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El Senado aprobó la reforma de la Ley de Lavado de Activos: qué cambios se aplicarán

El Senado de la Nación aprobó la reforma de la Ley de lavado de activos. (Foto NA / DAMIAN DOPACIO)Parrilli fue uno de los oradores en la votación por la reforma de la Ley de lavado de activos. (Foto NA / DAMIAN DOPACIO)A partir de los cambios votados en el Senado, se regulará a las empresas cripto. (Foto: Reuters/Dado Ruvic)

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En el marco de la sesión especial en el Senado de la Nación para tratar el mega decreto desregulador de la economía, en la previa a esa votación se aprobó por unanimidad la reforma de Ley de Lavado de Activos. Fueron 69 votos afirmativos.

El proyecto ya había sido votado a favor en Diputados, por lo que la reforma ya quedó firme. La iniciativa modifica el Código Penal respecto a la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva.

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“Esta ley hace más robusta y efectiva nuestra legislación, ya que permitirá prevenir el lavado de activos y luchar contra el financiamiento del terrorismo. Es necesario cortar el flujo financiero del cual se nutre el narcotráfico”, expresó el senador radical Maximiliano Abad.

Parrilli fue uno de los oradores en la votación por la reforma de la Ley de lavado de activos. (Foto NA / DAMIAN DOPACIO)
Parrilli fue uno de los oradores en la votación por la reforma de la Ley de lavado de activos. (Foto NA / DAMIAN DOPACIO)

“Vamos a votar favorablemente a este proyecto porque creemos que es una señal positiva que se debe dar al mundo financiero internacional”, expresó el legislador kirchnerista neuquino Oscar Parrilli. “Se establece que la UIF está sometida al igual que la AFI al control del Parlamento. Eso le da transparencia”, agregó.

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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) llegó a la Argentina esta semana e hizo una serie de recomendaciones que están incluidas en el proyecto de ley aprobado. En efecto, la intención era tratar la iniciativa en el Senado antes de que la visita del GAFI termine, para que el país quede dentro de las naciones que cumplen con las regulaciones.

Regulación de las empresas cripto: uno de los puntos clave de la ley

Un punto fundamental de esa iniciativa se relaciona con la regulación de las empresas cripto que operan en el mercado local. La propuesta introduce la figura de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), que agrupa a exchanges y plataformas de operación de criptomonedas, como sujeto obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y registrado ante la CNV.

A partir de los cambios votados en el Senado, se regulará a las empresas cripto. (Foto: Reuters/Dado Ruvic)
A partir de los cambios votados en el Senado, se regulará a las empresas cripto. (Foto: Reuters/Dado Ruvic)

“Celebramos la aprobación por unanimidad de la reforma de la ley Antilavado de Dinero que permitirá al país cumplir con estándares internacionales, sobre todo en este momento que está siendo evaluado por el GAFI”, manifestaron desde la empresa de servicios financieros Bitso a través de un comunicado.

“Esperamos que las autoridades aprovechen esta oportunidad única para no sólo crear un buen registro de proveedores de servicios virtuales en el marco de la CNV, sino también una regulación cripto completa y de clase mundial, que proteja a los usuarios y promueva la innovación de nuestra industria y la inclusión financiera”, agregaron.

Por último, aclararon: “Es importante que la creación del registro sea acompañado por un abordaje integral que tenga en cuenta la actualización de normas de otros organismos del Estado, como el BCRA y la AFIP, que son asuntos que la ley aprobada no abordó.

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Asimismo, desde la Cámara Argentina Fintech reiteraron su “determinación a seguir trabajando por una reglamentación inteligente y progresiva de la norma, que potencie el desarrollo de la industria de activos virtuales -popularmente conocidos como ‘criptomonedas’-, genere un marco de desarrollo para los Proveedores de Servicios de activos virtuales, proteja a sus usuarios, y formalice el alineamiento del país con estándares internacionales con los que ya cumplen las empresas”.

Además, pidieron un tiempo prudencial para su implementación: “El objetivo de la Cámara es encontrar una reglamentación que tenga en el centro la protección de los usuarios, un adecuado enfoque de riesgo y un período de adecuación de 18 meses, del mismo modo que se hizo en otros países”.

“Este proceso debe incluir una correcta coordinación entre la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), para asegurar que el ingreso a las plataformas -las llamadas “rampas”- y otros movimientos de dinero fiat no sufran demoras ni haya inconvenientes que afecten a los usuarios”, advirtieron.

POLITICA

El Gobierno rechazó las críticas de un alto funcionario de la ONU: “Los derechos de todos los argentinos están absolutamente garantizados”

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A través de su representante en Ginebra, el Gobierno rechazó duramente las críticas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, a la situación social en Argentina bajo la administración de Javier Milei: al recorte de gastos en organismos públicos, a su política anti género y anti Agenda 2030.

