POLITICA
Casas de cambio: la Justicia espera un informe clave del Banco Central sobre movimientos de Piccirillo, Hauque y Migueles
La Justicia federal busca reconstruir el recorrido de entre US$500 millones y US$600 millones que fueron retirados en efectivo por casas de cambio en pleno gobierno de Alberto Fernández y cuya trazabilidad aún no está clara.
Para avanzar en esa tarea, el fiscal Franco Picardi espera un informe del Banco Central que ayude a seguir el circuito de las divisas desde que el organismo las enviaba a los bancos hasta su llegada a las agencias cambiarias vinculadas a Elías Piccirillo, Francisco Hauque y Martín Migueles.
El informe ya está en elaboración y se convirtió en una de las medidas centrales de la investigación. Según fuentes vinculadas al expediente, Picardi mantiene reuniones semanales con autoridades del Banco Central para terminar de delinear el contenido del documento. No solo se pondrá la mira en el retiro en efectivo sino también en operaciones que estas casas de cambio hicieron con algunos bancos.
El objetivo es reconstruir todo el tramo de la operatoria: qué cantidad de dólares oficiales recibió cada entidad bancaria, a qué casas de cambio fueron vendidos y qué hicieron esas agencias con las divisas una vez que las tuvieron en su poder.
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En particular, la Justicia busca determinar qué ocurrió con el dinero que terminó siendo retirado por ventanilla. Ese mecanismo, según los informes incorporados al expediente, provocó que se perdiera la trazabilidad bancaria de los dólares y dificultó establecer cuál fue su destino posterior.
La investigación se desarrolla en el marco de una causa que tiene en la mira dos cuestiones centrales: presuntas maniobras vinculadas con los permisos de importación SIRA durante el período 2021-2023, bajo el gobierno de Alberto Fernández y las maniobras con las casas de cambio que podían acceder al dólar oficial en un contexto de fuertes restricciones cambiarias. El expediente está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Picardi.
Caso Casas de Cambio: el circuito que busca reconstruir la Justicia
Los investigadores intentan establecer cómo funcionaba el recorrido completo de las divisas. El esquema que aparece bajo análisis comenzaba con el Banco Central, que canalizaba dólares hacia entidades bancarias. Luego, los bancos vendían esas divisas a casas de cambio.
El siguiente paso es precisamente el que la Justicia busca reconstruir con el nuevo informe: qué hicieron las agencias cambiarias con esos dólares y qué personas o empresas intervinieron posteriormente.
Los documentos incorporados a la causa ya permitieron detectar que poco más de US$500 millones fueron retirados por las casas de cambio por ventanilla, según un informe de la DAJUDECO.
Varios de los bancos en diálogo con TN, aseguraron tener clara la trazabilidad de ese dinero y se deslindaron de responsabilidades. “Operábamos con casas de cambio autorizadas por el BCRA, es un problema de la casa de cambio que hizo con ese dinero”.
Lo que cree la Justicia es que muchas de estas casas de cambio vinculadas a Piccirillo, Migueles y Hauque eran un pasamanos para intentar ocultar el destino final de las divisas.
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Uno de los informes oficiales señaló que, luego de determinadas operaciones, se observó que se retiraron dólares en efectivo, “perdiéndose la trazabilidad bancaria” de la moneda extranjera adquirida.
Casas de cambio y dólares retirados por ventanilla
Unas de las casas de cambio en la mira, según los sumarios incorporados a la causa, compró US$180 millones a bancos y retiró las divisas por ventanilla entre el 31 de enero y el 7 de febrero de 2023. Después de esa operatoria, se perdió la trazabilidad bancaria de los fondos.
La investigación también puso la lupa sobre la auditora externa del Banco Central Valeria Fabiana Fernández, quien habría suscripto los estados contables de varias de estas firmas.
Otro de los expedientes analiza las operaciones de Concordia Inversiones SRL. De acuerdo con la documentación oficial, la firma transfirió US$ 9,8 millones a 53 personas humanas entre febrero y abril de 2023 bajo el concepto de “supuestos préstamos de dinero”. Los fondos, según la pesquisa, eran retirados inmediatamente en efectivo, lo que impedía reconstruir el recorrido posterior de las divisas. Concordia Inversiones aparece vinculada al dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, y a su madre.
