POLITICA
Caso SIRA: la Justicia investiga a casas de cambio que retiraron al menos US$530 millones en efectivo sin trazabilidad
La Justicia federal avanza sobre un conjunto de casas de cambio que, durante la gestión de Alberto Fernández, retiraron al menos 530 millones de dólares en efectivo desde la ventanilla de los bancos y cuya trazabilidad se perdió, según documentos a los que accedió este medio.
Los datos surgen de informes del Banco Central incorporados a la causa vinculada al esquema de permisos de importación SIRA y a los vínculos entre las casas de cambio que accedían a los dólares oficiales a través de entidades bancarias.
Según los documentos analizados, a los que accedió TN, distintas agencias cambiarias compraron divisas a entidades financieras y luego las retiraron por ventanilla, lo que implicó la pérdida del rastro bancario del dinero.
“Se observó en dichos extractos bancarios que (…) retiró dólares en efectivo (…) perdiéndose la trazabilidad bancaria de la moneda extranjera adquirida”, señala uno de los sumarios.
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El expediente, a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Franco Picardi, ya había detectado movimientos por más de 500 millones de dólares en bancos bajo investigación. Ahora, los informes del Banco Central agregan un elemento clave: parte de esos fondos fue extraída en efectivo, dificultando la reconstrucción del circuito posterior del dinero.
La Justicia investigan a casas de cambio que retiraron al menos US$ 530 millones en efectivo sin trazabilidad
Uno de los casos incluidos en los sumarios es el de Stema Cambios, que compró 180 millones de dólares a bancos y los retiró por ventanilla entre el 31 de enero y el 7 de febrero de 2023. El informe oficial remarca que, tras esa operatoria, se perdió la trazabilidad de los fondos. En paralelo, la Justicia tiene en la mira a la auditora externa del Banco Central Valeria Fabiana Fernández, quien habría suscripto los estados contables de esa firma.
En la casa de cambios niegan irregularidades en este sentido.
Otro expediente apunta a Concordia Inversiones SRL, donde se detectaron transferencias a personas físicas por 9,8 millones de dólares. Una vez acreditados, esos fondos fueron retirados en efectivo. La casa de cambio aparece vinculada al dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, y a su madre.
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En tanto, el caso de Mega Latina S.A. concentra el mayor volumen: la empresa compró 327 millones de dólares a bancos, los retiró por caja y luego informó haber vendido el 70% de esas divisas a otra casa de cambio, Gallo Cambio S.A.
Los documentos oficiales advierten que ese tipo de operatoria está prohibida, ya que las agencias deben vender a clientes y no a otros operadores.
“Se verificó que los dólares adquiridos fueron retirados haciendo perder su trazabilidad bancaria e informaron haber sido vendidos en efectivo a otros operadores de cambio”, indica el sumario.
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Los informes también consignan que se accedió a dólares oficiales para venderlos a operadores cambiarios, lo que refuerza una de las hipótesis centrales de la investigación: que las divisas obtenidas a precio regulado podrían haber sido desviadas hacia el mercado informal, obteniendo ganancias multimillonarias.
Por otra parte, la causa analiza si existió un esquema en el que empresas y financistas accedían a permisos SIRA mediante el pago de coimas (estimadas entre el 10% y el 15% del monto de las operaciones) para luego volcar esos dólares al circuito paralelo. La investigación se inscribe en el período de mayor restricción cambiaria, entre 2021 y 2023. Es decir, la etapa en la que Alberto Fernández era presidente y un momento en el que Massa se convirtió en ministro de Economía.
De acuerdo con los datos que manejan los investigadores, el volumen total de divisas que habría circulado por agencias de cambio en ese período asciende a unos 3000 millones de dólares.
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El expediente se mantiene bajo secreto de sumario mientras se completan medidas de prueba, entre ellas nuevos allanamientos. Hasta el momento, la Justicia identificó al menos cuatro empresas involucradas y ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de unas 50 personas físicas y jurídicas.
También se solicitaron informes al Banco Central, ARCA y la Secretaría de Comercio para reconstruir el circuito completo de las operaciones: desde la aprobación de los permisos de importación hasta el destino final de los dólares.
La causa se inició a partir del aporte de un arrepentido que entregó información sobre financistas y maniobras vinculadas al acceso a divisas oficiales. En ese material aparecen mencionados empresarios y operadores del mercado cambiario que ahora están bajo investigación.
Alberto Fernández, Sergio Massa, dolar oficial, Banco Central, importaciones, Cepo cambiario
POLITICA
El Gobierno pone en marcha una semana de reuniones para impulsar las reformas en el Congreso y ordenar la estrategia electoral
Con el país atravesado por el destino de la Selección Argentina en el Mundial, el Gobierno busca mantener su agenda política con el foco puesto en las reformas que Javier Milei quiere sancionar cuanto antes en el Congreso.
