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POLITICA

El dueño de la financiera vinculada a la AFA no se presentará a declarar ante la justicia

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El empresario Ariel Vallejo, titular del conglomerado Sur Finanzas, sociedad vinculada a negocios con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), no se presentará hoy a prestar declaración indagatoria ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, tal como estaba citado. La razón: una apelación no resuelta interpuesta por su defensa en la causa conocida por el presunto vaciamiento y lavado de activos en el Club Atlético Banfield. El magistrado ya fijó fecha para las indagatorias de los otros involucrados en las presuntas maniobras delictivas que podrían complicar al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien hasta el momento no fue mencionado en ese expediente.

Los abogados de Vallejo le explicaron a Infobae los motivos por los cuales su defendido no se presentará a declarar ante el juez federal: “Nosotros presentamos una nulidad de la convocatoria (a indagatoria). Eso es lo que rechazaron. Pero lo apelamos. Vallejo está citado a indagatoria por tres cuestiones que, según entendemos, no corresponden a lavado de dinero del Fideicomiso Banfileño (la cámara ya le dijo a la fiscal Cecilia Incardona y al juez Armella que no existe lavado); la causa de la denuncia de ARCA, la cámara ya dijo que le corresponde al juzgado del juez Federico Hernán Villena. No le corresponde a Armella. No lo puede indagar por eso. La causa de los clubes de AFA, Armella e Incardona ya se declararon incompetentes y la mandaron al juez de Campana Adrián González Charvay. Que nos expliquen cómo lo van a indagar por delitos que ya dijeron que se van al juzgado federal de Campana”.

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Será la instancia revisora quien decidirá si corresponde que Armella y la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, indague al allegado de Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la AFA y el pendiente “pedido de ampliación de la imputación efectuada a Maximiliano Ariel Vallejo en orden al delito de defraudación por administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario, (art. 45 y 173 inc. 7° del C.P.)”, tal se lee en la resolución judicial fechada el 4 de mayo.

Ariel Vallejo, no se presentará a indagatoria por una medida interpuesta por su defensa

Imputados e indagatorias

Según pudo reconstruir Infobae el magistrado, en esa misma resolución que corresponde a la causa FLP 29107/2025, ya dispuso las citaciones a indagatoria a los principales implicados, pertenecientes a la dirigencia de Banfield:

  • Eduardo Juan Spinosa (presidente), se lo indagará por “asociación ilícita en calidad de jefe, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos agravado como coautor”. La cita es para el “18 de junio de 2026, 10:00”.
  • Federico José Spinosa (vicepresidente), se lo indagará por “asociación ilícita, administración fraudulenta y lavado agravado como coautor. Cita para el 18 de junio de 2026, 10:30”.
  • Ignacio Javier Uzquiza (tesorero), los cargos también son por los presuntos delitos de “asociación ilícita y administración fraudulenta, como coautor. Cita para el 24 de junio de 2026, 10:00”.
  • Oscar Fabián Tucker (secretario), se los investiga por “asociación ilícita y lavado agravado como coautor. Cita para el 24 de junio de 2026, 10:30”.
  • “Representantes legales de Banfileños S.A. y del Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña, las fechas y horarios de indagatorias fueron previstas para el 25 de junio de 2026, 10:00 y 10:30, respectivamente”.

A todos se les impuso la obligación de prometer sujeción al proceso penal, presentación periódica ante la sede judicial, prohibición de salida del país sin autorización, retención de documentos de viaje y prohibición de contactarse entre sí, junto con la obligación de informar cualquier cambio de domicilio y la prohibición de alejarse a más de 100 km del juzgado sin previa autorización, según lo dispuesto por el artículo 210 del Código Procesal Penal Federal.

Una investigación judicial desvela un esquema de lavado de dinero y vaciamiento patrimonial en el Club Banfield, involucrando a 16 clubes de la AFA y desviando USD 1.150.000. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ingeniería financiera

La investigación, impulsada por Incardona, identificó la existencia de una organización criminal profesionalizada, cuya base operativa era la estructura de Sur Finanzas y empresas vinculadas como Banfileños S.A. y el Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña.

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La hipótesis, recogida textualmente por el juzgado, sostiene que “esta estructura ofrecía un andamiaje de opacidad diseñado específicamente para el reciclaje de fondos de origen espurio, el cual fue aprovechado por los directivos del Club para perfeccionar el desvío de sus activos institucionales”.

