POLITICA
Facturas apócrifas: ARCA acusó a Tapia y Toviggino de integrar una “asociación ilícita fiscal”
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo encabezado por Andrés Vázquez, presentó una ampliación de denuncia penal en la causa que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y acusó a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino de integrar una presunta “asociación ilícita fiscal” que habría operado mediante la utilización sistemática de facturación apócrifa para ocultar el destino final de fondos y evadir impuestos por casi 300 millones de pesos.
La presentación fue realizada ante el juzgado penal económico que encabeza Diego Amarante, quien ya investigaba a la AFA por presunta apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social por un monto cercano a los 19 mil millones de pesos. Esa causa previa había colocado bajo análisis el manejo financiero de la entidad que conduce Tapia y derivó en una serie de medidas judiciales y requerimientos de información sobre los movimientos económicos de la asociación.
En este nuevo escrito la que accedió Infobae de fuentes del caso, ARCA amplió el alcance de la investigación y agregó una hipótesis todavía más grave: la posible existencia de una estructura organizada destinada a cometer delitos tributarios mediante facturación falsa.
La ampliación de denuncia, incorporada al expediente CPE 1182/2025, profundiza la investigación sobre operaciones realizadas entre 2023 y 2025 y sostiene que la maniobra habría provocado un perjuicio fiscal total de $289.336.519,66. Según el documento al que tuvo acceso Infobae, el organismo detectó un patrón de utilización sistemática de proveedores considerados “sin capacidad económica, financiera y operativa”, que habrían sido utilizados para emitir comprobantes apócrifos y justificar pagos cuyo destino final no podía ser determinado.
En la denuncia, ARCA sostiene que la AFA desplegó “un ardid tendiente a encubrir los verdaderos destinatarios del dinero” y afirma que las operaciones detectadas presentan “indicios graves, precisos y concordantes” compatibles con un esquema de evasión tributaria agravada mediante utilización de facturación apócrifa.
El escrito identifica específicamente a Tapia, en su carácter de presidente de la AFA, y a Toviggino, tesorero de la entidad y uno de los dirigentes más cercanos al titular de la asociación, como parte de la estructura investigada. También aparecen mencionados el secretario Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo.
La ampliación de denuncia fue presentada luego de una serie de fiscalizaciones y cruces de información bancaria realizados por ARCA sobre operaciones económicas vinculadas principalmente al predio de Ezeiza. La investigación detectó pagos efectuados por la AFA a una red de empresas que presentaban irregularidades estructurales y características típicas de usinas de facturación.
Entre las firmas observadas aparecen Construcciones Far West SRL, Maxstore SA, Meroka SRL, Luicom SA, Holdembrog SA, Consultek Consultora y Servicios SRL, Belesan SAS, Albamonte Construcciones SRL, Logistic Winter SRL, Central Hotel SRL e Inapey SA.
La investigación avanzó luego sobre un segundo grupo de compañías detectadas a partir de cruces de facturación electrónica. Allí aparecen Alianza Producciones SA, Xmart Solutions SRL, Capadoccia SRL, Prussian Blue SRL, Nuevo Expreso San Ignacio SRL, GYE Turismo SRL, Abidan SA, MB Canning y Ultrecht SRL. Según ARCA, muchas de esas sociedades integraban la base de contribuyentes “no confiables”.
El organismo sostiene que esas empresas habrían sido utilizadas para simular operaciones comerciales y emitir comprobantes sin respaldo económico real. La denuncia describe sociedades sin empleados registrados, sin maquinaria, sin capacidad financiera compatible con los montos facturados y con domicilios inexistentes o abandonados. También menciona la detección de estructuras societarias conectadas entre sí mediante socios repetidos y cambios abruptos de actividad comercial.
Según la reconstrucción efectuada por ARCA, la maniobra funcionaba a través de varias etapas coordinadas. Primero, la AFA contrataba supuestos servicios u obras. Luego, esas firmas emitían facturas electrónicas que permitían justificar gastos y reducir la carga tributaria. Finalmente, los pagos eran realizados mediante transferencias y, sobre todo, cheques que circulaban a través de múltiples endosos sucesivos.
La denuncia considera que ese último tramo del circuito financiero era central para ocultar el recorrido real del dinero. ARCA sostiene que el 77,11% de los pagos investigados fue realizado mediante cheques y apenas el 22,89% mediante transferencias bancarias. Según el organismo, esa modalidad permitió fragmentar la trazabilidad de los fondos y dificultar la identificación de los beneficiarios finales.
El expediente describe que muchos de los cheques emitidos por la AFA fueron endosados múltiples veces y terminaron depositados por empresas o personas que no tenían relación comercial directa con las operaciones originales. Para reconstruir esos movimientos, ARCA solicitó información a distintas entidades financieras y a compañías privadas que habían recibido instrumentos originalmente vinculados a proveedores de la AFA.
