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Amplían la denuncia contra la AFA y Tapia por usar facturas truchas para evadir $300 millones

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió la denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y contra Claudio “Chiqui” Tapia, su presidente, por evasión fiscal agravada por el uso de facturas truchas para evadir unos 300 millones de pesos tras detectar proveedores apócrifos.

La denuncia de la ARCA -a la que accedió – será investigada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, que ya procesó a Tapia y a la AFA por retención indebida de aportes patronales y evasión.

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Ahora, la ARCA amplió esa denuncia y pidió que se investigue el delito de asociación ilícita fiscal que abarca a Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a integrantes de la Comisión Directiva de la organización.

En diciembre del año pasado, la ARCA había denunciado a la AFA y a sus autoridades por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por 7500 millones de pesos.

La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.

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De acuerdo a la denuncia original, el eventual delito denunciado por la ARCA es por $7.593.903.512.

La denuncia acusa a la AFA de armar un entramado de facturación apócrifa diseñado para ocultar el destino real de fondos millonarios.

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El informe elaborado por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes habla de la existencia de un perjuicio fiscal total de $289.336.519,66 en concepto de Impuesto a las Salidas No Documentadas.

La maniobra supuestamente fraudulenta se concentró en dos períodos fiscales recientes, que presentan el siguiente detalle de montos evadidos, según el cuadro probatorio aportado por la ARCA: para el período fiscal 2024: $125.790.317,94 y el 2025 $163.546.201,72

Para ejecutar esta multimillonaria evasión, el fisco comprobó que la AFA utilizó operaciones instrumentales de simulación a través de proveedores carentes de capacidad operativa, económica y financiera, que no contaban con empleados ni bienes registrables y cuyos domicilios eran inexistentes o estaban abandonados.

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Se trata de supuestas empresas “fantasmas” usadas para justificar el movimiento de dinero.

Pablo Toviggino al salir de los tribunales de Comodoro PyEnrique García Medina

La AFA intentó justificar la salida de estos fondos alegando que correspondían a “obras llave en mano” realizadas en su predio de Ezeiza durante 2023 y 2024.

Y dijo que el asunto debía tratarse con extrema “confidencialidad”, por lo que no detalló el personal contratado, pero ARCA entendió que estas operaciones en realidad eran falsas.

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El rastreo de los cheques emitidos por la AFA reveló que terminaron siendo depositados, a través de endosos, por empresas como el Frigorífico Rioplatense (como cobro por venta de carne vacuna) y la firma agrícola BLD S.A. (para cancelación de compra de hacienda), con lo que existió un desvío de los fondos.

ARCA identificó un extenso listado de empresas que emitieron estas facturas supuestamente apócrifas a favor de la entidad.

Las firmas y personas involucradas son Consultek Consultoría y Servicios S.R.L.; ID Constructora S.R.L.; Central Hotel SRL; Meroka SRL; Construcciones Far West S.R.L.; Maxstore S.A.; Mosili; Logística Winter S.R.L.; Gramez; Holdembrog S.A.; LPH Events S.A. / Luicom S.A.; Belesan S.A.S. y Albamonte Construcciones S.R.L.

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La denuncia menciona también a Ninapey S.A., Carbajal Marcelo Fabián, Alianza Producciones Sociedad Anónima, Xmart Solutions 2 S.R.L., Capadoccia S.R.L., Prussian Blue S.R.L., Maturana Sofia Nur, Nuevo Expreso San Ignacio S.R.L., GYE Turismo S.R.L., Abidan S.A., MB Canning y Ultrech S.R.L.

La denuncia acusó a la AFA y a su presidente, Claudio Fabián Tapia; al tesorero Pablo Ariel Toviggino; al secretario Víctor Blanco Rodríguez; al secretario Cristian Ariel Malaspina y al director general, Gustavo Roberto Lorenzo.

Claudio Tapida, presidente de AFA, y Cristian Malaspina, secretario general de AFAAFA

Asimismo, el tesorero Toviggino volvió a la carga contra el juez Amarante, que investiga este caso, y lo recusó.

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Amarante rechazó en un informe la recusación y ahora resolverá la Cámara en lo Penal Económico con la firma de los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio.

