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Presunta corrupción en la AFA: denuncian por lavado de dinero a Tapia y Toviggino y piden citar a declarar a un testigo clave

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El empresario Guillermo Tofoni presentó una nueva denuncia por supuesto lavado de dinero contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino en el marco de las supuestas maniobras para llevar desde Tourprodenter a Miami millones de dólares de los sponsors de la AFA.

Según Tofoni, existió una maniobra mediante la cual fondos depositados en la empresa Tourprodenter eran enviados a una firma radicada en Miami y posteriormente cobrados en efectivo en la Argentina.

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La denuncia sostiene que el dinero proveniente del exterior era llevado a distintas “cuevas financieras” ubicadas en la Avenida Corrientes 456. Desde allí, según el escrito, era retirado por personas involucradas y trasladado al estudio jurídico de Juan Pablo Beacon, ubicado en Lavalle 1718, piso 4°, departamento C. Posteriormente, el dinero habría sido derivado, según los casos, a un domicilio de Montevideo y Quintana vinculado al tesorero de AFA, Pablo Toviggino, o a la sede de la AFA ubicada en Viamonte 1366.

Tofoni afirma haber aportado datos y fotografías de presuntos envíos de dinero hacia las oficinas de la AFA. También menciona la participación de Juan Pablo Beacon y de Cristian Brian Prendes. Según la denuncia, Beacon, señalado como examigo y colaborador de Toviggino, se habría grabado en distintas ocasiones contando dólares, mientras que Prendes habría sido quien trasladaba bolsos y mochilas con dinero desde las financieras de la avenida Corrientes hasta el estudio de Lavalle y luego a otros destinos.

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La presentación también hace referencia a un audio difundido por TN en el que Beacon describiría la maniobra denunciada.

Asimismo, Tofoni incorporó en la denuncia a Diego Pasztor, a quien señala como financista y partícipe de las operaciones investigadas. Según el escrito, Pasztor posee oficinas en Avenida Corrientes 456, el mismo lugar donde, de acuerdo con la denuncia, operaba Fabián Krunfli (Fiño), identificado como la persona que trasladaba dinero hacia la oficina de Beacon.

La denuncia sostiene que Pasztor sería responsable por su participación en presuntas maniobras de lavado de activos debido a la reiteración y permanencia de las operaciones descriptas. Finalmente, Tofoni pidió que Beacon y Prendes sean convocados a declarar en carácter de partícipes.

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Del crecimiento patrimonial a las inconsistencias en las declaraciones juradas

Por otra parte, Tofoni denunció hace semanas un supuesto enriquecimiento ilícito de Tapia. La denuncia pone el foco en la evolución de las declaraciones juradas patrimoniales de Tapia entre 2017 y 2025 y sostiene que existe una serie de inconsistencias vinculadas con la adquisición de inmuebles, la acumulación de liquidez y la posterior desaparición de esos fondos de una declaración posterior.

Según la presentación, en 2017 Tapia declaró cuatro propiedades con un valor fiscal total aproximado de 17 millones de pesos, un automóvil y activos líquidos inferiores a 1,5 millones de pesos, equivalentes entonces a unos 43.000 dólares.

Dos años después, siempre de acuerdo con la denuncia, incorporó nuevos bienes inmuebles. Entre ellos figuran una casa de 315 metros cuadrados en Beccar, partido de San Isidro, con un valor fiscal de 15 millones de pesos; un departamento de 291 metros cuadrados en el barrio porteño de Caballito; una propiedad de 280 metros cuadrados en Cardales/Ingeniero Maschwitz, con valor fiscal declarado de 12 millones de pesos y ubicada junto al complejo del Sofitel; y un terreno de 2430 metros cuadrados en Campana, adquirido mediante crédito hipotecario y declarado con un valor fiscal de 10.918.214 pesos.

