POLITICA
Se postergó el juicio por contrabando contra Edgardo Kueider en Paraguay
El juicio por contrabando que deben afrontar el ex senador nacional Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel, se postergará hasta el 1° de junio, según confiaron a Infobae fuentes tribunalicias de Paraguay. Ese día, a las 8 de la mañana, la Sala 1 del Tribunal Especializado en Delitos Económicos comenzará a juzgar a los acusados. El cuerpo está compuesto por los magistrados Elsa García (presidenta), Matías Garcete Piris y Adriana Planas.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Paraguay indicó que la reprogramación se debió a la superposición con otro caso en curso al que se le debe dar continuidad. Se trata de un proceso por estafas contra el empresario guaraní Carlos Andrés Oleñik Memmel.
Es la segunda postergación de las audiencias. La fecha original era en octubre del año pasado, pero se estaba desarrollando un juicio importante por esos días, lo cual forzó la modificación para el lunes 20 de abril de 2026.
El ex senador nacional y su ex secretaria llegarán a esta instancia en calidad de detenidos. Ambos están en prisión preventiva domiciliaria desde el 4 de diciembre de 2024. En las primeras horas de ese día, la Prefectura paraguaya los detuvo y les secuestró el dinero que no habían declarado.
Al 1° de junio, Kueider y Guinsel habrán acumulado casi un año y seis meses de detención. Ese tiempo que llevan privados de su libertad será considerado en caso de que haya una sentencia condenatoria. Se los acusa de contrabando en grado de tentativa. El delito tiene una pena máxima en expectativa de dos años y medio. En Paraguay, toda condena superior a los 24 meses es de cumplimiento efectivo.
El hecho bajo análisis es que pretendieron pasar la frontera entre Foz do Iguaçu (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay) sin declarar que llevaban 211.102 dólares, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos argentinos.
Kueider y Guinsel fueron acusados por el fiscal Ysrael Villalba Ramírez al haber sido “hallados en flagrancia, movilizando dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentación que acredite su introducción legal al país”.
El delito está tipificado en el Código Aduanero – Ley N.º 2422/2004 – y sus modificatorias establecidas en la Ley 6417/19, en concordancia con los artículos 4°, 26, 27 y 29 del Código Penal paraguayo.
El juicio en el país vecino es relevante para el futuro de Kueider en la Argentina. Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro, pidió su extradición por lavado de activos. Considera que gran parte del patrimonio del ex senador es de origen ilícito porque no se condice con sus ingresos. La Fiscalía paraguaya dio curso, pero puso la condición de que primero se realice el proceso por contrabando.
Cómo espera Kueider el juicio
En la agenda del ex legislador, el sábado 18 estaba marcado como el día para conversar con sus abogados sobre los últimos retoques a la estrategia judicial. El encuentro debía producirse antes, pero no se concretó.
El viernes 17, los letrados que patrocinan al ex senador y a su pareja, Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, hicieron una conferencia telefónica durante las primeras horas de la tarde. Ahí le avisaron de la postergación.
La reunión del sábado ya no tuvo la misma importancia de antes. Pese al paso del tiempo, la planificación del caso de la defensa no tendrá demasiadas variantes.
A trazo grueso, la estrategia de Kueider se sustenta en dos puntales. El primero, que el dinero no es una mercancía y que, por tanto, no existió tentativa de contrabando. La acusación penal, y también los antecedentes administrativos paraguayos, tienen la postura inversa. El segundo, que los USD 200 mil que se le encontraron no eran de su propiedad, tampoco de Guinsel, y que habían sido recogidos en Paraguay horas antes de la detención. Con los dólares a cuestas, habrían cruzado a cenar a Foz y, al regreso, se produjo el arresto.
Dónde está Kueider
El ex legislador entrerriano y Guinsel residen hoy por hoy en un departamento del edificio Insignia 3. Se trata de una urbanización compuesta por dos torres. Cuenta con unidades de dos dormitorios de 60 m² También hay de tres habitaciones y 70 m² de superficie. Todos vienen con cochera. Los que están en planta baja tienen acceso a un patio privado.
Como áreas comunes se cuentan quincho con parrilla en cada torre, parque infantil y espacios de ejercicio al aire libre. En todo el predio hay cámaras de seguridad y vigilancia las 24 horas. El alquiler promedio en la zona es de USD 800.
El complejo se encuentra en la intersección de las calles Manantiales y Capitán Pintado, Barrio Ytay o Villa Policial de Luque. La Comisaría 52° de la Policía Nacional ha montado un operativo de vigilancia en la zona para controlar a los dos detenidos de nacionalidad argentina.
Allí llegaron en enero pasado, luego de que en diciembre les rescindieron el contrato en el dúplex que ocupaban en el barrio San Vicente. Allí fue el lugar donde más tiempo estuvieron.
El primer destino de su arresto domiciliario fue el complejo Tierra Alta, ubicado en la esquina de las calles Del Maestro y Gonzalo Bullnes. El predio contaba con piscina, gimnasio y quincho. Kueider y Guinsel permanecieron en la unidad 103 un mes. Allí tuvo una guardia permanente de la Comisaría Sexta de la Policía Nacional de Paraguay.