“Los derechos de todos los argentinos están absolutamente garantizados” en la Argentina le retrucó este jueves el embajador ante organismos internacionales, Carlos Foradori al Alto Comisionado Türk. “No se preocupe tanto por la Argentina. Hasta ahora nos arreglamos solos. Y cuando necesitemos de su ayuda, seremos los primeros en requerir su auxilio. Por ahora nos acostumbramos a vivir con independencia, en paz y en libertad”, le dijo luego de quejarse de que el funcionario internacional dedicaba «más tiempo» a criticar a la Argentina que a dictaduras como Venezuela y Nicaragua o a dramas como el de la guerra en Ucrania y Yemen.

Türk, un austriaco que paradójicamente no era el candidato a ese puesto del gobierno Alberto Férnandez, es hoy un fuerte criticó de las políticas de Milei, al punto de que en Buenos Aires están convencidos de que el kirchnerismo, que tienen inmensa llegada a los organismos de derechos humanos internacionales, «lo nutre con sus denuncias contra el gobierno de la Libertad Avanza».

El martes, en su alocución sorprendió a la delegación argentina con un fuerte discurso «En Argentina, las medidas propuestas y adoptadas recientemente corren el riesgo de socavar la protección de los derechos humanos. Estos incluyen recortes en el gasto público que afectan particularmente a los más marginados, el cierre anunciado de las instituciones estatales dedicadas a los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia, y una instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores de suspender la participación en todos los eventos en el extranjero relacionados con la Agenda 2030”, dijo y luego también arremetió: “Insto a las autoridades a que coloquen los derechos humanos en el centro de su formulación de políticas, para construir una sociedad más cohesiva e inclusiva. Esto también significa el pleno respeto del derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión”.

Este jueves le llegó el turno a Foradori que empezó reprochándole el especial interés por la Argentina. Lo hizo con ironías. “Parece que de acuerdo al informe del alto comisionado, el alto comisionado ha perdido el sueño por la situación de los derechos humanos en la Argentina”. Y luego le recordó que los derechos humanos eran “política de Estado” aquí y que “todos los tratados internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional” en el país.

“El cierre del misterio de la mujer criticado es por una reducción del Estado luego del descalabro económico del anterior gobierno. A pesar de ello, los derechos de todos los argentinos están absolutamente garantizados” , dijo Foradori este jueves ante las críticas internacionales por el cierre del llamado Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades. Es parte de la pelea con los organismos internacionales porque los Libertarios rechazan sumarse a la llamada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, al punto que la Casa Rosada puso a la abogada Ursula Basset a controlar los discursos de la Cancillerías y otros ministerios para evitar que haya compromisos no aprobados por Milei.

“No encontré, paradójicamente, en su anterior informe ninguna mención ni preocupación por el 40% de pobres que dejó el anterior gobierno. Me sorprende que el alto comisionado esté tan preocupado por la Argentina pretendiendo intervenir en enero pasado en el debate de una ley que se trataba en el Congreso, la que, a pesar de su inquietud, recibió la aprobación en general del Congreso Nacional con mayoría opositora. Confíe un poquito más en nosotros”, advirtió en otro capítulo de la tensión que impera entre el Gobierno de la Libertad Avanza y los organismos internacionales.

La Agenda 2030 continúa los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015) de la ONU para la erradicación de la pobreza extrema y el hambre o la mejora en el acceso a la educación. Para el Gobierno esa es una agenda de «socialista» y «progresista» que choca contra su agenda más conservadora.

Pero a través de organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las Madres y las Buenas de Plaza de Mayo, o incluso el movimiento sindical -que llevó sus quejas a la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- la agenda Milei es denunciada en el exterior. Lo acusan incluso de “criminalizar la protesta social» y «reprimir» las manifestaciones. Libran una batalla contra la política anti piquete del Presidente y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En enero pasado, por pedido de Türk, el representante regional del Alto Comisionado, Jan Jarab, pidió participar de las audiencias en el Congreso por las llamada Ley Bases y el paquete fiscal a fin de “proteger” los derechos humanos de los argentinos. Eso molestó mucho al mGoberno.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Tük
Foto Reuter.

Este jueves, Foradori insistió con que el Gobierno “garantiza totalmente la reunión pacífica y la libertad de expresión, pero algunos otros no tanto” y le recordó a Türk que hubo hechos de violencia por parte de manifestantes en el reciente debate de la ley en el Senado.

“Me fascina el brillante desequilibrio demostrado a la hora de juzgar. Dedicó a la Argentina el mismo espacio y tiempo que a Haití, Yemen y a la Ucrania, ocupada por Rusia, entre otros. Pero se olvidó también de Venezuela y Nicaragua. A cualquiera le puede pasar”, le redondeó irónico el diplomático, que fue vicecanciller durante la administración de Mauricio Macri.

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