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El financista vinculado a “Chiqui” Tapia declarará hoy ante la Justicia: presentará un escrito e insistirá con su inocencia

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Maximiliano Ariel Vallejo el financista ligado a la AFA a través de Sur Finanzas y amigo de Carlos “Chiqui” Tapia, el presidente de la AFA, se presentará hoy a las 10 de la mañana a declaración indagatoria ante el juez federal Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora y la fiscal Cecilia Incardona. Lo acusan de los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos y defraudación por administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario, en perjuicio del Club Atlético Banfield. Una hora más tarde está citada su madre, Graciela Beatriz Vallejo. Los dos se presentarán ante los tribunales de manera puntual porque, si no, el magistrado ya ordenó su detención.

Vallejo se declarará inocente de la totalidad de los hechos que se le atribuyen y rechazará “enfática y categóricamente” cada una de las imputaciones que le formulan los investigadores.

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La comparecencia del financista fue confirmada a Infobae por Marcelo D’Alessandro. El abogado defensor fue muy claro ante las preguntas de este medio: “Vallejo va a declarar y, de acuerdo con las imputaciones, contestará o no. Hay delitos que investigan otros jueces. Tiene siete jueces interviniendo. Uno lo sobreseyó. Eran ocho”, recapituló.

El Juzgado de Luis Armella investiga una presunta organización criminal en la cúpula del Club Atlético Banfield por delitos de asociación ilícita, fraude y lavado de activos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este último caso, D’Alessandro se refería a Santiago Inchausti, subrogante del Juzgado Federal N° 1 de Mar del Plata, en una causa por delitos fiscales que prescribió por más de nueve años de inactividad procesal. El fallo, dictado el 12 de mayo pasado, se basó en que la presunta conducta delictiva había cesado el 31 de diciembre de 2016 y que Vallejo recién fue llamado a indagatoria el 15 de octubre de 2025, por lo que “el plazo de seis años previsto conforme al máximo de la escala penal aplicable transcurrió sin que mediara acto interruptivo válido”. El fiscal Santiago Eyherabide emitió un dictamen favorable al sobreseimiento.

En esa causa, Vallejo era investigado por haber actuado como “contador o asesor” de dos personas entre fines de 2015 y 2016, y se le imputó haber utilizado datos personales y claves fiscales para gestionar altas y modificaciones registrales —desde su rol en una casa de cambio— con el fin de “disimular la real situación fiscal de los obligados”. La ausencia de antecedentes penales también jugó a su favor.

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El sobreseimiento no afecta las múltiples causas que aún tiene abiertas. Entre ellas, como recordó el letrado, la que se tramita en el juzgado federal porteño a cargo de María Servini que lo investiga por el “rulo cambiario”. El eje de la investigación es una operatoria denominada “rulo financiero”, que habría consistido en obtener divisas al tipo de cambio oficial —con autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante la presidencia de Alberto Fernández— para después colocarlas en el mercado negro y capturar la diferencia entre ambas cotizaciones como ganancia ilícita.

Según la hipótesis que sostienen los investigadores, el circuito habría movilizado cerca de 500 millones de dólares a través de una red de sociedades y casas de cambio. El acceso al mercado oficial se habría logrado mediante declaraciones juradas, tras lo cual los dólares obtenidos eran canalizados hacia el mercado informal, donde se vendían a un precio notablemente superior.

El responsable de Sur Finanzas se declarará inocente de todos los cargos

Otra es la que instruye Adrián González Charvay a cargo del Juzgado Federal de Campana. Investiga una porción de la causa en la que el juez Armella y la fiscal Incardona se declararon parcialmente incompetentes.

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En este caso, por ejemplo, Vallejo no contestaría preguntas que puedan impactar en ese otro expediente. La defensa ya había desplegado una serie de planteos procesales con el objetivo de suspender o bloquear las indagatorias que había fijado el juez Armella e incluso la defensa articuló un planteo de nulidad del trámite de la causa, que también se encontraba pendiente al momento de la audiencia. La defensa sostuvo que no correspondía avanzar con la indagatoria mientras ese planteo no estuviera resuelto.

