POLITICA
A doce días del Mundial, tres fiscales investigan a Tapia y Toviggino por sus operaciones en EE.UU.
A sólo doce días del inicio del Mundial de Fútbol en Estados Unidos, la maquinaria estadounidense proyecta su sombra sobre la Asociación del Fútbol Argentino. Fiscales federales del Departamento de Justicia investigan la operatoria de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia en distintos puntos del territorio norteamericano, los movimientos de cientos de millones de dólares y la eventual comisión de delitos bajo su jurisdicción.
Las tareas iniciales quedaron a cargo de al menos tres fiscales, dos en Washington DC y otro en el estado de Florida, según reconstruyó . Juntos, dieron los primeros pasos para recolectar información alrededor de TourProdEnter LLC, la empresa del productor teatral Javier Faroni que, según la documentación que analizó , se convirtió en la recaudadora de fondos de la AFA en el exterior durante la gestión de Tapia y Pablo Toviggino.
Los fiscales Patrick Gushue y Christopher Ting se desempeñan en la capital estadounidense. El primero integra la Unidad de Integridad Bancaria y dirige el Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos del Departamento de Justicia, donde trabaja desde 2012 y fue uno de los hombres de confianza del entonces fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder.
Por su parte, Ting se incorporó al Departamento de Justicia durante los últimos años, tras el regreso de Donald Trump al Salón Oval. Proveniente del sector privado, trabajó antes en Latham & Watkins LLP. Ya como fiscal, obtuvo condenas notables, incluidas las de lavadores de activos a través de bancos.
Desde Florida, también el fiscal Michael Berger participa en las pesquisas iniciales sobre la operatoria bajo sospecha de la gerenciadora TourProdEnter LLC con cientos de millones de dólares de la AFA. Desde la Fiscalía Federal para el distrito Sur de Florida, Berger se desempeña como abogado litigante senior, con casos resonantes. Entre ellos, el del ex contralor general de Ecuador, Carlos Ramón Polit Faggioni, condenado a 10 años de prisión por lavar en Miami los sobornos que había cobrado durante la función pública.
Juntos, Gushue, Ting y Berger comenzaron a indagar sobre las actividades de TourProdEnter LLC desde que asumió como agente de cobro de los contratos que la AFA firmó con patrocinantes y otras empresas durante los últimos años. En particular, los movimientos de dinero dispuestos por Faroni y su esposa, Erica Gillette, a través del sistema financiero estadounidense.
solicitó al Departamento de Justicia consultar de manera formal a los fiscales Gushue, Ting y Berger sobre la pesquisa -que puede abarcar desde requerir documentación a bancos y empresas, y entrevistas con personas al tanto de lo ocurrido, de manera directa o colateral-, pero al cierre de esta edición no había sido posible.
Según documentación que obtuvo y analizó durante los últimos meses, Gillette y Faroni —otrora legislador de Sergio Massa— movieron cientos de millones de dólares a través de cuentas que operaron en al menos cinco bancos: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.
A través de esos bancos, TourProdEnter LLC gestionó al menos US$260 millones de la AFA, aunque —de acuerdo con los registros bancarios que analizó — sólo una porción de esos fondos se abocó a solventar gastos legítimos de la entidad que preside “Chiqui” Tapia. Por el contrario, al menos US$57 millones se giraron a 10 sociedades “pantalla” cuyas contraprestaciones no figuran en la documentación relevada y que eran controladas por beneficiarios de planes sociales que residían en Bariloche o la ciudad de Buenos Aires. También, giros a dos sociedades ligadas a Toviggino y su familia (SOMA SRL y Cabello SRL) y a su pareja, y a la familia de un supuesto “guía espiritual” de la Selección.
Capítulo previo
El interés de los fiscales estadounidenses sobre la fortuna que acumuló la AFA incluyó un capítulo previo con el Ministerio de Seguridad argentino, según reconstruyó . Esa cartera, liderada entonces por Patricia Bullrich, ya en septiembre de 2024 había alertado a funcionarios de Estados Unidos sobre focos de riesgo potencial vinculados a la entidad deportiva, tras una reunión con Guillermo Tofoni, el mismo empresario que impulsó los “discoveries” para que los bancos entreguen información sobre las operaciones de TourProdEnter LLC que de otro modo serían confidenciales.
En aquel momento, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estimaron que la disputa entre Tofoni, el “Chiqui” Tapia y la AFA no incluía aristas suficientes para impulsar una investigación criminal en Estados Unidos. Pero el escenario cambió luego de que revelara, desde fines de diciembre, un entramado de ingeniería financiera, bancaria y societaria con epicentro en Florida.
