Connect with us

POLITICA

La Justicia de los EEUU incautó los teléfonos de Claudio “Chiqui” Tapia y otros dirigentes de la AFA antes del regreso de la Selección: fueron citados a declarar

Published

on



El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, vivió una situación incómoda minutos antes de emprender el regreso a la Argentina con parte del plantel de la Selección que disputó la última Copa del Mundo.

Según pudo reconstruir Infobae, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) demoraron al dirigente en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York y le solicitaron sus teléfonos celulares y sus dispositivos electrónicos.

Advertisement

Las fuentes locales que confirmaron el hecho aseguraron que las autoridades también se llevaron computadoras y teléfonos de otros integrantes de la comitiva que viajó a Buenos Aires el lunes pasado en el vuelo charter AR 1971 operado por la compañía Aerolíneas Argentinas.

El despegue, que en un principio se había anunciado para las 6:00, se realizó finalmente cerca de las 8:15, lo que postergó el arribo del plantel subcampeón del mundo al aeropuerto internacional de Ezeiza, en donde lo esperaban miles de fanáticos que querían celebrar el desempeño del equipo en el Mundial.

El edificio central del FBI

Entre los jugadores que viajaron con Tapia no se encontraban Lionel Messi y Rodrigo De Paul. La Pulga llegó a la Argentina un día después, en su avión privado, y se recluyó en su domicilio de Rosario junto a su familia.

Advertisement

Según documentos judiciales a los que accedió este medio, Tapia deberá presentarse a declarar ante la Corte del distrito sur de Florida. También se le solicitó que aporte toda la información disponible que posee relacionada con Tourprodenter, incluidas comunicaciones con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.

Todos ellos están siendo investigados en un caso que puso el foco sobre la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA. Tourprodenter, administrada por Faroni, es una sociedad registrada en Florida como agente comercial exclusivo de la AFA para acuerdos de patrocinio, amistosos y derechos de televisión.

Tapia, la noche del lunes pasado, en su regreso a la Argentina. Horas antes, había tenido que entregar su teléfono ante el FBI

El escándalo y una declaración clave

La investigación que ahora derivó en la incautación de teléfonos y dispositivos electrónicos comenzó a tomar forma durante el Mundial. Mientras Claudio “Chiqui” Tapia y la cúpula de la AFA acompañaban a la Selección en Estados Unidos, agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia comenzaron a reconstruir las maniobras realizadas mediante la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la entidad. Las operaciones bajo análisis superan los 300 millones de dólares.

Advertisement

Uno de los primeros pasos conocidos de la pesquisa fue la citación del empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un enfrentamiento judicial con la AFA y denunció el funcionamiento de esa estructura comercial. El encuentro se realizó de manera presencial en Miami, se extendió durante más de dos horas y estuvo orientado a obtener información y documentación sobre el movimiento de fondos a través de bancos y sociedades radicadas en territorio estadounidense.

La investigación está encabezada por tres fiscales federales especializados en delitos económicos y financieros. Se trata de Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington, y Michael Berger, integrante de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida. Gushue forma parte de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, mientras que Berger cuenta con experiencia en causas complejas de lavado de activos.

Las medidas conocidas inicialmente no implicaban la existencia de imputaciones ni la apertura formal de una causa penal. Los investigadores se encontraban en una etapa preliminar destinada a reconstruir el circuito completo del dinero, identificar a las personas y sociedades que intervinieron, determinar quiénes fueron los beneficiarios finales de las transferencias y establecer si alguna de las operaciones puede configurar delitos bajo la legislación de los Estados Unidos.

Advertisement

En el centro de la investigación aparece Tourprodenter LLC, la sociedad de Faroni y su esposa, Erica Gillette, que fue designada por decisión de Tapia como agente exclusivo para cobrar los contratos internacionales de la AFA. La empresa quedó a cargo de recibir ingresos provenientes de patrocinadores, derechos comerciales, partidos amistosos y otros negocios vinculados con la Selección argentina, además de percibir comisiones por su intervención y por la logística de las operaciones.