POLITICA
AFA: revelan que el FBI investiga a Javier Faroni por la compra de departamentos de lujo en Miami por US$11 millones
El FBI y fiscales federales de Estados Unidos investigan la adquisición de al menos cuatro propiedades de lujo en el sur de la Florida por parte del empresario argentino Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, vinculados comercialmente a la AFA y a Claudio “Chiqui” Tapia. Las autoridades sospechan que las operaciones, valuadas en conjunto en más de US$11 millones, pudieron haberse financiado con dinero proveniente de la entidad que conduce Tapia.
Faroni está bajo investigación en la Argentina desde fines de 2025 por el destino de los fondos de la AFA canalizados a través de TourProdEnter, la firma registrada a nombre de su esposa que recibió cerca de US$300 millones en cuentas bancarias estadounidenses. La Justicia incluso ordenó un allanamiento en la casa de Faroni en Nordelta en diciembre pasado. El empresario teatral y exdiputado bonaerense del Frente Renovador fue visto el miércoles pasado en el partido de la Selección argentina contra Inglaterra en Atlanta.
Las propiedades en Miami
Las propiedades en Miami están ubicadas en los edificios Acqualina Residences y Estates at Acqualina, en Sunny Isles Beach, y en Aventura. Las compras se concretaron entre 2022 y 2025 a través de distintas sociedades comerciales controladas por la pareja, entre ellas TourProdEnter LLC, la firma que —según la investigación— cobraba comisiones por contratos comerciales internacionales de la AFA vinculados al patrocinio y la explotación comercial de la selección argentina.
Entre las operaciones que despertaron el interés de los investigadores figura la compra de un departamento de 3,3 millones de dólares en el complejo Acqualina Residences, pagada mediante transferencias de sociedades que, según los registros, carecían de una justificación comercial clara. La investigación fue revelada por el diario El Nuevo Herald de Miami. En otro caso similar, la pareja repitió el esquema con la adquisición de otro departamento frente al mar por 6,9 millones de dólares. Los registros de propiedad no muestran hipotecas asociadas a esas compras, lo que sugiere pagos de contado.
La pesquisa sobre las propiedades en Miami se desarrolla en paralelo a una investigación preliminar del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las finanzas de la AFA, que busca determinar si parte de los millones de dólares que circulan por el sistema bancario norteamericano ligados a la entidad pudieron dar lugar a delitos de lavado de activos o fraude financiero. Los fiscales federales de la causa son Patrick Gushue y Christopher Ting, con sede en Washington, y Michael Berger, de la fiscalía del Distrito Sur de Florida.
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Las pesquisas cobraron impulso a partir de testimonios vinculados a Guillermo Tofoni, un empresario en conflicto con la Justicia que en el pasado promovió transacciones desarrolladas por TourProdEnter.
Según la publicación periodística, Faroni negó irregularidades en las operaciones inmobiliarias. Gillette y sus abogados no respondieron a los pedidos de comentarios del medio estadounidense.
Hasta el momento no existen imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Faroni, Gillette, Tofoni ni contra dirigentes de la AFA.
AFA (Asociación de Fútbol Argentino), Javier Faroni, Claudio Tapia
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La OA postergó la fecha de presentación de las declaraciones juradas de funcionarios públicos
A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial (BORA), la Oficina Anticorrupción (OA) prorrogó un mes más el vencimiento de las presentaciones de las declaraciones juradas impositivas de los funcionarios públicos.
Fuentes al tanto de lo decidido explicaron a que la medida es “en consonancia” con la prórroga de presentaciones a nivel general para todos los ciudadanos que hizo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
En la decisión de la OA se menciona que la ARCA, mediante la resolución general N° 5851/2026, “estableció con carácter excepcional” que las obligaciones de presentación de las declaraciones juradas de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales de 2025 podrán cumplirse hasta el día 27 de julio de 2026, inclusive.
Sostuvieron que “la carga, revisión y validación de los datos patrimoniales exige, además de la previa disponibilidad de la información fiscal correspondiente al período, un tiempo razonable para garantizar la exactitud y completitud de la información declarada, resultando necesario evitar situaciones que puedan derivar en errores u omisiones involuntarias por parte de los funcionarios obligados, en resguardo de los principios de transparencia y responsabilidad que rigen la materia”.
Agregaron que “la Declaración Jurada Patrimonial Integral no se limita a la información volcada en las declaraciones impositivas, sino que exige la incorporación de datos adicionales no contenidos en aquellas”.
Explicaron que, como el “corrimiento del plazo previsto” por la ARCA “disminuye considerablemente la brecha temporal que debe existir entre ambos regímenes” y deja un plazo de cuatro días entre una fecha y otra, es que consideran necesaria la prórroga.
Según la OA, es habitual que se dispongan prórrogas como esta. Alegan que sucedió en los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei.
