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POLITICA

Caso SIRA: la Justicia investiga a casas de cambio que retiraron al menos US$530 millones en efectivo sin trazabilidad

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La Justicia federal avanza sobre un conjunto de casas de cambio que, durante la gestión de Alberto Fernández, retiraron al menos 530 millones de dólares en efectivo desde la ventanilla de los bancos y cuya trazabilidad se perdió, según documentos a los que accedió este medio.

Los datos surgen de informes del Banco Central incorporados a la causa vinculada al esquema de permisos de importación SIRA y a los vínculos entre las casas de cambio que accedían a los dólares oficiales a través de entidades bancarias.

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Según los documentos analizados, a los que accedió TN, distintas agencias cambiarias compraron divisas a entidades financieras y luego las retiraron por ventanilla, lo que implicó la pérdida del rastro bancario del dinero.

“Se observó en dichos extractos bancarios que (…) retiró dólares en efectivo (…) perdiéndose la trazabilidad bancaria de la moneda extranjera adquirida”, señala uno de los sumarios.

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El expediente, a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Franco Picardi, ya había detectado movimientos por más de 500 millones de dólares en bancos bajo investigación. Ahora, los informes del Banco Central agregan un elemento clave: parte de esos fondos fue extraída en efectivo, dificultando la reconstrucción del circuito posterior del dinero.

La Justicia investigan a casas de cambio que retiraron al menos US$ 530 millones en efectivo sin trazabilidad

Uno de los casos incluidos en los sumarios es el de Stema Cambios, que compró 180 millones de dólares a bancos y los retiró por ventanilla entre el 31 de enero y el 7 de febrero de 2023. El informe oficial remarca que, tras esa operatoria, se perdió la trazabilidad de los fondos. En paralelo, la Justicia tiene en la mira a la auditora externa del Banco Central Valeria Fabiana Fernández, quien habría suscripto los estados contables de esa firma.

En la casa de cambios niegan irregularidades en este sentido.

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Otro expediente apunta a Concordia Inversiones SRL, donde se detectaron transferencias a personas físicas por 9,8 millones de dólares. Una vez acreditados, esos fondos fueron retirados en efectivo. La casa de cambio aparece vinculada al dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, y a su madre.

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En tanto, el caso de Mega Latina S.A. concentra el mayor volumen: la empresa compró 327 millones de dólares a bancos, los retiró por caja y luego informó haber vendido el 70% de esas divisas a otra casa de cambio, Gallo Cambio S.A.

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Los documentos oficiales advierten que ese tipo de operatoria está prohibida, ya que las agencias deben vender a clientes y no a otros operadores.

“Se verificó que los dólares adquiridos fueron retirados haciendo perder su trazabilidad bancaria e informaron haber sido vendidos en efectivo a otros operadores de cambio”, indica el sumario.

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Los informes también consignan que se accedió a dólares oficiales para venderlos a operadores cambiarios, lo que refuerza una de las hipótesis centrales de la investigación: que las divisas obtenidas a precio regulado podrían haber sido desviadas hacia el mercado informal, obteniendo ganancias multimillonarias.

Por otra parte, la causa analiza si existió un esquema en el que empresas y financistas accedían a permisos SIRA mediante el pago de coimas (estimadas entre el 10% y el 15% del monto de las operaciones) para luego volcar esos dólares al circuito paralelo. La investigación se inscribe en el período de mayor restricción cambiaria, entre 2021 y 2023. Es decir, la etapa en la que Alberto Fernández era presidente y un momento en el que Massa se convirtió en ministro de Economía.

De acuerdo con los datos que manejan los investigadores, el volumen total de divisas que habría circulado por agencias de cambio en ese período asciende a unos 3000 millones de dólares.

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El expediente se mantiene bajo secreto de sumario mientras se completan medidas de prueba, entre ellas nuevos allanamientos. Hasta el momento, la Justicia identificó al menos cuatro empresas involucradas y ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de unas 50 personas físicas y jurídicas.

También se solicitaron informes al Banco Central, ARCA y la Secretaría de Comercio para reconstruir el circuito completo de las operaciones: desde la aprobación de los permisos de importación hasta el destino final de los dólares.

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La causa se inició a partir del aporte de un arrepentido que entregó información sobre financistas y maniobras vinculadas al acceso a divisas oficiales. En ese material aparecen mencionados empresarios y operadores del mercado cambiario que ahora están bajo investigación.

