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Dólar blue: rechazaron la unificación de las causas y ahora definirá la Cámara Federal

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La puja por la investigación del “rulo financiero” no cede. El juez Daniel Rafecas, que reemplaza a la jueza María Servini hasta este viernes, rechazó la unificación de las causas por el doblar blue. De esta manera, ahora la Cámara Federal debería definir si se anexan las causas.

Ante un planteo de inhibitoria que había hecho el juez Ariel Lijo cuando se levantó el secreto de sumario, Rafecas contestó que las dos causas tiene objetos de investigación diferentes, aunque compartan algunos de los imputados. “De la lectura del objeto procesal de ambos legajos, no encuentro que deban tener –al menos en este estadio inicial por el que están transitando– un trámite conjunto, ni que guarden relación uno con el otro, ya que claramente se advierten diferentes objetos procesales, tal como lo expresara una de las partes», sostuvo la jueza federal en un fallo al que tuvo acceso .

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Hace dos semanas, Servini había ordenado un embargo hasta cubrir $859.516 millones sobre los financistas y casas de cambio investigados. En esa misma resolución, la jueza le puso por primera vez un número al presunto perjuicio al Estado por el circuito del dólar blue durante la gestión de Alberto Fernández: US$607 millones. Ese monto surge de las extracciones en efectivo que habrían terminado en el mercado paralelo.

En ese expediente están bajo la mira las operaciones de Mega Latina, Gallo Cambios, Arg Exchange, Stema Cambios y Ars Cambios, entre otras casas de cambio.

El caso de Mega Latina es emblemático. Esa casa de cambio vendió US$466 millones entre enero de 2022 y agosto de 2023, previo a la denominada normativa “anti blue”. Detrás de esa entidad aparecen Juan Ignacio Agra y la contadora Valeria Fernández, dos nombre que se repiten en otros expedientes.

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Arg Exchange, de Elías Piccirillo y Martín Migueles, compró más de 250 millones de dólares a distintas entidades y vendió una cantidad similar entre enero y diciembre de ese año. Era un “pasamanos” que no encendió las alertas de las autoridades del BCRA de ese momento. “Esa situación constituye una alerta que no podía ser ignorada por la entidad, puesto que implicó su participación en un ‘pase de manos’ de pesos y dólares sin justificación económica aparente”, se puede leer en uno de los sumarios que se activaron el año pasado.

Martín Migueles y Wanda Nara

Varias de las “cuevas” y de los financistas se repiten en la causa que tiene delegada el fiscal Franco Picardi. En este expediente se investiga la maniobra del dólar blue, que llegó a dejar ganancias del 100% en la época de cepo, y la posible connivencia con funcionarios del Banco Central. Por ahora son funcionarios de segunda línea.

Recién en 2025, esa entidad comenzó a cerrar sus primeros sumarios. Esas investigaciones dan cuenta de un circuito que movió al menos US$900 millones.

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La causa luego incorporó el “circuito paralelo” para autorizar importaciones mediante el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Los chats y audios que surgieron del teléfono de Migueles, exsocio de Piccirillo, reflejan una supuesta intermediación con “la gente de adentro” para obtener un rédito de entre el 10 y el 15% de las importaciones.

Picardi pidió identificar a los funcionarios que intervinieron en una serie de operaciones sospechosas dentro de la Secretaría de Comercio, la exAFIP y el Banco Central, por entonces comandadas por Matías Tombolini, Carlos Castagneto y Miguel Ángel Pesce, respectivamente. Todavía no hubo respuestas.

La causa lleva casi un año: comenzó en julio del año pasado a partir de unos audios encontrados en un pen drive aportado por Carlos “El Lobo” Smith, un expolicía que trabajaba para Piccirillo y terminó declarando como “arrepentido”. En ese pen drive había conversaciones de Piccirillo con Francisco Hauque y con una funcionaria del Banco Central, Romina García, que hablaba de funcionarios “entongados”.

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García, la única que se negó a aportar a la Justicia la clave de su teléfono, declaró luego en un sumario interno del BCRA que dijo esa frase porque estaba “nerviosa”.