En ese contexto, BLD SA informó que cheques emitidos originalmente a favor de Construcciones Far West SRL terminaron siendo utilizados para cancelar operaciones comerciales relacionadas con la compra de hacienda. También aparece mencionado Frigorífico Rioplatense, que declaró haber recibido cheques provenientes de proveedores vinculados a la AFA para cancelar ventas de carne vacuna.
Según ARCA, esos movimientos constituyen una “ruptura de la cadena de pagos” y representan un patrón típico de maniobras destinadas a ocultar el verdadero destino de los fondos. El organismo sostiene que el mecanismo utilizado impidió individualizar a los beneficiarios finales del dinero y permitió desdibujar completamente el origen de las operaciones.
La presentación judicial también describe inconsistencias severas en la actividad declarada por las firmas investigadas. Según el expediente, algunas sociedades emitían facturación por obras o servicios para los cuales no tenían infraestructura mínima ni capacidad operativa. Otras presentaban actividades económicas incompatibles con los montos facturados o directamente no registraban movimientos acordes con las operaciones declaradas.
ARCA concluyó que las operaciones observadas “carecen de sustento económico real” y que las facturas emitidas “no reflejan prestaciones efectivamente realizadas”. El escrito sostiene que los comprobantes fueron utilizados exclusivamente para generar efectos fiscales indebidos y encubrir a los verdaderos destinatarios de los pagos efectuados por la AFA.
La denuncia incluye además un detalle de los montos atribuidos a cada período fiscal. Entre los registros más elevados aparecen marzo de 2024 con $14.540.664,95; abril de 2024 con $11.930.157,82; mayo de 2024 con $13.396.603,51; junio de 2024 con $17.878.991,20; agosto de 2024 con $19.517.361,40; septiembre de 2024 con $15.612.972,69; octubre de 2024 con $16.268.997,80; noviembre de 2024 con $20.624.491,27; diciembre de 2024 con $17.343.321,94; enero de 2025 con $18.310.185,25; febrero de 2025 con $18.767.960,19 y marzo de 2025 con $19.237.147,44.
Para ARCA, esos montos superan ampliamente el umbral previsto por el Régimen Penal Tributario para configurar evasión agravada mediante utilización de facturas falsas. El organismo sostiene que la conducta encuadra en el artículo 2 inciso d de la Ley 27.430, que reprime la utilización de comprobantes apócrifos para ocultar operaciones y evadir tributos.
Sin embargo, la ampliación de denuncia incorpora un elemento todavía más delicado para la conducción de la AFA: el pedido formal para que se investigue la posible existencia de una asociación ilícita fiscal. Según pudo saber Infobae, el escrito sostiene que la maniobra habría tenido continuidad temporal, habitualidad, coordinación entre distintos actores y una estructura organizada destinada a cometer delitos tributarios de manera sistemática.
ARCA sostiene que las operaciones investigadas se extendieron durante varios ejercicios fiscales consecutivos y que la utilización de facturación apócrifa no constituyó un hecho aislado sino un mecanismo permanente dentro de la estructura económica analizada. El organismo remarca además que el delito de asociación ilícita fiscal puede configurarse aun cuando algunos de los delitos tributarios proyectados no lleguen a consumarse completamente, siempre que exista una organización estable orientada a cometerlos.
En ese contexto, el organismo encabezado por Andrés Vázquez pidió que Tapia, Toviggino y el resto de los dirigentes mencionados sean convocados a prestar declaración indagatoria y reclamó que la Justicia profundice la investigación sobre toda la estructura financiera utilizada en las operaciones cuestionadas.
POLITICA
Milei reunió a su Gabinete en la Casa Rosada con eje en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
Mientras su hermana Karina se enfoca en negociar para obtener la reforma política que le facilite la reelección el año que viene, el proyecto que más le importa en este momento a Javier Milei es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Es por eso que el Presidente enfocó en ese plan sus últimas reuniones y discursos, en medios como en redes. Y ese es el motivo por el que hoy, 9 de Julio, decidió convocar a su Gabinete.
“El eje central fue conocer los primeros puntos del ante proyecto de ley de reforma del BCRA que trabaja el Ejecutivo”, dijeron en la Casa Rosada luego de confirmar el encuentro ministerial que se organizó con poco preaviso.
El cónclave se realizó después del Tedeum que se celebró este mediodía en la Catedral Metropolitana por el Día de la Independencia, del que también participó Milei.
En pleno feriado, los ministros debieron ponerse de traje o blazer y camisa para participar del Tedeum y luego pasar, cerca del mediodía, por la explanada de Balcarce 24, y subir al primer piso a escuchar los ejes de la reforma.
