POLITICA
La Justicia de EE.UU. da un paso clave en la investigación sobre la AFA, que podría demorar meses antes de presentar cargos
La investigación penal que impulsa el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el manejo de cientos de millones de dólares vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entrará el jueves en una nueva etapa procesal, con la declaración de un testigo, aunque la pesquisa se extenderá con más testigos y podría insumir meses antes de formalizar cargos, indicaron fuentes con conocimiento directo de estos procesos judiciales norteamericanos a .
El testigo, cuya identidad permanece en reserva estricta y que sería el primero de al menos seis por citar, deberá presentarse el 30 ante un gran jurado (“grand jury”) federal en Miami para declarar bajo juramento. Y deberá entregar la documentación que posea sobre el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; el tesorero y hombre fuerte de la entidad, Pablo Toviggino; el productor teatral y empresario Javier Faroni, y Diego Lucero, en una pesquisa por presunto lavado de activos y otros posibles delitos financieros.
La convocatoria representa el avance procesal más relevante de la investigación estadounidense que comenzó diez meses atrás, según reconstruyó . A diferencia de una entrevista voluntaria con agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el gran jurado es el órgano que analiza la evidencia presentada por los fiscales para determinar si existe “causa probable” suficiente para emitir una acusación penal formal (“indictment”) contra una o más personas.
La comparecencia fue ordenada mediante una “subpoena” —la citación compulsiva prevista por la legislación estadounidense— emitida a pedido de Michael Berger, el litigante senior de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida que encabeza la pesquisa junto con Patrick Gushue, integrante de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, y Christopher Ting.
La difusión pública de la “subpoena” causó “profundo malestar” entre los fiscales, que pretendían avanzar la pesquisa por debajo de los radares públicos y requirieron “confidencialidad extrema” a las personas hasta ahora contactadas, en tanto que desde el Departamento de Justicia se negaron a confirmar o desmentir detalles sobre la investigación ante la consulta de .
La audiencia se desarrollará a partir de las 9, a puertas cerradas, en el Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse, sede de la Corte Federal, en el centro de Miami. Y no sólo obliga al testigo a comparecer, sino a entregar “todos los registros” vinculados con TourProdEnter LLC, la compañía estadounidense de Faroni que la AFA contrató para recaudar su dinero alrededor del mundo.
El testigo deberá presentar, además, “toda comunicación” que haya mantenido con Faroni, Tapia, Toviggino y Lucero, y el requerimiento, cabe aclarar, no detalla, ni limita, el tipo de documentación que podrá aportar, por lo que comprende tanto registros físicos como información almacenada en formato electrónico.
“Primera mano”
La amplitud del requerimiento sugiere que los fiscales buscan reconstruir con el mayor grado de detalle posible las comunicaciones y la documentación relacionadas con TourProdEnter LLC y las cuatro personas mencionadas en la citación, según indicaron las fuentes consultadas por , para establecer cómo interactuaban durante la ejecución del contrato con la AFA y el recorrido de los fondos administrados por esa compañía.
La identidad del convocado permanece bajo reserva, una práctica habitual en esta etapa de las investigaciones federales estadounidenses. Pero fuentes con conocimiento del expediente indicaron a que se trata de un testigo con información de primera mano sobre el funcionamiento interno de TourProdEnter y su vínculo con la conducción de la AFA.
La aparición de Lucero (51) en esa citación limita el universo de posibles convocados. Es uno de los supuestos testaferros vinculados a la compra de la mansión de Pilar. De acuerdo con la investigación judicial local, en 2021 creó Central Park Drinks SRL junto a Luciano Pantano, que luego pasó a llamarse Real Central. En 2022, le cedió las acciones a la madre de Pantano, la jubilada Ana Lucía Conte.
Según los documentos que analizó , Lucero apareció en el radar de Toviggino y Beacon en 2019 a través de Fabián Saracco, dueño Odeama SL, la sociedad española que fue la precursora de TourProdEnter.
Las otras tres personas aludidas en la citación son los protagonistas del vínculo entre la AFA y TourProdEnter: Tapia y Toviggino, quienes firmaron el primer contrato (luego extendido hasta 2030), y Javier Faroni, quien viajó esta semana a Europa luego de presenciar varios partidos del Mundial, según dijo una persona de su entorno. “Está negociando la venta del club Peruggia. Tiene dos ofertas pero hasta ahora las rechazó”, confirmó a una persona al tanto de las negociaciones.
La citación tampoco implica, por sí misma, que el convocado sea investigado o vaya a ser acusado, aunque deberá permanecer a disposición de la Justicia hasta que un juez o un funcionario judicial lo autoricen a retirarse del edificio de manera explícita.