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Chiqui Tapia junto a Pablo Toviggino y otros dirigentes de la AFA. (Foto: X/@afa)

La denuncia también analiza la declaración jurada patrimonial correspondiente a 2024. Allí, según Tofoni, aparece “un universo radicalmente distinto al de 2017”. El documento registra más de 1002 millones de pesos depositados en distintas cuentas bancarias, incluida una cuenta corriente con más de 517 millones de pesos. Además, declara más de 39 millones de pesos en efectivo y 246.206 dólares depositados en una caja de ahorro valuados al tipo de cambio oficial.

De acuerdo con la presentación, la liquidez total ascendía aproximadamente a un millón de dólares y representaba un crecimiento real cercano al 1000% respecto de los niveles declarados en 2017.

Sin embargo, la denuncia señala una diferencia sustancial en la declaración jurada presentada el 10 de julio de 2025 por Tapia en su carácter de presidente del CEAMSE y difundida públicamente a comienzos de diciembre de ese año. Según Tofoni, ese documento declara liquidez cero: sin dinero en efectivo y sin depósitos bancarios al momento de la presentación.

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Pablo Toviggino y Juan Pablo Beacon, dos personajes claves en el entramado. (Foto Ascenso del Interior)
Pablo Toviggino y Juan Pablo Beacon, dos personajes claves en el entramado. (Foto Ascenso del Interior)

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La misma declaración, no obstante, informa 130 millones de pesos en rendimientos financieros provenientes de intereses de plazos fijos y diferencias de cambio. Para el denunciante, ese dato presupone la existencia previa de capital colocado en instrumentos financieros que no habría sido informado.

La presentación también examina los ingresos declarados por Tapia. Según la denuncia, percibe 100.233.144 pesos anuales por su cargo en el CEAMSE, equivalentes a unos 8 millones de pesos mensuales. Asimismo, en su función de vicepresidente segundo de la CONMEBOL registra ingresos anuales por 718.536.500 pesos, aproximadamente 60 millones de pesos por mes. En cuanto a la AFA, la denuncia sostiene que ejerce la presidencia ad honorem, sin remuneración, con una dedicación de 15 horas semanales.

Tofoni afirma que existen varias inconsistencias. En primer lugar, sostiene que los honorarios provenientes de la CONMEBOL no están acreditados como ingresos estables y constantes antes de 2025 y que, por lo tanto, no explicarían el salto patrimonial registrado en 2019. En segundo término, argumenta que aun considerando esos ingresos como permanentes desde 2017, la liquidez cercana al millón de dólares declarada en 2024 superaría ampliamente lo que podría haberse acumulado en el período. Finalmente, cuestiona la diferencia entre la liquidez declarada en 2024 y la inexistencia de fondos informada en 2025, sin que aparezcan registrados bienes, inversiones o transferencias que permitan justificar ese cambio.

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Por esos motivos, la denuncia sostiene que el incremento patrimonial registrado entre 2017 y 2024, pasando de una liquidez aproximada de 43.000 dólares a más de un millón de dólares entre cuentas bancarias y efectivo, constituye un crecimiento superior al 1000% en términos reales. También afirma que los ingresos declarados no permiten explicar la adquisición simultánea de varios inmuebles en 2019, la acumulación de fondos informada en 2024 ni la posterior desaparición de esa liquidez en la declaración jurada de 2025.

En el expediente, Tofoni solicitó diversas medidas de prueba. Entre ellas, el levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario de Tapia y de toda persona jurídica vinculada que pudiera surgir durante la investigación, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y la fecha de presentación de la denuncia.

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Además, pidió requerir a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información sobre declaraciones juradas, tributos abonados, relaciones de contribuyentes, bienes registrables, automotores, transferencias de vehículos, inmuebles, aeronaves, embarcaciones, maquinaria agrícola, obras de arte y regímenes de facturación. También solicitó medidas ante ARBA, informes a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre eventuales Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), allanamientos para secuestrar teléfonos celulares y documentación, medidas sobre bienes patrimoniales y la determinación de la existencia de aeronaves registradas a nombre de Tapia.

