Connect with us

POLITICA

Detectan a un funcionario del Gobierno con propiedades y sociedades sin declarar en Estados Unidos

Published

on



El secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, no declaró ante las autoridades argentinas al menos cinco propiedades en Estados Unidos que verificó en registros oficiales del estado de Florida. Otras tres unidades fueron mencionadas en una revelación del canal A24, lo que elevaría a ocho el total de inmuebles bajo sospecha.

Frugoni controla algunos de esos inmuebles a través de dos sociedades de responsabilidad limitada constituidas en 2021 y 2025 en el estado de Delaware, una de las jurisdicciones más opacas de los Estados Unidos. Identificadas como Genova LLC y Waki LLC, habrían servido como vehículos para adquirir y administrar departamentos cuyos valores oscilan entre los 140.000 y 310.000 dólares en Florida.

Advertisement

Máximo responsable de las áreas de Infraestructura y Transporte del gobierno de Javier Milei, bajo el ala específica del ministro Luis Caputo, Frugoni ya estuvo bajo la lupa pública años atrás, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando se desempeñó como presidente de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), empresa a cargo de la obra del “Paseo del Bajo” en la ciudad de Buenos Aires.

Según surge de la documentación societaria y registral disponible en los Estados Unidos que obtuvo , Genova LLC y Wika LLC fueron creadas en Delaware por Harvard Business Services Inc. como agente registrador (registered agent), en 2021 y 2025, respectivamente. Frugoni figuraría como su controlante y beneficiario final, de acuerdo con la documentación que exhibió al aire el canal A24.

El registro de una propiedad a nombre de Frugoni en Palm Beach, Florida, Estados Unidos

Cinco de las propiedades inmuebles que Frugoni no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) —ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP), según reveló A24, están ubicadas en el condado de Palm Beach, en el sur de Florida.

Advertisement

La primera propiedad sería el departamento 309 de 300 Waterway Drive South, en la localidad de Lantana, con una valuación fiscal de 187.000 dólares, según el registro oficial de propiedades inmobiliarias del condado. La segunda, en 13212 Glenmoor Drive, West Palm Beach, valuada en 216.000 dólares. La tercera, el departamento 203 de 3516 Whitehall Drive, también en West Palm Beach, tasada en 193.000 dólares. Y la cuarta, el apartamento 125 de 3605 South Ocean Boulevard, en South Palm Beach, valuado en 212.000 dólares.

Una de esas propiedades aporta una particularidad. Al consignar cuál es el “domicilio postal” asociado a ese inmueble, se anotó “Avenida Juan Domingo Perón, Benovidor [sic], provincia de Buenos Aires, Prov Bueno [sic] Aires 7245 B1621 Argentina”. Esa dirección coincide con la sede del club Newman, en la localidad bonaerense de Benavídez.

Frugoni egresó del Colegio Newman en 1977 y, según su propio perfil de LinkedIn, trabajó para el club entre 1997 y 2008 como project manager y representante técnico, en el marco de un estudio de arquitectura, tanto en la sede de Benavídez como en España.

Advertisement

El eslabón documental más concluyente, sin embargo, está a nombre propio del funcionario. Se trata de un quinto inmueble, también ubicado en el condado de Palm Beach: el apartamento 626 de 5187 Oak Hill Lane, en la ciudad de Delray Beach. De acuerdo con la ficha oficial del “Property Appraiser” del condado, Frugoni lo adquirió el 1 de julio de 2021 por 215.000 dólares, mediante una “warranty deed” asentada en el registro oficial 32692, página 845.

La valuación fiscal de la propiedad para 2025 asciende a 230.000 dólares, según ese mismo registro, aunque la tasación que circula en portales inmobiliarios ronda los 310.500 dólares. La unidad, de tres ambientes y dos baños, tiene 136 metros cuadrados cubiertos y el funcionario del Ministerio de Economía figura como su único titular.

Las propiedades a nombre de la sociedad Genova

Según la misma ficha del “Property Appraiser”, el inmueble obtuvo una exención especial de 50.500 dólares durante el ejercicio fiscal 2021, un beneficio que, bajo la legislación del estado de Florida, se otorga exclusivamente a quienes declaran la propiedad como su residencia principal permanente, aunque Frugoni reside y trabaja como funcionario público en la Argentina.