Decisiones del tribunal de alzada

El magistrado rechazó de plano el recurso de reposición. En la resolución del incidente FLP 29107/2025/56/1, sostuvo que supeditar el avance del proceso a la resolución de un recurso de nulidad “implicaría admitir que el mero planteo de recursos pueda paralizar el proceso”, lo que calificó como un uso “manifiestamente obstructivo del sistema procesal”. Declaró inadmisible el recurso de apelación presentado en subsidio e impuso costas a la defensa por considerar que “no tuvo una razón plausible para litigar”.

Mauricio D'Alessandro abogado de Maximiliano Ariel Vallejo (Jaime Olivos)

La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata avaló íntegramente la postura del juzgado y rechazó los planteos recursivos del abogado defensor, despejando el camino para que las audiencias se efectúen sin demoras.

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La fiscal Incardona también refutó el argumento de la “irreversibilidad”: señaló que la indagatoria es, por definición, un acto de defensa material que permite al imputado ingresar su versión de los hechos al proceso, por lo que resultaría contradictorio alegar un perjuicio ante una convocatoria diseñada precisamente para garantizar el derecho de defensa.

Como resultado de toda esa secuencia, Armella fijó para hoy la nueva fecha de indagatoria para Vallejo y su madre bajo apercibimiento de declararlos en rebeldía y ordenar su detención inmediata en caso de incomparecencia.

Luis Armella, juez federal subrogante de Lomas de Zamora, investiga las supuesta irregularidades de Sur Finanzas con clubes de fútbol

Qué maniobras se investigan

El Juzgado de Luis Armella investiga la existencia de una organización criminal enquistada en la cúpula directiva del Club Atlético Banfield, que habría operado de manera conectada con el holding Sur Finanzas.

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El expediente identifica tres ejes delictivos principales:

Asociación ilícita. Los directivos del club habrían conformado una banda estable y permanente para cometer una pluralidad indeterminada de delitos contra la propiedad del club y contra el orden económico. Se valieron de los cargos orgánicos que detentaban —presidente, vicepresidente, secretario, tesorero— y de un andamiaje societario paralelo: el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y la empresa Banfileños S.A., diseñados para eludir los controles institucionales.

Defraudación por administración fraudulenta. La maniobra se sostiene sobre dos ejes:

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1. Mutuos usurarios en efectivo. El club suscribió dos contratos de mutuo con Sur Finanzas Group S.A.:

  • 17 de julio de 2023: préstamo de USD 500.000 a una tasa del 3% mensual, a devolver USD 590.000 en enero de 2024.
  • 9 de octubre de 2023: nuevo préstamo de USD 500.000, con tasa del 4% mensual, a devolver en dos cuotas de USD 280.000 (diciembre 2023 y enero 2024).

En total, el club quedó obligado a devolver USD 1.150.000 en menos de seis meses, de los cuales USD 150.000 eran intereses. Lo determinante para la calificación de fraude fue que ambos contratos, certificados notarialmente, declararon que el millón de dólares fue entregado “en dinero efectivo”, lo que impidió toda trazabilidad bancaria.

2. Triangulación de ingresos de sponsoreo. El club firmó contratos de sponsorización con Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A. Sin embargo, el presidente de Banfield, Eduardo Spinosa, instrumentó que los pagos fueran cedidos al Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, que él mismo controlaba. Lo mismo ocurrió con las cuotas sociales de los socios, recaudadas vía la empresa PagoTic desde febrero de 2019 y acreditadas en cuentas del fideicomiso hasta agosto de 2023.