Al momento de impulsar la inhibitoria, el fiscal Picardi dijo que su causa estaba más avanzada que la de Servini por la cantidad de allanamientos realizados. En esos procedimientos, se incautaron 30 teléfonos que ahora están siendo peritados.




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Encontraron medio kilo de cocaína en la casa de Luna Ortigoza, una funcionaria de Morón

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La Policía Federal (PFA) activó una búsqueda para ubicar a Luna Suyai Ortigoza, de 27 años y quien era directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de Morón, luego de que durante un allanamiento en su vivienda encontraran medio kilo de cocaína. La mujer está acusada de presunto narcotráfico y de integrar una banda delictiva.

El intendente de Morón, Lucas Ghi, apartó a Ortigoza de su cargo el viernes pasado, tras el hallazgo en su domicilio de Castelar de medio ladrillo de cocaína por un peso total de 480 gramos, una bolsa con envoltorios de esa sustancia por un peso de 70 gramos, otros tres envoltorios con 15 gramos más y una balanza digital, además de dinero en efectivo, según pudo saber .

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Se secuestraron varios elementos en la casa de la funcionaria de Morón

Por otro lado, la Justicia ordenó la captura de Ángel Daniel Paz, de 34 años, pareja de la ahora exfuncionaria, que tiene domicilio en Pasaje Florit al 3600, en Castelar. A su vez, la Policía detuvo en otro procedimiento a Norberto Hernán Aliano (42), que enfrenta cargos por comercio y tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización.

Norberto Hernán Aliano, detenido en Morón por narcotráfico

La causa se abrió en marzo con una denuncia anónima por narcomenudeo. En ese marco, la Fiscalía N°9 de Morón, a cargo de los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, dispuso una serie de tareas de campo a la Policía.

En los ocho procedimientos que se realizaron en total, en colaboración con la Policía Federal Argentina (PFA), se incautaron 1,7 kilos de cocaína, 240 gramos de marihuana, dos balanzas digitales, $24.800 en efectivo, un revólver con su cargador, tres cartuchos y 43 municiones, tres celulares y documentación, según confirmaron a este medio fuentes oficiales.

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Allanamientos en Morón por una causa por narcotráfico

Por su parte, Ghi indicó que se siente “profundamente decepcionado” por el accionar de la exfuncionaria. “Todos los recursos y medios que estén a nuestro alcance los vamos a aportar para que avance la investigación y todas las personas involucradas rindan cuentas ante la Justicia”, marcó el intendente de Morón y aclaró que Ortigoza ingresó a la municipalidad durante la gestión anterior.

Sin embargo, la joven fue designada el 16 de junio de 2025 mediante el Decreto 1236/2025 con una carga de 48 horas semanales. El nombramiento fue formado por el propio Ghi. Su responsable directa era Laura De Peri, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad.

En diálogo con TN, el intendente —que asumió en 2019— indicó: “Soy el principal interesado en que se esclarezca esta situación. Estoy profundamente decepcionado por la tarea que yo le había encomendado”.

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“Desde el viernes que nos enteramos dejó de ser funcionaria y desde entonces es buscada por la Justicia. Nunca había mostrado nada raro, pero cuando nos enteramos de esto no vacilamos ni un segundo”, aseveró.

Ghi sostuvo que Ortigoza estaba “formada y capacitada” en el área en la que se desempeñaba y que su nombramiento no fue producto de su militancia.

El portal Primer Plano publicó que la presunta organización narco está a cargo de un hombre que alternaba puntos de venta y hacía entregas en moto. Según trascendió, su justificación es que su pareja dejó “cosas en su casa” y que por eso estaban las drogas allí.

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Primer Plano,Morón,Narcomenudeo,Conforme a,Morón,,Crisis en Morón. La intendencia suma dos casos policiales de alto impacto y piden interpelar a Lucas Ghi,,Sentencia histórica. No tuvo contacto físico con la víctima, pero igual lo condenaron por abuso sexual con acceso carnal,,Funciona desde 1969. Desalojan el mítico boliche Pinar de Rocha por falta de pago del alquiler

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Nuevo revés para Tapia: un fiscal pidió que la causa por la mansión de Pilar adjudicada a Toviggino vuelva a investigarse en la Justicia porteña

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El fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, pidió que la causa por la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio Chiqui Tapia, vuelva a investigarse en la Justicia de la ciudad de Buenos Aires.

