Elías Piccirillo y su exsocio Martín Migueles sumarán una nueva causa en Tribunales por las maniobras con el dólar blue en los tiempos del cepo cambiario. El Banco Central cerró un sumario sobre la casa de cambio Arg Exchange y elevó el caso al fuero penal económico para que se inicie una investigación penal. La entidad que preside Santiago Bausili determinó que esa casa de cambio vendió más de US$250 millones a otras entidades que no justificaron el origen de los fondos.

Piccirillo apareció en Arg Exchange en 2022, con un 90 por ciento de las acciones. El accionista minoritario era Matías Bocca, un nombre que se repite en otras agencias investigadas. Y como presidente ya estaba Martín Migueles.

El negocio se activó en 2023. Entre enero y diciembre de ese año, la casa de cambio compró más de 250 millones de dólares a distintas entidades y vendió una cantidad similar. La cifra exacta, entre el 26 de enero y el 19 de diciembre, fue de US$251.933.029. Esto significa un ritmo de compra diario de 768.000 dólares.

El sumario del BCRA contra Arg Exchange comenzó a fines de 2024, tras el cambio de gobierno, y pasó por varias instancias. En noviembre del año pasado, dio cuenta de ese proceso cuando Piccirillo y Migueles se notificaron de los cargos. En enero del año pasado, la agencia ya había sido dada de baja del “Registro de Operadores de Cambio” (R.O.C.).

La investigación del Banco Central determinó que Arg Exchange “efectuó operaciones de venta de divisas a otros operadores de cambio que no justificaron el origen de los fondos transados y que, a su vez, abastecieron a otras entidades”. En otros términos, que abasteció el mercado paralelo del blue ante la falta de controles oficiales.

¿A quién le compraba los dólares? En los registros del Banco Central se destacan el Banco MasVentas (US$24.200.000) y varias agencias que ahora están suspendidas o con sumarios abiertos: Rosario Cambio, Fast Cambio, Cambio Belgrano, Cambio Dem, Atlántida del Rosario Servicios y el Banco Sucrédito, de Salta, donde Piccirillo terminó desembarcando, según él mismo declaró ante la Justicia.

Los investigadores pusieron el foco en las ventas de esa casa de cambio. Ahí se destacaban Intercash, con casi 84 millones de dólares, Cambio Imperial (US$66.835.000), Gis Cambio (US$53.960.400) y Andie SRL (US$13.100.000).

“El deber de constatar el carácter genuino de las operaciones, previsto en el punto 1.2. de la Comunicación “A” 6844, no se agota en el mero examen de la documentación respaldatoria ni en la circunstancia de que las operaciones se hubieran concertado entre operadores autorizados o hubieran sido informadas a los regímenes vigentes. Por el contrario, dicho deber impone analizar integralmente las características de la contraparte, el propósito económico de las transacciones, la razonabilidad de los montos involucrados, el origen y destino de los fondos y la consistencia de la operatoria con los usos y prácticas habituales del mercado», concluyó la investigación del Central.

Sobre Piccirillo y Migueles, la entidad sostuvo que “no podían desconocer los hechos investigados, siendo responsables por igual por el incumplimiento detectado”. En el caso del exmarido de Jesica Cirio, el sumario destacó que, más allá de ser el accionista mayoritario de Arg Exchange, tenía una “posición de control e injerencia” dentro de la organización.

Las operaciones de Arg Exchange ya están siendo investigadas por el fiscal Franco Picardi en una causa que terminó anexando otros expedientes vinculados al rulo financiero. En esa megacausa, el fiscal también citó a declarar a varias personas cercanas a Piccirillo y Migueles que aportaron datos sobre el movimiento de dinero en efectivo.

Se trata de Sergio Daniel Speroni, que estaba autorizado a conducir uno de los autos de Piccirillo y tiene decenas de ingresos al barrio El Yacht de Nordelta, y Mario Marcelo Leguizamón, alias “Pan Dulce”, quien, de acuerdo con la información reunida en la causa, habría efectuado traslados de dinero por pedido de Migueles.

Otra persona que declaró como testigo es Rocio Belén Avila, quien trabajaba en Arg Exchange SA y reportaba diariamente las operaciones de varias agencias de cambio que estarían vinculadas entre sí.

