Las investigaciones sobre el acceso a millones de dólares en época de cepo y su posterior venta en el mercado paralelo alcanzaron al financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, Ariel Vallejo. El Banco Central le aplicó una multa de $5,4 mil millones por un sumario que señala que una de sus casas de cambio fue una supuesta intermediaria en un “pasamano” del dólar blue por US$25 millones.

Vallejo es el titular de Sur Finanzas, la financiera que llegó a ser sponsor de la selección nacional de fútbol, así como de equipos de primera división como Racing y Banfield. Incluso fue prestamista en el caso de San Lorenzo y realizó donaciones a Independiente. Por eso, su vínculo con el fútbol no se limitaba sólo a fotos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sin embargo, antes de llegar a las primeras planas del deporte, focalizó sus negocios en las casas de cambio.

Su incursión en ese mundo comenzó en agosto de 2020, según los registros del Banco Central. En ese entonces, ingresaron como accionistas de Centro de Inversiones Concordia su madre Graciela Vallejo (50%), Silvia Torrado (30%) y el propio Ariel Vallejo (20%). Dos años más tarde, en el segundo semestre de 2022, el empresario adquirió otra casa de cambio, llamada Ars Cambios. Precisamente, esa entidad es el foco del nuevo sumario oficial sobre maniobras vinculadas al dólar blue.

La investigación realizada por el BCRA describe a la empresa de Vallejo como una supuesta “intermediaria”. Entre el 2 de enero de 2023 y el 20 de diciembre de ese año contabilizó ventas por US$25 millones a otras casas de cambio, que a su vez no registraron ventas, tal como indica el sumario. La documentación agrega que Ars Cambios no recabó el motivo de esas operatorias ni el origen de fondos que financiaron sus ventas. Para el BCRA, la falta de registro de ventas de las otras entidades que adquirieron los dólares de la casa de cambio de Vallejo es un indicio de pérdida de trazabilidad del billete.

“Las características de la operatoria descripta ponen en crisis la genuinidad de las operaciones realizadas y alertan sobre la implementación de un mecanismo en apariencia regular pero que tendría por finalidad adquirir moneda extranjera a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer el mercado paralelo”, señaló el BCRA en el sumario que lleva la firma de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet.

Por su parte, la defensa de la empresa de Vallejo plasmada en la documentación rechazó los cargos y sostuvo que la casa de cambio realizó operaciones lícitas. Pese a eso, la entidad encabezada por Santiago Bausili le aplicó una multa a Ars Cambios que alcanza los $18 mil millones; a Vallejo, una de $5,4 millones; y a su madre, $7,2 millones.

El “pasamano”

Las investigaciones en curso sobre el dólar blue indagan cómo y quiénes tuvieron acceso a millones de dólares en tiempos en los que todo era restricción. El negocio pasaba por comprar divisas a valor oficial y venderlas más caras en el paralelo. Por tal motivo, seguir la ruta del billete verde es lo que conformó el denominado “pasamano” que, eventualmente, puede guiar a sus beneficiarios finales.

Ars Cambios registró compras por US$24,7 millones y ventas por US$25,3 millones durante el período investigado. Más del 90% de sus clientes fueron otras casas de cambio. Es por ello que, a propósito del “pasamano”, los investigadores del BCRA le asignaron un rol específico a la empresa de Vallejo: “El negocio en análisis implicó una modalidad de “intermediación” de pesos y dólares en la que, bajo el amparo de su autorización para actuar en el mercado, la sumariada actuó como vehículo para retirar divisas del circuito legal”.

El paso siguiente en la ruta de los dólares continúa en qué hicieron los que le compraron las divisas a Ars Cambios. Entonces allí aparecen ocho casas de cambio y la frase sobre “la pérdida de trazabilidad de los dólares vendidos”. Esto es un punto crítico que se repite en los sumarios sobre presuntas ventas del dólar blue: casas de cambio que compran dólares, pero que no registran ventas. “Las entidades que adquirieron moneda extranjera de ARS Cambios SAS no registraron ventas a clientes durante el mismo período”, sostiene la documentación oficial.

El sumario contra la casa de cambio de Vallejo presenta una particularidad respecto a otros. Entre sus compradores se encuentra una casa de cambio que también era suya: Fenus. En el primer semestre de 2023 su accionista era Graciela Vallejo. A esta misma le vendió US$7,9 millones.

Además, dentro de las ocho casas de cambio que adquirieron dólares a través de la casa de cambio de Vallejo, tres forman parte de la nómina de 34 empresas investigadas por la Justicia, en la causa que lleva adelante el fiscal Franco Picardi. Entre ellas está Fenus.

