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Sur Finanzas: la fiscalía pidió ampliar la imputación contra el dueño del holding por administración fraudulenta

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La fiscal federal Cecilia Incardona solicitó que se agraven las acusaciones contra Maximiliano Ariel Vallejo, titular del holding Sur Finanzas y vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Se trata de la investigación que tramita en el juzgado federal de Lomas de Zamora por presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita.

El pedido fue presentado ante el juez Luis Armella, quien deberá resolver si incorpora el nuevo delito de administración fraudulenta como partícipe necesario antes de la audiencia indagatoria prevista para el 26 de mayo. Ese día también deberá declarar Graciela Beatriz Vallejo, madre del empresario.

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La causa se originó tras una denuncia vinculada a un préstamo de dos millones de euros otorgado al Club Atlético Banfield por la firma Auriga League S.A. Según la presentación judicial, el dinero nunca habría sido reintegrado y la investigación derivó luego en un supuesto entramado financiero de mayor alcance relacionado con clubes del fútbol argentino.

Durante los allanamientos ordenados por el juez Armella se secuestraron computadoras, teléfonos celulares, documentación contable y contratos relacionados con al menos 16 clubes del fútbol argentino. (Foto: PFA)

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, Sur Finanzas habría desarrollado un esquema destinado a captar fondos mediante préstamos a entidades deportivas con problemas económicos, bajo condiciones consideradas usurarias. Los investigadores sostienen que el circuito incluía descuento de cheques, contratos de mutuo con altas tasas de interés y acuerdos de sponsoreo simulados que habrían servido para justificar movimientos de dinero.

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La acusación también apunta a una estructura societaria integrada, entre otras firmas, por Sur Finanzas Group S.A., Roma Inversiones S.A. y Centro de Inversiones Concordia S.R.L. Según el expediente, esas compañías habrían sido utilizadas para mezclar fondos de origen presuntamente ilícito con operaciones legales y dificultar la trazabilidad del dinero.

En el expediente se investigan operaciones sospechosas por cientos de miles de millones de pesos y movimientos vinculados a presunto lavado de activos por más de US$100 millones. Además, ARCA denunció una supuesta evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos por más de $3.300 millones.

Durante los allanamientos ordenados por el juez Armella se secuestraron computadoras, teléfonos celulares, documentación contable y contratos relacionados con al menos 16 clubes del fútbol argentino, entre ellos San Lorenzo, Independiente, Racing, Argentinos Juniors y Barracas Central. Los investigadores también analizaron mensajes extraídos de dispositivos electrónicos en los que se habría intentado coordinar la eliminación de información tras los operativos.

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El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio «Chiqui» Tapia, junto al financista Ariel Vallejo. (Foto: Instagram/Ariel Vallejo).

Aunque Claudio Tapia no está imputado en la causa, su nombre aparece mencionado en el expediente por la relación de cercanía que mantenía con Vallejo. Según la investigación, la AFA habría recomendado a distintos clubes recurrir a Sur Finanzas para obtener financiamiento y la Liga Profesional habría canalizado pagos vinculados a derechos televisivos a cuentas de la financiera.

El nuevo pedido de imputación presentado por Incardona sostiene que Vallejo no solo habría participado en el circuito de lavado investigado, sino que también habría aportado la estructura empresarial y financiera necesaria para concretar el supuesto vaciamiento de Banfield. Por ese motivo, la fiscal considera que debería responder también por administración fraudulenta.

En los últimos días, el juez Armella rechazó un planteo de la defensa del empresario que buscaba suspender la indagatoria. En la resolución, el magistrado calificó la presentación como una maniobra dilatoria y le impuso costas al considerar que no tenía fundamentos suficientes.

La audiencia del 26 de mayo será la primera instancia en la que Vallejo deberá responder formalmente ante la Justicia por las acusaciones que se fueron ampliando desde marzo, mientras avanza el proceso de unificación de expedientes judiciales vinculados al caso Sur Finanzas.