Lavado de activos agravado. Las ganancias ilícitas generadas por las maniobras anteriores se canalizaron hacia vehículos de opacidad societaria. La fiscal Incardona identificó tres indicadores de lavado:

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  • Entramado societario complejo para mezclar fondos de origen espurio con ingresos genuinos del club.
  • Inyección masiva de efectivo para cortar el rastro del beneficiario final.
  • Adquisición de bienes suntuarios: Eduardo Spinosa compró una Toyota SW4 (junio 2024, $53.745.000) y un Peugeot 208 (febrero 2026, $14.947.000); Federico Spinosa adquirió el 50% de un inmueble en Ugarteche 3354, CABA (mayo 2023, USD 170.000); Oscar Tucker compró vehículos Fiat 500L y Volkswagen Amarok.

Como fase final de integración, la fiscal señaló la concesión del Estadio José María Minella a través de Minella Stadium S.A., firma vinculada al entorno de Spinosa.

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Detuvieron a la presunta “viuda negra” acusada de matar al socio y amigo de Martín Menem

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La Policía de la Ciudad detuvo este lunes a una mujer de 33 años acusada de haber asesinado a Daniel Antonio Osorio Peñaloza, el empresario venezolano y directivo de GenTech Argentina que fue encontrado muerto en su departamento del barrio porteño de Caballito. La sospechosa fue identificada como Anabela Sabrina Olmedo y quedó a disposición de la Justicia como presunta autora material del crimen.

La captura fue realizada por efectivos de la División Homicidios en la localidad bonaerense de José C. Paz, tras una investigación encabezada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 22 y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 40.

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De acuerdo con fuentes con acceso al expediente, la mujer fue identificada la semana pasada a partir del análisis de cámaras de seguridad, pero permaneció prófuga mientras los investigadores avanzaban en distintas tareas para determinar su ubicación y concretar su arresto.

La detención se produjo una semana después de que trascendiera la muerte del empresario. Desde las primeras horas de la investigación, los detectives analizaron la posibilidad de que Osorio Peñaloza hubiera sido víctima de una “viuda negra”, una hipótesis que Infobae reveló el mismo día en que se conoció el caso y que, con el avance de las medidas judiciales, se consolidó como la principal línea investigativa.

El amigo de Martín Menem vivía solo en un departamento ubicado a metros del Cid Campeador, en el barrio porteño de Caballito

Osorio Peñaloza tenía 46 años, era ciudadano venezolano y se desempeñaba como gerente de GenTech Argentina, la compañía tecnológica fundada años atrás por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Además de mantener una relación profesional, el ejecutivo era amigo personal del dirigente riojano.

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La muerte del empresario generó conmoción tanto en el ámbito empresarial como político. El caso sumó una dimensión adicional cuando se conoció el vínculo de amistad que unía a la víctima con Menem, quien se acercó al edificio donde residía Osorio Peñaloza al tomar conocimiento del hallazgo.

El cuerpo fue encontrado el domingo 8 de junio en el departamento que ocupaba sobre la avenida Díaz Vélez al 5500. El hallazgo ocurrió luego de que allegados y familiares manifestaran preocupación por la falta de contacto con el empresario y solicitaran verificar qué había sucedido.

Desde ese momento, la investigación avanzó sobre una reconstrucción detallada de sus últimas horas de vida. Los detectives analizaron registros telefónicos, testimonios y una importante cantidad de imágenes captadas por cámaras de seguridad públicas y privadas.

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Como informó Infobae, los investigadores concentraron buena parte de sus esfuerzos en determinar quién había acompañado a la víctima durante las horas previas a su muerte. Esa tarea resultó decisiva para el avance de la causa.

El análisis de cámaras que llevó a la sospechosa

La clave de la investigación estuvo en el análisis de las cámaras de seguridad del edificio y de los alrededores. Fuentes con acceso al expediente indicaron que los detectives de la División Homicidios reconstruyeron que Osorio Peñaloza ingresó a la mañana temprano del sábado a su departamento acompañado por una mujer.

Las imágenes registraron a ambos al entrar al edificio de la avenida Díaz Vélez. La mujer llevaba una gorra y quedó filmada por distintos dispositivos de seguridad instalados tanto en el acceso como en sectores internos del inmueble.

