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El juez federal de Campana sobreseyó a familiares de Toviggino en una causa por lavado de dinero

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El juez federal de Campana Adrián González Charvay, el mismo que concentró la mayoría de las causas contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sobreseyó a media docena de familiares directos del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. La decisión judicial se concretó en el marco de un expediente por lavado de dinero que se inició en la provincia de Santiago del Estero, donde están radicadas la mayoría de sus empresas.

En esa causa, el fiscal de Santiago del Estero Pedro Simón había acusado a los jerarcas de la AFA de liderar una asociación ilícita y una maniobra para lavar dinero que habría comenzado en 2018. Según el dictamen, el dinero ilícito provenía de tres fuentes: una defraudación en perjuicio de la AFA; la omisión de ingresar los impuestos que correspondían a ARCA al engañar al Fisco Nacional sobre el verdadero tributo debido, lo que se obtuvo mediante la emisión de facturas que se presumen falsas, y la omisión de liquidar divisas y compra de moneda extranjera en el mercado informal.

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Simón pidió la indagatoria y la detención de Tapia y Toviggino, pero además había imputado a un total hay 26 personas. En el listado aparecían dos hijos del tesorero de la AFA; su hermano, Darío Fabián; su ex mujer, María Julia Del Castillo Orellana; su actual pareja, María Florencia Sartirana, entre otros.

El mismo día que regresó de sus vacaciones, el juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay desestimó la denuncia, pero fue apartado del expediente porque se detectó que su hija le vendió una propiedad al hermano de Toviggino en julio del 2024. Cuando todo indicaba que la Cámara de Tucumán podía revocar el fallo, el fiscal general de esa provincia, Rafael Vehils Ruiz, desistió del recurso que había planteado su colega de primera instancia y la causa terminó en manos de González Charvay, el mismo juez que eligieron los presuntos testaferros de la mansión de Pilar.

Con el argumento de que “no hay impulso fiscal”, el juez federal de Campana sobreseyó a trece familiares y allegados de Pablo Toviggino y a seis empresas vinculadas a su familia: HR SRL, Barwa SRL, Bori SRl, DCT SRL, WiCA SAS y Vandap SAS.

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La resolución no incluye a Toviggino, quien no se presentó en esa causa, a Tapia, y a otras personas que figuraban en la imputación inicial.

Los sobreseimientos fueron pedidos por los abogados Alvaro Aitor Irazusta, en representación de los familiares de Toviggino, y dos abogados en nombre de la pareja del tesorero de la AFA.

“Se verifica en autos que respecto de las personas cuyo sobreseimiento se solicita no existe impulso penal por cuanto el requerimiento de instrucción oportunamente formulado fue desestimado”, dice la resolución firmada este miércoles por González Charvay. Y agrega: “No hay acción habilitada contras las personas físicas ni jurídicas señaladas, ni tampoco se han ordenado medidas cautelares respecto de las mismas”.

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Pablo Toviggino y Claudio «Chiqui» Tapia@natyponcefotos

La causa que derivó en el pedido de detención de Tapia y Toviggino y otras 22 personas (solo quedaron afuera los dos hijos del tesorero) comenzó en diciembre del año pasado, a partir de una denuncia de Aldo Sergio Parodi.

En casi cuatro meses, el fiscal Simón obtuvo informes de la Anses, del Renaper, de la Dirección de Migraciones, de los Registros de la Propiedad Inmueble y Automotor, y de ARCA, entre otros organismos. Solo en la provincia de Santiago del Estero se individualizaron 35 inmuebles.

La investigación patrimonial de las sociedades arrojó algunas sorpresas. La empresa HT SRL, dedicada a la venta de combustible, y con apenas un empleado registrado, fue creada en 2016 y comenzó con un patrimonio neto de $17.390. En 2024, finalizó con un patrimonio neto de $2.026.874.657, lo que significa que se multiplicó aproximadamente 116.552 veces.

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La empresa Carbello SRL se destaca por la compra de bienes por más de 2 millones de dólares. El fiscal enumeró siete bienes: El Deán, Lote B, adquisición por $12000000; El Deán, Lote C, adquisición por $28000000; Lote 3A, adquisición por US$235.950; Lote 3B, adquisición por US$627.900; Lote X, adquisición por US$315.900; inmueble en calle pública, zona rural, por US$200.000; inmueble en calle pública, zona rural, por US$420250.