Uno de los datos singulares que surge de la resolución de Armella es el resultado de los allanamientos realizados en la sede central de Sur Finanzas: en el lugar se incautaron biblioratos denominados “CLUBES” y “PSP nómina de clientes”, evidenciando operaciones y contratos con dieciséis clubes de fútbol: Barracas Central, Acassuso, Argentinos Juniors, Deportivo Armenio, Defensores de Glew, Dock Sud, Independiente, Los Andes, Temperley, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué, Racing Club, Morón, San Lorenzo, Platense y Banfield.

La justicia allanó Sur Finanzas de Ariel Vallejo

El juzgado describió un mecanismo donde la dirigencia de Banfield simultáneamente ejercía dominio sobre la administración formal del club y sobre los vehículos societarios como Banfileños S.A. La constitución del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña en 2012 instrumentó que cualquier financiamiento externo obtenido por el club quedara canalizado a través de la fiduciaria, en la práctica bajo el control de las mismas personas físicas.

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La maniobra, documentada en los contratos y movimientos bancarios secuestrados por la investigación, permitió que Banfield canalizara tanto el dinero de préstamos como recaudaciones de socios —a través de empresas externas como “PagoTic”— hacia cuentas asociadas al fideicomiso. El sistema se mantuvo sin alteraciones entre febrero de 2019 y agosto de 2023, según la información proporcionada por PagoTic al juzgado.

Montos, acuerdos y sospechas

Según detalla el juzgado, el 12 de diciembre de 2021 se suscribió un contrato de sponsoreo por $4.583.333 más IVA mensuales con Sur Finanzas Group S.A., y el 5 de febrero de 2022 otro con Roma Inversiones S.A. por $12.000.000 más IVA. La principal irregularidad, resalta la resolución, radica en que los ingresos derivados de estos convenios públicos fueron dirigidos al fideicomiso en vez de ingresar a las cuentas institucionales del club.

El dueño de Sur Finanzas, vinculado a la AFA, está bajo investigación por presunto lavado de dinero a través de varios clubes de fútbol argentinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La administración fraudulenta habría incluido, además, la celebración de contratos de mutuo en efectivo: el 17 de julio de 2023 Banfield se obligó por USD 500.000 a una tasa de interés del 3% mensual; solo tres meses después, el 9 de octubre de 2023, firmó un nuevo mutuo por otros USD 500.000 con tasa al 4% mensual. En ambos casos, las dirigencias del club y Sur Finanzas pactaron la devolución de un total de USD 1.150.000 en menos de seis meses, es decir, USD 150.000 en concepto de intereses, y declararon la recepción del millón de dólares “en dinero efectivo”, lo que imposibilitó la trazabilidad bancaria.

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La documentación revela que estos compromisos financieros simultáneos no tuvieron justificación comercial y resultaron gravosos para Banfield, contribuyendo, según el juzgado, al “vaciamiento patrimonial” de la entidad. Los investigadores también detectaron una “triangulación” sistemática de ingresos genuinos del club hacia vehículos societarios controlados por los propios directivos, y una reconversión de los fondos desviados en “dineros negros” finalmente integrados al circuito legal mediante la adquisición de bienes de lujo, como vehículos y propiedades.

El expediente describe la adquisición de bienes —entre ellos, un vehículo Toyota SW4 4X4 valuado en $53.745.000 por Eduardo Spinosa y un inmueble de USD 170.000 por Federico Spinosa— como operaciones presuntamente orientadas a legitimar activos de origen ilícito.

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POLITICA

El Gobierno ganó en Diputados, pero siguen las dudas sobre el apoyo para suspender las PASO

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El Gobierno ganó ayer en Diputados cuando logró blindar su DNU 70/2023, y algunos actores de la cúpula libertaria vieron en el resultado de la cruzada con la oposición dura una muestra de las perspectivas para el debate por la reforma política. Sin embargo, no todaños los diagnósticos post sesión convergen en el oficialismo y siguen las dudas sobre el nivel de apoyo que tendrán para suspender las PASO.

De hecho, aún no se atreven a ponerle fecha a la convocatoria de una sesión en el Senado para debatir el tema que más apremia, inquieta e interesa al Gobierno de cara a 2027.

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Las miradas están divididas puertas adentro sobre lo que significa haber frenado la sesión opositora para esa discusión, que todavía está pendiente y que hoy es la más importante para la Casa Rosada. Quizás más aún que la defensa del DNU 70.

