El FBI y fiscales federales de Estados Unidos investigan la adquisición de al menos cuatro propiedades de lujo en el sur de la Florida por parte del empresario argentino Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, vinculados comercialmente a la AFA y a Claudio “Chiqui” Tapia. Las autoridades sospechan que las operaciones, valuadas en conjunto en más de US$11 millones, pudieron haberse financiado con dinero proveniente de la entidad que conduce Tapia.

Faroni está bajo investigación en la Argentina desde fines de 2025 por el destino de los fondos de la AFA canalizados a través de TourProdEnter, la firma registrada a nombre de su esposa que recibió cerca de US$300 millones en cuentas bancarias estadounidenses. La Justicia incluso ordenó un allanamiento en la casa de Faroni en Nordelta en diciembre pasado. El empresario teatral y exdiputado bonaerense del Frente Renovador fue visto el miércoles pasado en el partido de la Selección argentina contra Inglaterra en Atlanta.

Las propiedades en Miami

Las propiedades en Miami están ubicadas en los edificios Acqualina Residences y Estates at Acqualina, en Sunny Isles Beach, y en Aventura. Las compras se concretaron entre 2022 y 2025 a través de distintas sociedades comerciales controladas por la pareja, entre ellas TourProdEnter LLC, la firma que —según la investigación— cobraba comisiones por contratos comerciales internacionales de la AFA vinculados al patrocinio y la explotación comercial de la selección argentina.

Entre las operaciones que despertaron el interés de los investigadores figura la compra de un departamento de 3,3 millones de dólares en el complejo Acqualina Residences, pagada mediante transferencias de sociedades que, según los registros, carecían de una justificación comercial clara. La investigación fue revelada por el diario El Nuevo Herald de Miami. En otro caso similar, la pareja repitió el esquema con la adquisición de otro departamento frente al mar por 6,9 millones de dólares. Los registros de propiedad no muestran hipotecas asociadas a esas compras, lo que sugiere pagos de contado.

La pesquisa sobre las propiedades en Miami se desarrolla en paralelo a una investigación preliminar del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las finanzas de la AFA, que busca determinar si parte de los millones de dólares que circulan por el sistema bancario norteamericano ligados a la entidad pudieron dar lugar a delitos de lavado de activos o fraude financiero. Los fiscales federales de la causa son Patrick Gushue y Christopher Ting, con sede en Washington, y Michael Berger, de la fiscalía del Distrito Sur de Florida.

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Las pesquisas cobraron impulso a partir de testimonios vinculados a Guillermo Tofoni, un empresario en conflicto con la Justicia que en el pasado promovió transacciones desarrolladas por TourProdEnter.

Según la publicación periodística, Faroni negó irregularidades en las operaciones inmobiliarias. Gillette y sus abogados no respondieron a los pedidos de comentarios del medio estadounidense.

Hasta el momento no existen imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Faroni, Gillette, Tofoni ni contra dirigentes de la AFA.

AFA (Asociación de Fútbol Argentino), Javier Faroni, Claudio Tapia

Oficina Anticorrupción (OA),Conforme a

La pericia contable sobre Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici incorporó un relevamiento de ingresos, gastos, viajes, obras y operaciones vinculadas a propiedades entre 2010 y 2023. El análisis sobre el exintendente de Lomas de Zamora arrojó un saldo negativo acumulado de $19.647.220,14 al comparar los ingresos declarados con los gastos y las aplicaciones patrimoniales relevadas.

De acuerdo con los datos de la pericia, Insaurralde declaró ingresos por un total de $87.171.401 durante esos 14 años. En el mismo período, los egresos relevados alcanzaron los $99.975.141. El saldo final consignado en el informe, correspondiente a la relación entre ingresos, aplicaciones y gastos, fue de -$19.647.220,14.

Los peritos de la defensa de Insaurralde, Cirio y Clerici presentaron un agregado en el que sostuvieron que ese déficit debía compensarse con el resultado correspondiente a los fondos de Cirio, bajo el argumento de que se trataba de bienes gananciales. La pericia, según pudo saber TN, analiza por separado los movimientos y consumos de los distintos involucrados.

