POLITICA
Investigan a un personaje clave del Banco Central por presuntas maniobras con el dólar oficial y el rulo financiero
Nueva documentación incorporada a la causa que investiga una presunta trama de corrupción vinculada al sistema SIRA y a las casas de cambio durante el gobierno de Alberto Fernández sumó un personaje hasta el momento desconocido en el expediente: la “vieja del Central”, mencionada en conversaciones entre Francisco Hauque y Martín Migueles como alguien que tendría llegada dentro del Banco Central y que, según la fiscalía, formaría parte del esquema investigado para acceder de manera irregular a dólares oficiales.
Las grabaciones forman parte del material incorporado tras el levantamiento parcial del secreto de sumario en la investigación que analiza posibles maniobras ilegales vinculadas al sistema SIRA y al acceso al mercado oficial de cambios mediante el pago de presuntas coimas calculadas sobre la cotización del dólar blue.
En uno de los diálogos incorporados al expediente, Hauque describe tensiones internas con personas involucradas en la operatoria. “Hoy estuvimos renegando con gente, pero bueno, ya se están acomodando las cosas”, afirma. Migueles responde: “Más vale y se van a acomodar en breve”.
Maniobras con el dólar oficial: investigan a la “vieja del BCRA” como un nexo entre los financistas y el rulo
La conversación luego deriva en referencias directas a una mujer vinculada presuntamente al Banco Central. “La gente se endulza y no tiene límites. Son como drogadictos”, sostiene Hauque. Después agrega: “La vieja del Central se llevó una fortuna y exige y exige. Si gana plata igual”.
Estos mensajes son relevantes porque se cree que existió un grupo de funcionarios o agentes externos del Banco Central que evitaron controlar a estas casas de cambio para que puedan operar con el dólar oficial.
Leé también: “La quiero bien presa”: nuevos chats mencionan a Jesica Cirio en la causa SIRA
Migueles coincide y responde: “Muuuchaa”. Hauque continúa: “Entre llevarte algo y nada, ya la estamos poniendo en vereda”. Del intercambio también surge una mención directa a Elías Piccirillo, otro de los nombres centrales de la causa. “Si hoy se lo pusimos con Elías. El mérito fue de él, sino no terminaba más la vieja”, señala Hauque.
En otro tramo del audio, el empresario afirma: “Si le enredo la víbora. Como hace siempre. Para que baje los decibeles”. Migueles, por su parte, agrega: “Le terminó prestando plata la mina al 6% mensual”.
Para la fiscalía, estas conversaciones reforzarían la hipótesis de que existía connivencia entre operadores privados y funcionarios o contactos dentro del Banco Central para facilitar el acceso a dólares oficiales y evadir controles sobre determinadas operaciones de cambio.
Leé también: El fiscal ante Casación confirmó que la causa de la mansión adjudicada a Toviggino debe investigarse en CABA
Según la reconstrucción judicial, el circuito investigado funcionaba mediante una cadena que comenzaba en el Banco Central, seguía a través de entidades bancarias y casas de cambio habilitadas, permitía el retiro de dólares por ventanilla y luego derivaba esas divisas hacia el mercado ilegal o blue mediante operatorias prohibidas.
El expediente también pone la lupa sobre varias casas de cambio que ya habían sido reportadas previamente por presuntas irregularidades. Entre ellas aparecen Rosario Cambio SA, Fast Cambio SA, Gallo Cambios SAS, Cambio Belgrano SRL, Cambio DEM SAS, Atlántida del Rosario Servicios SA y Suma Cambio SA.
En ese contexto, también quedaron bajo investigación exauditores del Banco Central, entre ellos María Valeria Fernández y Eduardo Gil, por presuntas omisiones de control sobre esas entidades.
La causa judicial ya venía avanzando sobre un presunto “circuito paralelo” destinado a acelerar aprobaciones de importaciones mediante el pago de comisiones clandestinas. Según la fiscalía, esas gestiones podían representar entre un 11% y un 15% del monto involucrado, calculado sobre el valor del dólar blue.