El Presidente siguió la jornada legislativa desde Estados Unidos junto a Karina Milei, que delegó las gestiones políticas para mantener en pie el DNU en Buenos Aires a su mano derecha, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y a Diego Santilli, jefe de Gabinete.

Diego Santilli, junto con Martín y

Al final, la oposición no llegó a los llegó a 129 presentes para abrir el recinto. Y la diferencia la hicieron los diputados que responden a gobernadores con diálogo fluido con el oficialismo: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) e Ignacio Torres (Chubut). La jujeña María Inés Zigarán, que había firmado el pedido de sesión, finalmente no bajó. Y ayudaron un fueguino del bloque Unión por la Patria que responde a Gustavo Melella y una diputada de Santiago del Estero, alineada con Gerardo Zamora.

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En la mesa política, dicen que no fue “una victoria circunstancial”, aunque aclaran que todas las sesiones son particulares y tienen su lógica. De todos modos, en el ánimo triunfalista, ayer admitían en privado que lo tomaban como una señal de buena predisposición de los gobernadores, en especial el de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y el resto de las provincias que retiraron a sus diputados.

Para algunos referentes de la mesa política de Karina Milei, el desenlace de ayer, positivo para los violetas, fue una muestra de que se encuentran supuestamente más cerca de ganar la discusión por la PASO. “Estamos confiados en que sí”, dijeron en el bloque de LLA. Y redoblaron: “Antes de diciembre está aprobada”. En el bloque oficialista de Diputados agregaron con bastante seguridad: “En la última semana de noviembre se sesiona”.

Pero acotaron una obvia condición: “Esto, si logran sacarla del Senado antes de noviembre”. Y ahí aparece el primer motivo de duda. La relación con la Cámara alta no está aceitada después de los roces con Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario. La senadora aflojó bastante en el último tiempo con las críticas, después del encuentro del viernes con el Presidente en Olivos durante dos horas para volver a sintonizar, luego de los sucesivos señalamientos y desmarques que hizo en público.

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La jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Burllcih (Fotos: Gabriel Cano/Comunicación Senado)

El motivo de principal duda está en los propios gobernadores. Queda una pregunta: ¿fue una mala señal para la PASO que los tres diputados de Catamarca que responden a Raúl Jalil, un mandatario afín, se hayan sentado en el recinto cuando el Gobierno buscaba que no hubiera quorum? Lo mismo ocurrió con los de Gustavo Sáenz, de Salta, y con tres de los misioneros. En el caso de Jalil el ruido es mayor, y la incógnita es cuánto de ese respaldo puede dar por descontado el oficialismo cuando llegue una votación que más le interesa ganar.

En el Senado algunos senadores violetas no coinciden con amalgamar las dos sesiones y no se animan a decir que el resultado den una esté atada a la otra. Con más determinación que en Diputados, donde sí dejan abierta la posibilidad de que haya un vínculo de correlación, los senadores sostienen en off que este triunfo no los deja más cerca de lograr la reforma política. “No creemos que influya”, dijeron, sin ánimo.

De todas formas, incluso en Diputados los más optimistas se recataban y trataban de evitar mostrarse demasiado triunfalistas por adelantado. “Cada sesión es distinta”, dijeron. También en Fuerzas del Cielo, el espacio de Santiago Caputo, que salió a festejar el resultado en la red X pero sin retuitear a Martín Menem. Como la mayoría, deslizaron que “son dos cosas distintas”.

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Desde el entorno de Bullrich dejan ver que no son optimistas respecto de los apoyos para el fin de lsnla PASO. Sin embargo, en la Casa Rosada aclaran que ella no es la encargada de reunir los votos sino de hacer funcionar la sesión, y que la reforma política es algo más grueso, que se teje con acuerdos macro en los que intervienen directamente Karina Milei con los gobernadores, y Santilli y Menem. Es una lectura que no calza del todo con la confianza que se busca lograr en la mesa política.

El balance general que hacen puertas adentro tiene como eje la sesión de la semana próxima y lo que quieren mostrar como el verdadero triunfo: “Tuvimos muñeca política”.

Respecto de esa sesión, convocada por el oficialismo para frenar la de ayer, la oposición relativiza su alcance. Se discutirán, a grandes rasgos, la emergencia en discapacidad, el endeudamiento de las familias y la restitución de la Ley de Tierras. “Todas las sesiones son particulares, ninguna es consecuente ni se correlaciona con otra o con algún futuro. La de la semana que viene será otra historia. De todos modos, no debería ser tan heavy, porque son dictámenes que fueron consensuados y firmados con aliados”, plantearon.

