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Diez sociedades “fantasma”. Una jubilada cobró US$2,4 millones en Miami con los fondos de la AFA

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Una jubilada de 70 años, con domicilio en el barrio de Palermo, apareció en la ruta del dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Esta mujer figura a cargo de Tronador Import Export LLC, una de las empresas pantalla que fueron utilizadas para desviar los fondos que administraba TourProdEnter, representada por el exlegislador del Frente Renovador, Javier Faroni. Esa firma, que recibió US$2,4 millones entre 2024 y 2025, se registró en la misma dirección que otras sociedades sospechosas: un edificio de alquiler de oficinas en la calle Ives Dairy Road, a diez minutos del Aventura Mall. En total ya son diez empresas que absorbieron casi US$57 millones y, el mecanismo sobre managers que no están al tanto de los giros que perciben sus compañías se repite, según surge de documentación judicial, comercial y testimonios obtenidos por .

La historia de las 10 empresas “pantalla” incluye a un hombre que trabajaba en una farmacia de Bariloche y, que luego de la primera revelación de , no regresó a su empleo; una mujer que trabajaba en un local de decoración, a solo 200 metros; dos empresas “gemelas”; y hasta beneficiarios de asignaciones sociales. Ahora, la nómina sumó a una jubilada que vive en un edificio de Palermo: Marcela Koldobsky.

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Según los registros comerciales del estado de Florida (Estados Unidos), esa mujer es mánager de Tronador Import & Export LLC. Los documentos obtenidos por la Justicia norteamericana y que todavía deambulan entre jueces y fiscales argentinos indican que TourProdEnter le transfirió US$2,4 millones desde sus cuentas en el Bank of America y PNC Bank.

Son catorce transferencias. Las más significativas fueron en 2025. El 2 de enero de ese año le remitieron US$197.500. Luego hubo un pago en febrero, dos en marzo, dos en abril, dos en mayo, dos en julio, y dos en septiembre. El último envío ocurrió el 29 de septiembre del año pasado.

Una de las transferencias de TourProdEnter a Tronador Import Export LLC

contactó a Koldobsky, quien respondió algunas preguntas en una primera comunicación.

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– ¿Usted efectivamente forma parte de esa empresa (Tronador Import Export LLC)?

-Sí, pero no te puedo dar más información. Yo te voy a pasar con la persona que te va a informar. No hay ningún problema con esa empresa, prefiero que te hable la persona que está encargada.

-¿Conoce a TourProdEnter?

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-No, yo a TourProdEnter no la conozco. O sea, ni se a qué se dedica. Yo no tengo contacto con TourProdEnter.

Al día siguiente de ese diálogo, este medio volvió a contactar a Koldobsky al mismo número de teléfono pero la jubilada se hizo pasar por otra persona: “En este momento ella (en presunta alusión a Koldobsky) no está, salió a hacer unas cosas y dejó el teléfono”.

El caso de Tronador muestra un patrón en común con otras sociedades “fantasma” como Velpasalt LLC, cuyo responsable era Roberto Salice (declarado en quiebra en 2019). Esa compañía recibió US$14,9 millones desde TourProdEnter. ¿Usted es el controlante de Velpasalt LLC en Estados Unidos?, le consultó a fines de diciembre. “No, no, eso no es correcto. Esa sociedad ya no está”, respondió sorprendido.

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En ambos casos, se trata de argentinos que fueron responsables de empresas radicadas en Miami, no pudieron brindar información completa, y negaron conocer a la firma intermediaria de la AFA que les transfirió el dinero.

envió consultas a representantes de AFA y de TourProdEnter, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuestas. Al comienzo de la investigación, la entidad presidida por Claudio Tapia había indicado en un comunicado que su vínculo con la firma de Faroni estuvo sometido al “análisis de distintos Tribunales tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna”. En paralelo, TourProdEnter se definió como una empresa privada “que define con libertad comercial y discrecionalidad sobre los fondos que le pertenecen cumpliendo con la legislación vigente del país de origen”.

En los papeles, la cara de TourProdEnter es Erica Gillette, figura como su mánager y autoriza la mayoría de las transferencias, pero su marido tuvo un rol central: puso su firma para abrir cuentas, también autorizó pagos millonarios, y hasta derivó fondos hacia otras sociedades que utilizó para comprar un club de fútbol en Italia.