Otro caso especial es del SOMA SRL, donde aparece la pareja de Toviggino. Se encontraron a su nombre una docena de vehículos, varios de lujo, un avión privado matrícula LV-FUT, pero lo que más llamó la atención de los investigadores fue el nivel de facturación a partir de 2021. “Registra acreditaciones bancarias en el año 2022 por $1.831.176.994, en el 2023 $7.048.180.804, en el 2024 por $32.634.470.137 y en el 2025 por $5.043.601.193“, expuso el fiscal.




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Milei volverá a España tras la reciente visita que provocó una feroz pelea con Pedro Sánchez

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El presidente Javier Milei volverá a viajar a España el 4 y 5 de noviembre para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, apenas dos semanas después de su última visita a Madrid, que estuvo atravesada por sus descalificaciones al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.

Fuentes de Presidencia argentina confirmaron la asistencia del mandatario a la capital europea; será su octavo viaje a España desde que asumió el cargo y el primero para una cita multilateral con otros líderes iberoamericanos, tras una visita política que coincidió con la precampaña de las elecciones generales españolas previstas para el 29 de noviembre.

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Durante su visita del 21 de octubre, Milei calificó a Sánchez de “impresentable dictador”, “ladrón” y “corrupto”, y pidió a los españoles que saquen a los socialistas “a patadas” del poder. También expresó su respaldo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al líder de Vox, Santiago Abascal.

El propio Sánchez le respondió con una ironía y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España condenó las expresiones. En un comunicado, sostuvo que el Gobierno español no acepta “injerencias externas, ni ataques e injurias” contra sus instituciones y calificó de “indigno” que un jefe de Estado visite el país para, según su postura, alentar la polarización y la violencia.

Sánchez respondió en las redes sociales con el lema “Soy zurdo y a mucha honra”, una reivindicación del término que Milei suele emplear para cuestionar a dirigentes de izquierda. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desplegó, además, una lona en su sede de Madrid con el mensaje: “Hola Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España”.

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El episodio se sumó a una confrontación que lleva más de dos años. En mayo de 2024, durante un acto de Vox en Madrid, Milei se refirió a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, como “corrupta”. España llamó entonces a consultas a su embajadora en Buenos Aires, reclamó una rectificación y más tarde retiró a su representante diplomática. La relación recuperó su representación a nivel de embajadores meses después, sin una disculpa pública del presidente argentino.

En esta ocasión, el Gobierno español no anunció nuevas medidas diplomáticas. La cumbre supondrá una nueva ocasión de contacto institucional, aunque Milei y Sánchez no se reunieron de forma bilateral en los siete viajes anteriores del mandatario argentino a España ni lo harán próximamente.

Otro foco de tensión

En paralelo al viaje a España, Milei mantiene otro frente abierto porque la relación entre los gobiernos de Argentina y Brasil atraviesa un momento de fuerte hostilidad, después de la salida de Flávio Bolsonaro de su país -a través de la provincia de Misiones- y de la decisión de la administración libertaria de no reconocer formalmente el triunfo electoral de Lula da Silva.

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El presidente de Brasil no asistirá a la Cumbre Iberoamericana por motivos de agenda y estará representado por el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, según fuentes del gobierno brasileño. Por tanto, la cita de Madrid no propiciará un encuentro entre los dos presidentes, aunque será otra escala de la agenda internacional que puede poner de manifiesto las diferencias entre ambas administraciones.

Antes de la cita de Madrid, el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno, participa en la reunión de ministros de Exteriores del G20 en Atlanta, donde coincidió con Vieira. Es el primer contacto entre ambas diplomacias después de las elecciones brasileñas y del revuelo por la salida de Bolsonaro.

El calendario prevé otras dos posibles coincidencias entre Milei y Lula antes de fin de año: la 69° Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, el 4 de diciembre en Montevideo, y la cumbre de líderes del G20, prevista para el 14 y 15 de diciembre en el complejo Trump National Doral, en Florida. La asistencia de los presidentes a esos encuentros todavía no fue confirmada oficialmente.

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Javier Milei asistió a la inauguración de un templo evangélico y pidió “convicción” para defender la libertad

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El presidente Javier Milei asistió este sábado a la inauguración del nuevo templo de la Iglesia Evangélica Bautista Jesús es Rey, en Neuquén, en el marco del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y, durante su discurso, reivindicó la defensa de “la vida, la libertad y la propiedad” y sostuvo que el compromiso con esos valores requiere “convicción” cuando el camino se vuelve “cuesta arriba”.

