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Rechazan cerrar una de las mayores causas de lavado de dinero del sistema financiero argentino

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La Cámara Federal de Casación Penal rechazó cerrar por el paso del tiempo una causa en la que se investiga una de las mayores denuncias de lavado de dinero del sistema financiero en la Argentina que involucra al BNP Paribas. El tribunal también actualizó los embargos de los ejecutivos acusados hasta la suma de casi 200 millones de dólares.

El caso, que tiene más de 25 años, está en el Tribunal Oral Federal 6 elevado a juicio oral y público, donde 14 imputados esperan para ser juzgados.

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Los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, confirmaron el aumento de embargos por un monto total de 303.000 millones de pesos.

​​La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos de las defensas y confirmó la actualización de los embargos dispuesta en la causa por presunta asociación ilícita y lavado de activos agravado.

Los montos ascienden a aproximadamente $31.233 millones para Philippe Yves Henri Joannier y Christian Armand Augustin Abeillon; $24.987 millones para Christian Marie François Giraudon y Michel Michael Basciano; y $18.740 millones para el grupo de imputados integrado, entre otros, por Osvaldo Rodríguez, Elba Guibernau, Daniel Omar Mónaco, Fernando Gabriel Celaya y Luis Pablo Cremona.

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​​El tribunal de Casación consideró que la actualización de los montos responde a la depreciación monetaria producida desde la fijación de los embargos en noviembre de 2019 y no implica una modificación de cálculo establecidos anteriormente.

Asimismo, rechazó los planteos de las defensas relativos a la cosa juzgada, la proporcionalidad de las medidas cautelares, la presunción de inocencia y la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.

​​La causa investiga presuntas maniobras de lavado de activos agravado y asociación ilícita vinculadas con el BNP Paribas.

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Entre 2000 y 2008, a través de una oficina de banca privada en Buenos Aires que operaba al margen de los organismos de control, se habrían captado y administrado fondos no declarados mediante sociedades constituidas en el exterior y cuentas en distintos centros financieros internacionales, con mecanismos destinados a ocultar la identidad de los verdaderos titulares de los activos.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación convalidó por unanimidad lo que había resuelto el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 el 29 de mayo pasado, cuando a pedido de la fiscalía, el Banco Central y la UIF, actualizó por inflación los montos fijados en 2019.

Las defensas sostenían que el tribunal oral no podía tocar montos que habían quedado firmes, que la actualización convertía el embargo en una “pena anticipada” y que se violaba la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.

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La defensa de Rodríguez, Guibernau y Mónaco invocó la edad y la salud de sus clientes. También recordó que pasaron diecinueve años desde el allanamiento que dio origen a la causa. Además, afirmó que 21 de los 23 hechos imputados ya habían sido archivados o desestimados en otros juzgados.

Pero la Casación rechazó sus pretensiones. Borinsky, en un primer voto, distinguió entre modificar el método de cálculo y actualizar un monto ya fijado. Citó como antecedente la actualización por índice de precios al consumidor del decomiso en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner, que la Corte dejó firme en julio pasado.

Sobre el plazo razonable, el juez sostuvo que las defensas cuentan el tiempo desde 2009, cuando los embargos se dictaron recién en 2016 con los procesamientos.

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También señaló que omiten la complejidad del caso, sus 14 imputados y que el expediente ya está en etapa de juicio.

Para Hornos “no se ha alterado el método; se ha preservado el valor”. Con la inflación, agregó, negar la actualización implicaría consentir la licuación de la garantía judicial por el mero paso del tiempo.

El fiscal ante Casación, Raúl Pleé, había pedido además que se le encomiende al tribunal oral la pronta realización del juicio, que todavía no tiene fecha.

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El caso nació en 2008. Al rastrear fondos de un fraude contra la administración pública, los investigadores llegaron al piso 25 del edificio del banco en Alem 855, donde funcionaba un servicio de banca privada internacional que no había sido informado al Banco Central. La causa formal se abrió en 2009 por una denuncia del propio BCRA.

Según la acusación, los imputados integraron entre 2000 y 2008 una asociación ilícita destinada al lavado de activos y a infringir el régimen penal cambiario en 23 oportunidades. Los fiscales estimaron que por esa estructura se lavaron unos mil millones de dólares.

En el expediente judicial, la base de cálculo quedó en US$33,3 millones, la suma de las operaciones concretas imputadas.