Piccirillo sigue en prisión domiciliaria y espera una definición sobre la causa que lo llevó a prisión. En ese expediente, se probó que montó un falso operativo contra su exsocio Francisco Hauque, a quien, según las pruebas de la causa, le colocó drogas y armas en su camioneta. Cuando el caso se encaminaba a un juicio oral, la defensa del financista presentó un video que habría sido grabado por la mujer de Hauque el día del episodio. Piccirillo asegura que le llegó de manera anónima al domicilio donde está detenido. En Tribunales sospechan del origen de ese video.

La mesa política se reunió este martes, tras una semana de cruces internos y pases de facturas, que incluyeron la queja pública de Patricia Bullrich, que cuestionó que en la última reunión no se hubiera tratado el tema de los recortes en Discapacidad que el Gobierno introdujo unas horas después en el proyecto de presupuesto 2027.

El encuentro tuvo asistencia casi perfecta, incluida la presencia de Karina Milei, que se quedó en el país y no acompañó, como habitualmente hace, a su hermano, Javier Milei, en el viaje a Nueva York. Estuvieron ausente Luis Caputo, ministro de Economía, quien sí viajó, y el asesor Santiago Caputo.

“Nada raro. Nadie se peleó con nadie”, ironizaron cerca del asesor presidencial sobre su ausencia. Dijeron fuentes de su entorno que había avisado de antemano sobre su ausencia y que estaba con otras tareas.

El jueves, horas después de conocido el dato del ajuste previsto en el área de Discapacidad, Bullrich tomó distancia del tema con duras críticas a la mesa política que integra, y que, según ella misma contó, no abordó el tema en el último encuentro, que duró casi tres horas y se extendió hasta minutos antes de que se conociera el proyecto de presupuesto.

Al día siguiente, la funcionaria publicó un video en sus redes, con la canción “No me importa” de la cantante Lali Espósito, contra quien el presidente ha arremetido en varias ocasiones.

Sin embargo, al ser consultado por el tema, el mandatario le bajó el tono. Cerca de Karina Milei explicaron en las últimas horas a que el de la “mesa política” es uno de los asuntos por los que decidió quedarse en el país, pero agregaron que también en su decisión sopesaron otros factores. Entre ellos, “la reestructuración que se está llevando adelante en Olivos”, con el traspaso de atribuciones a la Casa Militar, las denuncias de filtraciones y el despido de más de diez empleados.

En las últimas horas, cuando en la Casa Rosada ya apostaban a que bajarían las repercusiones de los dichos de Bullrich, ella redobló su embestida. Fue cuando en la noche de este domingo, en LN+, Bullrich ratificó su postura contra un recorte en el presupuesto de Discapacidad.

“Cuando lo vi, dije: esto es ir a chocar directo contra la pared”, mencionó Bullrich. Y allí sumó críticas al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien el sábado aseguró que se había hablado el tema de Discapacidad en la reunión de mesa política, pero luego de que Bullrich se retirara rumbo al Senado.

“Patricia se tuvo que ir antes”, dijo Santilli a los medios el sábado. Bullrich lo contradijo el domingo a la noche: “Eso es mentira. Cuando se habló del presupuesto, yo estaba. Martín Menem se quedó tres minutos más que yo y tampoco sabía nada”, declaró la senadora de LLA e insistió: “Eso de que después lo hablaron, no es así. Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir algo que no fue así. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos“.

Bullrich y Santilli habían hablado el jueves, después de que la senadora hiciera sus declaraciones en Radio Rivadavia, en las que habló de la sorpresa que le generó conocer el Presupuesto y la falta de diálogo en la mesa. Luego de eso no habló con ningún otro miembro de ese cónclave, según dijeron a distintas fuentes.

Este domingo, Bullrich ironizó sobre la reunión de hoy de la mesa política: “Voy a llegar antes y me voy a quedar hasta el final”.

La agenda de Santilli

Este martes por la mañana, Santilli se reunió con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en busca de conseguir apoyos para los planes legislativos del Gobierno. La semana pasada ya lo hizo con otros seis mandatarios provinciales, entre ellos Gustavo Sáenz, Juan Pablo Valdés, Raúl Jalil, Gustavo Melella, Carlos Sadir y Osvaldo Jaldo.

Todo lo relativo a la agenda legislativa se espera que sea parte de la hoja de ruta de la reunión de hoy. Ayer, en el Gobierno juraban que no habría recelos con Bullrich. “Patricia es Patricia”, decían. Y agregaban: “Por estos días, esa definición está más vigente que nunca”.