La pesquisa del Departamento de Justicia busca determinar si pudieron cometerse múltiples delitos bajo jurisdicción estadounidense, entre ellos lavado de activos mediante un presunto fraude cometido a través del sistema bancario norteamericano para desviar fondos de la AFA hacia terceros mediante contratos presuntamente irregulares y facturación apócrifa.
El eje de la investigación es TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en Estados Unidos que en 2021 firmó con la AFA un contrato de representación. Desde entonces recaudó y administró al menos US$ 300 millones provenientes de contratos de patrocinio con firmas como Adidas (US$ 60 millones) y Warner (US$ 40 millones), partidos amistosos y premios deportivos que ingresaron y circularon por sus cuentas en Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus y PNC Bank, circunstancia que habilitó la jurisdicción estadounidense.
Desde septiembre pasado, según reconstruyó , los fiscales y agentes del FBI analizan si durante esas transacciones pudieron violarse normas federales, entre ellas las vinculadas con el lavado de activos, el fraude financiero o las obligaciones de transparencia y reporte de operaciones sospechosas (ROS) por los bancos involucrados.
Irregularidades, la clave
Los investigadores también procuran determinar si parte de los fondos administrados por TourProdEnter pudo haber sido derivada a terceros mediante operaciones sin justificación económica suficiente o respaldadas por documentación irregular o con factura apócrifa En particular, US$ 57 millones que desde la compañía de Gillette y Faroni se remitieron a sociedades pantallas controladas por beneficiarios argentinos de planes sociales.
La pesquisa federal tomó impulso durante el último trimestre de 2025, cuando el empresario Guillermo Tofoni obtuvo dos órdenes judiciales (“discoveries”) en los estados de Delaware y Georgia para acceder a los registros bancarios de TourProdEnter LLC en cinco bancos: JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC. Y con ese material acudió al Departamento de Justicia para denunciar la posible comisión de delitos federales.
Desde entonces, Berger, Gushue y Ting, junto con agentes de la oficina del FBI que en Miami lidera el agente especial Brett Skiles, comenzaron a contactar a exdirigentes, exempleados y empresas que mantuvieron relaciones comerciales con la AFA. Entre quienes ya aportaron información figura Juan Pablo Beacon, quien durante años fue el lugarteniente de Toviggino. “Quiere garantías, tiene temor de quedar detenido”, respondió un allegado que conoce sus últimos pasos.
Beacon es uno de los nombres que circulan desde hace días como el testigo que podría presentarse este jueves en Miami, pero no es el único. Las especulaciones también apuntan a Leandro Petersen, máximo responsable de Marketing y Comercialización de la AFA, como también al referente de la firma Socios.com, el empresario Alexandre Dreyfus.
También fueron contactadas empresas que celebraron contratos de patrocinio o prestación de servicios con la AFA y realizaron transferencias hacia cuentas bancarias estadounidenses de TourProdEnter, según reveló días atrás, mientras que los investigadores amplían la pesquisa a personas vinculadas con TourProdEnter con nuevas medidas de prueba y pedidos de documentación.
Aunque la convocatoria ante el gran jurado representa un avance procesal significativo, la investigación todavía se encuentra en una etapa preliminar, indicaron fuentes consultadas por este diario. Pesquisas por presuntos delitos financieros transnacionales que involucran múltiples jurisdicciones, entidades bancarias y pedidos de cooperación internacional suelen demorar meses o, incluso, años antes de que los fiscales decidan si impulsan o no una acusación penal formal.
En ese sentido, el Departamento de Justicia inició en 2011 la investigación que se conocería como FIFAgate alrededor del mundo, pero sólo en mayo de 2015 se registró una gran ofensiva judicial con órdenes de arresto en Suiza. Presentó entonces los cargos contra 14 personas por asociación delictiva, fraude a gran escala y lavado de activos derivados de sobornos por más de US$ 150 millones.
sobre el manejo de cientos de millones de dólares vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA),el productor teatral y empresario Javier Faroni,Hugo Alconada Mon,Nicolás Pizzi,Conforme a
El juzgado federal de Río Gallegos Claudio Vázquez dispuso hoy más de veinte allanamientos en propiedades del empresario Lázaro Báez, inmobiliarias, estancias, locales comerciales y escribanías en Santa Cruz y Buenos Aires, en el marco de dos causas conexas donde se investigan lavado de dinero, narcotráfico y una serie de delitos vinculados al manejo de bienes que involucran al empresario y a quien sería “su mano derecha”.
La hipótesis y las pruebas de los investigadores apuntan a demostrar que Báez, pese a tener todos sus bienes embargados en otras causas judiciales, seguía operando esas propiedades y hasta comandaba una banda de narcotráfico desde la cárcel de Ezeiza, donde se encuentra detenido hace un año. Fuentes de la investigación confirmaron a que Baéz quedó incomunicado hoy mientras su celda también era allanada.