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En 2016, la Cámara del Crimen confirmó los procesamientos de 14 ejecutivos del banco. Entre ellos está Joannier, director general de la sucursal argentina hasta mayo de 2006; Giraudon, su sucesor hasta fines de 2008; Abeillon, director administrativo hasta 2006, y Basciano, su reemplazante.

Los planteos para cerrar la causa por el paso del tiempo se acumularon a lo largo de los años. La Cámara Federal rechazó la prescripción, y la Corte Suprema desestimó otro planteo de prescripción de uno de los procesados.

Queda un frente abierto. En 2023, el Tribunal Oral Federal 6 homologó un acuerdo de reparación integral del perjuicio que habría cerrado el caso sin juicio.

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Pero la Cámara Federal de Casación lo revocó, aunque concedió los recursos extraordinarios de las defensas. Desde entonces, el expediente espera una definición de la Corte Suprema.




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Chiqui Tapia se reconcilió hace poco con el clan Moyano con una inédita foto de unidad

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Ni siquiera en su cumpleaños Hugo Moyano logra reunir a la familia completa. El 28 de agosto último, con la excusa de celebrar el 17° aniversario del Club Deportivo Camioneros, el jefe sindical reunió a cinco de sus seis hijos y a buena parte de sus nietos. No fue un encuentro más: simbolizó la reconciliación del clan camionero con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y exyerno del histórico líder, quien había tomado distancia de la familia tras su separación de Paola y por algunos entredichos con Pablo, el número dos del gremio y el gestor deportivo del club.

La foto de unidad, sin embargo, no fue completa. No estuvieron Facundo Moyano, que en ese momento estaba de viaje en Mar del Plata mientras avanza la causa judicial por presunta violencia de género contra su novia, ni Liliana Zulet, la esposa de Moyano que no se habla con Pablo, su principal detractor en lo relativo al manejo de los negocios del sindicato a través de un holding de empresas propias.

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La foto del clan unido no pasa inadvertida cuando la Justicia intenta reconstruir el patrimonio de Tapia en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito. Entre enero de 2016 y enero de 2019 hubo 37 transferencias por 1.494.678 pesos desde el Sindicato de Camioneros a la cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia, según los detalles que presentó el fiscal Gerardo Pollicita.

Un hombre determinante en la vida de Tapia es Hugo Moyano. Era delegado gremial de la rama de recolección de basura del Sindicato de Camioneros cuando conoció a Paola Moyano, una de las hijas del jefe sindical, con la que tuvo dos hijos y recorrió el mundo. Una vez que forjó su pareja, se incorporó al clan y escaló hasta secretario de Organización del gremio.

Fue así como recaló de la mano de Moyano y Diego Santilli, actual jefe de Gabinete de Javier Milei, en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana del Estado (Ceamse), el basural controlado más grande de Buenos Aires.

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Inicialmente, Tapia ocupó la vicepresidencia de esa entidad, designado por la gestión macrista de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy es presidente, impulsado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, su actual sostén político. Por su rol en la Ceamse, tiene vínculo de manera directa con 45 intendentes, en su mayoría peronistas.

Los sindicalistas Juan Pablo Brey, Cristian Jerónimo, Pablo Moyano y Chiqui Tapia, en la cena aniversario por los 17 años del Club Camionerosgentileza

Mucho tiene que ver el fútbol en la reconciliación de Tapia con los Moyano. El presidente de la AFA ya había participado de un acto por la inauguración del estadio Hugo Moyano, en Esteban Echeverría. Pero también ayudó la amistad que une a los hijos de Chiqui con los de Pablo, los nietos de Hugo. De hecho, los hijos y nietos del jefe camionero fueron habitués de los últimos mundiales de fútbol, con ubicaciones preferenciales.

Paola Moyano, la exesposa de Chiqui Tapia, está al margen de los manejos del gremio. A diferencia de sus hermanos, no ocupa ningún cargo, como tampoco estaría designada a sueldo en ninguna de las empresas que orbitan alrededor de Camioneros.

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Visita del Papa: el Gobierno dijo que está dispuesto a reprogramar, pero espera información del Vaticano

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El Gobierno mantendrá el operativo previsto para la visita del papa León XIV mientras aguarda una comunicación formal del Vaticano sobre la evolución de su salud y cualquier eventual cambio de agenda. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que la organización sigue en marcha, aunque sostuvo que la recuperación del pontífice, operado este martes por un adenocarcinoma pulmonar, tiene prioridad absoluta.