Advertisement

Frugoni se suma así a otros funcionarios del Gobierno que afrontaron cuestionamientos e investigaciones por no declarar bienes ante las autoridades argentinas. Entre ellos, el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el actual titular de ARCA (exAFIP), Andrés Edgardo Vázquez, quien adquirió cuatro propiedades en el condado de Miami-Dade, valuadas en conjunto en más de US$ 2 millones mediante un entramado de sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá.

Vázquez enfrenta una investigación penal por la presunta comisión de los delitos de omisión maliciosa, evasión tributaria y lavado de activos, a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Guillermo Marijuán.

Andrés Vázquez, en la foto de su pasaporte, incluida en los registros de constitución de sus sociedades offshore

La ley de Ética Pública obliga a los funcionarios, además, a presentar una declaración jurada patrimonial anual ante la Oficina Anticorrupción. Allí deben constar la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, así como su participación en sociedades nacionales y extranjeras.

Advertisement

La omisión de bienes puede derivar en una condena por el delito de omisión maliciosa, con penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación especial perpetua.




Hugo Alconada Mon,Conforme a

Advertisement

POLITICA

Milei vuelve a convocar a legisladores nacionales para avanzar en el Congreso con la reforma del Banco Central

Published

on



Javier Milei convocó hoy a diputados y senadores nacionales para analizar la reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las iniciativas con las que el Gobierno busca blindar la economía de cara a las elecciones de 2027. El texto aún no se conoce, pero el oficialismo evalúa enviarlo al Congreso en el corto plazo.

El encuentro está previsto para las 15 en la Casa Rosada. Según informó un referente del oficialismo a , fueron invitados los 21 senadores y 95 diputados libertarios, aunque muchos de ellos, todavía en sus provincias, aún no confirmaron su asistencia.

Advertisement
El presidente Javier Milei en su encuentro con legisladores de La Libertad Avanza

Será la segunda cumbre del Presidente con los bloques legislativos de La Libertad Avanza (LLA) en menos de dos semanas: la última se realizó hace 12 días en el Salón Héroes de Malvinas de Balcarce 50 y se extendió durante más de tres horas.

En aquella oportunidad, Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reunieron a los legisladores libertarios para ordenar la agenda parlamentaria de cara a 2027. Los diputados y senadores se retiraron con una serie de prioridades definidas, entre ellas la eliminación o, en su defecto, una nueva suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Karina Milei, con legisladores de LLA

A la modificación de las reglas electorales se suma un paquete de iniciativas económicas con las que el Gobierno busca reducir los riesgos de turbulencias macroeconómicas que puedan complicar las chances de reelección de Milei. La reforma de la carta orgánica del Banco Central será uno de los ejes centrales de esa estrategia.

Advertisement

Según trascendió, el proyecto redefinirá el rol de la autoridad monetaria, volverá a establecer como objetivo fundamental la preservación del valor de la moneda y prohibirá expresamente tanto la emisión sin respaldo como el financiamiento monetario del Tesoro.

“Se va a prohibir explícitamente, y con sanciones penales, violentar la independencia del Banco Central en términos de qué se financia al fisco”, sostuvo Milei durante su último diálogo con Alejandro Fantino en el streaming oficialista Neura.

Fabián Fernández, Ignacio Devitt, Karina Milei, Diego Santilli, Martín Menem, Patricia Bullrich, Ariel Ferrentino y Lule MenemPresidencia

La agenda económica del oficialismo incluye, además, la limitación del régimen de las llamadas “zonas frías”, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, y una reforma de la ley de inocencia fiscal -cuyo texto definitivo aún no se conoce- para ampliar el universo de contribuyentes que puedan ingresar al sistema formal ahorros en dólares no declarados sin penalizaciones.

Advertisement

A ese paquete se sumará otra iniciativa que el Presidente anticipó, aunque todavía sin demasiados detalles, tanto en declaraciones radiales como a través de su cuenta de X. Se trata de una propuesta para impedir la ampliación del gasto una vez agotadas las partidas presupuestarias.

Milei la denominó “ley de shutdown”, aunque el concepto difiere del mecanismo que rige en Estados Unidos, donde el término alude al cierre parcial de la administración pública ante la falta de acuerdo en el Congreso para financiar al gobierno federal.

