La justicia francesa ha ordenado el embargo de lujosos bienes de la familia y allegados del presidente ruso Vladimir Putin en Francia. El prestigioso diario Le Monde informó que dos nuevos bienes se han sumado y lo ha confirmado la fiscalía de París.

Una de las incautaciones es la Villa Souzanna, en Anglet, en los Pirineos Atlánticos, que fue objeto de pintadas anti-Putin, dos días después del inicio de la invasión de Ucrania, el 24 de febrero de 2022: “Fuck Putin”, «¡Gloria a Ucrania! », en ucraniano, o incluso “la mafia de Putin” estaba escrito en las paredes.

Si bien oficialmente está a nombre de una sociedad inmobiliaria controlada por Artur Ocheretny, ha sido presentada como propiedad de Lioudmila Putina, esposa del presidente ruso de 1983 a 2013. Es una residencia de estilo Art Déco, situada a 300 metros de la playa de las Dunas.

Artur Ocheretny es la actual pareja de la ex señora Putin, con quien se casó en 2015. Adquirió la propiedad vasca en 2013 por 5,4 millones de euros, a los que hay que sumar 3,5 millones de euros por la obra. La casa tiene el aspecto de abandonada.

“Nada explica cómo pudo convertirse en propietario de un inmueble de tal calidad”, afirmó la plataforma de investigación sobre crimen organizado y corrupción OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), con motivo de una investigación publicada en 2017 sobre Ocheretny, designado “gerente” en un documento del registro mercantil y de empresas francés.

La propiedad, puesta bajo custodia el 6 de diciembre de 2023, se encuentra en el centro de una investigación preliminar, iniciada en septiembre de 2022, “relacionada con el delito de blanqueo de capitales agravado”, según la fiscalía de París, que también confirma que se trata de un “expediente abierto a raíz de una denuncia de la organización no gubernamental (ONG) Transparencia Internacional”.

El procedimiento lo sigue la Jurisdicción Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado (Junalco) y ha sido encomendado a los policías de la Oficina Central de Represión de Delitos Financieros Graves.

Según información de Le Monde, “el punto central de la investigación se basa en el origen de los 9 millones de euros utilizados para financiar la adquisición de la villa y la obra”.

«No fue posible determinar el origen» de estos fondos, según una fuente judicial, que precisa que tal cantidad es «desproporcionada con los recursos conocidos» del Ocheretny. “Sólo sabemos que el dinero procedía de cuentas bancarias rusas”, precisaron.

“Esta incautación representa sólo una pequeña parte de los bienes mal habidos de los oligarcas rusos y de personas políticamente expuestas en Francia”, advierte Transparencia Internacional.

Pero recuerda que la vía legal es hoy la más adecuada para lograr una confiscación definitiva, o incluso una restitución de esta propiedad en beneficio del pueblo ucraniano. Ni Artur Ocheretny ni Lioudmila Putina pudieron ser contactados para reaccionar.

En diciembre de 2023, otro inmueble fue incautado como parte de una investigación por lavado de activos agravado. Esta vez, la jurisdicción interregional especializada de la fiscalía de París se centró en un apartamento en el distrito XVI de Paris, conocido por albergar inmuebles de lujo.

La titular en el centro de la investigación llevada a cabo por el Servicio de Investigación Judicial Financiera (SEJF) es Ekaterina Solotsinskaya, ex esposa de Dmitri Peskov, leal a Vladimir Putin y portavoz de la presidencia rusa.

En Biarritz, otras propiedades pertenecen a familiares de Vladimir Putin. Es el caso, como reveló Europe 1 en una investigación dedicada a los inmuebles del clan Putin en Biarritz, de una villa situada en el número 9 de la rue de la Frégate, en pleno centro de Biarritz, adquirida en 1996 por unos 400.000 dólares. El título de propiedad está a nombre de una de las hijas de Putin.

El Ministerio de Economía, a través de su unidad especializada en la aplicación de sanciones contra el régimen de Vladimir Putin, hizo un balance, el martes 12 de abril, de los activos rusos congelados en toda Francia como reacción a la guerra en Ucrania. Cuentas bancarias, villas de lujo, obras de arte, helicópteros… El valor estimado de estos activos fijos ronda los 24 mil millones de euros, según las autoridades francesas.

Bienes congelados pero no incautados. En Francia, el decomiso de bienes está muy regulado y permite numerosos recursos. Aparte de dos buques de carga y un yate, que fueron objeto de embargo, los activos rusos citados por el Ministerio de Economía fueron simplemente congelados, de modo que sus propietarios ya no pudieron utilizarlos, revenderlos o monetizarlos», detalla el Ministro de Economía, Bruno Le Maire, a finales de marzo.

A falta de delito penal, el Estado no puede convertirse en propietario de estos bienes. Por tanto, no tiene derecho a alquilarlos ni a venderlos. Aún así, según Bruno Le Maire, se supone que estas operaciones de congelación de activos “dañarán a Rusia, dañarán al Estado ruso, dañarán a Vladimir Putin”.

En total, 1.091 personas y 80 entidades están en la lista negra de la Unión Europea . Allí encontramos a miembros del gobierno y la administración rusos, así como a empresarios y personalidades identificadas como partidarios de Vladimir Putin. Todos están sujetos a una congelación de activos y a los ciudadanos y empresas europeas se les prohíbe transferirles dinero. Además, los afectados tienen prohibido viajar hacia o a través de países de la UE.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (CdE) adoptó por unanimidad una resolución el martes 16 de abril, pidiendo que los activos rusos congelados se transfieran a un nuevo fondo para reconstruir Ucrania y compensar a las víctimas.

“El gobierno ruso debería ser considerado responsable de compensar las pérdidas humanas y materiales sufridas” y «la destrucción de Ucrania», afirmó Lulzim Basha (Partido Democrático Albanés, PPE) al abrir la sesión del organismo.

La resolución de Basha, adoptada con 134 votos a favor y ninguna abstención ni oposición, establece que “los activos rusos incautados deben usarse para compensar a personas físicas y jurídicas por los daños causados por los actos de Rusia que han acompañado a su invasión ilegal”.

“Hoy votamos a favor del establecimiento de un Mecanismo Internacional de Compensación, bajo los auspicios del Consejo de Europa, para abordar de manera integral los daños sufridos por las personas físicas y jurídicas afectadas debido a las acciones ilegales de la Federación Rusa en su invasión de Ucrania”, dijo Basha.

El mecanismo, dijo, “tendría la autoridad y la capacidad para recibir y revisar reclamaciones de Ucrania y otras partes perjudicadas (públicas y privadas) y distribuir una compensación adecuada por dichas reclamaciones de conformidad, con las normas y procedimientos acordados internacionalmente”.

Complementaría el registro de daños causados por la agresión de Rusia contra Ucrania, ya creado por el organismo.

“El derecho internacional permite a terceros Estados, es decir, Estados que no han sido directamente perjudicados por la conducta del Estado infractor, tomar contramedidas colectivas contra el Estado infractor, en este caso Rusia, por violaciones graves de sus obligaciones”, dijo Basha.

Rusia ha recibido numerosas advertencias y peticiones para que desista. “Es necesario dar el siguiente paso”, señaló el relator, llamando a los Estados miembros del Consejo de Europa a cooperar plenamente con la rápida transferencia de activos al mecanismo y al fondo.