“No podemos perder días”, planteó la funcionaria al explicar que las áreas involucradas continúan con los preparativos mientras no exista una definición oficial. La eventual reprogramación permanece abierta ante el tratamiento que deba seguir el Santo Padre después de la cirugía.

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La intervención incluyó la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida. El Vaticano informó que el procedimiento fue exitoso, no presentó complicaciones y que León XIV despertó con normalidad antes de regresar a su habitación en la décima planta del hospital Gemelli de Roma.

Monteoliva remarcó que la Casa Rosada no recibió hasta ahora ninguna notificación de la Santa Sede sobre modificaciones. “Fe tenemos siempre. Para nosotros primero la salud del Papa”, dijo durante entrevistas con A24 y LN+.

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La ministra señaló que el Presidente ya había planteado la posibilidad de adecuar el cronograma si el cuadro clínico lo exige. “Lo dijo el Presidente ayer: si hay que reprogramar, se reprograma”, afirmó.

La funcionaria evitó anticipar decisiones sin una confirmación de Roma. “Información oficial a esta hora no tenemos. Es probable que se modifique, habrá que ver cómo se desencadena el tratamiento que tenga que hacer”, expresó.

El diagnóstico fue confirmado durante la operación, luego de que los estudios preoperatorios detectaran una masa en el pulmón. El examen histológico realizado durante el procedimiento corroboró que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar, una forma de cáncer que afecta las células glandulares del órgano.

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La cirugía torácica se extendió por unas tres horas, aunque la intervención propiamente dicha tuvo una duración aproximada de 90 minutos. El equipo médico estuvo dirigido por el profesor Stefano Margaritora, acompañado por la profesora Elisa Meacci, la doctora María Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Caravella.

Los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho del Santo Padre mediante una técnica videoasistida. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La anestesia estuvo a cargo del profesor Massimo Antonelli, el doctor Giovanni Punzo y el doctor Giuseppe Bello. Tras la operación, los médicos mantuvieron al pontífice bajo observación durante un breve período antes de autorizar su traslado a la habitación.

La espera por una definición oficial del Vaticano

La organización oficial no será suspendida ni modificada hasta que el Vaticano comunique una decisión. Monteoliva sostuvo que esa es la instrucción recibida por los equipos que trabajan en la planificación y pidió prudencia ante la falta de novedades sobre los próximos pasos médicos.

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“Hasta que no haya una respuesta oficial del Vaticano, seguimos trabajando. Esa es la instrucción”, declaró la ministra en LN+. También describió la posición del Gobierno como cautelosa frente a la posibilidad de que el estado de salud del pontífice obligue a revisar fechas.

Durante otra entrevista, esta vez con A24, la titular de Seguridad reiteró que no hubo contactos formales que alteraran los preparativos. “Hasta ahora no he recibido ninguna comunicación oficial del Vaticano”, señaló.

La ministra Monteoliva explicó que el Gobierno mantiene los preparativos del operativo para la visita del papa León XIV mientras aguarda confirmaciones oficiales desde Roma.

Monteoliva afirmó que la planificación contempla la alternativa de una postergación, sin que ello implique cancelar la organización. “Si toca posponer, reprogramar, se adecúa a otra fecha. La prioridad es la salud del Papa”, indicó.

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La ministra insistió en que una definición seria depende de la información que surja de la Santa Sede y de los médicos que siguen la recuperación. “La respuesta seria es esperar información oficial”, sostuvo ante la consulta sobre la continuidad de la visita.

El Vaticano todavía no detalló qué tratamiento seguirá León XIV después de la intervención. La Santa Sede aclaró que, por el momento, los especialistas no hablaron de quimioterapia ni de otras terapias posteriores a la cirugía.

El pontífice estadounidense había comunicado días antes que los médicos detectaron un nódulo pequeño y localizado. Durante la oración dominical del mediodía, anunció que sería intervenido para extirparlo.

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Los oncólogos habían señalado antes de la operación que, incluso si la lesión resultaba cancerosa, el pronóstico era “excelente” debido a que la extracción se realizaría en una etapa temprana. La confirmación del diagnóstico llegó durante el procedimiento quirúrgico.

Audiencias suspendidas y recuperación en el Gemelli

El Vaticano canceló todas las audiencias de León XIV hasta el 20 de octubre. La medida fue anunciada el lunes, antes de la operación, y forma parte de la reorganización de la actividad pública del Papa durante su recuperación.