Actualmente el expediente se encuentra en el juzgado federal de Campana a cargo del magistrado, Adrián González Charvay, cercano a la Asociación del Fútbol Argentino, (AFA), liderada por Tapia, escoltado por su mano derecha, el Tesorero, Toviggino.

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Pérez Barberá consideró en el dictamen: “Entre la justicia federal de Campana y la Justicia Nacional (pero también federal) en lo penal económico de esta Ciudad, debe considerarse competente a esta última para continuar con la investigación”.

A partir de la opinión del fiscal los jueces de la Cámara en lo Penal Económico, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, quedaron en condiciones de definir si la investigación sigue en el juzgado de Campana a cargo de González Charvay o vuelve al tribunal 10 en lo Penal Económico, subrogado por Verónica Straccia.

Pérez Barberá destacó la “especialización técnica en la materia” de este último juzgado, que dijo que es “aquello por lo que este Ministerio Público Fiscal debe velar”, y que planteó que “como se vio, termina siendo decisivo en materia de atribución de competencia en casos de múltiple territorialidad».

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Pablo Toviggino le compró la mansión de Pilar a Carlos Tevez en 2023 a través de un testaferro. (Foto: captura TN)

Anularon el fallo que había enviado la causa de la mansión de Pilar atribuida a Toviggino a un juez cercano a la AFA

A mediados de mes la Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo que había asignado la causa de la mansión de Pilar atribuida a Toviggino a González Charvay, cercano a la AFA.

La Sala I del máximo tribunal penal federal dejó sin efecto la decisión previa de la Cámara Federal de San Martín y dispuso que sea la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico la que determine finalmente qué fuero debe intervenir en la causa.

El conflicto enfrenta al juzgado federal de Campana con el tribunal nacional en lo Penal Económico N°10. La causa seguirá bajo la órbita de González Charvay hasta una definición de la Cámara.

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Leé también: Anulan el fallo que había enviado la causa de la mansión de Pilar a un juez cercano a la AFA

La decisión la dispusieron por mayoría los jueces, Ángela Ledesma y Javier Carbajo, que hicieron lugar al recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal. Ambos sostuvieron que, de acuerdo con las normas procesales y la ley orgánica judicial, correspondía la intervención de la Cámara Penal Económico intervenga para resolver el conflicto entre ambos juzgados.

En disidencia votó Mariano Borinsky, que consideró inadmisible el recurso de Casación al entender que las cuestiones de competencia no constituyen sentencias definitivas. El magistrado dijo además que no se había demostrado un perjuicio concreto ni una afectación al principio del juez natural que justificara la intervención de Casación.

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Las claves de la causa de la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia

  • La causa de la mansión de Pilar atribuida a Toviggino, mano derecha de “Chiqui” Tapia, se originó a partir de una denuncia presentada el 1° de diciembre de 2025 por Elisa Carrió, Juan del Gaiso y Matías Yofe. Allí se denunció un presunto esquema de lavado de activos relacionado con la compra de propiedades, vehículos, caballos árabes y otros bienes de alto valor vinculados a dirigentes de la AFA.
  • El foco principal de la investigación está puesto sobre una quinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, cuya propiedad se atribuye a Toviggino, considerado uno de los hombres de mayor confianza del presidente de la AFA.
  • Según consta en el expediente, el inmueble fue adquirido en mayo de 2024 por un valor declarado de US$ 1,8 millones. Sin embargo, una tasación oficial incorporada a la causa estimó que el valor real de la propiedad podría rondar los US$ 17 millones.
  • La investigación busca determinar si la compra se realizó mediante una estructura de supuestos testaferros ligados al dirigente de la AFA. Entre los nombres mencionados aparece Luciano Pantano, titular formal de la propiedad junto a su madre Ana Lucía Conte. En el expediente también se incorporaron registros de visitas, movimientos societarios y documentación vinculada a Real Central SRL, la firma bajo la cual figura la quinta.
  • Otro de los elementos analizados por la Justicia es el uso de una tarjeta corporativa de la AFA por parte de Pantano para distintos gastos. Además, entre las personas registradas como visitantes frecuentes de la mansión figura Máximo Toviggino, hijo del tesorero de la entidad.