“Cuando te agotás el presupuesto, no podés gastar más y se apaga el Estado”, explicó el Presidente.

Advertisement

Equipo, agenda y clase de economía

La convocatoria de este lunes tendrá como antecedente inmediato la reunión de hace 12 días. En aquella cumbre, el Presidente y su hermana no solo delinearon las prioridades de la agenda legislativa, sino que también buscaron dar vuelta a la página tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, una crisis que había paralizado el debate parlamentario.

El encuentro sirvió, además, para presentar a los nuevos integrantes del equipo y sentar las bases de la agenda oficial para el segundo semestre, con la reelección de Milei como horizonte político.

Advertisement

Por parte del Poder Ejecutivo participaron el Presidente y su hermana; el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli; el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier; el nuevo secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Javier Milei saluda junto a su hermana Karina desde el balcón de la Casa Rosada, el 9 de julioFabian Marelli

También estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. Una presencia llamó especialmente la atención: la de Ariel Ferrentino, responsable de la comunicación partidaria de La Libertad Avanza (LLA), quien ahora también estará encargado de ordenar el vínculo público de los bloques legislativos con los medios.

La reunión comenzó a las 9.40 y terminó pasadas las 13. Durante aquel encuentro, Milei habló de “la eficiencia y lo justo”, repasó indicadores económicos y subrayó la necesidad de conseguir su reelección para sostener el rumbo. Karina Milei y Santilli también hicieron foco en 2027, mientras los legisladores aprovecharon la exposición presidencial para plantear preguntas sobre la marcha de la economía.

Advertisement



blindar la economía,segunda cumbre,Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).,@LuisCaputoAR,@fedesturze,pic.twitter.com/meEwDvBWtm,July 7, 2026,Delfina Celichini,Congreso Nacional,Javier Milei,Conforme a

Continue Reading

POLITICA

Christian Asinelli dijo que ningún país de América Latina se puede salvar solo y defendió la integración regional

Published

on



“América Latina es una solución para los problemas que hoy tiene el mundo, donde el talento está distribuido de manera homogénea en toda la región, pero lo que no están distribuidas son las oportunidades, por lo que ningún país se puede salvar individualmente ”. Así lo afirmó el politólogo y vicepresidente corporativo de Programación Estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Christian Asinelli, durante un acto en el que su libro Claves para el Desarrollo de América Latina y el Caribe” fue declarado de Interés para la Comunicación Social por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

El salón San Martín de la Legislatura porteña fue el escenario elegido para otorgarle el reconocimiento durante un acto que se convirtió en un conversatorio donde la integración regional, la solidaridad y los desafíos de América Latina y el Caribe fueron ejes centrales, siguiendo las claves propuestas del texto de Asinelli.

Advertisement

El encuentro contó con presencias de representantes diplomáticos, dirigentes políticos, legisladores, empresarios, académicos y referentes de la gestión pública como Matías López, Christian Gribaudo, Gustavo Beliz, Fernando Gray, Emmanuel Ferrario, Facundo Del Gaiso, José Urtubey, Alberto Iribarne, Leandro Santoro, Kelly Olmos, José Scioli, Juan Cabandié y Daniel Lipovetzky, entre otros.

Christian Asinelli, con su libro

Alejandro Grillo, el legislador porteño que propuso declarar el libro de Interés para la Comunicación Social, destacó al comienzo del acto que la obra de Asinelli resulta un “disparador de discusión” necesario y resaltó que la convocatoria buscaba “construir entre todos, con la excusa de la visibilización de este libro, un diálogo entre representantes de los pueblos y la mirada académica”, apoyándose en el “concepto de la solidaridad y la cooperación en tiempos muy difíciles”.

Luego, María Lourdes Puente Olivera, directora de la Escuela de Política y Gobierno de la UCA, dijo que en la región “hay una deuda con nuestra patria y con la patria grande que es trabajar juntos y ser más unidos”. A propósito de la integración regional, remarcó que ese objetivo “no fracasa porque no tenemos organismos, porque hay un montón y lo intentamos 10 mil veces, nos faltó quizás legitimidad social, encontrar intereses compartidos” Y agregó: “Creamos organismos, pero lo que todavía necesitamos construir es comunidad”.