La situación representa el primer problema de salud importante que el pontífice hizo público desde el inicio de su papado, hace 17 meses. La Santa Sede difundió detalles sobre el hallazgo, el diagnóstico y el resultado de la intervención.

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El Papa permanecerá internado en una habitación próxima al apartamento papal del hospital Gemelli. Ese sector, ubicado también en la décima planta y utilizado por anteriores pontífices, cuenta con una capilla privada, aunque actualmente está en reformas.

La continuidad del operativo oficial quedará sujeta a las decisiones que comunique el Vaticano sobre el tratamiento y los tiempos de recuperación de León XIV.

Europe,Religion / Belief,VATICAN

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Mario Massaccesi aclaró sus polémicos dichos sobre Videla: “Jamás le lavaría la cara”

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El periodista Mario Massaccesi aclaró este martes sus polémicos dichos sobre el dictador Jorge Rafael Videla después de haber anunciado que preparaba un documental sobre un “costado íntimo” del genocida, y afirmó que “jamás le lavaría la cara”.

El comunicador había señalado el lunes último que trabajaba en un documental sobre un “costado íntimo” de Videla, tras un debate sobre si las personas malas tienen un costado bueno. En diálogo con , manifestó: “Jamás le lavaría la cara a Videla”.

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Massaccesi sostuvo que el objetivo del documental es “mostrar más profundamente la cara atroz del genocida Videla”. “Jamás haría un documental para lavarle la cara ni a Videla ni a nadie. Es un material inédito que recibimos. Lo estamos trabajando y espero que finalmente lo podamos terminar”, expresó en diálogo con este medio.

Las declaraciones del periodista habían surgido durante el programa Otro Día Perdido que conduce Mario Pergolini en Canal 13. Mientras ambos charlaban sobre el lado más espiritual de ambos, iniciaron un debate.

“Todos tenemos un buen lugar y lo visitamos muy poco. Nos dejamos dominar por el enojo, la culpa, el miedo y todos tenemos un espacio maravilloso, incluso los más zánganos y personas más malditas”, detalló Massaccesi. “A veces me dicen ‘Ay, porque vos sos espiritual’. La espiritualidad es ir al mejor lugar que todos los seres humanos tenemos y explorar eso”, sumó.

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Massaccesi aclaró sus polémicos dichos sobre VidelaPatricio Pidal/AFV

Ante ello, Pergolini consultó: “¿Creés que hasta los peores tienen eso? ¿Grandes dictadores y asesinos? Rescatás que en algún lado hay una parte de humanidad».

“Yo creo que sí, lo cual no los convierte en buenos públicamente. Si mataste…”, explicó Massaccesi. Pergolini lo interrumpió y acotó: “Como un Videla”.

A lo que Massaccesi respondió: “Claro. Hoy estoy haciendo un documental de Videla y hay un costado íntimo a partir de información y testimonios. Estamos armando un lindo documental y hay una parte que no se ve de él. Lo cual no lo convierte en un bueno como presidente, pero creo que todos en algún momento se nos puede abrir la puerta de la furia, la maldad, lo cínico, pero también hay otro espacio al que podemos ir. El mundo está como está no porque los malos hayan hecho mucho, sino porque los buenos no hemos hecho lo suficiente”, señaló.

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Las declaraciones causaron un gran revuelo en redes sociales, que se inundaron de críticas respecto a la forma de hablar del dictador, lo que llevó a Massaccesi a aclarar sus dichos a través de un posteo en redes sociales.

La aclaración

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Massaccesi en el programa de Mario PergoliniInstagram (mariomassaccesi1)

El periodista contó que el material en el que está trabajando “se ajusta a hechos históricos”. “No habla de la vida privada de Videla ni de su intimidad, sino de hechos que ocurrieron en la Argentina. Es su costado militar y su parte de presidente de facto. El costado público, que conocemos todos, pero se ratifica en hechos determinados puntos de la historia reciente y sangrienta de la Argentina”, explicó.

Luego, insistió en su visión sobre el dictador. “Sigo creyendo que Videla es un genocida, que estuvo bien condenado y que no debería haber sido indultado. Desde mi costado personal siempre apoyé la aparición con vida de los desaparecidos, el juicio y castigo a los culpables, la actuación de la Justicia y la recuperación de los nietos detenidos y desaparecidos”, concluyó.




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