En ese sentido, el Presidente comenzará este lunes con un nuevo encuentro con diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada. El objetivo, explicarles los detalles del proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central que se enviará en los próximos días al Parlamento.
Milei explicó que el proyecto constituye uno de los pilares del programa económico del Ejecutivo, busca fortalecer la independencia del Central, garantizar la estabilidad monetaria y poner fin al financiamiento del déficit fiscal mediante emisión.
“Si queremos terminar para siempre con la inflación, aniquilar la reforma de 2012 volviendo a un objetivo factible (preservar el valor de la moneda) será un gran paso en la dirección correcta”, enfatizó el Presidente en un posteo que realizó la semana pasada.
Luego, en una entrevista radial, enfatizó: “La nueva Carta Orgánica termina con 91 años de abuso de la política al sector privado vía inflación”.
Horas antes de la llegada de los legisladores, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, empezará una nueva ronda de reuniones con gobernadores para acelerar los acuerdos políticos para avanzar con las reformas en el Congreso y preparar el terreno para 2027.
En ese sentido, recibirá a las 11 al puntano Claudio Poggi, uno de los mandatarios con los que La Libertad Avanza cerró un acuerdo para las elecciones legislativas de 2025 y con el que buscan replicar un esquema similar para las presidenciales.
Sin embargo, además de los entendimientos electorales, Santilli tiene la misión de acercar posiciones con los gobernadores para reunir votos legislativos para proyectos como la reforma electoral, la modificación del régimen de Zona Fría y las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, entre otros.
Para repasar el escenario en ambas cámaras legislativas y definir las negociaciones con los bloques aliados, el Gobierno reunirá a su mesa política el martes en un horario todavía a confirmar.
El encuentro, que ahora en más se realizará de manera semanal, volverá a reunir a Karina Milei con Santilli; su vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador Eduardo “Lule” Menem; la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y el ministro de Economía, Luis Caputo. A ese grupo se incorporó el nuevo secretario de Prensa, Fabián Fernández.
Junto al seguimiento de las tratativas por la eliminación de las PASO, el nudo central de la reforma política que impulsa el Ejecutivo, la mesa abordará a corto plazo la sesión prevista para este jueves en el Senado. Allí, el oficialismo buscará aprobar la Ley de Propiedad privada, una nueva tanda de pliegos judiciales y una serie de ascensos diplomáticos pendientes desde hace meses.
El jueves, Karina Milei recibirá en Balcarce 50 a los legisladores porteños y de la provincia de Buenos Aires de su partido para definir los pasos de cara al próximo año electoral. En ambos distritos, el partido aún no tiene definido cómo será su vínculo con el PRO, al que el Gobierno en 2025 decidió enfrentar en la ciudad de Buenos Aires para luego acordar en la Provincia.
En la capital hubo un acercamiento de posiciones en las últimas semanas y en el oficialismo no descartaban la posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo. Sin embargo, fuentes partidarias enfatizaron a TN que por el momento ir juntos “no está sobre la mesa”.
En la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza apostará fuerte para desplazar al peronismo de su principal bastión, hoy en manos de Axel Kicillof, pero aún no está definido quién será el candidato elegido para la tarea. Por la remontada que protagonizó en octubre, Santilli aparece como la opción natural, pero el ministro coordinador aseguró en múltiples ocasiones que “todavía falta mucho” y que ahora está abocado a su nuevo rol como jefe de Gabinete.
Para cerrar la semana, Milei volverá a hacer una aparición pública el viernes a las 19 para disertar en el aniversario de la Bolsa de Comercio. Allí, se espera que el mandatario defienda el rumbo de su gestión con foco en las reformas legislativas, como lo hizo en la vigilia por el 9 de julio en la Casa Histórica de Tucumán.
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“Nos mueve la posibilidad de llegar a las elecciones para que la gente nos evalúe en función de cuántas reformas hayamos hecho. Queremos que nos juzguen por el grado al cual logramos cambiar el país, y por eso mismo no tenemos un segundo que perder”, sentenció en ese entonces el Presidente.
Javier Milei, Banco Central, La Libertad Avanza
POLITICA
Causa ARSAT: la Justicia indagará este lunes a Facundo Leal por presuntas coimas durante su paso por la función pública
Facundo Leal, extitular de ARSAT durante la gestión de Alberto Fernández y de ORSNA en el Gobierno de Javier Milei, declarará este lunes a las 10 ante la justicia federal de San Isidro en la causa que lo investiga por presuntas coimas durante su paso por la función pública.