Uno de los capítulos del informe está vinculado con los viajes. Según los datos relevados, Insaurralde gastó US$121.000 en pasajes entre 2010 y 2023, además de $14.313.904 durante el mismo período. En el caso de Cirio, el monto analizado asciende a US$136.068 en pasajes y otros $7.635.046.

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A esos gastos se suman $35.158.185,84 correspondientes a gastos del grupo familiar en viajes, según la información de la pericia.

El informe también incluye el análisis de trabajos realizados en la propiedad ubicada en San Vicente por la firma Texo Arq SRL. La información aportada por la empresa registra pagos por $1.924.200 en 2018, $618.915 en 2019, $968.000 en 2021 y $1.936.000 en 2022.

Además, fueron relevadas facturas por refacciones emitidas por Texo Arq SRL a nombre de Cirio por US$107.092,78. En el caso de Insaurralde, el informe registra facturas por refacciones por US$125.288,27.

La pericia también aborda la historia de la mansión ubicada en San Vicente. El terreno fue adquirido el 27 de octubre de 2006 por un precio pactado de US$58.828. La compra fue realizada por la entonces esposa de Insaurralde y, años después, la propiedad fue vendida a DOIO.

En relación con otra operación inmobiliaria, el informe analiza la adquisición de los lotes 242 y 243 del barrio cerrado Fincas de San Vicente Club de Chacras SA. De acuerdo con los contratos de compromiso de cesión de derechos y el recibo de cancelación de boleto, el valor de adquisición fue de $806.000, a razón de $403.000 por cada lote.

El pago se realizó con $350.000 mediante un cheque y un saldo de $456.000 a un plazo de 24 meses, mediante la emisión de 24 cheques de $19.000. En otro tramo del análisis, los registros contables de la sociedad consignan una transferencia bancaria por $350.000 y un préstamo obtenido por la sociedad por $453.000.

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Respecto del origen de los fondos, la pericia señala que los $350.000 no provinieron de la actividad comercial, sino de un préstamo de los accionistas. En cuanto al saldo de $456.000, el análisis de la capacidad de la actividad comercial concluyó que, hasta ese momento, las ventas y ganancias de los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2010 y 2011 no permitían cubrir el total de la operación.

La pericia también puso bajo análisis la actividad de SASAXA, una empresa vinculada a Insaurralde. Según el informe, durante distintos ejercicios se registraron ingresos cuyo origen no estuvo relacionado con las ventas propias de la actividad principal. En 2010, la sociedad recibió un aporte de capital de los accionistas por $12.000; en 2012, otro aporte de capital por $434.000 y $91.000 provenientes de la venta de un rodado.

El relevamiento también registró ingresos por la venta de equipos en 2013, por $50.000, y por la venta de bienes de uso en 2016, por $90.500. En 2018, la sociedad contabilizó $453.000 por la venta de un rodado y $2.489.300 correspondientes a un revalúo impositivo practicado conforme a la Ley 27.430.

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En cuanto a los egresos, el informe registra movimientos entre 2011 y 2020. En 2011, la sociedad destinó $137.810,19 a la adquisición de un rodado y otros bienes muebles no registrables, y $803.000 a la compra de un inmueble. En 2012, además, se registró una distribución de utilidades por $72.000.

Los datos forman parte de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que tiene a Insaurralde como principal acusado y también alcanza a Cirio. La causa tomó impulso tras la difusión del viaje que el exfuncionario realizó junto a Sofía Clerici a Marbella en septiembre de 2023.

En las últimas semanas, el expediente también incorporó una línea de investigación vinculada con videos en los que aparecen fajos de dólares. En inspecciones oculares realizadas en el departamento de Cirio, en Las Cañitas, y en la propiedad ubicada en Fincas San Vicente, se detectaron diferencias entre el vestidor inspeccionado y el que aparece en las imágenes difundidas. La Justicia todavía analiza si se trata del mismo ambiente y también ordenó un estudio sobre la autenticidad del material para determinar si presenta algún tipo de manipulación.

Martín Insaurralde, Jesica Cirio