No es la primera vez que el Presidente organiza un encuentro presencial por la modificación del estatuto de la entidad monetaria. Hace dos días hizo lo propio en Olivos, con el equipo económico que conduce Luis Caputo, junto al titular del BC, Santiago Bausili y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El objetivo, como reveló Infobae, es implemetar un “shutdown” en caso de que el sector público utilice todo el presupuesto asignado.
De movida, la proyección de la medida cayó bien en el FMI, que más temprano elogió el programa financiero del Gobierno y apoyó la reforma en el BCRA, además del programa financiero que anunció Caputo esta semana para afrontar los vencimientos en moneda extranjera del Tesoro. La postura se informó durante una conferencia realizada en Washington, donde la vocera del organismo, Julie Kozack, expuso la postura de la entidad-
A priori, el Gobierno dejó saber hasta ahora que su objetivo es penalizar la emisión monetaria sin respaldo y para financiar el déficit fiscal. Milei lo adelantó en una entrevista con el streaming Neura: “Empezamos a construir la base en la cual vamos a reparar 91 años de todo el daño que le hicieron a los argentinos. (Vamos a) terminar con ese insulto al intelecto que es haberle puesto un instrumento de política económica sin objetivos. Y obviamente que la política monetaria no es el vacío”, dijo el jefe de Estado. Y deslizó que uno de los planes es aplicar el código penal.
Se esperaba que asistan el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; los ministros de Justicia, Juan Bautista Mahiques; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; de Defensa, Carlos Alberto Presti; de Salud, Mario Lugones; de Capital Humano, Sandra Pettovello; y de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y los secretarios de Vocería Presidencial, Adrián Ravier; de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.
Noticia en desarrollo…
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Tras el Tedeum, Milei reunió a sus ministros para anticiparles los primeros trazos de la reforma del Banco Central
Luego de que participara del Tedeum por el 210° aniversario del Día de la Independencia, que se realizó en la Catedral Metropolitana, el presidente Javier Milei reunió a sus ministros para anticiparles los primeros trazos de la reforma que prepara para el Banco Central, uno de los proyectos prioritarios que fijó para la nueva etapa de su administración.
El encuentro se realizó en la Casa Rosada y fue el primero con Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete, el cargo que asumió hace diez días.
Santilli reemplazó en ese puesto a Manuel Adorni, quien fue corrido tras el escándalo por sus bienes y un pronunciado desgaste político que llevaba casi cuatro meses.
En la previa del cónclave fuentes del Ejecutivo anticiparon a que el principal eje de la reunión sería conocer los “primeros puntos del anteproyecto de ley de reforma del Banco Central, en el que está trabajando el Ejecutivo”.
La semana pasada, en una reunión con legisladores de LLA, Milei había dicho que los equipos de Economía y Desregulación estaban trabajando en una iniciativa para modificar la carta orgánica de la entidad monetaria y financiera.
La idea, como Milei detalló durante su discurso en la última cena de la Fundación Faro, el think tank libertario, es quitarle al Central la posibilidad de emitir moneda para auxiliar al Tesoro.
La cumbre con legisladores de LLA en la Casa Rosada fue uno de los primeros intentos que hizo el Presidente para dejar atrás el caso Adorni, que sumió al Gobierno en cuatro meses de un empantanamiento. Es más, el Gabinete cerró filas detrás de la designación de Santilli como nuevo ministro coordinador, tras el hastío por las polémicas que protagonizó Adorni. “Es oxígeno” y “un upgrade”, son algunas de las frases que se dicen en referencia al cambio en la jefatura de Gabinete.
Del encuentro de este jueves en Balcarce 50 participaron el jefe del Estado, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; Santilli; y los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores); Sandra Pettovello (Capital Humano); Mario Lugones (Salud); Alejandra Monteoliva (Seguridad); Luis “Toto” Caputo (Economía); Juan Bautista Mahiques (Justicia); Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado); y Carlos Presti (Defensa).
Todos ellos habían ido a la Catedral para escuchar la homilía del arzobispo monseñor Jorge García Cuerva, pidió unidad y acusó a los que se esconden “en cuevas de corrupción” para volverse ricos.
También concurrieron a la reunión de Gabinete el titular de la Cámara Baja, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. Además, participaron el asesor presidencial, Santiago Caputo; el vocero Adrián Ravier; el titular de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal.
Fabián Marelli
La cumbre se extendió durante más de una hora. Después del Tedeum, Milei volvió a mostrarse con Caputo y su hermana, referentes de la interna libertaria. En un gesto componedor, el Presidente se exhibió con la mayoría de sus ministros ante los ciudadanos que se habían acercado a la Plaza de Mayo para participar de los festejos por el 210° aniversario del Día de la Independencia. Por caso, abrazó a Santilli, Caputo y Karina Milei. También lo hizo con Bullrich, quien marcó diferencias con el Gobierno por el caso Adorni y el manejo del pliego que nomina a María Verónica Michelli como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata.