Javier Faroni, titular de Tourprodenter (@acperugia_official)

La documentación bancaria obtenida en procesos judiciales estadounidenses permitió establecer que los fondos no circularon por una única cuenta. La operatoria se desplegó mediante cuentas abiertas en Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank. Solamente por esta última entidad pasaron USD 13.554.200,64 en menos de un año, provenientes de compañías vinculadas con contratos comerciales de la AFA en Asia, Europa, Medio Oriente y otras regiones.

Los extractos mostraron que parte del dinero permanecía en las cuentas durante apenas 24, 48 o 72 horas antes de ser transferido hacia otros destinos. Junto con pagos relacionados con logística, vuelos privados, transporte, combustible, consultorías y organización de eventos, se identificaron giros millonarios a sociedades con escasa o nula actividad comercial conocida. Entre ellas aparecen Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer, que solamente desde la cuenta de PNC Bank recibieron USD 3.171.800.

Advertisement

Varias de esas sociedades compartían domicilios, agentes registrales u oficinas virtuales en Florida y algunas fueron disueltas o dejaron de registrar actividad después de que las operaciones comenzaron a ser difundidas. La dispersión del dinero entre diferentes bancos, la utilización de múltiples empresas y la sucesión de transferencias cruzadas dificultaron la identificación inmediata del origen y el destino final de los fondos.

El material analizado por las autoridades estadounidenses surgió, en buena medida, de procedimientos de discovery autorizados por tribunales de ese país en litigios promovidos por Tofoni contra la AFA. Esa documentación dejó de ser solamente una prueba dentro de una disputa comercial y comenzó a ser evaluada directamente por el Departamento de Justicia y el FBI para determinar si corresponde avanzar hacia una investigación criminal.

En ese contexto, la incautación de los teléfonos, computadoras y otros dispositivos electrónicos de Tapia y de integrantes de la comitiva representa un nuevo salto institucional en la pesquisa. La medida permitiría preservar comunicaciones, archivos y registros digitales que puedan ser contrastados con los movimientos bancarios, la documentación societaria y los testimonios reunidos por las autoridades federales.

Advertisement

optaUUID:9jubv7maziug1x60neaq76g44,optaMatchId:2608360,sportradarID:sr:sport_event:53452535,North America,Soccer,Sport

Advertisement

POLITICA

Qué es y cómo funciona el Tribunal del Mar, que escuchará el reclamo argentino por la explotación petrolera en Malvinas

Published

on



Un camerunés a la cabeza y otros cuatro representantes africanos. Siete europeos, cinco asiáticos y cuatro de América latina y el Caribe, entre ellos una argentina, que ocupa la vicepresidencia. Son en total 21 los jueces miembros del Tribunal Internacional de Derechos del Mar, que los próximos 10 y 11 de noviembre encabezarán las audiencias por la inédita demanda presentada por el gobierno de Javier Milei contra Gran Bretaña por la inminente explotación “ilegal” de recursos hidrocrarburíferos en aguas cercanas a las islas Malvinas, a cargo del proyecto anglo-israelí Sea Lion.

La jugada del Gobierno, incluida dentro de la ofensiva malvinera desatada luego del partido contra Inglaterra en el Mundial de fútbol, tiene como eje a este tribunal, con sede en Hamburgo y actividad poco conocida para el gran público.

Advertisement

Serán sus miembros —más el profesor emérito Vaughan Lowe, designado ad hoc por Gran Bretaña este lunes y que asumirá funciones antes de la audiencia— quienes decidirán si aceptan frenar de modo provisorio el comienzo de la extracción de petróleo en Malvinas, prevista para los primeros meses de 2027. Una definición podría conocerse antes de la Navidad.

La estrategia de la Casa Rosada es clara: que el tribunal se declare competente para intervenir y decrete en el corto plazo y de manera provisional la suspensión de las actividades exploratorias que las petroleras Rockhopper (británica) y Navitas (israelí) ya realizan en las aguas circundantes de Malvinas, aunque distintos expertos adviertan, por lo bajo, sobre los riesgos que podría traerle la jugada al reclamo de fondo: la soberanía argentina sobre las islas.