El BCRA también realizó una estimación de cuánto pudo haber sido la ganancia con el “rulo”, a partir de esta operatoria. “Comparando la cotización promedio del período comprendido entre enero y diciembre de 2023 del dólar oficial según la página del Banco de la Nación Argentina, y del dólar “blue” que surge del diario “Ámbito Financiero”, existía una brecha promedio del 102%, por lo cual, se estima que el rédito total obtenido por todos los participantes de esa maniobra habría rondado los USD25.878.624″, dejaron sentado en el sumario.

Más allá del caso puntual de Ars Cambios, el BCRA ya lleva cerrados al menos cuatro sumarios financieros contra casas de cambio. Al descontar las operaciones cruzadas entre ellas, la cifra que movieron alcanza los US$925 millones.

Con las indagatorias a los exfuncionarios del kirchnerismo José López, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi como plato fuerte, concluirá en los próximos días la primera etapa del megajuicio de los Cuadernos de las Coimas y se abrirá paso a la declaración de los testigos.

Así, los más de 80 imputados que fueron indagados durante el último mes y medio, incluida la expresidenta Cristina Kirchner, principal acusada en la presunta maniobra de recaudación ilegal, se retiran de la escena para dejarla en manos de centenares de testigos, que comenzarán a desfilar por Comodoro Py.

Los periodistas de que impulsaron la investigación, la pareja de uno de los protagonistas del caso, la exsecretaria de Néstor Kirchner, exfuncionarios y hasta el portero del edificio de Recoleta de Cristina Kirchner están convocados, entre otros, para aportar sus testimonios durante mayo.

Sus declaraciones podrían contribuir a romper la estrategia de la gran mayoría de los imputados, que optaron por permanecer en silencio durante sus indagatorias.

La expresidenta, en cambio, que a mediados de marzo inauguró la etapa presencial del juicio, realizó un descargo de casi una hora frente a los jueces del Tribunal Oral Federal 7, denunciando una “persecución política” de carácter “mafioso”. Como casi la totalidad de los indagados, sin embargo, optó por no responder preguntas de ninguna de las partes.

Entre el resto de los declarantes, hubo quienes dispararon contra el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio, alegando “extorsiones”; quienes se defendieron señalando que sus nombres no figuraban en los cuadernos del chofer Oscar Centeno; quienes negaron los pagos que se les achacan y quienes los volvieron a admitir. Otros intentaron desdecirse, aduciendo que durante la instrucción habían inventado “historias” de sobornos para “congraciarse” con el fiscal y con el juez. “Pensamos una fecha creíble y una cifra creíble”, explicó durante la última audiencia el empresario Guillermo Escolar, de la firma Cleanosol.

“¿Cómo se gestó ese invento al que hace referencia?”, quiso saber el juez Enrique Méndez Signori. “Nos reunimos la noche anterior y dijimos: bueno, digamos que pagamos algo más o menos que sea en concordancia con lo que vimos que al juzgado le caía bien”, contestó, y agregó: “Fue hecho bajo coacción”.

Los testigos

Para el 5 de mayo están citados a declarar por el Tribunal Diego Cabot, el periodista de que lideró la investigación que derivó en el juicio, y quienes lo asistieron, Candela Ini y Santiago Nasra. Luego será el turno de Jorge José Bacigalupo, el policía que recibió los cuadernos de manos del chofer Centeno, con la consigna de que los guardara.

Para el 7 de mayo está convocada Hilda María Horovitz, la expareja del chofer, quien primero declaró ante la Justicia sobre la existencia de las anotaciones y los movimientos de dinero que realizaba su pareja con el funcionario Roberto Baratta, uno de los presuntos recaudadores.

También Elizabeth Miriam Quiroga, excolaboradora de Néstor Kirchner, quien luego se dio a conocer como su “amante”, y para el 12, Julio César Silva, el encargado del edificio sobre la calle Uruguay, en el barrio de Recoleta, donde residían los Kirchner.

El de Silva es un testimonio de peso: las anotaciones de Centeno y las declaraciones de diversos arrepentidos coinciden en señalar que la mayoría del dinero recolectado en los recorridos era recibido por Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor, en el domicilio de la calle Uruguay.

El exfuncionario Claudio Uberti declaró por caso que sabía “por comentarios” que el día en que Néstor Kirchner falleció, en el departamento había reunidos más de 60 millones de dólares.

A ellos los seguirán el primer ministro de Economía del kirchnerismo Roberto Lavagna y el financista Leonardo Fariña, convocados para reconstruir el circuito del presunto dinero ilegal.

Después vendrán las declaraciones de pilotos, mecánicos y comisarios de a bordo de los aviones oficiales, cuyos testimonios estarán orientados en esclarecer la supuesta logística del traslado de la recaudación hacia la provincia de Santa Cruz.

Durante la etapa de instrucción, Sergio Velázquez, piloto del Tango 01, y otros tripulantes declararon que las valijas de Néstor y Cristina Kirchner tanto como las de sus secretarios no eran escaneadas ni pasaban por la bodega del avión.