Apoyo del FMI a la reforma
La voluntad del Gobierno de reformar la carta orgánica del BCRA logró un apoyo fundamental de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Apoyamos la intención de las autoridades de reformar la carta orgánica del BCRA. Dicha reforma reforzaría las salvaguardias institucionales que protegen la independencia de la política monetaria del organismo, clarificaría su mandato, mejoraría la rendición de cuentas y la transparencia, y reduciría la vulnerabilidad ante lo que denominamos ‘dominancia fiscal’, situación en la que el BCRA financia al gobierno», señaló Julie Kozack, directora de comunicación del FMI, en una conferencia de prensa en Washington de la que participó .
“Es importante mitigar estas vulnerabilidades en la Argentina. Todos estos esfuerzos, incluida la reforma de la carta orgánica, tienen como objetivo favorecer una reducción sostenida de la inflación, contribuyendo así a consolidar ese descenso, lo cual constituye, sin duda, una prioridad clave», agregó Kozack.
apoyo fundamental,Cecilia Devanna,Conforme a
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Javier Milei se reunió con sus ministros en Casa Rosada para fijar el rumbo de la gestión durante el segundo semestre
Javier Milei se reunió con sus ministros en la Casa Rosada después de participar del Tedeum por el 9 de Julio en la Catedral Metropolitana. Fue la primera reunión de este calibre con Diego Santilli como jefe de Gabinete y tuvo como eje la definición de objetivos de gestión para el segundo semestre.
En el Gobierno sostienen que el encuentro sirvió para ordenar prioridades después del recambio en la Jefatura de Gabinete, la salida de Manuel Adorni y el relanzamiento de la mesa política. En Balcarce 50 quieren que Santilli funcione como articulador entre ministros, gobernadores y bloques aliados para destrabar la agenda parlamentaria.
El encuentro se dio horas después de la vigilia que Milei encabezó en Tucumán por el Día de la Independencia, donde compartió una foto con gobernadores dialoguistas. En la Casa Rosada leyeron esa postal como una señal de apertura política en medio de las negociaciones por reforma electoral, Zona Fría, Inocencia Fiscal y Presupuesto 2027.
El Presidente llegó hoy a la Catedral acompañado por integrantes del Gabinete y caminó desde la Casa Rosada, en una imagen similar a la del 25 de Mayo. En el Ejecutivo buscaron mostrar continuidad institucional después del acto en Tucumán y antes de la reunión de ministros.
El Tedeum fue encabezado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, que volvió a enviar mensajes a la dirigencia política. Frente a Milei, pidió dejar atrás “la intolerancia”, “los enfrentamientos constantes” y “la crueldad hacia los más débiles”, y también habló de las “cuevas de corrupción”.
El mensaje religioso se metió en la agenda política del día. García Cuerva defendió además la necesidad de invertir en los sectores vulnerables, con una referencia a los centros que atienden a personas con discapacidad, y pidió construir puentes en medio de la discusión por el gasto público y las reformas que impulsa el Gobierno.
En la Casa Rosada buscaron concentrar la reunión de Gabinete en la hoja de ruta oficial para los próximos meses. Uno de los puntos centrales fue el avance de las reformas económicas e institucionales que Milei quiere enviar al Congreso durante el segundo semestre.
Entre los temas en carpeta aparecen los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma electoral, el régimen de Zona Fría, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y la reforma presupuestaria con una regla fiscal más estricta. El Gobierno también trabaja en un paquete de desregulación y en cambios sobre seguridad, universidades y discapacidad dentro del Presupuesto 2027.
Leé también: La Casa Rosada pone en duda un acuerdo con gobernadores para 2027 y planea competir con candidatos propios en varias provincias
Santilli tendrá un rol central en esa etapa. El nuevo jefe de Gabinete ya encabezó junto a Karina Milei la mesa política del oficialismo y quedó al frente de la negociación con gobernadores. Su tarea será convertir las señales de diálogo en votos concretos para las leyes que el Ejecutivo quiere aprobar antes de marzo.
El Gobierno también busca ordenar la comunicación. Adrián Ravier activó una ronda de reuniones con ministros para coordinar anuncios y centralizar parte de la información en las conferencias de prensa de los martes. En Balcarce 50 quieren que la vocería funcione como una herramienta para mostrar gestión y reformas.
La reunión de Gabinete también se da después de la presentación del programa financiero 2026-2027, que el Ejecutivo busca instalar como señal de previsibilidad para el año electoral. En Nación sostienen que el objetivo es mostrar que los vencimientos están cubiertos, que el riesgo país sigue en baja y que el acuerdo con el FMI avanza sin sobresaltos.
Javier Milei, Gabinete
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