Nacido en 1995 como apéndice de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar (Convemar), un tratado firmado en 1982, el tribunal arbitral está conformado por jueces “de reconocida imparcialidad e integridad y competencia en derecho del mar”.

Advertisement

Por ese motivo, en general no hay políticos entre sus magistrados, más allá de que su llegada a esos cargos depende, según reconocen expertos en la materia, de un trabajo de lobby entre los 172 Estados parte de la convención, quienes al término de cada período de tres años eligen (en su sede de Nueva York) a los jueces por voto secreto.

Argentina ya acumula tres representantes, incluida la actual jueza Frida Armas Pfirter, especialista en derecho internacional elegida el mes pasado como vicepresidenta del tribunal del que es parte desde 2023. También integraron el organismo Hugo Caminos (1996 a 2011) y Elsa Kelly, exvicecanciller durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que fue jueza del tribunal entre 2011 y 2020.

Un dato no menor es que Estados Unidos, aliado clave del Gobierno, no forma parte de la Convemar, por lo cual no puede presentar candidatos al tribunal, mientras su principal rival geopolítico, China, tiene un juez en el organismo desde su nacimiento. Al tratarse de un tribunal permanente, sesionan todos los miembros disponibles, con quórum de 11. Solo el presidente (el camerunés Maurice Kamga) y el secretario deben residir de modo permanente en Hamburgo. El tribunal celebra además sesiones administrativas, con salas, como por ejemplo la de Controversias de los Fondos Marinos.

Advertisement
Una postal de Puerto Argentino, en las Malvinas

“Los jueces son propuestos por cada Estado parte, pero no representan a su gobierno, son independientes”, explica una alta fuente de Cancillería.

En relación con la Argentina, el antecedente es la controversia desatada en 2012, en torno a la Fragata ARA Libertad, detenida en un puerto de Ghana por orden judicial y a pedido de fondos buitre que reclamaban el cobro de bonos de la deuda argentina. El gobierno de Cristina Kirchner recurrió entonces al mismo tribunal, que en poco más de un mes se declaró competente y ordenó la liberación de la fragata, que regresó a aguas argentinas. Otros casos resueltos por el tribunal fueron una controversia entre Bangladesh y Myanmar (2012), la primera delimitación marítima que hizo el tribunal, y el conflicto por el buque Arctic Sunrise, entre Países Bajos y Rusia, de 2013, en el que –al igual que en el caso de la Argentina- se impusieron medidas provisionales; en esta ocasión, la liberación de ese barco de Greenpeace con bandera neerlandesa, que protestaba por perforaciones en el mar Ártico, y que fue detenido por el gobierno de Vladimir Putin bajo cargos de vandalismo.

El proceso, paso a paso

Advertisement

¿Qué pasará en las audiencias? En principio, la Argentina pedirá la suspensión de la explotación petrolera. Así se especificó en la presentación de la demanda, a cargo de la consejería legal internacional de la Cancillería que encabeza Mario Oyarzábal. También se solicitará que las empresas no utilicen la información obtenida durante la etapa de exploración, que se proteja y preserve el medio marino y que se le impida a Gran Bretaña “tomar medidas que agraven la disputa”.

El consorcio británico Rockhopper hizo públicas imágenes que muestran el avance en la construcción en Puerto Argentino de áreas de almacenamiento de materialesRockhopper

Lo hará con el argumento de que hay una controversia de soberanía de las islas, y por lo tanto no es legal utilizar los recursos naturales mientras esta disputa se mantenga vigente.

Gran Bretaña sostendrá, por el contrario, que el proyecto Sea Lion cumple con todos los requisitos del tratado de 1982. Y defenderá la explotación de recursos como parte del “derecho a la autodeterminación” de la población de Malvinas.

Advertisement

“Si el tribunal acepta que esta controversia es parte de su jurisdicción, es probable que se dicte la suspensión de las actividades de explotación antes de fin de año”, evalúa un experto argentino con larga trayectoria en derecho internacional.