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La normativa, según los documentos incorporados a la causa, establece que las agencias cambiarias deben vender las divisas a clientes y no a otros operadores. Por eso, las transferencias y posteriores operaciones entre casas de cambio forman parte de los aspectos que ahora intenta esclarecer la Justicia.
La pista sobre Piccirillo, Hauque y Migueles
El nuevo informe del Banco Central pondrá la lupa sobre diversas operciones y tocará de cerca casas de cambio vinculadas a Piccirillo, Hauque y Migueles.
La fiscalía busca determinar cómo se relacionaban sus estructuras con el circuito de dólares oficiales y qué sucedía con las divisas una vez que eran retiradas de las entidades bancarias.
Una de las hipótesis que analiza el expediente es que algunas operaciones registradas entre las propias casas de cambio podrían haber sido simuladas. En ese escenario, las ventas informadas entre operadores servirían para justificar movimientos que, en realidad, habrían quedado fuera del circuito formal una vez que los dólares fueron retirados en efectivo.
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Los investigadores también analizan si las personas que retiraban las divisas actuaban como simples “mulas” financieras o si podían tener otro papel dentro de la operatoria, como posibles testaferros encargados de recibir y redistribuir los fondos.
En el caso de Hauque, además, aparecen audios incorporados al expediente en los que habría afirmado que había ganado “mucha plata con el rulito”. La Justicia investiga si parte de las operaciones pudo haber aprovechado la diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue para generar ganancias.
El expediente también investiga si empresas y financistas accedían a permisos SIRA mediante el pago de coimas, estimadas entre el 10% y el 15% del monto de las operaciones, para luego volcar los dólares al circuito paralelo.
La causa se inició a partir del aporte de un arrepentido, que entregó información sobre financistas y presuntas maniobras relacionadas con el acceso a divisas oficiales. El expediente continúa bajo secreto de sumario mientras se completan las medidas de prueba.
Banco Central, dolar oficial, Elías Piccirillo, Martín Migueles
POLITICA
La Corte Suprema convocó a conjueces para tratar un planteo vinculado a su fallo sobre la ley de tierras
La Corte Suprema de Justicia convocará a dos conjueces -que se elegirán hoy por sorteo- para tratar un planteo vinculado a su fallo sobre la ley de tierras, sentencia que la semana pasada provocó que ya no haya límites a la compra de campos por parte de extranjeros.
El caso que tiene para resolver ahora la Corte es una “aclaratoria” presentada por una asociación ambientalista que defiende la ley de tierras y quiere que le precisen si el fallo del máximo tribunal de la semana pasada alcanza también al amparo presentado por ella o no.
Se trata de la Asociación Civil Árbol de Pie, que había presentado una acción colectiva para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto 70/2023 de Javier Milei, que derogó, por completo, la ley de tierras. Este planteo fue tratado por la Cámara Federal de La Plata como un caso conexo al del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que solicitaba lo mismo.
La Cámara Federal de La Plata hizo lugar, en 2024, al pedido del Cecim y declaró la inconstitucionalidad del decreto de Milei, pero ese fallo fue revocado por la Corte, porque entendió que el Cecim no estaba legitimado para hacer ese planteo judicial. Ahora, Árbol de Pié pidió que se aclare si, tras lo resuelto por la Corte, su amparo puede seguir adelante.
La Corte debe decidir qué trámite le da a este caso tras el pedido de aclaratoria. Una opción es devolver el expediente a la Cámara de La Plata, para que sea ella la que determine el curso a seguir por el amparo de la asociación ambientalista. Está claro que los jueces de la Corte no se pusieron de acuerdo y, por eso, hoy, a las 16, sortearán entre los presidentes de las cámaras federales a dos conjueces que se sumen para tomar la decisión.
La resolución de hoy de la Corte dice: “Por disposición del Tribunal y de conformidad con las previsiones contenidas en los arts. 22, primer párrafo, del decreto-ley 1285/58 (texto según art. 1° de la ley 23.498) y 3°, último párrafo, de la ley 26.183, corresponde integrar esta Corte Suprema con dos (2) conjueces a fin de lograr el número necesario para fallar«.