El tribunal, asimismo, rechazó el recurso de Casación planteado por la AFA para que el máximo tribunal penal del país analice si corresponde o no cerrar la causa por inexistencia de delito.

A la AFA le queda ahora ir a la Cámara Federal de Casación mediante un recurso de queja en el que deposita todas sus esperanzas.

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amplió la denuncia,Hernán Cappiello,AFA,Claudio Chiqui Tapia,AFAGate,Conforme a,AFA,,Es oficial. Otamendi podrá jugar el primer partido del Mundial: las razones del perdón de la FIFA,,La movida de Chiqui Tapia. El antecedente de Cristiano Ronaldo que ilusiona a la AFA con el caso Otamendi para el Mundial,,Tapia les cerró la puerta. Los auditores fueron a la AFA y encontraron el edificio bloqueado

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La oposición convocó una sesión en Diputados para derogar el DNU 70: también tratarán endeudamiento y discapacidad

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Diferentes bloques de la oposición convocaron para el jueves 15 de octubre a una sesión especial en la Cámara de Diputados con un temario extremadamente incómodo para el oficialismo. En primer lugar, tras la polémica que desencadenó el fallo de la Corte Suprema que liberalizó por completo la venta de tierras a extranjeros, la oposición buscará derogar definitivamente el mega DNU 70/2023, que desreguló amplios sectores de la economía.

Además, los opositores apuestan a sumar masa crítica que garantice el quórum con la inclusión de otros dos temas sensibles: la prórroga de la emergencia en discapacidad y los proyectos para aliviar la situación de los endeudados.

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La convocatoria a la sesión especial lleva la firma de diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal y monobloques como el de Natalia de la Sota y Marcela Pagano, por lo que todavía falta sumar cerca de 20 votos, principalmente de espacios que responden directamente a los gobernadores. Todos ellos se encuentran en París, junto al presidente Milei, en el marco de la Argentina Week que se celebra en ese país para buscar inversiones.

Javier Milei junto a gobernadores en Francia

Ante la consulta de Infobae, diputados de los bloques del “centro” reconocieron que los votos no están asegurados para imponerse en ninguno de los tres temas. No obstante, destacaban la importancia de no dejar pasar mucho tiempo para capitalizar que la problemática de la venta de tierras a extranjeros volvió a quedar en el centro del debate público.

La resolución de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la ley de tierras, tomó por sorpresa incluso al Gobierno. Pero ahora buscan alternativas para correr de la discusión la validez del mega decreto.

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El mega DNU 70 ya fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024, pero la oposición nunca logró un consenso suficientemente amplio para darle el golpe de gracia en la Cámara de Diputados. Pero al nunca haber convocado a una sesión para tratar el tema, la posibilidad quedó abierta.

Entre otros puntos, el decreto eliminaba una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, derogaba las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberaba las tasas bancarias y los precios de las prepagas; y desregulaba el mercado aéreos y la venta de tierras.

Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advierten que la derogación total del DNU 70 generará un caos administrativo y procesal. Por ejemplo, que reinstaure la Ley de Alquileres o vuelva a intervenir las cuotas de las prepagas.

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En ese sentido, ya trabajan en diferentes estrategias para bloquear la arremetida opositora. Según dejaron trascender, una posibilidad sería volver a incluir un capítulo de Tierras en la ley de Propiedad Privada que tuvo media sanción del Senado y ahora deberá discutirse en Diputados. De esta forma le darán una salida a los gobernadores aliados y los bloques dialoguistas para sentar posición sobre la venta de tierras a extranjeros sin tener que avanzar contra el DNU 70. Otra posibilidad similar sería incluir un nuevo capítulo en la ley de Defensa de la Soberanía que empezó a tratarse este miércoles en comisión. Esa fue la sugerencia que hizo Miguel Ángel Pichetto a través de las redes sociales.

Miguel Pichetto

Endeudamiento

Durante el debate en comisión el oficialismo, junto a sus aliados, se quedó con el dictamen de mayoría y su proyecto será debatido primero en una eventual sesión. La propuesta del oficialismo, en línea con la postura de la Casa Rosada, que calificó el problema del endeudamiento como un “tema entre privados”, apunta a elevar los niveles de educación financiera, aportar mayor información para los consumidores -claridad en las tasas y costos financieros- y prevención del sobreendeudamiento. En ningún caso se prevén topes en las tasas, descuentos de capital o intereses, o costos para el Estado.