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Tras el fracaso de la sesión, las universidades realizaron la quinta Marcha Federal (Foto: RS Fotos)

En paralelo, el Gobierno defendió el accionar en la calle y en privado. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dijo que se reprimió a los violentos y nada más. Pero, igual que en la marcha contra la reforma de la Ley de Tierras, hubo represión contra manifestantes que se expresaban de manera pacífica. Por lo bajo sostienen lo mismo que en público y no hay ningún mea culpa, porque no creen que las imágenes de gases lacrimógenos ni los incidentes influyan en el votante del Gobierno, ni en el del centro ni en los indecisos.

Por lo pendiente en los próximos días podría haber novedades. Santilli participa hoy de un evento sobre logística del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con una decena de gobernadores. Según pudo confirmar Infobae, estarán presentes los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora; Santiago del Estero, Elías Suárez; Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Corrientes, Juan Pablo Valdés; Jujuy, Carlos Sadir; Chubut, Ignacio Torres, y Río Negro, Alberto Weretilneck. El jefe de Gabinete apuesta a aprovechar el viaje de alguno de ellos a Buenos Aires para invitarlos a conversar mano a mano en la Casa Rosada y continuar un diálogo que consideran clave. La última vez que se vieron en persona con la mayoría fue en la Argentina Week de París, donde el oficialismo deslizaba, hace sólo dos, semanas que la discusión Sucre la Paso estaba prácticamente ganada. Hoy, la incertidumbre sigue.

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POLITICA

Tras la sesión fallida, la oposición reordena su agenda en Diputados y priorizará discapacidad y endeudamiento familiar

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La oposición reorientará su estrategia en la Cámara de Diputados y pondrá el foco en los proyectos de discapacidad y endeudamiento familiar para la sesión convocada el próximo miércoles 21 de octubre. Después de no conseguir el quórum para debatir la nulidad del DNU 70/2023, los bloques opositores buscarán reunir mayorías para defender sus dictámenes frente a las propuestas impulsadas por La Libertad Avanza.

La sesión fallida de este jueves dejó un balance dispar para los sectores que intentaron abrir el recinto. Si bien no lograron alcanzar los 129 diputados necesarios, consiguieron reunir a 121 legisladores y sumar a representantes vinculados con gobernadores que hasta ahora se habían mantenido al margen de algunas convocatorias opositoras.

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Entre ellos estuvieron sectores con terminales políticas en Salta, con Gustavo Sáenz; Catamarca, con Raúl Jalil; y Misiones, con Hugo Passalacqua.

“Que hayamos juntado 121 voluntades no es poca cosa”, destacó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro. También sostuvo que esos legisladores fueron los que “decidieron no quebrarse ante las maniobras de todo tipo que hubo desde el momento en que convocamos a esta sesión”.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Foto: Cámara de Diputados.

Discapacidad y endeudamiento, en el centro de la estrategia

Más allá de no haber podido avanzar con la derogación del decreto firmado por Javier Milei en 2023, que modificó y eliminó distintas leyes nacionales, entre ellas la Ley de Tierras Rurales, la oposición buscará priorizar los proyectos vinculados con discapacidad y endeudamiento familiar.

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En materia de discapacidad, los bloques reclaman la prórroga de la Ley de Emergencia y pretenden que sus dictámenes tengan prioridad en el debate parlamentario.

“La prioridad ahora es la sesión del próximo miércoles 21 de octubre pedida por la oposición”, afirmó el diputado cordobés Juan Brügge en declaraciones a TN.

La convocatoria incluye también el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incorporó un capítulo relacionado con la Ley de Tierras Rurales. Para la oposición, esos tres asuntos constituyen los principales ejes de la próxima discusión.

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El oficialismo, por su parte, busca incorporar al temario el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en Malvinas, siempre que consiga dictamen el próximo martes.

La sesión convocada por Martín Menem

El pedido de sesión especial para el miércoles 21 lleva la firma del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de legisladores oficialistas. En el temario figuran dos de las tres iniciativas reclamadas por la oposición: discapacidad y endeudamiento familiar.

Ambos proyectos cuentan con dictámenes y habían sido incluidos en la agenda impulsada por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y sectores de Provincias Unidas durante la sesión que no pudo abrirse este jueves.