“A esos efectos -añade-, se celebrará una audiencia el día martes 6 de octubre del corriente año a las 16:30 hs en el ámbito de esta Secretaría Judicial nro. 4, en la que se procederá a sortear dos (2) conjueces entre los señores presidentes de las cámaras nacionales de apelación en lo federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las cámaras federales con asiento en las provincias.”
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Presupuesto porteño 2027: La Libertad Avanza propuso cambios en ABL, Patentes e Ingresos Brutos
La Libertad Avanza (LLA) condicionó su respaldo al Presupuesto 2027 de la Ciudad de Buenos Aires a la aprobación de un plan de recorte del gasto público y reducción de impuestos, que incluye la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), una baja del ABL y cambios en Ingresos Brutos.
El bloque de 14 legisladores porteños, presidido por Pilar Ramírez, difundió su posición a través de un video en redes sociales y planteó que revisará cada partida del proyecto enviado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Según el espacio, el objetivo es que el alivio tributario se financie con una reducción de estructuras y erogaciones de la administración porteña, sin recurrir a endeudamiento ni a nuevos tributos.
“El presupuesto lo estamos revisando partida por partida, gasto por gasto, porque esa plata no es del Gobierno: es de los porteños”, afirmó Ramírez. La legisladora sostuvo que su bloque busca una baja de impuestos “permanente y sostenible”, sin modificaciones contables ni aumentos en otros gravámenes.
Uno de los principales reclamos de LLA es la supresión de las PASO en la Ciudad. El bloque calculó que dicho proceso electoral implica un desembolso de $ 29.000 millones y propuso destinar esos recursos a la reducción de la carga tributaria. En sus estimaciones, el paquete completo de medidas permitiría dejar $ 435.000 millones en manos de los contribuyentes porteños.
La propuesta contempla eximir del pago de Patentes a los vehículos híbridos y eléctricos, reducir un 10% el ABL y modificar Ingresos Brutos. Sobre este último tributo, La Libertad Avanza planteó una rebaja del 25% para las industrias manufactureras, la ampliación del límite de facturación para comercios y servicios y una alícuota de 0% para monotributistas de servicios de todas las categorías.
Para cubrir el costo de esas reducciones, el bloque apuntó a áreas y organismos de la estructura estatal que considera prescindibles. Entre ellas mencionó la Dirección General de Política y Estrategia Ambiental, la Dirección General de Economía Circular, la Dirección General de la Mujer, la Secretaría de Asuntos Estratégicos y la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional.
Los legisladores también propusieron eliminar la Subsecretaría Autódromo de la Ciudad y concesionar el predio. El anuncio del espacio violeta surge luego del anuncio del gobierno porteño, que se encuentra en obras y tratativas para reabrirle la puerta a la Fórmula 1 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, con una obra de renovación integral que ya alcanzó un 60% de avance. Y que contempla una inversión de 150 millones de dólares.
A su vez, también cuestionaron el funcionamiento del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, al que atribuyeron un costo cercano a $124.000 millones, y reclamaron recortar las partidas de publicidad y propaganda, que estimaron en más de $ 60.000 millones.
“Si queremos bajar impuestos, tenemos que achicar el Estado que sobra. Todo lo que sobra se tiene que eliminar”, señalaron desde la bancada libertaria. LLA sostuvo que la supresión de esas dependencias y gastos permitiría financiar las modificaciones tributarias incluidas en su planteo.
Además de la discusión por el Presupuesto, el partido de Javier Milei anticipó que buscará que la Legislatura trate antes de fin de año los proyectos de Libertad Comercial y Silencio Positivo. Ramírez concluyó que el bloque trabajará esas iniciativas en las próximas semanas y convocó a otros sectores a acompañar las propuestas.
POLITICA
La Justicia se queda con la Ferrari California y otros 25 vehículos del financista vinculado a Chiqui Tapia
El juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte, a cargo de la causa que investiga los negocios de Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo, ordenó que los autos secuestrados en el marco de la causa sean entregados a la Corte Suprema, para que cumplan una utilidad social en diferentes áreas de la Justicia u organismos de seguridad. El listado de vehículos incluye cuatro camionetas Toyota, tres Audi y la Ferrari California descapotable negra que Vallejo estacionaba en la puerta de la casa central de su empresa.