En conversaciones incorporadas días atrás al expediente, Migueles aseguraba tener capacidad para “sacar rápido” SIRAs a cambio de pagos. “Sí, bol…, esa yo la saco al toque, la saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento”, decía en uno de los audios analizados por la Justicia.
En otro intercambio, detallaba incluso cómo se repartían los márgenes: “Sale en una semana, diez días y el costo es 11. Así que pásale 12 o pásale 13 y nos ganamos un punto. ¿Qué opinás? Blue, ¿no?”.
Leé también: Por impulso de la oposición, Diputados convocó a una sesión especial para pedir la interpelación de Adorni
La investigación también analiza la relación entre Piccirillo, Hauque y funcionarios del Banco Central. Según surge del expediente, Piccirillo habría acumulado grabaciones y documentación sensible vinculada tanto a Hauque como a Romina García, una de las funcionarias mencionadas en la causa.
Además de García, la fiscalía señaló que al menos cinco personas vinculadas al Banco Central “podrían haber desplegado conductas contrarias a los deberes funcionales que les competen”. Entre los nombres mencionados figuran Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández y Analía Fernanda Jaime.
La Justicia investiga posibles delitos de negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario público, tráfico de influencias y maniobras para acceder de manera irregular al mercado oficial de cambios.
Banco Central, Dólar blue
POLITICA
Alertan por una maniobra para que una secretaria de un juez K quede al frente de la causa de la mansión atribuida a Toviggino
En los pasillos de Comodoro Py y el Penal Económico comienza a circular un rumor que toma cada vez más fuerza: en medio del Mundial, y mientras toda la atención está puesta en Lionel Messi y los suyos, crece una maniobra para colocar a una secretaria cercana a un juez kirchnerista en una de las causas más sensibles para Claudio Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la entidad.
El juez vinculado al kirchnerismo Alberto Lugones logró ubicar a su secretaria letrada en la terna para cubrir la vacante en el juzgado que tiene la causa de la mansión de Pilar.
La noticia generó malestar entre Matías Yofe y Facundo del Gaiso, denunciantes del caso, quienes advirtieron en sus redes sociales que se trata de una nueva maniobra de “blindaje” para la AFA.
La candidata en cuestión es María Pérez Cárrega, colaboradora de Lugones en la propia Magistratura, quien pasó del puesto 12 del orden de mérito elaborado tras los exámenes de antecedentes y oposición a integrar la terna definitiva, tal como reveló el diario La Nación.
Tal como publicó Clarín, la designación llamó la atención dentro del propio ámbito judicial porque el Concurso 430, abierto en 2019 para cubrir la vacante del Juzgado Penal Económico N° 10, tuvo un desarrollo inusualmente extenso y cambiante.
El examen escrito se realizó ese año, la primera orden de mérito fue aprobada en diciembre de 2020 y las entrevistas personales recién se concretaron en septiembre de 2022. Sin embargo, la propuesta definitiva de la Comisión de Selección recién fue aprobada en abril de este año y meses después ratificada por el plenario del Consejo.
Actualmente ese juzgado clave para la AFA está subrogado por la jueza Verónica Straccia, que ya tiene el expediente en su mano pero hasta acá se desconoce qué hizo con el caso.
La evolución del concurso es uno de los aspectos que más interrogantes genera. En la primera orden de mérito, elaborada sobre la base de los antecedentes académicos y profesionales y del examen escrito, Pérez Cárrega ocupaba el 12° lugar con 150,20 puntos. Los tres primeros puestos correspondían a Ignacio Labadens, María Juliana Márquez y Matías Alejandro Latino, mientras que otros ocho postulantes también la precedían.
Sin embargo, luego de las entrevistas personales realizadas ante la Comisión de Selección, la situación cambió de manera significativa. El consejero Diego Barroetaveña, encargado de elaborar el informe sobre esa etapa del concurso, sostuvo que Pérez Cárrega había demostrado “un perfil integral y actualizado”, con especial capacitación en perspectiva de género y ética pública, y concluyó que su desempeño justificaba modificar el orden de mérito originalmente establecido. Barroetaveña renunció a la comisión de Etica de la AFA a principios de año.