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Faroni hizo una carrera como productor teatral hasta que saltó a la política: fue diputado bonaerense por el Frente Renovador y director de Aerolíneas Argentinas durante la presidencia de Alberto Fernández. Cuatro meses antes de terminar su mandato, en agosto de 2021, decidió crear TourProdEnter junto a su mujer. La firma no tuvo actividad hasta diciembre de ese año. El 8 de ese mes, según los documentos secuestrados por la Justicia en la sede de la calle Viamonte, Gillette mandó por correo electrónico una propuesta comercial a los jefes de la AFA. Esa propuesta fue aprobada apenas 24 horas después por el comité ejecutivo de la entidad.

¿Por qué llegó Faroni a administrar la fortuna de la AFA? Todavía es un misterio.

Faroni junto a su esposaX

Tronador Import & Export LLC tiene otro punto en común con las empresas sospechosas. Su dirección, la suite 228 del edificio en la calle 1031 Ives Dairy Road, ya había aparecido desde el primer día de la investigación. Ahí también registraron domicilio Soagu Services LLC, Marmasch LLC y Velp LLC, tres compañías que recibieron US$29,1 millones. Las dos primeras se disolvieron apenas dos días después de la primera revelación de , según consta en documentos comerciales presentados en Estados Unidos.

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Tronador había sido creada en junio de 2024 por una empresa denominada MMXVII Consulting LLC, con oficinas en Weston (Florida). Recién en septiembre apareció Koldobsky en los papeles. Ante el silencio de la jubilada, contactó varias veces al agente registrador, Ian Perchick, pero se escudó en cuestiones legales. “Por ley no podemos compartir información sin expresa autorización y consentimiento de los dueños”, respondió hace unas semanas. Nunca más contestó los mensajes.

La lista de sociedades en el edificio de “oficinas virtuales” de la calle Ives Road alcanza a “W Trading”, que absorbió US$2,3 millones en transferencias de TourProdEnter. Matías Fernandez aparece como su manager, un hombre de 45 años, que fue empleado municipal en Lanús, figuró como monotributista, y hasta beneficiario de una AUH. En esa misma dirección se creó “Mafer Trading LLC” (US$1,5 millones), también de Fernández. Sus iniciales conforman al nombre de la empresa (“Ma” por Matías y “Fer” por Fernández).

Matías Esteban Fernández

Otras tres empresas ligadas a las AFA utilizaron la suite 450 de un edificio en 8333 NW 53 Street, donde también se alquilan oficinas por hora. Allí se registraron las sociedades Seriva, Delker e Ikane. Los giros de TourProdEnter a esas tres firmas coinciden en cuatro fechas, del 1 al 4 de abril de 2024. En ocasiones fueron casi simultáneas, con diferencia de sólo algunos minutos. Por ejemplo: 1 de abril, a las 10:46 fue el turno de Ikane; a las 10:49, el de Delker; y a las 10:51, el de Seriva. En total, recibieron US$6,4 millones.

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8333 NW 53rd St Ste 450 Doral, FL 33166Resaltado Post / Collage

Las empresas “fantasma” de Miami fueron el primer eslabón de maniobra. El dinero luego quedaba en manos de un grupo reducido de financistas y aterrizaba en Buenos Aires a través de una operación conocida como “cable”. De este modo, entraron en escena “cueveros” como Diego Pasztor quien coordinaba el delivery de billetes con Juan Pablo Beacon, la ex mano derecha del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

“B día Juan Pablo. Tengo para darte 830. Tipo 14 hs paso. Donde Siempre?”, le escribió Pasztor a Beacon el 9 de agosto de 2021. El abogado contestó al instante: ”Dale hmno. Si, donde siempre, en Lavalle». Todo indica que eran 830.000 dólares. En esa oficina, en Lavalle 1718, fueron grabados los videos de la “Rosadita de la AFA”, en alusión a la financiera donde se contaba el dinero del empresario Lázaro Báez.

Captura de una conversación entre un financista y Juan Pablo Beacon, quien supo de ser de confianza del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino

El circuito, a plena luz del día, terminaba en un domicilio vinculado a Toviggino. El delivery se hacía en cajas de vino, bolsas, o mochilas, según revelan las fotos y videos obtenidos por este medio. Se sospecha que ese dinero provenía de los desvíos de la AFA y tenía una parada intermedia en la oficina de Beacon. En ese lugar se hacía el recuento y salían los paquetes rumbo a Montevideo y Quintana.“Llevale a PT a Montevideo”, o “llevale a Pablo a Montevideo”, son algunas de las instrucciones que presuntamente aludían a Toviggino, según el testimonio de una fuente con conocimiento del movimiento de fondos y la documentación.

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Los jefes de la AFA apuestan por estas horas a una maniobra para acumular todas las causas en el juzgado de Adrián González Charvay, en Campana. Todas las miradas están puestas en la Cámara de Casación, que llamó este lunes a una audiencia clave, y en Juan Pablo Beacon, que amaga con “arrepentirse” ante la Justicia.