Comisión de Finanzas

En cambio, la oposición quedó dividida en dos posturas sin lograr unificar criterios. El peronismo, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas -el cordobés Ignacio José Garcia Aresca decidió ausentarse para no firmar el dictamen- propone declarar la emergencia por 180 días y establecer un esquema de refinanciamiento para deudas que no superen las dos canastas básicas totales del Indec. Para la refinanciación se aplicará la tasa TAMAR (plazos fijos mayoristas) más un 25% que se aplicará sobre el costo financiero total.

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Además, quienes adhieran al régimen de refinanciación podrán pagar en hasta 12 cuotas sin sanciones por cancelación anticipada, pero las cuotas no podrán superar el 30% de sus ingresos. También se eliminarán todos los intereses punitorios para quienes ya hayan ingresado en mora.

Por su parte, el proyecto de Argentina Federal (Misiones y Salta) propone declarar la emergencia social y económica en materia de endeudamiento de consumidores financieros en todo el país por un año, con posibilidad de prórroga por otro año. Durante ese período se fija un límite a los intereses que pueden cobrar bancos, emisoras de tarjetas y otras entidades que presten dinero para consumo a personas. El tope será 1,5 veces la tasa de plazo fijo a 30 días para personas humanas publicada por el Banco Central.

También crea un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal para quienes destinan al menos el 30% de sus ingresos netos al pago de cuotas, débitos o retenciones y perciben hasta 10 salarios mínimos. La iniciativa contempla refinanciaciones con una Tasa Nominal Anual fija de hasta 35%, un plazo mínimo de 24 meses, cuotas fijas y sin comisiones ni gastos administrativos.

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Durante la sesión del próximo 15 de octubre se pondrá en debate en primer lugar el proyecto oficialista y la oposición deberá primero sumar más votos para rechazarlo. Recién ahí se discutirán los textos alternativos.

Emergencia en Discapacidad

Las negociaciones en torno a la reforma en el área de Discapacidad generaron fuertes turbulencias y pases de factura internos en el Gobierno. La polémica se desató cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de Presupuesto 2027 que contenía un fuerte ajuste en el área de discapacidad. Ese ajuste no tenía ningún punto de contacto con las negociaciones que La Libertad Avanza estaba llevando adelante en el Congreso con aliados y gobernadores.

Tras dos semanas de tensión, que incluyeron algunos desplantes entre los integrantes de la Mesa Política, los libertarios borraron de un plumazo el texto original que envió la Casa Rosada y llegaron a un consenso con los bloques aliados.

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La nueva iniciativa retoma gran parte de la ley de Emergencia en Discapacidad como el nomenclador único para prestaciones, su actualización por inflación, la compatibilidad de la pensión con un empleo formal o informal y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía para obtener una pensión. Sin embargo, ahora todas las partidas estarán incluidas en el Presupuesto y no dependerán de las reasignaciones que defina la Jefatura de Gabinete.

El dictamen representó una clara victoria política porque contó con el acompañamiento de bloques aliados y gobernadores. Si bien hubo acompañamientos “en disidencia”, como los misioneros y salteños de Argentina Federal, el apoyo de la UCR, el PRO, Producción y Trabajo (San Juan), el MID y La Neuquinidad le garantizarían cerca de 127 votos, por lo que los libertarios no deberán hacer grandes esfuerzos para sumar las dos voluntades que restan para llegar a la mayoría simple. De esta forma, la embestida de la oposición dura, que impulsaba la prórroga por un año de la Emergencia, quedó virtualmente neutralizada.

No obstante, desde la oposición advierten que la forma en la que quedaron redactados los artículos esconden las verdaderas intenciones del oficialismo. Puntualmente, plantean que el artículo 5 separa la invalidez laboral de la discapacidad como vías distintas de acceso (“imposibilitada para trabajar, o con discapacidad que posea CUD”). Por lo tanto, “consolida dos pensiones: por invalidez laboral y por discapacidad”, con diferente acceso al programa Incluir Salud. Por lo tanto, su proyecto se limita a prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad vigente.