La pesquisa periodística expuso que TourProdEnter LLC funcionó como un “embudo” que recaudó cientos de millones de dólares de la AFA de multinacionales como Adidas (US$60 millones) y Warner (US$40 millones), durante la vigencia del cepo cambiario en la Argentina, con cotizaciones muy dispares entre el dólar oficial y “blue”.
Por ese contrato con la AFA, vigente hasta diciembre de este año, la empresa de Faroni y su mujer se quedó con el 30% de todos los ingresos de la entidad en el exterior, después de impuestos, durante los últimos cuatro años. No sólo eso: también embolsó el 10% de las salidas de dinero vinculadas a la logística.
Ahora, las indagaciones de los fiscales Gushue, Ting y Berger pueden prosperar o quedar en el camino. Estados Unidos acumula antecedentes dispares con el dinero argentino. Uno de ellos fue la pesquisa preliminar destinada a confiscar activos en el territorio de los Estados Unidos derivados de la corrupción kirchnerista, que tuvo como disparador al fallecido secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz.
Aquella investigación, que reveló en 2019, quedó en manos de funcionarios del Departamento de Justicia y agentes del FBI que integraban la llamada Sección de Lavado de Dinero y Recupero de Activos (Mlars, por sus siglas en inglés) y que, bajo el mando del agente Jared Randall, empujaron un “proyecto” de nombre singular: la llamada Iniciativa de Recupero de Activos de la Cleptocracia.
Durante los primeros meses de 2025, en tanto, expertos de la Sección Fraudes de la División Criminal del Departamento de Justicia también abrieron la puerta a indagaciones preliminares sobre lo ocurrido alrededor de la gestación, lanzamiento y colapso del criptoactivo $LIBRA. Lo hicieron tras recibir al menos un “reporte de operaciones criminales” contra el estadounidense Hayden Davis y otros involucrados.
El mundo del fútbol, sin embargo, aportó uno de los casos más resonantes del último medio siglo. El llamado “FIFAgate” estalló el 27 de mayo de 2015 con la detención de varios altos dirigentes de la FIFA en Zúrich, días antes del congreso de la entidad. El escándalo abarcó a varios argentinos. Entre ellos, al entonces CEO de Torneos, Alejandro Burzaco, que primero se fugó, pero luego colaboró con el Departamento de Justicia a cambio de un trato más benigno. También, los empresarios dueños de Full Play, Hugo y Mariano Jinkis, que ahora negocian un acuerdo en Nueva York, tras resistir un pedido de extradición desde 2015.
Ahora, Tapia quedó bajo la lupa.
Hugo Alconada Mon,Conforme a
POLITICA
Advertencia del gobierno de Malvinas ante la temporada de cruceros: no pueden mostrarse banderas argentinas
“El área de Defensa de las islas está a cargo del Reino Unido, como ya lo dijo el primer ministro, Andy Burnham, sabemos van a reforzar todo lo relacionado a nuestra seguridad. No estamos preocupados, pero como comienza la temporada de cruceros, vamos a advertir a los turistas sobre el tema; no pueden existir manifestaciones públicas contra la soberanía de las islas. Quien lo haga, será sancionado”, dijo a un portavoz isleño.
Ante esta situación y teniendo en cuenta la nueva coyuntura por las sanciones económicas anunciadas por el gobierno argentino para las empresas que exploten recursos naturales, como el petróleo y la pesca, que hizo escalar la disputa con el Reino Unido por la soberanía del archipiélago, el gobierno de las Islas está tomando precauciones para evitar episodios y conflictos con turistas argentinos que pueden llegar como parte del pasaje de los cruceros.
El turismo es una de las industrias más potentes en las Islas Malvinas. Así lo demostraron los indicadores de la temporada de cruceros 2014-2015, que comienza en octubre y culmina en marzo, donde los “kelpers” recibieron un total de 71.345 pasajeros. Para la temporada que está pronto a comenzar, estiman mantener cifras cercanas a los 80.000 visitantes, con días en los que las islas recibirán entre 3000 y 5000 turistas en puerto.
Hasta el momento, no se sabe si las sanciones que propone el gobierno argentino alcanzarían a las empresas de cruceros, siete en total, que llevan turistas a las islas, partiendo de Buenos Aires, Ushuaia, Punta Arenas, San Antonio o Valparaíso, como parte de recorridos que puede incluir la Antártida, Tierra del Fuego y Punta Arenas y los fiordos chilenos. Muchos turistas llegan de otros países vía aérea a alguno de los puntos de partida, donde se embarcan. Estos cruceros también incluyen a muchos argentinos.