También, cuatro Mercedes Benz y dos Alfa Romeo. Son, en total, 26 vehículos, entre autos, camionetas y motos. De la lista completa, la mayoría ya está en poder de la Justicia; en cuanto al resto, se dispuso su secuestro, pero todavía no se hizo efectivo.
La sospecha de los investigadores es que, ante el avance de la causa penal en su contra, Vallejo hizo una falsa venta de la Ferrari. “La conexión con el lavado se perfecciona y agrava con la maniobra de ocultamiento posterior: a solo diez días de los allanamientos judiciales, teniendo pleno conocimiento de la investigación, Vallejo simuló la venta de dicha Ferrari a una mujer jubilada de 73 años por el mismo monto en que había sido adquirida, evidenciando una maniobra fraudulenta para eludir embargos”, dijeron los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco al pedir la indagatoria de Vallejo.
La decisión de entregarle los vehículos a la Corte Suprema es parte de una batería de medidas en la causa iniciada en noviembre pasado, tras la denuncia de ARCA, por presunta evasión impositiva y lavado de dinero.
Según el fallo de ayer, la asignación de los fallos a la Corte es “provisoria”. Está vinculado con el artículo 23 del Código Penal, que dice que “el juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos informáticos, técnicos y de comunicación, y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer”.
El fallo también alude a las medidas cautelares que prevé la ley para “garantizar” que a futuro estén disponibles los fondos necesarios para cubrir “la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas” que puedan disponerse.
La lista
La lista de los bienes que la Justicia ya secuestró y tiene en su poder, según el fallo, incluye: tres motocicletas (una Yamaha y dos Honda), tres automóviles Toyota, dos Audi, un Peugeot, un Jeep, la Ferrari modelo “California Descapotable” y un Alfa Romeo.
Los vehículos que la Justicia todavía no logró encontrar son:
-Un camión Mercedes Benz modelo Accelo 1016/39
-Dos camiones Mercedes Benz modelo Atego
-Un Toyota modelo SW4
-Un Audi modelo Q2 35 TFSI ADVANCED
-Un Mercedes Benz modelo GLC 300 COUPE AMG-LINE
-Un Alfa Romeo modelo STELVIO VELOCE
-Un Toyota, modelo SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A
-Un Citroen, modelo C3 1.6 VTI 115 EXCLUSIVE
-Un Volkswagen, modelo VENTO 2.0TDI
-Un Peugeot modelo 208 FELINE TIPTRONIC 1.6L AM23,
-Un Peugeot, modelo 208 LIKE PACK 1.6L AM23
-Un Volkswagen, modelo Vento 2.5
-Un BMW, modelo 320 I
La causa
La pesquisa busca determinar si fue genuino y tributado el movimiento de cerca de $818 mil millones de pesos a través de la billetera virtual de su grupo de empresas, Sur Finanzas PSP, que sigue inhabilitada.
En los últimos días, Vallejo había levantado el perfil con motivo de la reapertura de Sur Finanzas, la financiera que lo llevó a codearse con figuras del fútbol como el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. “Hace un tiempo me habían quitado la posibilidad de trabajar. Hoy tengo el privilegio de pensar en volver a abrir las puertas mañana. ¡Volvimos a poder hacer lo que mejor sabemos: trabajar y dar oportunidades!“, posteó el financista el jueves pasado en sus redes sociales.
Ayer, apenas unos días después de que Vallejo hubiera reabierto las puertas de Sur Finanzas, Rodríguez Ponte le prohibió que preste “servicios financieros” y comunicó la decisión a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
“La prohibición alcanza también su inscripción, constitución, integración o participación, bajo cualquier forma o carácter (socio, accionista, director, administrador, apoderado o empleado jerárquico), en proveedores de servicios de pago (PSP) o en cualquier otra entidad que preste servicios financieros, mientras dure la medida”, aclara la resolución a la que tuvo acceso .
Rodríguez Ponte, el nuevo juez de la causa, también ordenó este lunes una serie de operativos a través de la Policía Federal en San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors, tres de los clubes que tenían vínculo con Sur Finanzas.
Sur Finanzas,Conforme a
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