El exfuncionario se encuentra detenido con prisión preventiva desde el 29 de mayo luego de que en un allanamiento a su departamento se hallaran más de dos millones de dólares en efectivo, drogas y equipos de inteligencia.
Hasta el momento, no está claro si el imputado accederá a responder preguntas del tribunal o si presentará un escrito para hacer su descargo ante las acusaciones.
La citación a declaración indagatoria había sido solicitada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien investiga presuntas maniobras de corrupción en contrataciones realizadas dentro de la empresa de telecomunicaciones del Estado Nacional.
Leal presidió Arsat desde 2022, durante la gestión del Frente de Todos, hasta 2025, con un paso de año y medio durante la administración de La Libertad Avanza. Luego, en junio del año pasado, fue designado al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), tras la llegada de Luis Pierrini a la Secretaría de Transporte -hoy ocupada por Mariano Plencovich-. Durante los cinco años que estuvo en la función pública, Leal multiplicó por 13 su patrimonio, un incremento del 1270%.
Los allanamientos a las propiedades del exfuncionario en CABA y en Mendoza se desataron a partir de una denuncia del propio Gobierno por un robo de equipamiento tecnológico ubicado en un depósito de ARSAT. En ese contexto, el operativo encontró más de US$650.000 en efectivo, además de pesos argentinos y divisas extranjeras de distintos países por un total de US$ 2,4 millones. También secuestraron cocaína, ketamina, pastillas de MDMA y otras drogas sintéticas, junto con 19 dispositivos profesionales de espionaje.
A partir de la investigación, la Justicia encontró indicios de posible corrupción en los contratos del organismo con la empresa de logística ALS. La hipótesis está fundamentada en las menciones del exfuncionario en mensajes de Whatsapp de otros imputados en la causa por presuntos retornos, como el subgerente de compras de ARSAT Gerardo Boschin o Diego Padilla, de la empresa ALS.
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La causa está en manos del juez Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, mientras que la tenencia de estupefacientes es investigada en un segundo expediente a cargo de Daniel Rafecas. De acuerdo a la defensa de Leal, los estupefacientes no estaban destinados a comercialización, sino a consumo personal.
Por otro lado, el exfuncionario entregó su celular, pero se rehusó a dar la clave de acceso. En la Justicia hay mucha expectativa por el contenido del dispositivo, que podría contener evidencia clave para el destino de la causa.
ARSAT
El Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción se reunirá este lunes para la etapa final del juicio contra el exsenador Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel, acusados de contrabando en grado de tentativa por intentar ingresar a Paraguay más de 200 mil dólares sin declarar.
La sentencia podría conocerse durante la jornada que comenzará a las 9.30 horas.
El proceso judicial comenzó el 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel fueron detenidos en la frontera entre Foz do Iguaçu (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay). Viajaban en un vehículo Chevrolet Trailblazer y, según la acusación fiscal, transportaban una suma de dinero en efectivo que no fue declarada ante las autoridades aduaneras paraguayas.
La Fiscalía sostiene que se configuró un delito de contrabando en grado de tentativa y solicitó una pena de dos años y dos meses de prisión, cercana al máximo previsto para ese tipo penal, que es de dos años y medio.
La defensa, a cargo de los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, argumentó que el dinero no constituye mercancía y que, por lo tanto, no puede configurarse el delito de contrabando.
Durante los alegatos, Kueider afirmó que “ni él ni su pareja cometieron delitos” y que “eso quedará demostrado” tanto en este juicio como en otras causas que se tramitan en Paraguay y en la Argentina. Los acusados no prestaron declaración durante las audiencias.
El tribunal está integrado por las juezas Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete Piris. Tras la audiencia de mañana, los magistrados se retirarán a deliberar.
Las causas en la Argentina
Kueider y Guinsel cumplen prisión domiciliaria en Paraguay desde hace un año y medio. Ese tiempo será computado en caso de que se dicte una condena firme.
Paralelamente, ambos fueron procesados en la Argentina por lavado de activos, en una causa vinculada a la compra de seis departamentos con cocheras en un edificio de lujo de Asunción.
En la Argentina, el exlegislador enfrenta dos expedientes por presunto enriquecimiento ilícito: uno en el Juzgado de Garantías 2 de Concordia y otro en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de San Isidro.
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La jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó su extradición, trámite que cuenta con la aprobación de las autoridades paraguayas y que se encuentra pendiente de definición de competencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Cámara Federal de San Isidro rechazó recientemente un pedido de eximición de prisión, lo que implica que Kueider podría ser detenido de inmediato en caso de regresar al país.
Edgardo Kueider, Paraguay, Justicia
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