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Horas más tarde, las cámaras volvieron a captar a la misma persona. Esta vez aparecía sola. De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, la mujer abandonó el edificio sin compañía y utilizó la llave para salir de la propiedad.

Ese detalle llamó especialmente la atención de los detectives y se convirtió en uno de los principales elementos de análisis del expediente. A partir de esas imágenes y de otras medidas complementarias, los investigadores identificaron a la sospechosa durante la semana pasada.

Tal como anticipó Infobae cuando el caso comenzaba a investigarse, la hipótesis de una “viuda negra” ganó fuerza a medida que avanzaba la reconstrucción de los movimientos de la víctima y de la mujer que ingresó con él al edificio.

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La detención y los próximos pasos de la causa

Con la identidad ya establecida, los investigadores iniciaron una segunda etapa de la pesquisa destinada a localizar a la sospechosa. Fuentes con acceso al expediente indicaron que durante los últimos días se realizaron tareas de inteligencia, vigilancia y seguimiento para determinar dónde se encontraba.

Finalmente, este lunes, los efectivos de la División Homicidios lograron ubicarla en la localidad bonaerense de José C. Paz y concretaron su detención.

Según informaron fuentes, Olmedo quedó sindicada como presunta autora material del homicidio ocurrido el 8 de junio. Para los investigadores, la evidencia reunida hasta el momento permitió esclarecer el caso en cuanto a su autoría, aunque continúan distintas medidas para reconstruir todos los detalles de lo ocurrido.

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La detención representó un punto de inflexión en una causa que durante la última semana concentró buena parte de los esfuerzos judiciales y policiales. El trabajo se apoyó en la reconstrucción cronológica de los hechos, el análisis de evidencia digital y el relevamiento de numerosos registros audiovisuales.

Ahora la Justicia deberá avanzar con la indagatoria de la acusada y definir su situación procesal. En esa instancia, los investigadores intentarán obtener precisiones sobre la relación que mantenía con la víctima, las circunstancias en que se produjo el encuentro entre ambos y qué ocurrió dentro del departamento durante las horas previas a la muerte del empresario.

Además, la pesquisa continúa abierta para determinar si la detenida actuó sola o si contó con algún tipo de colaboración. Ese aspecto permanece bajo análisis y forma parte de las medidas que siguen desarrollándose en el expediente.

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Los investigadores también trabajan para reconstruir de manera definitiva la secuencia temporal de los hechos y establecer si existió alguna planificación previa o la participación de otras personas en etapas anteriores o posteriores al crimen.

La causa se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 22, a cargo del fiscal Marcelo Cubría, con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 40.

La muerte de Osorio Peñaloza había generado un fuerte impacto por el perfil de la víctima y por sus vínculos personales y profesionales. Infobae reveló que el ejecutivo mantenía una estrecha amistad con Martín Menem, además de desempeñarse como gerente de GenTech Argentina, la empresa tecnológica fundada por el actual presidente de la Cámara de Diputados.

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Con la detención de Olmedo, los investigadores consideran que identificaron y capturaron a la persona que aparece como principal sospechosa del homicidio. Sin embargo, el expediente todavía tiene capítulos pendientes. Las próximas medidas judiciales apuntarán a consolidar la evidencia reunida durante la investigación y a despejar las dudas que persisten sobre la mecánica exacta del crimen.

Por lo pronto, la captura de la sospechosa constituye el avance más importante desde que se inició la causa y marca un giro decisivo en una investigación que, desde sus primeras horas, estuvo atravesada por la hipótesis de una “viuda negra”, una línea que se consolidó como la principal explicación detrás de la muerte del empresario venezolano.

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En medio del caso Adorni, Javier Milei retoma las giras por el interior con actos en Rosario y Tucumán

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Luego de que el plan original del Gobierno de realizar giras mensuales por las provincias se viera interrumpido por el escándalo alrededor de Manuel Adorni, Javier Milei volverá al interior este sábado y el próximo 9 de julio para encabezar dos actos patrios.