En ese mismo dictamen señaló que, si bien los concursantes Esteban Horacio Murano, Rodolfo Rodrigo Florez, Mariano Carlos Madiedo, Mabel Elena Castelnuovo, Ramiro Velasco, Eduardo Emilio Botello y Santiago Roldán habían tenido un desempeño correcto y demostrado idoneidad durante las entrevistas, Pérez Cárrega exhibió «un conocimiento más acabado de los temas por los que fue preguntada», circunstancia que —según el informe— justificaba reevaluar el orden de mérito.
Con ese fundamento, Barroetaveña propuso que el listado definitivo quedara integrado por Ignacio Labadens, María Juliana Márquez, Matías Alejandro Latino y María Pérez Cárrega.
El informe fue posteriormente aprobado por la Comisión de Selección con los votos de Alberto Lugones, Vanesa Siley, Santiago Viola, Hugo Galderisi y María Vázquez, y luego ratificado por el plenario del Consejo de la Magistratura.
Desde el punto de vista político, Lugones es el líder de la lista Celeste de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la más cercana al peronismo. Y Lugones, en particular, vota en sintonía con la estrategia judicial de Cristina Kirchner.
El expediente revela además otro dato que resulta relevante. Al momento de elaborarse el dictamen, Labadens integraba simultáneamente varias ternas correspondientes a otros concursos que ya habían sido remitidas al Poder Ejecutivo. Por ese motivo, Barroetaveña recomendó aplicar el artículo 48 del Reglamento de Concursos y disponer que Pérez Cárrega integrara la lista complementaria.
Semanas después, el 25 de junio, el Poder Ejecutivo designó a Labadens como juez del Juzgado Nacional de Menores N° 2 mediante el Decreto 506 firmado por Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Poco después, el Decreto 588 oficializó la terna correspondiente al Juzgado Penal Económico N° 10, integrada por María Juliana Márquez, Matías Alejandro Latino y María Pérez Cárrega.
Entonces, de ocupar el puesto 12 pasó a integrar la nómina definitiva de candidatos para uno de los juzgados con mayor sensibilidad política del fuero, justamente el que deberá resolver buena parte de las investigaciones patrimoniales que involucran a la conducción de la AFA.
Claudio Tapia, AFA
POLITICA
La Justicia citó a Facundo Leal, el extitular de Arsat y el Orsna que cayó con drogas y millones de dólares
Facundo Leal, el expresidente de la empresa estatal Arsat y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), fue convocado hoy al Juzgado Federal N°2 de San Isidro para declarar en la causa en las que es investigado por presuntos sobornos.
Leal, que está detenido hace dos meses, cayó con drogas y millones de dólares en su poder. La Justicia le dictó la prisión preventiva, sin posibilidad de beneficiarse con la domiciliaria, en la causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y por presuntas maniobras de corrupción durante su paso por la empresa estatal de satélites Arsat.
Leal fue titular de ARSAT y del Orsna durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, y está detenido hace dos meses en el penal de Ezeiza.
La justicia allanó sus viviendas en la Capital Federal y en Mendoza, lugares en los que encontró e incautó US$ 2.000.000 —sin un origen que pudiera ser explicado—, drogas sintéticas, ketamina y cocaína, además de equipos de vigilancia y seguimiento de personas y vehículos.
Leal se enfrenta a acusaciones de recibir retornos a cambio de adjudicar servicios en forma directa a una operadora privada. Será hoy indagado por el magistrado Lino Mirabelli, a cargo del juzgado de San Isidro. Hasta ahora no tuvo una postura colaborativa y hasta se negó a entregar la contraseña de su celular.