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Sur Finanzas, Justicia, administración fraudulenta

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Denuncian al gobierno de Gildo Insfrán por un caso de adoctrinamiento político en escuelas

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La diputada radical Agostina Villaggi denunció al gobierno de Gildo Insfrán en Formosa por presunto adoctrinamiento político en escuelas primarias de la provincia. La legisladora presentó un reclamo ante el Ministerio de Capital Humano de la Nación y difundió un video con detalles de la situación en su cuenta oficial de Instagram.

Villaggi detalló que en el Colegio Don Bosco, ubicado en la ciudad de Formosa, a estudiantes de cuarto grado se les imparte el denominado “modelo formoseño” en el área de Ciencias Sociales.

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“Es una política pública que la instaló el gobernador Insfrán a partir de materiales didácticos de la provincia, donde su asunción en 1995 como gobernador aparece como un hito histórico, sin repasar la historia previa u otros gobernadores en el cargo”, sostuvo hoy la legisladora, en declaraciones a radio Mitre. “Este texto en particular no tiene que ver con nuestra geografía, flora y fauna. Parece un balance de gestión de repertorio de datos que no condicen con la realidad”, agregó.

Según Villaggi, se trata de actividades pedagógicas en la que se “le piden a los niños que no se instala el pensamiento crítico”. “Les preguntan: ¿desde que año empiezan las transformaciones en Formosa? Dos minutos antes, les dijeron desde el año 1995, momento que Insfrán asume la gobernación«, remarcó.

En el video, la diputada afirmó que “se les está diciendo a niños de entre 9 y 10 años que durante la gestión actual del gobernador en Formosa se hicieron escuelas, hospitales, rutas, acceso a agua potable, además se les pide que hagan una valoración del modelo formoseño”.

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Villaggi, quien había sufrido un episodio de violencia de una patota de mujeres el año pasado durante una actividad de campaña, calificó esta práctica como “un claro caso de adoctrinamiento político” y afirmó que “se está instalando en la conciencia de niños de la escuela primaria una ideología política, algo que está prohibido por la Constitución Nacional y por la ley nacional de Educación”.

Tras la visibilización del planteo, Villaggi recibió el apoyo de Lucy Aguayo, docente y convencional constituyente mandato cumplido por la UCR, quien manifestó que el diseño curricular provincial no obliga a impartir proyectos de gobierno específicos. Aguayo expresó su preocupación por la posibilidad de una orientación partidaria en el ámbito educativo, que podría ir en contra de la Constitución de Formosa.

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La exintegrante de la Junta de Clasificación aclaró que no puede asegurar que la práctica denunciada por la diputada alcance a todo el sistema educativo provincial y diferenció la enseñanza de la historia local de la exaltación de una gestión en particular.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la documentación presentada por Villaggi será incorporada al expediente correspondiente, junto con materiales y testimonios recogidos de docentes y autoridades educativas.

Respuesta del gobierno de Gildo Insfrán

En respuesta a la denuncia, Juan Ignacio Meza, director de Educación Primaria de Formosa, aseguró en declaraciones a AGENFOR que “la enseñanza de las transformaciones territoriales, económicas y sociales de la provincia no responde a un mero eslogan partidario, sino a los preceptos consagrados en la propia Constitución Provincial, recientemente sancionada”.

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Meza criticó a la oposición por, según él, solicitar “censura” bajo el argumento de defender la libertad y sostuvo que “quieren borrar de los libros la historia reciente de la provincia porque contradice el relato centralista que ellos defienden”.

El funcionario provincial argumentó que “enseñar lo que fuimos, lo que somos y lo que construimos juntos en Formosa es un acto de soberanía cultural, memoria y orgullo provincial”.

En marzo, se conoció otra situación de uso partidario de las escuelas en Formosa, cuando el gobernador Insfrán se hizo entrevistar por alumnos durante la inauguración de una escuela EPEP N° 548 “Prof. Rodolfo Reynaldo Benítez”. Los chicos solo se dedicaron a elogiar su gestión en una muy cuestionada puesta en escena, como parte de un programa radial que hacen los niños en el marco de sus tareas educativas.

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“¿Sabés quién es el responsable de que todos nosotros, niños y niñas, podamos tener espacios para estudiar dignamente?“, fue uno de los pasajes comentados por los chicos. “Claro, nuestro señor gobernador y su equipo de política pública siempre nos han dado todo: edificios, útiles escolares, buenos maestros y más”, respondió otro de los niños.