Con la colaboración de Ricardo Brom.




según los documentos secuestrados por la Justicia en la sede de la calle Viamonte,los desvíos de la AFA,Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,AFA,Claudio Chiqui Tapia,Pablo Toviggino,Conforme a,AFA,,»Todo a pulmón». El club que fue campeón de fútbol playa, no tiene sede y ahora debutará en un torneo de AFA,,Blooper decisivo. Dos barridas fatales de River, dos goles peculiares de Boca: el superclásico de las reservas tuvo el mismo dueño,,Todos juegan. El respaldo de la AFA a Herrera y Paletta, los árbitros del polémico River-Boca

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El Gobierno minimiza el conflicto y busca bajar la tensión entre Bullrich y Adorni, pero persiste el malestar

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“No fue descoordinación”, aseguró a Infobae un integrante de la mesa política el día después de que la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunciara la postergación del informe de gestión a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien la desmintió minutos después a través de un mensaje en X.

Aunque en el oficialismo niegan que haya existido desencuentros, la sucesión de mensajes contradictorios volvió a exponer las tensiones internas dentro del reducido círculo. Sin embargo, en el Gobierno buscan bajarle el tono a la polémica.

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En Casa Rosada aseguran que la publicación en redes sociales del ministro coordinador solo buscó aclarar que no fue una decisión tomada por la Jefatura de Gabinete y sostienen que nunca buscó confrontar con Bullrich. No obstante, subrayan que no hubo ningún acuerdo entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la senadora por el tema. Desde el entorno de la legisladora, en cambio, insisten en que hubo comunicación entre ambas dirigentes.

Hasta el cierre de esta nota, Bullrich y Adorni no habían vuelto a hablar, aunque terceros sí mantuvieron contactos con la legisladora. “Hoy hablamos con Pato (Bullrich). Todo aclarado. El tuit de Manuel fue para dejar claro que él está a disposición del Senado, no es que se bajó”, precisó una fuente en tema. “Manuel está a disposición. El mensaje no fue contra Patricia ni contra nadie, solo salió a aclarar en medio de operaciones”, planteó otra voz del entorno.

La foto de la Mesa Política.Manuel Adorni, Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Lule Menem, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo e Ignacio Devitt

Lo cierto es que pese a los esfuerzos del Poder Ejecutivo, desde el entorno de la exministra no escondieron el malestar que generó la desmentida y cuestionaron con dureza el accionar del funcionario. “La idea era sacar el tema de agenda para que se olviden de su existencia y que el nuevo equipo pueda trabajar, pero realmente no se puede tener a alguien así”, se expidieron ante este medio desde reducido círculo de la legisladora.

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Casi en paralelo, desde Balcarce 50 aseguran que hasta que no llegue la notificación formal, el funcionario mantiene sus planes de presentarse el jueves 2 de julio como estaba previsto. “Lo operaron fuente. No tenían los votos y nadie quería escucharlo en el Senado. No iba a quedar como un cagón y como el autor de la movida”, explicaron desde su entorno, que ratificó la disposición del funcionario a brindar el informe de gestión cuando la Cámara Alta así lo disponga.

“Ellos, que no llegaron a los dos tercios, y no quieren escuchar al Jefe de Gabinete… La idea es esperar a que termine la fecha límite de presentación de preguntas por parte de los senadores”, precisaron desde la administración libertaria. El plazo vence esta tarde, por lo que el oficialismo aguardará algunas horas antes de resolver.

Pese a los esfuerzos por desmentir las diferencias internas con Bullrich, quien no se priva de hacer públicos sus contrapuntos con el Poder Ejecutivo, en particular por el caso Adorni, Karina Milei tomó un rol más activo en la actividad legislativa de la Cámara Alta cuando el pasado martes recibió a senadores de LLA en tres tandas.

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La senadora Patricia Bullrich junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

La jefa de bloque se ausentó de la jornada de reunionismo que incluía además la presencia del ministro coordinador, criticado por la oposición y cuestionado por los aliados. En un nuevo gesto de respaldo, la funcionaria volvió a mostrarse junto al funcionario de su riñón. Incluso cerró la jornada con una nueva foto junto a él durante el discurso del mandatario en la Fundación Faro.

Según supo Infobae de fuentes presentes, la menor de los Milei intentó reordenar la tropa que lidera formalmente la exJuntos por el Cambio y entre chipás, tortas y cafés, la funcionaria les recordó a los senadores que responden políticamente a La Libertad Avanza y al presidente Javier Milei.