Alberto Fernández, Sergio Massa, dolar oficial, Banco Central, importaciones, Cepo cambiario

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La Casa Rosada avanza en acuerdos con los gobernadores por la reforma política, pero mantendrá sus candidaturas en las provincias

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El Gobierno registra avances en las conversaciones con gobernadores por la reforma política, pero no prevé retirar candidatos de La Libertad Avanza en las provincias como parte de esos acuerdos. La Casa Rosada busca separar la negociación legislativa y presidencial de 2027 de la competencia por el poder territorial y sostiene que el esquema seguirá definiéndose distrito por distrito.

Cerca de Karina Milei aseguran que nunca se discutió una retirada general de candidatos libertarios en las provincias gobernadas por aliados. La línea que mantiene la conducción partidaria es preservar el crecimiento territorial de LLA y combinarlo con entendimientos políticos que permitan conseguir apoyos para las reformas nacionales.

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En Nación definen esa estrategia como “acuerdos de competitividad” en cada provincia. La intensidad de la competencia dependerá del distrito: en algunos casos, el oficialismo proyecta presentar candidatos fuertes y disputar abiertamente el poder local; en otros, puede impulsar figuras de menor instalación sin abandonar la presencia partidaria.

Dentro de esa primera categoría aparecen Córdoba y Misiones, donde la conducción libertaria pretende jugar con mayor intensidad. En otros distritos, el nivel de confrontación puede reducirse en función de los acuerdos con los gobernadores, pero sin que eso implique retirar las listas de LLA.

La lógica consiste en preservar la competencia provincial y, al mismo tiempo, negociar apoyos para la agenda nacional. Un mandatario puede enfrentar candidatos libertarios en su territorio y acompañar al Gobierno en el Congreso o alcanzar un entendimiento para la elección presidencial. Ese criterio ya venía siendo trabajado antes de la gira por Francia.

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El embajador en Francia, Ian Sielecki, encabezó en la Embajada Argentina en París una recepción con los 12 gobernadores (Foto: Presidencia).

El viaje a París reforzó esos contactos. Javier Milei mantuvo un encuentro reservado con 13 gobernadores y la vicegobernadora de Córdoba durante la Argentina Week, acompañado por Karina Milei, Diego Santilli y parte del Gabinete. Presidencia informó oficialmente que el jefe de Estado agradeció el acompañamiento de los mandatarios y destacó el peso del interior en sectores como energía, minería y agroindustria.

La reforma política formó parte de las conversaciones paralelas que la Casa Rosada viene sosteniendo con las provincias. Antes del viaje, el Gobierno ya buscaba aprovechar la presencia de los gobernadores en París para acercar posiciones sobre las PASO, uno de los principales puntos todavía abiertos en el Congreso.

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Javier Milei volvió a atacar con insultos al director de LA NACION

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El presidente Javier Milei renovó sus ataques e insultos contra periodistas y autoridades de a través de su cuenta de X. El mandatario reposteó una publicación que cuestiona una columna de Jorge Liotti sobre una cena del ministro de Economía, Luis Caputo, con gobernadores en París, y también cargó contra el director de , Fernán Saguier, y los periodistas Joaquín Morales Solá y Carlos Pagni.

“Desmascarando soretes”, escribió Milei al difundir una publicación que cuestiona, entre otros puntos, el recurso que utilizó Liotti mediante fuentes para reconstruir una cena en París entre Caputo y los gobernadores, aunque sí acredita que el encuentro ocurrió. “Lo que se dijo en la sala privada no es verificable”, consideró el autor del texto que difundió el Presidente.

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Nuevo ataque de Milei contra periodistas de

La publicación también cuestiona otros aspectos de la columna, entre ellos la interpretación de encuestas y las referencias a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Relativizó entonces las citas de participantes de la cena, quienes aseguraron que la hermana del mandatario bloquea acuerdos. “Es el pensamiento de personas anónimas”, aventuró el autor, Gustavo Arabia.

“No hay ni uno de los esbirros de la mierda humana de Fernán Saguier que sea rescatable… la lógica de la mosca”, escribió Milei al compartir el posteo.

Ataque a Morales Solá y Pagni

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El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, también le dedicó una publicación al columnista de Joaquín Morales Solá, mensaje que luego fue reposteado por Milei.

La publicación de Milei contra Morales Solá y Saguier

“Sacudiendo a mierda humana”, arrancó el Presidente y agregó: “Acomodando a otra basura inmunda que su pluma responde a la mierda humana de Fernán Saguier y sus deseos de tener injerencia sobre la justicia para extorsionar”.