Según confirmaron a TN fuentes oficiales, el mandatario tiene previsto participar este 20 de junio de la conmemoración del Día de la Bandera en la ciudad santafesina de Rosario.

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Allí, tal como lo hizo en 2024, Milei volverá a estar presente en la tradicional ceremonia en el Monumento a la Bandera junto al intendente local, Pablo Javkin, y el gobernador Maximiliano Pullaro. Semanas después, el Presidente emprenderá un nuevo viaje, esta vez a Tucumán, para celebrar el Día de la Independencia en la Casa Histórica junto al mandatario Osvaldo Jaldo.

Se trata del escenario que eligió el Gobierno para firmar en 2024 el denominado Pacto de Mayo junto a 18 gobernadores. La postal buscó repetirse en 2025, pero finalmente el mal clima —y una reducida convocatoria por parte de los mandatarios— motivó que Milei celebrara la fecha patria en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires.

El presidente Javier Milei volverá a celebrar el Día de la Bandera junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y al intendente de Rosario, Pablo javkin. (Foto: NA)

Con estos dos viajes, el Presidente retomará sus visitas a las provincias, un objetivo que se había propuesto a fines de 2025 para reforzar el armado político y la conexión con el electorado para el próximo año.

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Sin embargo, el llamado Tour de la Gratitud solo llegó a hacer pie en Córdoba y Buenos Aires en diciembre y enero, respectivamente, antes de ser opacado por la investigación judicial alrededor del patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Desde entonces, Milei evitó actos masivos con su militancia y su última visita al interior fue a mediados de marzo, cuando disertó en el Foro Económico del NOA.

Una cargada agenda de viajes internacionales en medio del ruido político

En paralelo, mientras la agenda local del Gobierno se ve atravesada por la tensión con sus aliados por la continuidad de Adorni en el Gabinete, Milei se prepara para una nueva seguidilla de giras internacionales.

En primer lugar, el mandatario prevé partir hacia Madrid por tres días el próximo 24 de junio para participar de una conferencia en la CEU Universidad de San Pablo, donde además recibirá un reconocimiento y se reunirá con empresarios.

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Javier Milei regresará a Madrid para exponer en una universidad privada, luego continuará su agenda internacional con un paso por el Mercosur y una visita a los Estados Unidos. (Foto: EFE)
Javier Milei regresará a Madrid para exponer en una universidad privada, luego continuará su agenda internacional con un paso por el Mercosur y una visita a los Estados Unidos. (Foto: EFE)

Se trata del sexto viaje de Milei a España, un país que ha visitado con frecuencia para reunirse con el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En su última visita, fue el expositor final del Madrid Economic Forum.

Poco después, Milei se presentará en la cumbre de mandatarios del Mercosur que se celebrará en Asunción, Paraguay, el 30 de junio. Se trata de la primera reunión del bloque comercial tras la entrada en vigor del acuerdo con la Unión Europea.

Leé también: Tensión en el Congreso: los aliados del Gobierno analizan avanzar con el pedido de interpelación de Adorni

Luego, el Presidente emprenderá un nuevo viaje a Estados Unidos —el número 18— para participar de las celebraciones por Día de la Independencia junto a Donald Trump, donde también se espera la presencia de otros mandatarios. El viaje coincidirá con el desarrollo del Mundial de fútbol 2026, aunque en Casa Rosada aclararon que Milei no tiene previsto asistir a ningún encuentro de la Selección Nacional.

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Además, con una fecha todavía incierta, el Presidente confirmó este lunes su participación en la próxima edición de la “Argentina Week” que se celebrará en París. Según comunicó el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, el mandatario recibirá un reconocimiento junto al Premio Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion, “como los dos economistas más influyentes del planeta”.

Javier Milei, provincias

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El Gobierno no quiere que el caso Adorni condicione la reforma electoral y acelera contactos con las provincias

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Con intención de evitar el impacto de la polémica abierta por la situación judicial que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, la Casa Rosada activa nuevos contactos con gobernadores para intentar sancionar la reforma electoral en la previa a las elecciones presidenciales de 2027.