En el oficialismo garantizan que los senadores respaldaron al ministro coordinador, que ganó tiempo con la jugada legislativa que instrumentó el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien, junto a los aliados, logró postergar el intento de la oposición de interpelarlo. A eso se sumó luego la decisión de Bullrich de aplazar el informe de gestión.

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Con una nueva sesión en el Senado prevista para mañana, y pese al nuevo proyecto del PRO, presentado por el jefe de bloque Martín Goerling para interpelar con posible moción de censura a Adorni, en Balcarce 50 garantizan que la oposición no cuenta con los dos tercios de los votos necesarios para habilitar su tratamiento sobre tablas y dar lugar al debate.

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POLITICA

Sergio Uñac contó cómo fue la charla con Cristina Kirchner: “Quiero ser el candidato de todos, tengo buena relación con ella”

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A un poco más de un año de las próximas elecciones presidenciales y en medio de la interna dentro del peronismo, el senador naciona Sergio Uñac habló de su candidatura de cara a los próximos comicios y contó detalles de la charla que mantuvo con Cristina Kirchner. “Quiero ser el candidato de todos”, dijo.

El actual legislador confirmó a principios de mayo sus intenciones de competir por la Presidencia el año entrante. En ese momento, aseguró que “hay gente de peso que acompaña la decisión”. Sin embargo, su idea de presentarse ya se había concido en finales de marzo, cuando envió una carta a la sede central del PJ, en las que solicitaba que el espacio vaya a una interna partidaria cerrada para definir a un candidato. Fue la propia ex presidenta quien se comunicó con él para felicitarlo.

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Ahora, en un diálogo con Luis Novaresio al aire de A24, el ex gobernador planteó que el próximo mandatario “vendrá el interior” del país. “Debe haber PASO, hoy es lo rige”, sostuvo.

Consultado sobre su relación con Cristina Kirchner, el ex gobernador sanjuanino afirmó: “Tengo una buena relación con ella, la visité en su casa pero no soy del círculo cercano. Ella tiene relevancia, un peso específico en el espacio al que pertenezco y me dijo que siguiera adelante con mi candidatura”.

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Con respecto al presente del peronismo y de cara a un nuevo año electoral, Uñac pidió aceptar los errores que se cometieron, por lo que sostuvo: “Debemos reconocer las cosas que nos faltaron y sobre esa base, hacer una lectura de lo que nos pasa, lo que le pasa al país y generar una propuesta electoral para captar a los argentinos que permita ilusionarnos que otro país es posible. Lo de Kuka no nos tiene que condicionar. Hay que proponer un programa de gobierno para adelante“.

Y añadió: “Tenemos que lograr un equilibrio social más allá de lo económico. El peronismo tiene que entender a la sociedad y al capital y nosotros ser moderadores. Si como oposición sabemos resolver el liderazgo, el próximo gobierno es peronista pero la mesa de acuerdo está complicada. El peor error del peronismo en el gobierno fue no ponernos de acuerdo. No se debe discutir una inflación controlada, un equilibrio fiscal serio y el cumplimiento de contratos internacionales».

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

De esta manera, Uñac se posicionó como el principal contrincante de Axel Kicillof dentro del partido, quien desde hace tiempo aspira a una candidatura presidencial. Al ser consutlado sobre el gobernador bonaerense, el senador aseguró que mantiene una “relación razonable”, pero ideológicamente se siente más cerca de lo que fue su trabajo en San Juan.

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Por otro lado,también se refirió a la situación judicial de Cristina Kirchner. “Ella es una presa injustamente condenada. No tengo duda, ella está presa por indicios“. ”El caso Libra no son indicios, tiene pruebas concretas y no se avanzó nada”, ejemplificó.

En relación con el caso Adorni, el ex gobernador reflexionó: “Es una vergüenza y repudiable que no haya presentado la renuncia. Lo que nosotros sabemos ahora es que no irá al Senado pero hay distintas voces sobre ello en el mismo oficialismo. No sé por qué el Gobierno se abrazó a Adorni pero deberá ser para tapar problemas de la economia, no tengo dudas, para ser una pantalla de humo. Creo que la distracción en el país, con esta economía no es un mecanismo utilizable».

Sobre el caso Adorni: “Es una vergüenza y repudiable que no haya presentado la renuncia.