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Ley de Propiedad Privada: qué se aprobó con la media sanción del Senado

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El oficialismo, con el apoyo de la oposición dialoguista, aprobó esta madrugada y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero debió resignar el capítulo que modifica la ley de Manejo del Fuego ante la fuerte resistencia de algunos aliados de fuerzas provinciales.

Así, el núcleo del proyecto quedó limitado a la regulación para acelerar los desalojos y a cambios en los requisitos para la expropiación de bienes por parte del Estado.

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El Senado de la Nación Argentina

Ya sin el polémico capítulo que habilitaba la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeros, el debate giró en torno a la aceleración de los plazos judiciales para los desalojos.

Los cambios en materia de desalojos regirán en la Ciudad de Buenos Aires y en los predios que sean de jurisdicción nacional, que se rigen por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Patricia Bullrich en el SenadoPilar Camacho

El proyecto quedó reducido a tan solo cuatro capítulos. Uno de ellos está relacionado con la instauración del juicio sumarísimo para el caso de desalojos por usurpaciones y ocupaciones, y la aplicación de un plazo de 10 días hábiles para el abandono de una vivienda en caso de deuda en el pago de los alquileres.

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Según el texto aprobado, todos los procesos de desalojo, tanto urbanos como rurales, se tramitarán por juicio sumarísimo. En ese sentido, se contempla la posibilidad de que el propietario pueda solicitar la restitución inmediata del bien contra intrusos o tenedores precarios en cualquier estado del juicio tras la litis, bajo caución juratoria.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Agustín Monteverde (Capital), defendió la propuesta del Gobierno al sostener que la demora procesal para recuperar un inmueble “termina devastando el mercado de alquileres”.

“Fortalecer el derecho de propiedad es indispensable para permitir el acceso a la vivienda”, opinó Monteverde. “Si quieren ser solidarios, háganlo con la propia, no con la de los demás”, remató el senador oficialista en dirección al bloque kirchnerista.

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A pedido de la oposición dialoguista, se estableció que el juez debe dar participación obligatoria a organismos de protección si hay menores o personas con discapacidad. Se establece un plazo de hasta 10 días para asegurar una alternativa habitacional antes del desalojo.

El bloque de aliados de La Libertad AvanzaSENADO ARGENTINA – Charly Diaz Azcue

Ese mismo plazo de 10 días de intimación previa se aplicará para desalojos por falta de pago y se habilita que la notificación se haga en el domicilio electrónico constituido en el contrato.

También consiguió los votos para su aprobación las modificaciones al régimen de expropiación por parte del Estado de bienes privados, estableciendo nuevos requisitos a cumplir para poder apropiarse de una propiedad.

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Así, para declarar de utilidad pública un bien, debe hacerse una interpretación restrictiva, identificando el Estado de forma específica el fin perseguido y demostrando que la medida es idónea, necesaria y proporcional.

La indemnización se limita al valor objetivo (de mercado) y a los daños directos. El lucro cesante solo se reconoce si está debidamente acreditado y tiene un tope del 30% del valor del daño emergente, salvo prueba fehaciente de una afectación mayor.

Los montos se actualizarán por IPC más una tasa de interés para plazo fijo del Banco Nación. Para poder llevar a cabo ocupaciones temporales y anormales, se define estrictamente el “estado de necesidad”, limitándolas a 90 días con una única prórroga por igual plazo ante circunstancias graves.

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Este capítulo del proyecto fue duramente cuestionado por el kirchnerista Martín Soria (Río Negro), quien denunció que los cambios tienen el objetivo de “restringir la facultad de que el Estado pueda expropiar bienes necesarios para el bien común”.

“También quieren que las expropiaciones le salgan cada vez más caras al pueblo argentino, al incluir el pago de lucro cesante y a también, además del valor real del bien, se paguen las ganancias hipotéticas y futuras”, agregó.