Chiqui Tapia, Claudio Tapia, AFA, guillermo tofoni

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Victoria Villarruel envió una corona de flores al funeral del Indio Solari y buscó diferenciarse del Gobierno

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La vicepresidenta Victoria Villarruel se diferenció del Gobierno de Javier Milei y compartió en sus redes sociales un posteo en el que mostró dos coronas de flores que envió para el funeral del Indio Solari que se llevó a cabo este domingo en el Polideportivo Gatica. Cerca de un millón de personas se movilizaron para darle el último adiós al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La imagen que la titular de la Cámara Alta dejó en su Instagram mostró dos coronas de flores, que tenían escrito, por un lado, “vicepresidente de la Nación” y, por otro, “Senado de la Nación”. Todo fue acompañado por una sola frase: “QEPD. Acompaño el dolor de sus seguidores”. Además, incluyó el tema de Los Redondos, «Un Ángel Para Tu Soledad».

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Las coronas que envió la vicepresidenta Victoria Villarruel al funeral del Indio Solari

Así, la segunda en la línea de sucesión presidencial buscó mostrar distancia del Poder Ejecutivo tras las disputas en torno a la realización del velatorio para el músico que falleció el viernes producto de un ACV hemorrágico: «Falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento“, sostuvieron fuentes judiciales a este medio.

En ese marco, las horas siguientes a la noticia que conmocionó a todo el país el debate estuvo puesto en torno a dónde sería el mejor lugar para que la leyenda musical pudiera recibir el último adiós de sus fanáticos, que espontáneamente comenzaron a reunirse en la Plaza de Mayo.

El escritor y biógrafo del músico, Marcelo Figueras, reconstruyó cómo fue la decisión que terminó desembocando en la elección del Polideportivo Gatica, en Avellaneda, como escenario del velatorio. Según relató, uno de los protagonistas centrales de la organización fue Máximo Kirchner, quien llegó a la residencia de Parque Leloir donde se encontraba la familia de Solari y participó activamente de todas las gestiones para garantizar una despedida masiva.

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La primera opción que surgió para el homenaje fue el Congreso de la Nación. La propuesta fue impulsada por Cristina Fernández de Kirchner, quien habló con Virginia, integrante del entorno familiar del músico. La expresidenta consideraba que el lugar era el más adecuado tanto por su valor simbólico como por cuestiones logísticas. Argumentó que allí “se ha despedido a grandes de verdad” y destacó que el edificio cuenta con una explanada abierta y accesos que facilitan la circulación de grandes cantidades de personas.

Máximo Kirchner fue uno de los primeros en llegar al domicilio del Indio Solari el pasado viernes (RSFotos)

Sin embargo, la iniciativa no prosperó. Durante horas se desarrollaron negociaciones con las autoridades nacionales, pero finalmente el Gobierno rechazó la posibilidad. Según el escritor, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, publicó un mensaje en redes sociales justificando la negativa por razones de seguridad.

Ante esa situación, comenzaron a analizarse otras alternativas. Sobre la mesa aparecieron opciones como los estadios de Boca, Racing y Huracán, además de la Ciudad Universitaria y el Hipódromo de La Plata.

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“Con él barajamos todas las posibilidades”, escribió Figueras en referencia a Máximo Kirchner. Finalmente, la decisión fue realizar la despedida en el Polideportivo Gatica, ubicado sobre la avenida Mitre al 5.000, dentro del Parque de los Trabajadores de Villa Domínico.

La participación de Kirchner fue determinante. De acuerdo con el relato, asumió personalmente las negociaciones y mantuvo varias conversaciones con el gobernador bonaerense Axel Kicillof para coordinar el operativo. “Habló no menos de tres veces con Axel”, señaló Figueras, destacando que ambos no mantenían contacto desde hacía varios meses.

Con cientos de ofrendas, miles de fanáticos lograron dar su último adiós a la leyenda de la música (Photo by TOMAS CUESTA / AFP)

Cuando la organización ya estaba encaminada, desde el Gobierno nacional intentaron retomar el contacto y ofrecieron otras alternativas, entre ellas Tecnópolis. Sin embargo, para entonces la familia del Indio ya había tomado una decisión.

