue después de que la visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione pusiera en el centro de la escena los recortes en el área.

Pese al enojo, los libertarios no quisieron escalar la disputa con la exministra.

“Hay que esperar y ver qué hace”, se sinceró uno de los consultados por en relación a Bullrich.

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Hasta el momento no está previsto que Bullrich se reúna con el Presidente o Karina Milei. No obstante, la senadora y la hermana del Presidente podrían volver a verse la semana próxima durante la reunión de la mesa política.

Bullrich se vio por última vez con los Milei durante la misa que celebró el papa León XIV en el Monumento de los españoles. El domingo se habían cruzado en la Casa Rosada y en el Palacio Libertad, donde el Sumo Pontífice pidió reconocer al que “piensa distinto”. Hubo un intercambio cordial entre los Milei y la exministra, pero no discutieron sobre los desafíos de Bullrich al Presidente.

En la Casa Rosada admiten que hay enojo por el juego autónomo de la jefa del bloque de LLA en el Senado. “A Karina le molesta”, dicen fuentes oficiales.

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Si bien el Presidente bajó la orden de no confrontar públicamente con Bullrich, sus mensajes en la red social “X” despertaron suspicacias.

Los colaboradores de Bullrich relativizan las tensiones y afirman que no quieren ser “comentaristas” de tuits. Alegan que se están “ocupando” de otros temas. Entre los que mencionan el de las pymes, discapacidad y ludopatía, todos asuntos urticantes para el Ejecutivo nacional.

Allegados a Bullrich dicen que “ella no quiere irse, ni romper” con el Gobierno. Los laderos de Milei, en tanto, admiten que les convendría contener en el espacio a la senadora de cara a 2027. “Por más que no ganaría, le quedaría poder de daño”, dijo un legislador violeta.

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En concreto, más allá de las diferencias, los principales actores de LLA creen que hay una relación de mutua conveniencia, que deberá sortear la tensión existente.

“Ella no va a romper”, dicen cerca de la exministra y juran que lo que busca es que “el proyecto siga y ande, pero con todos adentro”. “Hay mucha gente que la está pasando mal”, aseguran los bullrichistas. De hecho, en el equipo de la exministra vieron con preocupación la suba de la inflación que registró el Indec en octubre -se aceleró al 2,2%, el mayor aumento mensual desde abril-.

Pese a la tensión que atraviesa la relación con Bullrich, en el Gobierno reconocen que una eventual ruptura con la extitular de Pro tendría un costo muy alto para Milei.

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Milei ratificó sus intenciones de competir en 2027: “Para los que dudan, sí, estoy yendo por la reelección”

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El presidente Javier Milei inauguró este sábado una muestra de Manuel Belgrano en el Museo de la Casa Rosada y, desde ahí, ratificó sus intenciones de competir por la reelección en 2027. La definición se da en medio de las tensiones por el papel de la senadora nacional Patricia Bullrich, quien coquetea también con una candidatura.

“Para los que dudan que estoy yendo por la reelección, sí, estoy yendo por la reelección”, afirmó Milei.

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En un discurso en el que no ahondó sobre los puntos flacos del programa económico, sumó más promesas en caso de ganar otra vez en las urnas. “El objetivo es comerciar con el 90% del planeta. Vamos a seguir bajando impuestos y, de cumplirse el escenario base, le vamos a devolver a los argentinos US$500.000 millones, es decir, lo que tenemos de deuda”, aseguró, y exclamó: “¡Miren si tenemos cosas para hacer para hacer grande a la Argentina nuevamente!“.

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Javier Milei reiteró que buscará la reelección: “El objetivo es llegar al 2031 y comerciar con el 90% del planeta”

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El presidente Javier Milei reafirmó este sábado que irá por la reelección el año que viene. Lo hizo al participar de La Noche de los Museos con la inauguración de una exposición dedicada a Manuel Belgrano. La actividad se desarrolló en el Museo de la Casa Rosada y es la primera vez que el Presidente se involucra activamente en esta jornada cultural desde que llegó al Gobierno.

Además, anticipó cuál es una de las metas centrales que proyecta para un eventual segundo mandato: que la Argentina llegue a comerciar con el 90% del planeta para 2031. “Eso para los que dicen que dudan que estoy yendo por la reelección: sí, estoy yendo por la reelección”, afirmó el Presidente.

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La declaración fue durante la inauguración de la muestra “Belgrano, la revolución de las ideas”, en el Museo de la Casa Rosada. En un discurso centrado en reivindicar el pensamiento económico del creador de la Bandera, Milei vinculó las ideas de apertura comercial y libertad económica con los objetivos de su administración.

“Nosotros, cuando llegamos, solamente comercializábamos con el 10% de los países del planeta. Hoy ya hemos abierto más de 500 mercados y comercializamos con el 30% del planeta”, sostuvo. En ese sentido, mencionó entre los avances de su gestión el acuerdo con la Unión Europea, el firmado con la EFTA, el entendimiento con Singapur y el acuerdo con Estados Unidos. También señaló que la Argentina está avanzando en su incorporación al bloque transpacífico.

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