Advertisement

Acerca de quiénes deben protagonizar la integración, apuntó: “El verdadero sujeto de la integración en estos tiempos ya dejaron de ser sólo los Estados ya que hay muchos actores dentro de la sociedad: universidades, ciudades, empresas, ciencia, redes digitales, organizaciones sociales, parlamentos, gobiernos locales”, por lo que concluyó: “Sin pertenencia no puede haber integración. El gran reto es generar una ciudadanía que crea en esto. Generar ciudadanos e instituciones que crean en la integración, no alcanza con gobiernos”.

Los distintos panelistas destacaron la importancia de la integración regional que pone de relieve Christian Asinelli

A continuación, el embajador de Uruguay en la Argentina, Diego Cánepa, aportó una mirada directa sobre las limitaciones y posibilidades de la integración regional. Sobre la CAF, el banco de desarrollo donde Asinelli es vicepresidente, afirmó que es “el bien público latinoamericano más importante que tenemos hoy, pero, a la vez, casi el único”, por lo que consideró que “nos faltan muchas cosas, pero también tuvimos una incapacidad enorme de construir bienes públicos comunes”.

“No hay comunidad cuando no hay bienes públicos comunes -añadió el diplomático-, y no hay tampoco integración cuando tenemos deudas internas de desintegraciones en los países que integran América Latina y el Caribe. Países desintegrados es muy difícil que se integren”. Y enseguida apuntó: “Somos más diferentes de lo que pensamos, somos menos parecidos de lo que creemos y eso hace que haya que trabajar más”.

Advertisement

Cánepa señaló que “hacemos muchos discursos, pero trabajamos poco en resolver las diferencias, y lo primero es reconocerlas sin temor porque los conflictos son inherentes a cualquier sociedad humana y también a lo que es una construcción en común”.

Gustavo Beliz fue uno de los asistentes al acto en el que se distinguió al libro de Christian Asinelli

El siguiente orador fue el embajador de Panamá en la Argentina, Juan Luis Correa Esquivel, quien compartió una interpretación desde la experiencia de su país, ahora miembro asociado del Mercosur. “Creo en la integración, en el multilateralismo -indicó-, creo que el mecanismo de construcción y de la solidez de la democracia es el diálogo, independientemente de las diferencias ideológicas o políticas que siempre van a existir”.

Recordó luego el giro estratégico de su país: “Cuando asumió, nuestro presidente dijo hace dos años que había llegado el momento de que Panamá mire al sur. Ser miembro asociado del Mercosur está abriendo muchas oportunidades para fomentar nuevamente ese intercambio comercial que va acompañado de diálogo y de la construcción de la solidez de las democracias que se fundamenten en el desarrollo económico”.

Advertisement

Por su parte, el embajador de Portugal en nuestro país, Gonçalo Teles Gomes, aportó una visión sobre la integración desde Europa y subrayó que “el oceáno Atlántico no nos separa sino que es algo que nos une”, luego de lo cual puntualizó que en América Latina “tienen todas las condiciones para salir bien, y si no está pasando eso es porque hay un conjunto de buenas intenciones, pero también de desafíos importantes y fundamentales”.

Diego Cánepa, embajador de Uruguay en la Argentina, fue uno de los oradores del acto presidido por Christian Asinelli

Entre esos desafíos, el diplomático mencionó “la desigualdad, el desafío demográfico, la transición energética, la movilidad y conectividad”. Y consideró que “para las soluciones que es necesario aportar se necesitan políticas públicas, buenas, eficientes, pero construidas con el sector privado”. Citando al Papa Francisco, enfatizó en en que “todos son necesarios para construir país, para ser país y construir país”.

Como idea para la integración, mencionó la falta de algo similar al programa Erasmus (el programa de la Unión Europea que presta apoyo a la educación, la formación, la juventud y el deporte) y la escasa facilidad de circulación de personas entre países latinoamericanos: “¿Cómo es que en América Latina aún circulamos y tenemos que enseñar el pasaporte y control de aduanas y control de fronteras?”, se preguntó Teles Gomes.

Advertisement

Finalmente, Asinelli destacó el potencial de América Latina y el Caribe como “región solución” a los problemas globales contemporáneos e invitó a reflexionar sobre el desarrollo, la integración, la institucionalidad y la planificación estratégica de la región.