En la tarea está involucrado el ministro del Interior, Diego Santilli, que este martes volverá a recibir a mandatarios provinciales para intentar sumar apoyos para el proyecto que contempla la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), la reconfiguración del sistema de financiamiento de los partidos y la inclusión de Ficha Limpia.

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En línea con las reuniones que viene manteniendo, el primer día hábil de esta semana Santilli recibirá a Leandro Zdero (Chaco) a las 10; a Marcelo Orrego (San Juan) a las 12; y, por último, a las 16, a Gustavo Melella (Tierra del Fuego). En Casa Rosada anticipan el potencial acompañamiento de los dos primeros, de buen vínculo con el Poder Ejecutivo, aunque no creen que el mandatario fueguino se pliegue a colaborar.

“Las PASO le cuestan a los argentinos hasta 250 millones de dólares, eso es algo que nos cuesta mucho a los argentinos”, definió Santilli, quien supo ganarse la confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En Chaco, el bloque que responde a Zdero presentó una iniciativa en la Legislatura para suspender las PASO, y se mostró en sintonía. Por su parte, Orrego declaró que si bien llegó al poder a través de una primaria, sostuvo que “los tiempos cambian” y que esa herramienta ya no sería útil.

Diego Santilli, Gustavo Sáenz y Lule Menem posan durante una importante reunión en un despacho gubernamental, discutiendo temas de actualidad política y alianzas

No obstante, Melella integra el grupo de gobernadores con menor contacto con el oficialismo junto a Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa). Pese a la distancia política, fue convocado por el funcionario encargado de tender puentes con las provincias para impulsar la reforma electoral, aun cuando el mandatario provincial cuenta con una representación legislativa menor.

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Más allá de la convocatoria formal, el temario incluirá otros ítems legislativos entre los que figura la intención de la oposición de avanzar con la moción de censura para remover a Manuel Adorni. Como contó este medio, los primeros sondeos están a cargo de Santilli, la senadora Patricia Bullrich, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, por lo que se espera que el tema sea abordado con los gobernadores.

En Balcarce 50, se esperanzan con la posibilidad de desarticular los intentos del Partido Justicialista y de otros espacios opositores de habilitar el tratamiento de las mociones que buscan interpelar al funcionario que se encuentra desde hace tres meses en el ojo de la tormenta. “Tenemos los votos para evitar que prospere. Además, el proceso es muy enroscado“, sostuvo un integrante de la mesa política.

Sin embargo, algunos sectores aliados a La Libertad Avanza, como el PRO y la UCR, no descartan habilitar el tratamiento de la interpelación en caso de que la Cámara alta avance con la sesión. “Es factible que se vote el emplazamiento de las comisiones para la interpelación“, revelaron desde una de las bancadas.

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El ministro del Interior, Diego Santilli, junto al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil

En paralelo, no se descarta que el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, participe de algunos de los encuentros que Santilli mantiene con gobernadores, en el marco de las negociaciones para sellar nuevos acuerdos electorales rumbo a 2027.

Hasta el momento, con la mente en la reforma electoral, Santilli recibió en sus despachos de Casa Rosada a Raúl Jalil (Catamarca); a Alberto Weretilneck (Río Negro); a Rolando Figueroa (Neuquén); a Gustavo Sáenz (Salta); a Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y a Osvaldo Jaldo (Tucumán). Si bien varios mandatarios expresaron públicamente su respaldo a la eliminación de las PASO, hay quienes se mantienen firmes en la negativa.

La ecuación es clara: la postura máxima del Poder Ejecutivo es concretar la eliminación de las primarias, una iniciativa que el oficialismo impulsó -sin éxito- hace meses, pero existe un plan B que el oficialismo podría activar ante un eventual escenario complejo. De no alcanzar los respaldos necesarios, la mesa política no ve con malos ojos habilitar nuevamente la suspensión de las primarias, como ocurrió en las legislativas de 2025, o avanzar en la quita de la obligatoriedad de las mismas.

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