Tratamiento de la ley de tierras en el Senado del Congreso Nacional. – Di Tullio Coki CapitanichPilar Camacho

También se incluyó una cláusula que facilita la regularización dominial para inmuebles rurales, extendiendo el concepto de usucapión de 10 años contemplado en la denominada Ley Pierri a agricultores familiares para que puedan regularizar los inmuebles rurales donde residen y producen.

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el polémico capítulo,Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Conforme a

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El Gobierno porteño aseguró que arreglar los destrozos en el Congreso costará $468 millones

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Después de los graves incidentes ocurridos anoche en las inmediaciones del Congreso, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que arreglar los destrozos costará $468 millones.

El Gobierno porteño tuvo que desplegar un operativo especial para restaurar la zona durante la madrugada con trabajos de limpieza y reparación que ya concluyeron.

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Entre los principales destrozos se registraron contenedores quemados, veredas rotas y tres patrulleros vandalizados: dos autos y una camioneta.

La manifestación hacia el Congreso contra la Ley de Propiedad Privada. (Foto Nicolás González)

Cómo se distribuyen los costos de los daños

El Gobierno porteño detalló el desglose de los gastos necesarios para devolver la zona a su estado original. El rubro más costoso fue la reparación del pasto, que demandó $270 millones.

La reposición de cestos y contenedores incendiados o vandalizados, junto con el servicio adicional de limpieza, sumó $130 millones.

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Por su parte, el arreglo del equipamiento urbano implicó otros $38 millones, mientras que la reposición de plantas requirió $30 millones.

El operativo de limpieza y los daños a vehículos policiales

A pesar de la magnitud de los destrozos, la Ciudad logró limpiar la zona en pocas horas. Los equipos de limpieza trabajaron durante la madrugada para retirar escombros y reparar los daños más urgentes.

Además de los daños en el espacio público, los incidentes dejaron vidrios rotos en dos patrulleros y una camioneta policial, lo que sumó más complicaciones al operativo de recuperación.

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La marcha contra la Ley de Propiedad Privada terminó con incidentes y al menos 26 detenidos

La protesta frente al Congreso contra la Ley de Propiedad Privada escaló a un fuerte enfrentamiento entre la policía y un grupo de manifestantes que se extendió durante varias horas desde las 17 y siguió hasta pasadas las 21. Se contabilizaban al menos 26 detenidos y cinco heridos, entre ellos policías.

Todo comenzó al borde de las vallas instaladas en las inmediaciones del Palacio Legislativo sobre la avenida Entre Ríos. Tras unas primeras horas de marcha pacífica, la policía lanzó gases y camiones hidrantes contra manifestantes que buscaban tirar las vallas.

La tensión creció con el correr de las horas y hacia la noche, gran parte de la movilización ya se había desconcentrado en la plaza, pero la Prefectura, la Infantería y la Policía de la Ciudad avanzaban desde el Parlamento hasta la avenida 9 de Julio.

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Los incidentes comenzaron recién alrededor de las 17, cuando varios manifestantes avanzaron sobre el vallado y la policía los dispersó con el camión hidrante, gas pimienta y gases lacrimógenos. También se vio a manifestantes romper baldosas, bancos y veredas de la plaza para tirarles escombros a las fuerzas federales. Hubo al menos nueve detenidos, según un reporte policial de las 21.

Seguridad desplegó la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura en el marco del protocolo antipiquetes, que desde temprano se limitó solo a restringir la circulación en el perímetro de las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio, con mayor afectación sobre Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia.

Las fuerzas desconcentraron la manifestación hacia la avenida 9 de Julio. También se desplegaron efectivos de la Policía de la Ciudad, que llegó a apostar un camión hidrante sobre las vías del metrobus.

Según se informó desde el gobierno de Jorge Macri, una oficial de la policía de la Ciudad resultó herida “con traumatismo en un codo por un piedrazo”. Los efectivos porteños intervinieron para repeler manifestantes en la Avenida Callao y Bartolomé Mitre, en Callao y Corrientes y en la Avenida de Mayo y 9 de Julio. “Los grupos violentos quemaron contenedores de basura y rompieron veredas. Y rompieron los vidrios de un patrullero”, se informó.

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Congreso, Incidentes, gobierno de la Ciudad

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