Alberto Iribarne y José Urtubey, entre los presentes en el acto de la Legislatura porteña

El politólogo destacó que América Latina dispone de recursos naturales excepcionales. “Si lo vemos desde el punto de vista de los recursos naturales, esta región tiene 670 millones de habitantes, de los cuales unos 120 viven en lo que hoy llamamos el mundo rural y, por ejemplo, en Argentina, Bolivia y Chile el 60% del litio del mundo está presente para esta transición energética”, puntualizó. Además, resaltó que la región concentra “el 50% de la biodiversidad del planeta” y “el 30% del agua”. “A pesar de que tenemos problemas de sequía en muchos lugares o de inundaciones en otros, lo que ahí hay es una falta de oportunidades, de infraestructura”, agregó.

Asinelli también hizo referencia al talento que existe en esta región: “Tenemos talento en todas las áreas. Gente capacitada en el arte, la música, las matemáticas, todo lo que puede generar esa región de oportunidades”. No obstante, advirtió: “Si el talento está distribuido de manera homogénea en toda la región, lo que no está distribuido son las oportunidades”.

Advertisement

Por eso afirmó que imprescindible la acción colectiva para enfrentar los desafíos modernos: “Esto no se puede hacer solo. Esto no es cuestión de que un país se puede salvar individualmente en un mundo tan complejo como el de hoy. Tenemos que hacer esto en conjunto”.

Christian Asinelli y el legislador porteño Alejandro Grillo

Asimismo, Asinelli remarcó: “No podemos pensar el futuro sin planificación, no podemos pensar el futuro sin empezar un día y tomar las decisiones para que el mañana sea mejor. Tenemos que tener mirada de largo plazo. Sin mirada de largo plazo no se pueden trabajar ninguno de los temas que están en el libro”.

Planteó luego la necesidad del fortalecimiento de las instituciones y de las capacidades estatales: “¿Cómo fortalecemos los Estados para que puedan negociar con los grandes intereses que hoy nos toca enfrentar en el mundo, las grandes tecnológicas? ¿Cómo hacemos para que esas capacidades estatales también se transformen en una defensa de la casa común, como decía el papa Francisco? ¿Cómo hacemos para que la sostenibilidad ambiental sea parte de esa agenda de políticas públicas?”.

Advertisement

Según su experiencia, la infraestructura es un factor clave: “La infraestructura es fundamental como habilitante para el desarrollo. Sin infraestructura no hay posibilidad de desarrollarnos porque no hay posibilidad de inclusión y no hay posibilidad de competitividad”.

El embajador de Portugal en la Argentina, Gonçalo Teles Gomes

A modo de comparación, observó que el comercio intrarregional en América Latina “es del 10, 11 o 12% cuando en la Unión Europea ese rubro supera el 50%”. Explicó que “eso es porque nos faltan infraestructura habilitante, rutas, conexiones de gas, conectarnos en el tema energético y cultural con programas como el Erasmus; nos falta infraestructura institucional”.

El autor del libro insistió en la importancia de la apuesta por el conocimiento: “Los países que se han desarrollado han invertido en ciencia y tecnología. Los números de la OCDE, de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Chinason muy altos en inversión en ciencia y tecnología. Y eso es lo que necesita también nuestra región: invertir en infraestructura, infraestructura física y de conectividad y en infraestructura institucional”.

Advertisement

Para finalizar, Asinelli concluyó que su libro “pretende ser un disparador de la discusión para que pensemos cómo mejoramos nuestros Estados, la educación, cómo cerramos las brechas en inteligencia artificial, tecnología, pobreza, capacidades estatales y sostenibilidad ambiental”. Y para ello remarcó la importancia del debate, los consensos y los diálogos necesarios para la integración y el desarrollo de “la patria grande”.

(Fotos de Jaime Olivos)

Advertisement
Continue Reading

POLITICA

Condenas de hasta siete años de prisión en el primer juicio por la “mafia de los contenedores”

Published

on



El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 condenó hoy a penas de entre tres y siete años de prisión a los doce acusados del caso TT Cargo, el primer gran juicio oral derivado de las investigaciones conocidas como la “mafia de los contenedores”, por el contrabando agravado de indumentaria y rollos de tela desde China que ingresaban al país declarados como carbonato de calcio.

El tribunal, integrado por Jorge Alejandro Zabala , Karina Perilli y Fernando Marcelo Machado Pelloni, dio a conocer el veredicto y fijó la lectura de los fundamentos para el 22 de septiembre.