Ademas de los allanamientos, también se trabaron embargos y otras medidas cautelares patrimoniales que fueron llevadas adelante por personal de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional.
Según trascendió, parte del hilo que llevó a buscar las conexiones de las dos causas conexas fueron escuchas realizadas sobre Báez en el penal de Ezeiza, y entre tantos hallazgos habría una serie de anotaciones realizadas por su mano derecha donde dejaba detalles de las operaciones.
Entre algunas de las operaciones que Baez habría seguido realizando desde la cárcel aparece la actividad ovina, vinculadas a las estancias Alquinta y La Entrerriana. Ambas han sido parte de los allanamientos de estas horas en Santa Cruz, y que involucra a un estanciero, sobre quien pesan causas de abigeato.
También hubo procedimientos en dos conocidas inmobiliarias de Río Gallegos: una ya fue allanada en 2016 y otra conocida por admnistrarar propiedades de Baez.
Los 27 allanamientos que se iniciaron ayer fueron ordenados por el juez de garantías Claudio Vázquez a pedido del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos a cargo del fiscal federal Julio Zárate y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) .
Lázaro Baez ingresa al Juzgado Federal sito en San Martin y Zapiola. Al ingreso lo hace por el costado..HORACIO CÓRDOBA
Además de los allanamientos se realizaron múltiples embargos, requisas y secuestros de vehículos en el marco de dos causas que se relacionan entre sí y donde se investigan la presunta conformación de dos organizaciones dedicadas, por un lado, al tráfico de estupefacientes y al lavado de activos.
En una de las causas, se investiga concretamente la existencia de una supuesta organización que se dedicaría al transporte de cocaína mediante camiones de una empresa transportista, por lo menos desde diciembre de 2025. La distribución estaría en manos de dos hombres, uno de ellos encargado de un lavadero, lugar donde se realizarían las entregas del material.
A su vez, y como desprendimiento de ese caso, se comenzó a investigar la posible existencia de una organización encabezada por Báez quien desde la cárcel, se encargaría de administrar, explotar y poner en circulación activos de origen ilícito, que habrían sido sustraídos a la ejecución de las condenas que pesan sobre él.
Uno de los posibles integrantes de esa organización sería, a su vez, líder de la banda que se dedicaría al tráfico de estupefacientes en la provincia de Santa Cruz.
Según la información oficial divulgada hace minutos desde el Ministerio Público, como resultado de los operativos hasta el momento “se secuestraron estupefacientes, documentación y diversos vehículos vinculados con los imputados en ambas causas, entre otros elementos de interés”.
Además, se ordenaron una serie de medidas cautelares patrimoniales, así como también el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los involucrados, en línea con lo que habían requerido los fiscales Zárate, y la auxiliar fiscal Mariela Palese, coadyuvante y coordinadora del Área Operativa de Delitos Tributarios y Aduaneros de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de activos (PROCELAC), a cargo del fiscal general Diego Velasco,
Uno de los allanamientos, a cargo de la Gendarmería, se realiza en una propiedad de El Calafate, ubicada sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner, donde Báez cumplió con su prisión domiciliaria. Esa vivienda fue allanada varias veces en el marco de otras causas. Tiene cinco habitaciones y la misma cantidad de baños.
donde Báez cumplió con su prisión domiciliaria.,Nicolás Pizzi,Mariela Arias,Lázaro Báez,Conforme a
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Allanan propiedades de Lázaro Báez en Santa Cruz y Buenos Aires en una causa por narcotráfico y lavado de dinero
La Justicia de Santa Cruz dispuso este martes más de veinte allanamientos en propiedades del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz y en Buenos Aires, en medio de una causa por lavado de dinero y narcotráfico.
Según pudo saber TN, los procedimientos alcanzan al empresario, que cumple diez años de condena por lavado de activos agravados en la causa conocida como “Ruta del Dinero K” y por administración fraudulenta en la causa “Vialidad”, pero también a su pareja Claudia Insaurralde, que se encarga de administrar todos los bienes, un chofer y otras personas.
La medida judicial llegó tras una orden del juez federal de garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, a pedido del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos, y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
En ese contexto, el magistrado ordenó más de veinte allanamientos, múltiples embargos, requisas y secuestros de vehículos dentro de dos causas que se relacionan entre sí y donde se investigan la presunta conformación de dos organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes y al lavado de activos.