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La ambigüedad de la redacción fue advertida incluso por los aliados del Gobierno que firmaron el dictamen. De hecho, exigieron que se aclaren todas posibles interpretaciones como condición para acompañar. Hasta el momento no recibieron respuesta de La Libertad Avanza.

Milei – Gobernadores / Argentina week Paris

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Juicio del caso Cuadernos: mostraron el allanamiento a una bóveda de la casa de Cristina Kirchner en El Calafate

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En la audiencia de este jueves del juicio por el caso de los cuadernos de las coimas, un policía a cargo de los allanamientos en los domicilios de la expresidenta Cristina Kirchner habló de una puerta “dura” que daba a un ambiente sin señal de celular. La fiscalía pidió que se exhibieran fotos y videos del lugar, donde se encontraron objetos de valor, tales como medallas, bastones presidenciales y documentación.

Allanamientos en lo de Cristina Kirchner

“Era un recipiente, no sé cómo llamarlo, si bóveda o ambiente privatizado, donde había elementos de interés de la familia”, declaró el comisario retirado Adrián Martín Lotocki. Se trataba de un acceso que tenía una estructura doble, de acuerdo a lo exhibido en la audiencia. Por un lado, la puerta, descripta como “dura”, y detrás de ella un revestimiento extra.

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Imagen de uno de los allanamientos en lo de Cristina Kirchner, en el domicilio de Río Gallegos

El excomisario narró los esfuerzos de la Gendarmería para abrir la puerta que daba a ese ambiente en el domicilio de la expresidenta en Calafate. “¿Era blindada esa puerta?“, preguntó la fiscalía. ”Aparentemente sí“, respondió el testigo. La protección a ese ambiente no se agotaba con la puerta. Las imágenes dan cuenta de un revestimiento adicional que se observa por detrás de la puerta, de color blanco. “La puerta estaba apoyada sobre un sector diferente”, describió el excomisario.

Imágenes del allanamiento en una de las casas de Cristina Kirchner en el sur

Personal de Gendarmería debió destrabar esa puerta que, al momento del allanamiento, estaba cerrada. Los videos mostraron los esfuerzos de los efectivos para abrirla. Durante la audiencia se habló de la puerta y del revestimiento que parecía de madera, pero su interior poseía material más duro. El policía retirado no recordó precisamente qué material era. “Puede ser hierro”, dijo.

Según los investigadores, las grabaciones también reflejaron que en el interior de ese ambiente que se ubica, según el excomisario, “antes de subir al primer piso”, había cajas con “cosas de valor”, que fueron remitidas a la Justicia. “Mucha documentación, biblioratos, una carta de San Martín a O’Higgins, elementos de valor, bastones presidenciales”, comentó el testigo.

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La declaración del excomisario incluyó contrapuntos con la fiscalía, que preguntó varias veces cómo era la puerta, su soporte, el revestimiento y no encontraba respuestas certeras sobre su composición. Pese a mostrar fotos y videos, el testigo nunca aseveró esos detalles que preguntaba la fiscalía. “Me llamó mucho la atención que prácticamente no supiera qué es una puerta”, reclamó la fiscal Fabiana León.

“Se lo que es una puerta, pero yo no soy experto en el material de la puerta”, respondió Lotocki. “¿Usted piensa que hizo el relato correctamente en todos sus detalles?“, volvió a preguntar la fiscal. Y el testigo indicó que contestó ”lo que sí recordaba».

La fiscal León manifestó su descontento: “Lamentablemente, después quieren los abogados, pero más aún la fiscalía, lo que quiere es saber la verdad, no interrogar testigos que dicen no recordar”.

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La posible bóveda que se exhibió en videos y fotos, con su supuesta doble protección confeccionada con la puerta y el revestimiento extra, ocupó buena parte de la audiencia. La fiscalía quiso profundizar sobre ella con fotos y videos, más allá del contenido allí encontrado durante el allanamiento.