La Fragata Libertad, amarrada en el puerto de Tema, en Ghana, donde estuvo retenida por una orden judicial

Si el caso avanza, la solución de fondo la tomará el Tribunal Arbitral, de acuerdo con las previsiones del anexo VII de la Convemar. Es un órgano de siete miembros aún no conformado. Puede demorar años en emitir el fallo definitivo.



inédita demanda,ofensiva malvinera,https://t.co/Lplz6DaHYK,pic.twitter.com/BpegPToJhx,November 2, 2026,Jaime Rosemberg,Islas Malvinas,Conforme a

Advertisement
Continue Reading

POLITICA

Hotesur-Los Sauces: revelaron el mecanismo por el que los Kirchner recibían dinero de empresarios – Nexofin

Published

on


El Tribunal Oral Federal 5 avanzó con la lectura del requerimiento fiscal de Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques en la causa Hotesur y Los Sauces.

La fiscalía sostuvo que Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner recibieron retornos económicos mediante el alquiler de propiedades a empresarios amigos.

Advertisement

Según la acusación leída en la audiencia, el circuito financiero utilizaba a la sociedad para canalizar fondos provenientes del fraude al Estado. Para los fiscales, “acreedor y deudor coinciden en una misma persona” al registrar préstamos simulados en la firma.

Cristina y Máximo Kirchner

Advertisement

El esquema detalló que las compañías vinculadas a Lázaro Báez y Cristóbal López abonaban cifras muy superiores a los valores de mercado. Además, la investigación detectó viviendas utilizadas de forma gratuita como el inmueble ubicado en la calle San José 1111.

La maniobra incluyó el uso de firmas pantalla como Valle Mitre para justificar ingresos inmobiliarios sin una actividad comercial real previa. Las audiencias del juicio unificado continuarán durante la próxima semana con la exposición de la querella institucional.

La entrada Hotesur-Los Sauces: revelaron el mecanismo por el que los Kirchner recibían dinero de empresarios se publicó primero en Nexofin.

Advertisement

Corrupción,Cristina Kirchner,Hotesur-Los Sauces,Máximo Kirchner

Continue Reading

POLITICA

El Gobierno busca exhibir cordialidad política ante el Papa y convoca a todo el arco legislativo

Published

on



El Gobierno apuesta a exhibir una imagen de cordialidad institucional durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Para uno de los primeros encuentros del pontífice con la dirigencia política, previsto para el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad, la Casa Rosada busca reunir a representantes de todo el arco partidario, más allá de las diferencias que atraviesan al Congreso y de las tensiones dentro del propio oficialismo.

Las invitaciones ya fueron cursadas a casi todos los bloques legislativos, incluidos los de la oposición.

Advertisement

Según contó , el Gobierno prepara una puesta en escena similar a la de una Asamblea Legislativa para darle la bienvenida al pontífice, que llegará ese mismo domingo desde Uruguay. El encuentro reunirá a autoridades de los distintos poderes del Estado, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Palacio LibertadSantiago Filipuzzi

Entre las autoridades convocadas figura Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, cuyo distanciamiento de Javier Milei y de su círculo íntimo se profundizó en los últimos meses. Su presencia podría propiciar un nuevo encuentro público con el Presidente, después del frío saludo que recibió de él y de su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, durante la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo.

En aquella oportunidad, además, Villarruel quedó relegada de la transmisión oficial.

Advertisement

Las invitaciones fueron enviadas por Ceremonial de la Presidencia de la Nación a los legisladores y sus cónyuges. El ingreso al Palacio Libertad está previsto a partir de las 16.30 y los asistentes deberán confirmar previamente su presencia.

Apertura de sesiones ordinarias en el Congreso Nacionalrodrigo néspolo

El protocolo también fija un estricto código de vestimenta, de acuerdo con las indicaciones de la Santa Sede: traje oscuro y corbata oscura para los hombres; ropa oscura, con espalda y brazos cubiertos, para las mujeres. La invitación aclara expresamente que no será necesario el uso de mantilla ni cubrirse la cabeza.

La recepción forma parte de los primeros compromisos oficiales de León XIV en la Argentina, en el marco de una visita que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre e incluirá actividades religiosas y encuentros institucionales.

Advertisement



papa León XIV,LA NACION,Delfina Celichini,Congreso Nacional,Conforme a

Continue Reading

Tendencias