El jefe de Estado compartió una publicación de Mahiques, quien respondió a la columna Tapia y la AFA, protegidos por el poder.

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“Tengo la impresión de que no es la pluma sino la tinta la que no le pertenece”, dijo el ministro mileísta, y siguió: “Y me cuesta enojarme con quien se mueve con sus propios particulares intereses”.

Milei, además, citó un fragmento de una entrevista a Carlos Pagni, quien analizó que el periodismo político tiene injerencia en lo que atraviesa la actualidad. “Yo no ignoro que hago política”, planteó el columnista y ahondó: “No hago política partidaria ni de facción, hago la política que hace un periodista: interviene en la política con lo que dice, con lo que informa, con lo que evalúa, y eso genera malestar”.

Al respecto, en una tergiversación de los dichos, el Presidente dijo: “Valiosa confesión de Pagni, que deja en claro la mierda humana que es y su juego cobarde. No sorprende que esa metodología tenga refugio debajo de otra gran mierda humana como Fernán Saguier”.

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Javier Milei renovó sus ataques,una columna de Jorge Liotti,Tapia y la AFA, protegidos por el poder,Conforme a

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Desde París, Rogelio Frigerio aseguró que los gobernadores aliados coinciden en “no volver al pasado” en 2027

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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, aseguró que los 13 mandatarios que participan de la Argentina Week en París comparten la idea de sostener el rumbo iniciado por el gobierno de Javier Milei y descartó un regreso a las políticas que identificó con “la demagogia y el populismo”. Sus declaraciones se produjeron luego de una reunión que mantuvieron los mandatarios provinciales con el Presidente.

“Creo que sí, sin duda”, respondió Frigerio cuando le preguntaron en Radio Mitre si sus colegas coincidían con que el país debía mantener el rumbo y no regresar al “pasado”. En ese sentido, planteó: “Esa idea de que el camino del populismo ya lo probamos muchas veces, por lo menos en estos últimos 50 años, y claramente no ha dado resultado”.

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Según explicó, ahora la responsabilidad de los mandatarios consiste en demostrar que el cambio de rumbo puede traducirse en una mejora para la población. “Lo que nos toca a todos ahora, al presidente a nivel del país y a cada uno de nosotros en nuestras provincias, es demostrar que un nuevo rumbo, un cambio de rumbo para la Argentina es el indicado para mejorar la calidad de vida de la gente”, sostuvo.

Frigerio reconoció, de todos modos, que todavía persisten dudas sobre la continuidad del proceso. “Evidentemente, todavía no completamos esa tarea porque todavía persisten dudas”, afirmó. Y agregó: “Tenemos la responsabilidad de llevar a cabo todas las políticas necesarias para que efectivamente este cambio se consolide para siempre”.

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El gobernador también relató el encuentro que los 13 mandatarios mantuvieron con Milei después del discurso del Presidente. “Fue una muy buena reunión”, describió. Según contó, durante la conversación se habló de la situación del país y de la mirada de los inversores sobre la Argentina.

Frigerio señaló que el principal interrogante que recibió durante sus reuniones con empresarios no estuvo centrado en cuestiones específicas de la economía, sino en la continuidad política del rumbo adoptado. “Hoy la principal preocupación pasa por la política y no tanto por cuestiones económicas, matices o algunas objeciones que puedan haber a cuestiones muy particulares de la macroeconomía”, explicó.

En esa línea, indicó: “Lo que más preocupa es el día después, ¿no? Que si este cambio de norte, si este nuevo rumbo puede sostenerse en el tiempo”. El entrerriano dijo compartir esa mirada con Milei y consideró que existe una base social para sostener el proceso porque, según expresó, “la gran mayoría de los argentinos, si bien no tiene bien claro cuál es el mejor camino para la Argentina, sí tiene claro a dónde no hay que volver a ir”.

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La conversación también pasó por las PASO. Frigerio contó que durante la cena que los mandatarios mantuvieron en la embajada argentina en París, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y otros funcionarios, hubo espacio para hablar de política.

Sin embargo, evitó confirmar un acuerdo entre los 13 mandatarios para respaldar en el Congreso la suspensión o eliminación de las primarias. “Ahí no me animo a ser tan categórico porque no recuerdo efectivamente cuánto… éramos muchos”, respondió entre risas.

Frigerio sí marcó una coincidencia respecto del contexto político. “Creo que sí hay bastante coincidencia respecto a que en este momento de la Argentina, en el cual hay tanto descrédito de la gente respecto a la política…”, señaló antes de que finalizara la entrevista.

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