Noticia en desarrollo
Conforme a
POLITICA
A puro festejo y fumando un habano: se conoció un video de Insaurralde viendo el triunfo de la Selección en la casa de un empresario
Luego de la difusión de las imágenes en las que Jesica Cirio muestra fajos de dólares guardados en un vestidor, se filtraron imágenes en redes sociales de Martín Insaurralde en una reunión con amigos en una casa en Puerto Madero mientras alentaban a la Selección argentina.
Se trata de la reaparición del exintendente de Lomas de Zamora, que está imputado en una causa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
El video difundido en redes sociales fue captado durante el partido de la Selección argentina del sábado ante Suiza y muestra a Insaurralde celebrando y fumando un habano rodeado de conocidos.
El encuentro se realizó en la casa de Rodrigo Fernández Prieto, empresario de la construcción y expareja de la modelo Floppy Tesouro. En las imágenes, difundidas por el periodista Gustavo Méndez, se observa al exjefe de Gabinete bonaerense junto al anfitrión y a Juan Napoli, banquero y excandidato a senador de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires en 2023.
La grabación representa una de las primeras apariciones de Insaurralde desde que salieron a la luz las imágenes de los dólares y la Justicia profundizó las medidas para determinar el origen y el destino del dinero.
La Justicia busca determinar de quién eran los dólares del vestidor
El fiscal federal Sergio Mola sostiene como hipótesis que los dólares mostrados por Cirio pertenecían a la expareja y analiza incorporarlos a la acusación por presunto enriquecimiento ilícito.
Los investigadores estiman que el efectivo observado en los videos podría alcanzar los US$10 millones, aunque la cifra todavía deberá ser establecida mediante las pericias y las medidas de prueba incorporadas al expediente.
La fiscalía busca reconstruir el origen de esos fondos y si fueron gastados o invertidos y si pudieron haber sido ocultados mediante supuestos testaferros.
Leé también: La niñera de la hija de Jesica Cirio declaró que nunca vio el vestidor donde se habrían filmado los fajos de dólares
En ese contexto, Mola pidió analizar llamadas, contactos y movimientos de los teléfonos de Insaurralde, Cirio y otras personas investigadas.
El objetivo es determinar si existieron comunicaciones vinculadas con el traslado o el posible ocultamiento del dinero. La causa está a cargo del juez federal Luis Armella. Insaurralde y Cirio continúan imputados, pero hasta el momento no fueron condenados por los hechos investigados
Martín Insaurralde, Jesica Cirio, Selección argentina
Alertan por una maniobra para que una secretaria de un juez K quede al frente de la causa de la mansión atribuida a Toviggino
La Justicia citó a Facundo Leal, el extitular de Arsat y el Orsna que cayó con drogas y millones de dólares
Quiénes se quedan con las esquinas más cotizadas de la Ciudad tras el cierre de sucursales bancarias
Siguen las nubes, pero sube la temperatura: así estará el clima en el AMBA durante esta semana de julio
Orsi regularizó obras y pagó una deuda tributaria tras la polémica por sus casas: “Debo tener más cuidado”
La teoría de un ex futbolista sobre cómo frenar a Messi en la previa de Argentina-Inglaterra: “Pasa mucho tiempo caminando”
“Hablame bien”: el tenso cruce de Lionel Messi con el árbitro en la victoria de Argentina ante Suiza en el Mundial
Pablo Cervi, senador de LLA, defendió la eliminación de las PASO: “Hay que sacarle ese costo a la población”
Hackearon a la AFA y enviaron correos con falsas denuncias sobre el arbitraje ante Egipto
Shutdown en Argentina: la razón detrás de la idea de Milei de avanzar con un «apagón» del Estado
DEPORTE1 día ago“Hablame bien”: el tenso cruce de Lionel Messi con el árbitro en la victoria de Argentina ante Suiza en el Mundial
- POLITICA2 días ago
Pablo Cervi, senador de LLA, defendió la eliminación de las PASO: “Hay que sacarle ese costo a la población”
- POLITICA3 días ago
Hackearon a la AFA y enviaron correos con falsas denuncias sobre el arbitraje ante Egipto