En otra orden de temas, al ser consultado sobre un ranking de las presidencias desde el regreso de la demcoracia a hoy, Uñac aseguró: «Primero el de Néstor Kirchner por lo que recibió de De la Rúa complicado, por recuperar la imagen presidencial y valora la producción nacional, luego la de Raúl Alfonsín porque había que gobernar después del gobierno de facto, si como empezó pero no como terminó y tercera la de Cristina Kirchner, porque más allá de reconocer las cosas que deja Néstor, pone en valor a las minorías que se sientan representadas y la peor por lo que pasa y pasará será el de Milei”.

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De su provincia San Juan, expresó: “La situación en la provincia es delicada. Se habla de la minería y el 90 % viene de la inversión extranjera. El turismo cayó, se deben promocionar el deporte y la cultura y mucha infraestructura para turismo de eventos. Todo cayó a la nada. La gente no tiene plata, el poder adquisitivo está devaludao y se compra en Chile. El empleado público con el sueldo acotado…..Sólo esta bien la minería pero no alcanza”.

Sergio Uñac,Cristina Kirchner,candidato,presidente,San Juan

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El Gobierno oficializó la designación del vicepresidente de la UIF

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Hace una semana, el Ministerio de Justicia realizaba una audiencia pública para evaluar la candidatura de Patricio Mariano Michlig como vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF). Finalmente, su nombramiento se publicó hoy en Boletín Oficial.

Se trata de un abogado de larga trayectoria que durante los últimos tres años se destacó como coordinador nacional de Antilavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento de la Proliferación —de armas de destrucción masiva— (CFP), dentro del Ministerio de Justicia de la Nación. Su designación respeta el período de ley indicado a partir del dictado del presente decreto.

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De esta manera, mediante el decreto 534/2026, quedó cubierta la vacante que dejó la renuncia del doctor Santiago Martín González Rodríguez, aceptada mediante el texto oficial N° 290/26 del 28 de abril pasado. La incorporación de Michlig estuvo acompañada por el titular de la cartera de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien además firmó el nombramiento.

Durante la convocatoria pública del 12 de junio, en el Salón Pablo Ramella de la sede del ministerio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mahiques valoró las cualidades técnicas y profesionales del candidato en materia de prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, tanto en el plano nacional como internacional.

Mediante el decreto, destacaron que “el cumplimiento de los estándares internacionales y de las normas que regulan el accionar y la competencia de la UIF tornan ineludible la designación de su nuevo vicepresidente en forma inmediata”, dado que la vacancia se extendía desde fines de abril, cuando González Rodríguez presentó su dimisión al cargo. Esto se debe a que se trata de un organismo que concentra atribuciones sobre la recepción y el análisis de reportes de operaciones sospechosas, la supervisión del cumplimiento de las obligaciones antilavado por parte de los sujetos obligados y la colaboración con el sistema judicial en investigaciones vinculadas a delitos financieros.

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También articula con organismos internacionales especializados, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyas recomendaciones fijan los estándares globales en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

La designación de Michlig siguió el procedimiento reglado por la Ley N° 25.246, que contempla una instancia de consulta ciudadana sobre la capacidad técnica, moral y el compromiso del candidato con el sistema democrático y los derechos humanos. Ese mecanismo permite que ciudadanos, colegios y asociaciones profesionales, académicas, científicas y organizaciones no gubernamentales presenten adhesiones u objeciones a la propuesta. Los resultados se oficializaron tras el análisis del proceso.

Su designación estuvo avalada por Juan Bautista Mahiques (Foto X: @MinJusticia_Ar)

El perfil del nuevo vicepresidente

De acuerdo con la información destacada por el Ministerio de Justicia, Michlig es abogado egresado de la Universidad Nacional de Rosario, diplomado en Tecnologías Blockchain, Bitcoin y Criptomonedas por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y diplomado en Derecho 4.0 por la Universidad Austral.

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Como coordinador del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia, que ejecutó desde 2022 hasta abril de este año, fue representante Nacional Titular ante el GAFI, el GAFILAT y el Grupo de Expertos en Lavado de Dinero de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (LAVEX/CICAD/OEA), organismo del que ejerció la Presidencia Pro Tempore.

Durante 2023 y 2024, lideró la redacción técnica de insumos normativos y estadísticos en el marco de la evaluación mutua del GAFI y el GAFILAT, coordinó la posición nacional ante organismos internacionales y colaboró con autoridades judiciales y fiscales en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Además, participó en el diseño de la Estrategia Nacional Anti Lavado de Activos, Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y en las evaluaciones nacionales de riesgo. En el plano académico internacional, obtuvo en 2017 el primer puesto en la IV Competencia de Arbitraje Internacional de Inversiones celebrada en Bogotá, Colombia, y fue distinguido con una beca a la excelencia académica por la American University Washington College of Law, en Washington D.C., Estados Unidos.

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