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En medio de la jornada, Máximo Kirchner recordó una enseñanza que le había transmitido Néstor Kirchner tras la muerte de un dirigente político muy querido. Según contó, el expresidente le explicó que llega un momento en que ciertas figuras dejan de pertenecer exclusivamente a su círculo íntimo.

“Ahora es de todos”, fue la frase que Néstor le dijo en aquella oportunidad. Para quienes participaron de la organización de la despedida, esa definición también resumía lo que representa el Indio Solari para varias generaciones de argentinos.

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Con la reforma electoral en terapia intensiva, Patricia Bullrich trata de ordenar la agenda oficialista el Senado

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Mientras todavía resuenan las réplicas del terremoto político provocado por la aprobación del acuerdo como jueza María Verónica Michelli, vetada por Javier Milei por ser la cuñada de un periodista de investigación, la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich (Capital), se reunirá este martes con sus pares de la oposición dialoguista con la idea de barajar y dar de nuevo y elaborar una hoja de ruta para el tratamiento de los proyectos reclamados por el Poder Ejecutivo.

En la mira inmediata de Bullrich está el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, sobre el que todavía persisten cuestionamientos en torno a la habilitación a personas físicas y jurídicas y estados extranjeros a comprar tierras.

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Ese debate entre la postura de mayor apertura que propone el Gobierno y la mirada más estricta de varios legisladores es lo que pone en duda los votos para aprobar la iniciativa, razón por la cual el tema terminó postergado su tratamiento en la sesión de la semana pasada.

Ahora, la exministra de Seguridad quiere llegar a un acuerdo que le permita tratar propiedad privada este miércoles. Pero en la oposición no hay mucho espíritu para convocar a una sesión esta semana.

Pero hay otro tema que también preocupa en las oficinas de la jefa de la bancada de La Libertad Avanza. Se trata de la reforma política impulsada por el Gobierno y cuyo tratamiento quedó empantanado hace ya tres semanas y todavía sigue sin mostrar señales de actividad.

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Bullrich sabe que el proyecto está en terapia intensiva y con pronóstico reservado. Los votos para aprobar la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) no están y hay amplios sectores de la oposición dialoguista que tampoco están dispuestos a aceptar la suspensión de esos comicios, como sí lo hicieron el año pasado. “No hay posibilidad de ceder esa herramienta que nos sirve para ordenarnos de cara a una elección presidencial”, responden los díscolos.

En el Gobierno no esconden que el tema de las PASO es casi lo único que les interesa del proyecto, denominado Reforma Electoral Integral y compuesto por 79 artículos, que ingresó al Senado desde el Poder Ejecutivo en la última semana de abril.

Desde que la Casa Rosada se enteró de que no tiene los votos, lo informó Bullrich hace tres semanas en una reunión de la mesa política, se dijo que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, habían sido mandatados para negociar los votos de sus senadores con los gobernadores de la oposición dialoguista.

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Hasta el momento, esas gestiones, si las hubo, no han dado resultado alguno. El oficialismo sigue chocando con el muro de la negativa de la cantidad suficiente de senadores para no poder alcanzar los 37 votos afirmativos, mayoría absoluta del cuerpo, que exige la Constitución Nacional para sancionar una reforma electoral en el Congreso.

Para colmo de males, entre los aliados empieza a cundir la impaciencia por la demora en el tratamiento de Ficha Limpia, que el Gobierno incluyó dentro de la reforma electoral como una zanahoria para atraer el apoyo de la UCR y Pro.

Desde que la iniciativa aterrizó en el Senado, el jefe de la bancada de Pro, Martín Goerling (Misiones), se convirtió en el vocero del tratamiento separado de la reforma de los artículos que buscan impedir que accedan a cargos electivos y en el Poder Ejecutivo personas que tengan una condena confirmada en segunda instancia.

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El senador misionero tiene muy avanzadas las negociaciones con la radical Edith Terenzi, alineada con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para impulsar un nuevo proyecto de Ficha Limpia.