En una de estas causas, la Justicia investiga concretamente la existencia de una supuesta organización que se dedicaría al transporte de cocaína mediante camiones de una empresa transportista por lo menos desde diciembre de 2025. La distribución estaría en manos de dos hombres, uno de ellos encargado de un lavadero, lugar donde se realizarían las entregas del material.
En paralelo, como desprendimiento de ese caso, se comenzó a investigar la posible existencia de una organización encabezada por el empresario Lázaro Báez -que continúa detenido- que se encargaría de administrar, explotar y poner en circulación activos de origen ilícito, que habrían sido sustraídos a la ejecución de las condenas que pesan sobre él.
Según la línea de investigación, uno de los posibles integrantes de esa organización sería, a su vez, líder de la banda que se dedicaría al tráfico de estupefacientes en la provincia de Santa Cruz.
POLITICA
El vicepresidente de Estados Unidos cancela su viaje a la Argentina tras la debacle electoral
WASHINGTON.- Luego del fuerte revés que sufrió la administración de Donald Trump en las elecciones de medio término de Estados Unidos, el vicepresidente norteamericano, JD Vance, canceló la visita que tenía prevista para este mes a la Argentina, en el marco de una gira por la región, aunque es posible que pueda reflotarse en los próximos meses.
Según supo de fuentes al tanto de la situación en Washington, el viaje de Vance al país -que no había sido anunciado formalmente ni tenía fechas ni agenda confirmadas— fue suspendido por el momento por la situación interna de Estados Unidos luego de la debacle electoral del Partido Republicano, que cedió el control del Congreso a manos de los demócratas.
El viaje oficial de Vance, que el mes pasado había sido confirmado a por altas fuentes en medio de un marcado hermetismo, hubiera sido una nueva señal del respaldo del gobierno de Trump a la administración del presidente Javier Milei, que tiene en Estados Unidos a su principal aliado internacional.
“Lo más probable es que el viaje resucite dentro de algunos meses, pero no hay fecha”, señaló una de las fuentes consultadas, que añadió que Vance dejó sentado su deseo de realizar el viaje por la región. Además de la Argentina, la gira iba a incluir a Colombia y Chile, que también tienen gobiernos aliados a la Casa Blanca.
En tanto, ante una consulta de , una fuente de la Cancillería que lidera Pablo Quirno señaló este martes que no tenían confirmación de “si se realizará la visita o no”.
En su momento, en la Casa Rosada evitaron una confirmación del viaje de Vance a la espera de que lo comunicara oficialmente el gobierno norteamericano. “Es una posibilidad. La intención de que venga está”, había señalado el 1° de octubre a un vocero oficial, que de todas formas reconoció que ya había habido “una primera avanzada” para planificar la visita.
La llegada de Vance hubiera representado la visita de más alto nivel de toda la serie de funcionarios del gobierno de Trump que visitaron la Argentina durante los casi tres años de mandato de Milei. El último fue el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, que viajó a Buenos Aires el mes pasado.
Tras las elecciones de medio término, que dejaron a Trump debilitado políticamente, el embajador norteamericano en la Argentina, Peter Lamelas, ratificó que el “compromiso” de Estados Unidos con la Argentina “siempre sigue firme”.
“Con los presidentes Trump y Milei seguimos fortaleciendo una alianza que ya está dando resultados concretos […] Estados Unidos está acá para ser un socio confiable, no para reemplazar el esfuerzo de los argentinos, sino para potenciarlo”, escribió en su cuenta de X el sábado pasado.
El mensaje de Lamelas se produjo en momentos en que la amplia derrota del Partido Republicano en las urnas sembrara dudas sobre la fortaleza de la Casa Blanca para continuar durante 2027 -cuando habrá elecciones presidenciales en la Argentina- con su fuerte respaldo a la administración Milei, al que considera un estrecho aliado regional.
Desde que asumió, en diciembre de 2023, Milei ya realizó 19 viajes a Estados Unidos, y está previsto que regrese al país en diciembre próximo, para participar en la cumbre del G-20 en Miami, con Trump de anfitrión, y en marzo de 2027 para una nueva edición de la Argentina Week en Nueva York.
Distintos medios de Colombia también informaron esta mañana la cancelación del viaje de Vance a ese país, que estaba previsto para el 20 y 21 de noviembre y en el que se reuniría con el presidente Abelardo de la Espriella.
“La decisión estaría relacionada con los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos y la situación política que enfrenta el secretario de Guerra, Pete Hegseth, contra quien se busca impulsar un juicio político”, reportó Caracol Radio.
revés que sufrió la administración de Donald Trump en las elecciones de medio término,@POTUS,@JMilei,November 8, 2026,Guillermo Idiart,Conforme a
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En una causa por narcotráfico y lavado de dinero, allanan propiedades de Lázaro Báez
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