Advertisement

Las penas más altas recayeron sobre Walter Moglianesi, Miguel Ángel Elnen y José María Zaragoza, condenados a siete años de prisión cada uno como coautores del delito de contrabando agravado por la intervención de más de tres personas, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, por la presentación de documentos adulterados y por el valor de la mercadería. En el caso de Moglianesi y Elnen, por 32 hechos y en el de Zaragoza, por 31.

Jorge Carlos Fano, presidente de la firma TT Cargo SA, que actuaba como agente de transporte aduanero, fue condenado a seis años de prisión, la misma pena que recibió Eduardo Joaquín Urraco. Hernán Gabriel Petitmangin fue condenado a cinco años y diez meses; Osvaldo José Lemos, a cinco años y seis meses; Alba Alicia Cetrini y Stella Maris Delía, a cinco años; y Alejandra Beatriz Delgado, a cuatro años. María José y María Gimena Zaragoza, hijas de José María Zaragoza, recibieron tres años de prisión en suspenso como partícipes secundarias.

El tribunal condenó además a las dos personas jurídicas imputadas, TT Cargo SA y Cuiper SA, a las que impuso el retiro de la personería jurídica y la cancelación de su inscripción en el Registro Público de Comercio.

Advertisement

También ordenó el decomiso de la mercadería hallada en el contenedor destapó la maniobra y del dinero y los equipos informáticos secuestrados en la sede de TT Cargo, en Tacuarí 237, en el centro porteño.

Todos los condenados quedaron alcanzados por la pérdida de concesiones y regímenes especiales, la inhabilitación especial de un año para ejercer el comercio, la inhabilitación perpetua para integrar las fuerzas de seguridad y las inhabilitaciones absolutas para desempeñarse en la función pública, que van de seis a catorce años según el caso.

Según la acusación que sostuvo en el juicio el fiscal general Gabriel Pérez Barberá, titular de la Fiscalía General de Juicio N° 2 ante los tribunales orales en lo penal económico, la organización montó entre agosto de 2015 y enero de 2016 un doble circuito documental para burlar los controles aduaneros.

Advertisement

En los conocimientos de embarque emitidos en origen (Master Bill of Lading) la carga figuraba como textil, mientras que en los documentos desconsolidados en la Argentina (House Bill of Lading) y en la documentación presentada ante la Aduana aparecía como carbonato de calcio.

La diferencia impositiva era significativa pues un cargamento textil tributaba cientos de miles de dólares entre valor y aranceles y el carbonato de calcio apenas unos miles. La fiscalía estimó el perjuicio fiscal en al menos 4,5 millones de dólares en menos de seis meses, aunque otras estimaciones del expediente lo elevan sustancialmente por encima de esa cifra.

La investigación nació cuando la Aduana, entonces conducida por Juan José Gómez Centurión, durante el gobierno de Mauricio Macri, detectó inconsistencias en pesos, tipos de mercadería y patrones repetidos en distintos embarques, y decidió interceptar físicamente un contenedor y abrirlo en el puerto.

Advertisement

Aunque la carga había sido declarada como carbonato de calcio, en su interior aparecieron más de 80.000 prendas de vestir. Ese hallazgo permitió reconstruir la mecánica utilizada en los otros 31 contenedores que ya habían ingresado al país.

La instrucción estuvo a cargo del juez en lo penal económico Pablo Yadarola, con la intervención del fiscal Pablo Turano, como desprendimiento del expediente principal, investigado por el juez Marcelo Aguinsky junto a la fiscal Gabriela Ruiz Morales y la Procelac.

En su alegato de mayo, Pérez Barberá había pedido penas de hasta ocho años y seis meses de prisión —el máximo, para Moglianesi, a quien señaló como uno de los organizadores de la maniobra y le reprochó haber traicionado su rol de auxiliar del servicio aduanero— y advirtió sobre el valor del caso como precedente para las causas de contrabando de gran escala que aún no llegaron a debate.

Advertisement

El tribunal, finalmente, fijó las penas por debajo de los pedidos fiscales: Moglianesi recibió siete años y Fano, para quien la fiscalía había reclamado ocho, seis. La querella estuvo a cargo de ARCA-Dirección General de Aduanas.




Conforme a

Advertisement
Continue Reading

Tendencias