La idea es que el Senado pueda reivindicarse del fracaso que un texto de similares características tuvo en mayo del año pasado, cuando el sorpresivo rechazo de los senadores del Frente Renovador de la Concordia de Misiones, que responden a Carlos Rovira y son aliados de Milei, terminó con la iniciativa rechazada e impedida de volver a discutirse hasta este año.

Además de definir el futuro de los proyectos de Propiedad Privada y de reforma electoral integral, la reunión de Bullrich con los jefes de bloque de la oposición dialoguista también servirá para definir una hoja de ruta de todos los proyectos que en el último mes y medio envió el Gobierno al Senado.

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En medio del escándalo que envuelve a Adorni y su situación patrimonial, la Casa Rosada giró al Senado un texto de regulación del juego en línea y de tratamiento de la ludopatía infantil, más de 40 pliegos judiciales, que suman a los 74 aprobados la semana pasada, y una nueva ley de etiquetado de productos alimenticios.

A esto se suma la denominada Ley Hojarasca -derogación de legislación perimida o considerada inútil por el Gobierno-, y un nuevo régimen de subsidios al consumo de gas para las zonas frías del país, ambas aprobadas por la Cámara de Diputados. Hasta ahora, ninguna iniciativa tiene fecha de tratamiento en comisiones.




terremoto político,Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Patricia Bullrich,Conforme a,,Comodoro Py. Citan a indagatoria a espías y hackers acusados de inteligencia ilegal contra jueces y funcionarios,,Polémica jugada. El PJ frustró sobre la hora una sesión opositora en la Legislatura bonaerense para indagar sobre el IOMA,,Debate por la IA. Yuval Harari cuestionó a Milei por su idea de crear empresas no humanas y el Presidente le respondió,Senado de la Nación,,Derrota en el Senado. La ira presidencial y los desplantes de Patricia Bullrich,,Tensión oficialista. El pliego de Michelli desató las peores sospechas y dejó a la conducción de Bullrich a su hora más crítica,,Pliegos judiciales. Mayans habló de los cruces en el Senado y aseguró que Villarruel “dice que va a ser candidata a presidenta”

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Citan a indagatoria a espías y hackers acusados de haber hecho inteligencia ilegal contra jueces y funcionarios

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La causa que investiga hechos de espionaje ilegal contra jueces de la Corte, otros magistrados y funcionarios se reactivó hoy con las citaciones a prestar declaración indagatoria al espía inorgánico de la AFI Ariel Zanchetta, a un hacker misionero ligado a las maniobras y a un tercer acusado.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi reactivó la investigación y la encuadró en una presunta asociación ilícita.

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Los citados son Zanchetta, Ezequiel Nuñes Pinheiro y un nuevo sospechoso: el joven que creó el sitio Dark PFA, el sitio desde donde se podía acceder a la base de datos de la deep web de cualquier persona que se eligiera. Se podían conocer así las líneas telefónicas contratadas a nombre de los espiados.

Fuentes judiciales precisaron que las indagatorias fueron fijadas para los próximos días: Zanchetta declarará el 17 de junio; Nuñes Pinheiro, el 19, y Tomás Patricio Hválica, el 24 de junio próximo. Las audiencias serán por Zoom.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi Enrique Garcia Medina

Martínez De Giorgi instó mediante un oficio al jefe de la División Análisis de Evidencia Digital Forense del Departamento Forensia Digital de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional Argentina a que “con carácter urgente proceda a la producción del análisis del contenido de los elementos remanentes pendientes de estudio” vinculados con la causa y dictó una serie de pautas para profundizar el estudio de ese material.

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En ese marco, el juez anotició a la jueza porteña Araceli Martínez, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 29, el avance de su expediente por asociación ilícita y le pidió detalles de su causa, donde pretende firmar un acuerdo de juicio abreviado con uno de los acusados. Fue ese acuerdo el que precipitó las indagatorias.

