A finales del año 2012 el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que diversas organizaciones bancarias realizaron lavado de dinero para dos organizaciones criminales, por un lado el Cártel del Valle del Norte (originario de Colombia) y por otro el Cártel de Sinaloa.

Se trata de uno de los grupos criminales más relevantes en México y además las autoridades estadounidenses indicaron que estaba HSBC, específicamente en sucursales mexicas, lo que derivó despidos y cancelación de cuentas. Sin embargo, dicho banco siguió operando en Sinaloa, estado considerado como un bastión del grupo criminal.

“Aunque se cerraron las cuentas involucradas y los empleados fueron despedidos, las sucursales de HSBC en Sinaloa continuaron aceptando enormes depósitos de dólares en efectivo”, recoge el medio especializado en temas de narcotráfico InSight Crime en octubre de 2020. En total las autoridades indicaron que fueron por lo menos 881 millones de dólares del narco los que fueron blanqueados.

Así son los bancos en Culiacán que fueron ligados al Cártel de Sinaloa

Una de las sucursales que operaba hasta 2012 está ubicada en la avenida Nicolás Bravo y cuenta con el número 617. A través de una revisión en Google Maps se puede ver que la entrada y fachada el lugar cuenta con grafitis, aunque todavía se pueden ver las letras mayúsculas HSBC en la parte derecha del inmueble.

Al menos hasta enero del presente año contaba con un mensaje de “en venta” y las plantas han crecido en la parte de afuera. Incluso cerca del sitio fueron abandonadas varias bolsas negras, al parecer basura y en uno de los costados aparecen pintas de Movimiento Naranja Sinaloa con la característica ave.

“El Grupo HSBC admitió que no informó al HSBC Bank USA sobre deficiencias significativas en materia de prevención del lavado de dinero en HSBC México, a pesar de conocer estos problemas”, destaca el informe de las autoridades estadounidenses de 2012.

También se alcanza a ver que la parte de arriba del banco ya ha caído y en dicho lugar también han crecido algunas plantas.

Otra de las sucursales que estaba activa años antes estaba ubicada en el boulevard José Diego Valdez Ríos, específicamente en el número 1676, en la planta baja del Forum Culiacán. Dicha ubicación aparece en un documento de la propia institución bancaria en un archivo de nombre Oficinas HSBC Premier en México Sinaloa-Sonora.

Al revisar en Google Maps el banco HSBC en Plaza Forum no aparece dicho inmueble. Sin embargo, información compartida por el medio El Sol de México destaca que en dicha zona estaba una de las matrices, la cual fue cambiada al Boulevard Enrique Sánchez Alonso, donde actualmente se puede ver una sucursal del banco y está cerca de Forum Culiacán.

En el documento también aparecen otras tres sucursales en Culiacán, además de otras tres ubicadas en Los Mochis y un par más en Mazatlán.

El Cártel de Sinaloa y los bancos chinos

Actualmente las actividades del Cártel de Sinaloa relacionadas con el lavado de dinero continúan, pues apenas el pasado 1° de julio fueron sancionados por EEUU dos ciudadanos de origen chino y otro más de origen mexicano por presuntamente apoyar al grupo criminal en el lavado de activos.

“Diego Acosta Ovalle  (Ovalle) , con sede en México, ayudó al Cártel de Sinaloa ocultando y recolectando ganancias del narcotráfico, antes de entregárselas a los asociados del cártel. Los asociados del Cártel de Sinaloa trabajaron con Tong Peiji  (佟霈佶) y He Jiaxuan  (何家璇), con sede en la República Popular China”, es parte del informe del Departamento del Tesoro de EEUU.