Pablo Toviggino, AFA, Claudio Tapia

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La intendencia de Morón suma dos casos policiales de alto impacto y piden interpelar a Lucas Ghi

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Los hechos policiales impactan este año con particular énfasis sobre la Municipalidad de Morón, que conduce el intendente Lucas Ghi, alineado con el PJ. En al menos dos investigaciones relevantes quedaron involucradas dos mujeres que son empleadas de la intendencia. Una de ellas fue detenida por su presunta participación en la trama de extorsión que se desveló por detrás del suicidio de un soldado que cumplía funciones en la residencia presidencial de Olivos; el otro caso que conmociona por estas horas las estructuras políticas del distrito es el de una directora municipal que está prófuga en una investigación por narcotráfico.

Karen Yael Cufré, que era empleada en el centro de monitoreo de la municipalidad, fue detenida en febrero de este año acusada de integrar una banda que realizaba extorsiones digitales contra sus víctimas, entre las que estaba el soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, que se quitó la vida en la quinta de Olivos, en diciembre del año pasado.

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Cufré trabajaba en la Central de Monitoreo de Plaza Alsina, en la localidad de Villa Sarmiento. Cuando la investigación recayó sobre ella, la municipalidad que conduce Ghi (enfrentado a su antiguo jefe político local, Martín Sabbatella, y alineado en la interna del peronismo con Axel Kicillof) comunicó que la había separado de su puesto.

Karen Yael Cufré, detenida por las extorsiones que habría sufrido el soldado Gómez, que se suicidó en la quinta de Olivos

La comuna informó que tomó a Cufré como personal temporario en el centro de monitoreo y que, “tras los hechos del 16 de diciembre pasado, que derivaron en el fallecimiento del soldado Rodrigo Andrés Gómez en la quinta presidencial de Olivos, y ante la investigación que analiza posibles vínculos con allegados a la agente, se dispuso su cesantía inmediata semanas atrás”.

Por estos días, la intendencia moronense volvió a quedar envuelta en un capítulo policial. La policía bonaerense busca desde el viernes a Luna Suyai Ortigoza, de 27 años, exdirectora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de la municipalidad, que está prófuga tras un allanamiento en su casa de Castelar Sur en el que se halló medio kilo de cocaína. Ghi la separó del cargo el último viernes.

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Ortigoza fue nombrada directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad el 16 de junio de 2025, según consta en un decreto municipal al que tuvo acceso . En ese documento oficial firmado por el intendente, por el secretario de Legal y Técnica Hernán Sabbatella, y por la secretaria de la Unidad Intendente Estefanía Franco, se indica que Ortigoza es “idónea” para el cargo. Se especificó que tendría “48 horas semanales de labor” y que su cargo era “dependiente de la Subsecretaría de Políticas de Abordajes de las Violencias por Razones de Géneros y Dispositivos Integrales de Protección, perteneciente a la Secretaría de Géneros, Mujeres y Diversidad”.

Luna Suyai Ortigoza, la exfuncionaria de Morón que está prófuga en una investigación por narcotráfico

La mujer que se encuentra prófuga forma parte de una familia militante de Nuevo Encuentro en el barrio San Juan, en Castelar Sur. Ante la interna entre Sabbatella y Ghi, parte de la familia quedó del lado del exintendente y ella, junto al actual jefe comunal. En ese marco, accedió al cargo de directora en un área en la que fueron desplazados funcionarios alineados con Sabbatella, como Cinthia Frías, que era secretaria de Géneros, Mujeres y Diversidad.

El nuevo hecho policial que salpica a la intendencia de Morón derivó en un pedido de interpelación contra Ghi que presentó la oposición en conjunto (La Libertad Avanza, Pro y monobloques). Se tratará en el Concejo Deliberante mañana, sobre tablas, para lo que se necesitan dos tercios de los ediles (16 sobre 24). Producto de la interna con Sabbatella, el intendente Ghi cuenta con un bloque oficialista partido en tres: seis le responden; cinco son sabbatellistas, y dos pertenecen al Frente Renovador.

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