Oficina Anticorrupción (OA),Conforme a
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El peritaje de los bienes de Insaurralde: de gastos millonarios en viajes a costosas refacciones en la mansión de San Vicente
La pericia contable sobre Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici incorporó un relevamiento de ingresos, gastos, viajes, obras y operaciones vinculadas a propiedades entre 2010 y 2023. El análisis sobre el exintendente de Lomas de Zamora arrojó un saldo negativo acumulado de $19.647.220,14 al comparar los ingresos declarados con los gastos y las aplicaciones patrimoniales relevadas.
De acuerdo con los datos de la pericia, Insaurralde declaró ingresos por un total de $87.171.401 durante esos 14 años. En el mismo período, los egresos relevados alcanzaron los $99.975.141. El saldo final consignado en el informe, correspondiente a la relación entre ingresos, aplicaciones y gastos, fue de -$19.647.220,14.
Los peritos de la defensa de Insaurralde, Cirio y Clerici presentaron un agregado en el que sostuvieron que ese déficit debía compensarse con el resultado correspondiente a los fondos de Cirio, bajo el argumento de que se trataba de bienes gananciales. La pericia, según pudo saber TN, analiza por separado los movimientos y consumos de los distintos involucrados.
Uno de los capítulos del informe está vinculado con los viajes. Según los datos relevados, Insaurralde gastó US$121.000 en pasajes entre 2010 y 2023, además de $14.313.904 durante el mismo período. En el caso de Cirio, el monto analizado asciende a US$136.068 en pasajes y otros $7.635.046.
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A esos gastos se suman $35.158.185,84 correspondientes a gastos del grupo familiar en viajes, según la información de la pericia.
El informe también incluye el análisis de trabajos realizados en la propiedad ubicada en San Vicente por la firma Texo Arq SRL. La información aportada por la empresa registra pagos por $1.924.200 en 2018, $618.915 en 2019, $968.000 en 2021 y $1.936.000 en 2022.
Además, fueron relevadas facturas por refacciones emitidas por Texo Arq SRL a nombre de Cirio por US$107.092,78. En el caso de Insaurralde, el informe registra facturas por refacciones por US$125.288,27.
La pericia también aborda la historia de la mansión ubicada en San Vicente. El terreno fue adquirido el 27 de octubre de 2006 por un precio pactado de US$58.828. La compra fue realizada por la entonces esposa de Insaurralde y, años después, la propiedad fue vendida a DOIO.
En relación con otra operación inmobiliaria, el informe analiza la adquisición de los lotes 242 y 243 del barrio cerrado Fincas de San Vicente Club de Chacras SA. De acuerdo con los contratos de compromiso de cesión de derechos y el recibo de cancelación de boleto, el valor de adquisición fue de $806.000, a razón de $403.000 por cada lote.
El pago se realizó con $350.000 mediante un cheque y un saldo de $456.000 a un plazo de 24 meses, mediante la emisión de 24 cheques de $19.000. En otro tramo del análisis, los registros contables de la sociedad consignan una transferencia bancaria por $350.000 y un préstamo obtenido por la sociedad por $453.000.
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Respecto del origen de los fondos, la pericia señala que los $350.000 no provinieron de la actividad comercial, sino de un préstamo de los accionistas. En cuanto al saldo de $456.000, el análisis de la capacidad de la actividad comercial concluyó que, hasta ese momento, las ventas y ganancias de los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2010 y 2011 no permitían cubrir el total de la operación.
La pericia también puso bajo análisis la actividad de SASAXA, una empresa vinculada a Insaurralde. Según el informe, durante distintos ejercicios se registraron ingresos cuyo origen no estuvo relacionado con las ventas propias de la actividad principal. En 2010, la sociedad recibió un aporte de capital de los accionistas por $12.000; en 2012, otro aporte de capital por $434.000 y $91.000 provenientes de la venta de un rodado.
El relevamiento también registró ingresos por la venta de equipos en 2013, por $50.000, y por la venta de bienes de uso en 2016, por $90.500. En 2018, la sociedad contabilizó $453.000 por la venta de un rodado y $2.489.300 correspondientes a un revalúo impositivo practicado conforme a la Ley 27.430.
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En cuanto a los egresos, el informe registra movimientos entre 2011 y 2020. En 2011, la sociedad destinó $137.810,19 a la adquisición de un rodado y otros bienes muebles no registrables, y $803.000 a la compra de un inmueble. En 2012, además, se registró una distribución de utilidades por $72.000.
Los datos forman parte de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que tiene a Insaurralde como principal acusado y también alcanza a Cirio. La causa tomó impulso tras la difusión del viaje que el exfuncionario realizó junto a Sofía Clerici a Marbella en septiembre de 2023.
En las últimas semanas, el expediente también incorporó una línea de investigación vinculada con videos en los que aparecen fajos de dólares. En inspecciones oculares realizadas en el departamento de Cirio, en Las Cañitas, y en la propiedad ubicada en Fincas San Vicente, se detectaron diferencias entre el vestidor inspeccionado y el que aparece en las imágenes difundidas. La Justicia todavía analiza si se trata del mismo ambiente y también ordenó un estudio sobre la autenticidad del material para determinar si presenta algún tipo de manipulación.
Martín Insaurralde, Jesica Cirio
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