Las sanciones no son nuevas, existen desde el año 2014, cuando se decretó una norma de cumplimiento local que prohíbe exhibir banderas, atuendos o realizar manifestaciones públicas que pongan en duda la soberanía del Reino Unido en las islas. Esta iniciativa fue impulsada en su momento por Kris Thorsen, una isleña que reclamaba al gobierno local que interviniera a través de la Policía Real ante cada gesto de parte de un argentino que pudiera ser considerado una provocación.
Según sus argumentos, que tuvieron el apoyo de todos los habitantes, de esta manera se evitaría que los locales pasen momentos de “intranquilidad” provocados por ver los colores “argentinos” exhibidos por algún turista o escuchar una proclama “patriótica”, porque toda esa situación les hacía recordar la guerra desatada en 1982.
Desde ese momento, agosto de 2014, se decretó que, en el territorio de las islas, enarbolar los colores nacionales argentinos representa un “comportamiento inaceptable”. De esta manera pueden ser sancionados todos aquellos que “flameen una bandera argentina” y, además, pueden llegar a ser declarados “personas no gratas”. La legislación también dispone que la fuerza policial local “le pedirá al individuo que guarde el símbolo nacional”. Luego de las advertencias, si la persona insiste en su comportamiento, podrá ser detenida, se le retendrá el pasaporte y se lo deportará, a la vez que se le prohibirá regresar al territorio insular.
Hasta ahora, este tipo de episodios se vivieron con algunos veteranos de guerra argentinos -hace unos años, ocho veteranos fueron detenidos y luego liberados por infligir esa norma- o con sus familiares en sus visitas al Cementerio de Darwin, donde descansan 251 soldados caídos en la guerra. También se vieron incidentes en algún lugar público que no pasó a mayores; por eso a los argentinos se les recomienda no visitar los pubs y bares a los que asisten los isleños, como The Glove Tavern, el pub más popular del archipiélago. En ese lugar, que es punto de encuentro nocturno para los isleños, un argentino no pasa inadvertido, y se sugiere no visitarlo para no generar inconvenientes. Así fue durante estos últimos años. Con la escalada discursiva del gobierno de Javier Milei, los isleños piensan tomar mayores precauciones.
“La idea es recordarles en los cruceros, antes de desembarcar, que existe esa norma, así se evitan inconvenientes”, señaló el mismo vocero local.
Advertidos por distintas situaciones, como lo que sucedió después de que los jugadores de la Selección Argentina de fútbol mostraran la bandera “Las Malvinas son argentinas” en el estadio de Atlanta, luego de derrotar a Inglaterra, los isleños presenciaron cómo cientos de usuarios argentinos comenzaron una insólita movida digital dejando puntuaciones de una estrella y comentarios negativos en los perfiles de Google Maps de hoteles, restaurantes y comercios isleños, donde dejaron consignas como “Dejen de ocupar tierras”; “Okupas” y “Las Malvinas son argentinas”. Así visibilizaron el reclamo de soberanía en plataformas globales, logrando bajar la calificación de varios establecimientos del archipiélago en cuestión de horas.
En el Cementerio de Darwin las tumbas no pueden portar ningún elemento que sea celeste y blanco, aunque muchos familiares lo hacen igual sin que medie una sanción, porque el cementerio es un lugar muy respetado por los kelpers. Hubo una excepción: el 13 de marzo de 2019, una delegación de familiares llegó a las islas luego de que el Plan Programa Humanitario Malvinas identificara los cuerpos de los soldados sepultados allí durante 37 años bajo la leyenda “Soldado argentino solo conocido por Dios”. Como parte del homenaje realizado a los caídos, se solicitó desplegar la insignia patria en el cementerio. El pedido fue aprobado por las autoridades locales y así la bandera argentina volvió a flamear en las Islas Malvinas, oficialmente y con el aval de los isleños, por primera y única vez desde la culminación de la guerra de 1982.
la nueva coyuntura,Daniel Santa Cruz,Conforme a
POLITICA
"A mí también me decían loco": Milei publicó un diálogo ficticio con Sarmiento para saludar a los docentes en su día
El presidente Javier Milei publicó este 11 de septiembre un video creado con inteligencia artificial que representa una conversación ficticia con Domingo Faustino Sarmiento, en la que ambos personajes abordan las críticas al estilo del mandatario y cierran con un saludo a los docentes por el Día del Maestro.
La pieza, difundida en la cuenta de X del Presidente, presenta un diálogo entre Milei y el exmandatario, fallecido el 11 de septiembre de 1888. En la Argentina, esa fecha quedó establecida como Día del Maestro en homenaje a Sarmiento, identificado como una de las principales figuras de la educación pública nacional.