Las grabaciones exhibieron cómo el personal de Gendarmería desarmó esa estructura. Y las fotos, la manera en que los efectivos de seguridad encontraron dicho ambiente que “llamó la atención”.

“¿Había visto alguna vez alguna habitación o un acceso con características así?“, consultaron los representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF). ”No, nunca lo había visto», respondió el excomisario. Acto seguido, el abogado Juan Manuel Ubeira, que ha defendido a Cristina Kirchner, preguntó: “¿Cuántos allanamientos hizo usted a domicilios de expresidentes de la Nación»?. El testigo señaló que “este nomás”.

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Previo a los detalles de la puerta “dura” en el domicilio del Calafate, la fiscalía había comenzado con preguntas sobre el allanamiento en la casa de la familia Kirchner en Río Gallegos, donde también participó Lotocki.

Le preguntaron por bolsos y dijo: “No me acuerdo”. La misma actitud adoptó cuando la fiscalía lo consultó sobre cajas de seguridad. Fue después de ello que comenzaron a mostrarle fotos del allanamiento en el domicilio de Río Gallegos, distinto del de Calafate. En ese pasaje de la audiencia, fueron seis fotos que reflejaron dos cajas fuertes. Una estaba vacía y otra tenía objetos en su interior.

Los vuelos oficiales a Santa Cruz

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Luego de la declaración de expolicías, fue el turno de un exbrigadier de la Fuerza Aérea, Alfredo Horacio Amaral. Formó parte de la delegación a cargo del avión presidencial Tango 01 y su declaración aportó detalles de cómo eran los traslados durante la presidencia de Néstor Kirchner, quiénes lo acompañaban y qué ocurría con el equipaje que viajaba desde Buenos Aires hacia el sur. “Al principio íbamos a Río Gallegos y después a Calafate”, mencionó al comienzo de su interlocución.

Amaral indicó que generalmente los vuelos se realizaban durante fines de semana, “una vez por mes”. Señaló que solían esperar la llegada de la comitiva presidencial a la aeroestación militar de Aeroparque, donde supuestamente el equipaje debía pasar por escáneres. Pese a haber dicho eso, no recordó si se realizaban esos controles porque, tal como afirmó, él se encontraba dentro de la aeronave.

Con el equipaje y traslado de bolsos podían pasar dos cosas, según relató: los más pesados viajaban en bodega y los de menores dimensiones con la tripulación. “Había ocasiones en las cuales, antes de salir, llegaba un vehículo de Presidencia trasladando el equipaje presidencial y en ese vehículo venía Daniel Muñoz”, recordó.

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Daniel Muñoz era el secretario del expresidente Néstor Kirchner. Falleció hace una década. Su nombre aparece en expedientes como el que el juez Ariel Lijo elevó a juicio oral, donde se investiga si el exhombre de confianza de los Kirchner formó parte de una estructura que lavó al menos US$70 millones presuntamente provenientes de recaudación ilegal de la obra pública.




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El vicepresidente de Estados Unidos visitará el país en noviembre y se define su agenda

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El vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, visitará Buenos Aires en noviembre próximo en un viaje oficial. Así lo confirmaron a fuentes al tanto de la gira del número dos de Donald Trump.

En la Casa Rosada evitaron por ahora una confirmación a la espera de que lo comunique el gobierno estadounidense. “Es una posibilidad”, dijo un vocero oficial, que reconoció que ya “hubo una primera avanzada” para planificar la visita.

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“La intención de que venga está”, dijeron en el Gobierno. Desde Balcarce 50 tampoco hablaron sobre la fecha en que podría concretarse el viaje, aunque sería en noviembre.

El presidente Javier Milei y el vicepresidente estadounidense ya se conocen personalmente. Se vieron cuando el mandatario argentino visitó la Casa Blanca, en octubre del año pasado.

El mandatario argentino tiene un fuerte alineamiento con Estados Unidos y se ha encontrado en distintas ocasiones con Trump, incluso una visita oficial en Washington.

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Para noviembre próximo, el Gobierno también tiene en agenda la visita del Papa León XIV a Buenos Aires y Córdoba, en una gira que demandará cuatro días de intensa agenda. Será entre el 8 y el 11 de noviembre.

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