Es que Martínez había enviado el viernes pasado un mail al juzgado de Martínez De Giorgi pidiendo “certificar” (conocer) su causa, con vistas a sellar un juicio abreviado entre Nuñes Pinheiro y la fiscalía por la presunta comisión de los delitos de violación de secretos y de la privacidad e irrupción en las comunicaciones.

El acuerdo de conciliación, según confirmó la defensa, estaba fijado para hoy e implicaría la devolución de cualquier prueba que pueda existir secuestrada en el expediente.

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Martínez De Giorgi le informó a su par porteña que Pinheiro fue procesado por los delitos de espionaje, interrupción de las comunicaciones, estafa y acceso ilegítimo a datos personales.

Se convirtió su procesamiento en prisión preventiva y se ordenó trabar embargo sobre sus bienes, decisión que fue homologada por Cámara Federal y está firme.

Excarcelado desde abril del 2024, el juez también le informó que las pruebas lo ligaban a una presunta asociación ilícita y estaba citado a indagatoria.

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La causa se encuentra en trámite”, le recordó, pidiendo detalles del expediente que tramita en el fuero local. Le preguntó qué medidas se dispusieron y quiénes son las víctimas en ese caso “previo a la adopción de cualquier decisión de mérito que pueda afectar el curso de uno u otro proceso”.

Fue una señal clara del juez federal ante la posible resolución que dicte la jueza porteña que pueda afectar su causa.

La jueza Martínez fue la que recibió en 2022 la denuncia del entonces ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro por el hackeo de su celular. A inicios de diciembre del 2022, en vísperas de la condena contra Cristina Kirchner a seis años de prisión por la causa Vialidad, se ventilaron supuestos diálogos del entonces funcionario y jueces tras la difusión de un viaje que compartieron a Lago Escondido.

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La causa por el espionaje contra los jueces, que investiga Martínez De Giorgi, tiene varios focos.

Uno es la denuncia que investiga la creación de líneas telefónicas a nombre de los ministros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y de otras personas.

La otra es el hackeo a dos camaristas de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, y a dos jueces que llevaban adelante el juicio contra Cristina Kirchner, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. También, al entonces diputado Diego Santilli y al exministro de Seguridad porteño, entre otros.

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Por el caso fue detenido inicialmente Nuñes Pinheiro, un joven que reconoció que en agosto del 2022 se contactó con él, vía Telegram, el usuario “ElJuanxd” y le hizo pasó una serie de encargos. El objetivo eran los celulares de jueces y funcionarios. Tras pagarle, “ElJuanxd” desapareció, según declaró Nuñes Pinheiro en indagatoria.

También estuvo detenido y está procesado Zanchetta, expolicía que el mismo día del hackeo a Borinsky buscó sus datos en la base SudamericaData, en donde solo en 2022 había hecho otras dos mil búsquedas de magistrados, políticos y artistas –varios de ellos luego hackeados-.

Zanchetta se excusó diciendo ser periodista, pero en sus diálogos quedó expuesto que era un agente inorgánico de la SIDE, tal como sostuvo la fiscalía.

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Tras el análisis inicial de los dispositivos de Zanchetta, se imputó y allanó al exfuncionario de AFIP y miembro de La Cámpora Fabián “Conu” Rodríguez, quien hablaba con el espía y fue acusado de haberle encargado “objetivos” y operaciones.

También mantuvo diálogos con el diputado Rodolfo Tailhade. “Conu” Rodríguez logró evadirse de la policía cuando fue a buscarlo a sus oficinas y recién se presentó cinco días después en los tribunales para entregar sus celulares y dispositivos.

Ahora, Martínez De Giorgi también decidió llamar a indagatoria a Tomás Patricio Hválica, el joven que creó el sitio Dark PFA, el lugar desde donde se podía acceder a la base de datos de la deep web de cualquier persona que se eligiera.

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En 2023, Nuñes Pinheiro declaró que los datos que necesitaba para llevar adelante su hackeo los buscaba en la página de Dark PFA.




Hernán Cappiello,Conforme a

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