El video vincula las críticas a Milei con la figura de Sarmiento
La recreación comienza con Sarmiento aludiendo a los cuestionamientos que recibe Milei por sus modos. “Así que critican sus formas, don Javier”, dice el personaje que representa al educador sanjuanino.
Milei responde que cuestionan su “tono”, sus “formas” y su “vehemencia”. En la escena, Sarmiento afirma que recibió reproches similares durante su vida pública: “Me acusaron de vehemente, de agresivo, de provocar. Hasta me llamaron loco”.
El diálogo luego plantea una defensa de la confrontación política. La versión ficcional de Sarmiento sostiene que, “cuando la barbarie impera, las cosas no se logran con tibieza”, y asocia esa posición con la tarea de enfrentar a quienes, según expresa el guion, promueven el atraso del país.
Milei reivindica su paso por la docencia universitaria
En otro tramo, Milei vincula el homenaje a Sarmiento con su experiencia como profesor de Economía. “Usted me inspiró a enseñar”, señala el personaje del Presidente, antes de afirmar que dio clases durante años para explicar los efectos de la inflación y los impuestos.
La secuencia cierra con un mensaje dirigido a quienes trabajan en las aulas. El Sarmiento recreado agradece a “todos los docentes en su empresa civilizatoria”, mientras que Milei define al “mejor maestro” como aquel que enseña a pensar y a crecer “en libertad”.
“Muchas gracias a todos los docentes de toda la Argentina”, concluye el mandatario en la producción, que acompaña con música clásica el intercambio entre ambos personajes.
Este 11 de septiembre, Infobae estrenó “Sarmiento, el Maestro”, el corto de Infobae con las voces de Juan Leyrado y Carla Peterson, una producción realizada con inteligencia artificial sobre los últimos días del expresidente en Asunción, con la participación de Juan Leyrado y Carla Peterson.
POLITICA
En medio de la tensión con el Reino Unido por Malvinas, Milei viajará a EE.UU. para encabezar un foro internacional sobre seguridad
El presidente Javier Milei volverá a viajar a Nueva York el próximo 23 de septiembre para encabezar un foro internacional centrado en la libertad económica y la seguridad estratégica del hemisferio occidental en medio de su avanzada diplomática por las Islas Malvinas.
El evento, denominado “Valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica”, está organizado por la Fundación Federalismo y Libertad —con sede en Tucumán— junto al Instituto Internacional Republicano (IRI por sus siglas en inglés), y tendrá como anfitrión al banco Citibank.
Según informó la fundación a través de su sitio web y de su cuenta de X, el encuentro tendrá a Milei como principal orador en un evento que reunirá a intelectuales, académicos, empresarios, inversores, líderes de organizaciones de la sociedad civil y representantes de think tanks e instituciones de Estados Unidos y América Latina.
El objetivo del panel será analizar “de qué manera la libertad económica y las instituciones democráticas sólidas pueden contribuir a promover la prosperidad y la seguridad, enfrentar la influencia de regímenes autoritarios y fortalecer al hemisferio occidental frente a los desafíos geopolíticos actuales”.
En ese sentido, durante su intervención el Presidente abordará su visión sobre los valores democráticos, la libertad económica y la seguridad estratégica, además de referirse a la importancia del vínculo bilateral entre la Argentina y los Estados Unidos. La actividad será exclusivamente por invitación.
El primer viaje a EE.UU. tras los dichos de Trump y el giro sobre Malvinas
La confirmación del viaje llegó pocos días después de que Milei anunciara una batería de medidas para reforzar el reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas, luego de que Donald Trump dejara abierta la posibilidad de revisar la histórica neutralidad de Washington en la disputa por el archipiélago.
A partir de esos dichos y los avances del proyecto petrolero offshore en Malvinas de Sea Lion, el Presidente anunció envío al Congreso de una reforma legislativa para endurecer las sanciones contra las empresas nacionales y extranjeras que participen de la explotación hidrocarburífera en las Islas e instruyó a la Cancillería a avanzar en ese sentido con nuevas denuncias.
Leé también: El Gobierno anunció que presentará nuevas denuncias penales contra petroleras que operan en Malvinas
“Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, advirtió Milei en su discurso, donde también comunicó que retomará la construcción de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego.
En ese marco, la agenda en Nueva York con eje en “seguridad estratégica” y la relación entre la Argentina y los Estados Unidos buscará amplificar dos focos que pueden ser cruciales para apuntalar el reclamo argentino.
Javier Milei, Islas Malvinas, Estados Unidos, Reino Unido
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