“Respetar los derechos a la vida, la libertad y la propiedad a rajatabla es justicia. Ese es nuestro norte. Pero este camino es arduo porque es sencillo decirlo, pero muy difícil hacerlo. Respetar estos derechos requiere perseverancia, paciencia y convicción aun cuando el camino se vuelve cuesta arriba”, expresó ante los integrantes de la congregación.

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Karina Milei y Martín Menem acompañaron al Presidente en el acto celebrado en el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas

“En la Argentina queremos construir un país fundado sobre la roca de la justicia, la responsabilidad y el esfuerzo, que aguante las tormentas que vengan”, afirmó. Luego, cuestionó las “promesas fáciles” y agradeció la tarea de la congregación en la formación en valores. “Una ciudadanía con fe es una ciudadanía justa, comprometida con construir un futuro mejor”, sostuvo.

La construcción del nuevo templo demandó 15 años y se financió sin préstamos bancarios ni fondos estatales

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También participó el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, junto con legisladores nacionales y pastores de distintos puntos del país. Según informó la iglesia, asistieron más de 2500 miembros de su comunidad.

Durante el acto, Milei también destacó la trayectoria de casi 90 años de la congregación y su labor educativa, sanitaria y social. Jesús es Rey impulsó la fundación de más de diez iglesias en distintas regiones de la Argentina y en África, además de una escuela con más de 1700 alumnos y una clínica de consultorios externos con 30 especialidades.

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Nadia Márquez consideró la visita presidencial un reconocimiento al trabajo social de las iglesias evangélicas

La ceremonia tuvo como anfitriones a Silvia Stekar y Hugo Márquez, a la pastora y senadora nacional por Neuquén Nadia Márquez y a su esposo, Matías Riffo, junto con el cuerpo pastoral. La celebración, además, incluyó música en vivo.

La senadora destacó la presencia del Presidente y la consideró un reconocimiento al trabajo de la comunidad religiosa. “Las iglesias evangélicas cumplen una tarea fundamental, muchas veces silenciosa, acompañando a las familias, asistiendo a quienes más lo necesitan y brindando contención espiritual, esperanza y oportunidades a miles de personas”, manifestó.

Por su parte, Hugo Márquez, padre de la senadora, agradeció al mandatario por hacerse un lugar en su agenda para participar de la inauguración. “Les queremos regalar este auditorio para que amen más y sirvan más a Dios”, expresó ante la congregación.

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Milei sostuvo que defender la vida, la libertad y la propiedad requiere convicción frente a las dificultades

La construcción del templo demandó 15 años y se financió con aportes voluntarios de sus integrantes, sin préstamos bancarios ni fondos estatales, de acuerdo con lo indicado por la institución. El edificio está ubicado en Juan Julián Lastra al 3100, frente a la Terminal de Ómnibus de Neuquén, y se encuentra entre los espacios religiosos de mayor capacidad de la Patagonia.

En su primera etapa, el auditorio habilitó 2500 localidades. Una segunda fase prevé incorporar otras 1500, hasta alcanzar una capacidad total de 4000 personas sentadas. Su diseño semicircular busca favorecer la cercanía entre los asistentes y el escenario principal.

El complejo cuenta además con dos salones de usos múltiples, con capacidad para 300 personas cada uno, y un sector denominado Punto de Encuentro.

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Javier Milei,Conforme a

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Préstamos millonarios y cesión de derechos: con dos clubes en la mira, avanza la investigación sobre los negocios del dueño de Sur Finanzas

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La Justicia investiga las operaciones millonarias de Ariel Vallejo con clubes de fútbol, entre ellas la cesión de cheques y los préstamos a Argentinos Juniors y San Lorenzo. La investigación apunta al uso de los fondos de las distintas sociedades del financista, que luego, en parte, eran colocados en distintos negocios.

El dueño de Sur Finanzas, cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, permanece detenido en una causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. Los investigadores buscan determinar el origen de los fondos que circulaban por sus empresas y si los negocios con las instituciones deportivas formaron parte de ese circuito.

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Uno de los casos bajo análisis es el de Argentinos Juniors. Según el dictamen de la fiscal Incardona, Sur Finanzas PSP S.A. le cedió cheques por $600 millones, con una tasa nominal anual adelantada del 100%. Además, le otorgó un préstamo de $200 millones, al 40% anual más un 1,5% mensual.

Estas cifras, para la Justicia, podrían ser usureras. En el entorno del financista niegan estas afirmaciones y aseguran que fueron préstamos con tasas acordes a las de mercado.

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