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También está incorporado el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que avanzó esta semana en las comisiones con un dictamen de mayoría. El texto sumó un capítulo sobre la Ley de Tierras Rurales con el acompañamiento del PRO, la Unión Cívica Radical y el diputado santafesino José Núñez, de Provincias Unidas.

El radical Diógenes González anunció la incorporación de un cuarto capítulo, integrado por dos artículos: el 38, que deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, y el 39, que restablece la Ley de Tierras Rurales. Según explicó, la propuesta fue elaborada por el interbloque Fuerza del Cambio, integrado por la UCR, el PRO y el MID.

La autocrítica de Pichetto tras la sesión fallida

La falta de quórum también abrió una discusión interna sobre la estrategia parlamentaria de la oposición. Durante las expresiones en minoría del miércoles, el diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto planteó la necesidad de revisar los cálculos antes de convocar a una sesión.

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“La oposición va a tener que analizar más detenidamente las matemáticas. No hay que colocarse en situación de perder”, advirtió.

Sin embargo, Pichetto también justificó la convocatoria al señalar que existía “un planteo de reclamo muy fuerte” de la sociedad.

Miguel Pichetto. Diputado nacional Encuentro Federal. Fotos: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado
Miguel Pichetto. Diputado nacional Encuentro Federal. Fotos: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado

Su intervención dejó expuesta la tensión entre la necesidad de sostener los reclamos opositores y la conveniencia de evitar una nueva convocatoria sin los votos necesarios para abrir el recinto.

Para la sesión de la semana próxima, la oposición espera volver a reunir a los diputados de Unión por la Patria, los cuatro representantes del Frente de Izquierda y los tres legisladores de Elijo Catamarca, espacio que conduce Sebastián Nóblega.

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También buscará sumar a los representantes salteños vinculados con Sáenz y a los cuatro diputados misioneros de Argentina Federal: Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Yamila Ruíz y Daniel Vancsik.

La estrategia incluye además a buena parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica de Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, Encuentro Federal de Pichetto y Nicolás Massot, Primero San Luis, con Jorge Fernández y Ernesto Pipi Alí, y los monobloques de Marcela Pagano, de Coherencia, y Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba.

Leé También: La trastienda de la sesión fallida en Diputados: las ausencias que dejaron a la oposición a ocho votos del quórum

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Con esa base, los bloques intentarán reunir los votos para defender sus dictámenes frente a los textos de mayoría firmados en los plenarios de comisiones por La Libertad Avanza.

A diferencia de lo ocurrido este jueves, la oposición no tendrá que construir el quórum inicial, ya que la convocatoria fue solicitada por el oficialismo. Su objetivo será concentrarse en las mayorías necesarias para imponer sus posiciones durante el tratamiento de los proyectos.

El papel de los gobernadores

Las definiciones de los mandatarios provinciales volverán a ser determinantes. Los diputados que responden a los gobernadores podrían acompañar las propuestas opositoras en los temas incluidos en la convocatoria o alinearse nuevamente con la estrategia de la Casa Rosada.

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Esas decisiones se conocerán sobre el cierre de la convocatoria y serán claves para establecer si la oposición consigue transformar las adhesiones reunidas en la sesión fallida en una mayoría parlamentaria efectiva.

El próximo miércoles, la discusión estará centrada en discapacidad, endeudamiento familiar y propiedad privada, en una jornada que también podría incorporar el debate sobre la soberanía argentina en Malvinas si el oficialismo consigue avanzar con el dictamen correspondiente.

Diputados, Oposición, La Libertad Avanza

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“Contame los votos”: quién es quién en la pelea por la reforma electoral que divide a la mesa política de Milei

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Inflexibles, indecisos y acuerdistas:
la pelea por la reforma electoral que divide a la mesa política de Milei

Ignacio Devitt – Vicejefe de Gabinete de Ministros

Karina Milei – Secretaria General de Presidencia

Fabián Fernández – Secretario de Comunicación y Medios

Diego Santilli – Jefe de Gabinete

Luis Caputo – Ministro de Economía

Santiago Caputo – Asesor presidencial

Patricia Bullrich – Senadora Nacional

Martín Menem – Presidente de la Cámara de Diputados

Eduardo “Lule” Menem – Subsecretario de la Presidencia

Problema adicional

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Encrucijada

Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli.

Visualización: Equipos Interactivos Clarín.

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