La Justicia profundiza la investigación sobre el circuito de dólares oficiales que involucra a casas de cambio vinculadas a Martín Migueles, Elías Piccirillo y Francisco Hauque, y ahora busca reconstruir el destino final de más de unos US$3000 millones que habrían circulado sin trazabilidad entre 2021 y 2023.

En la causa los investigadores sospechan que parte de las operaciones entre las agencias cambiarias de los personajes involucrados pudo haber sido simulada y que, en rigor, el dinero “desaparecía” cuando los dólares eran retirados en efectivo por ventanilla bancaria.

El expediente está a cargo del fiscal Franco Picardi y analiza maniobras realizadas durante el gobierno de Alberto Fernández, en un contexto de fuertes restricciones cambiarias y cupos para la compra de divisas.

Según fuentes vinculadas a la investigación, la fiscalía profundizó ahora una nueva línea de análisis: determinar si las personas humanas que retiraban el dinero en efectivo actuaban como simples “mulas” financieras o como posibles testaferros encargados de recibir y redistribuir los fondos.

Está en la mira unos 3000 millones de dólares que habrían sido comprados por las casas de cambio a al menos cuatro entidades bancarias y que habrían terminado en el mercado blue, obteniendo una ganancias exorbitante.

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En ese marco, los investigadores avanzarán sobre nuevos dispositivos electrónicos secuestrados en allanamientos. Entre ellos figuran el teléfono de Jorge Blanco, señalado como dueño del banco Su Crédito, además de pendrives encontrados en la vivienda de Valeria Fabiana Fernández, auditora externa del Banco Central que aparece mencionada en distintos tramos del expediente.

También será peritado el celular de un hombre apodado “Pipo” e identificado como Ezequiel Caputo, quien, según la pesquisa, habría realizado movimientos de dinero junto a Migueles.

La sospecha principal de la Justicia es que parte de las operaciones registradas entre las propias casas de cambio no habrían existido realmente. Los investigadores creen que algunas ventas de dólares entre agencias pudieron haber sido informadas de manera ficticia para justificar movimientos de fondos que, en realidad, ya habían salido del circuito formal cuando el efectivo era retirado del banco.

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Los documentos incorporados a la causa describen un mecanismo repetido: el Banco Central canalizaba dólares oficiales hacia entidades bancarias, esos bancos vendían las divisas a casas de cambio y luego aparecían transferencias entre operadores cambiarios, algo prohibido por la normativa vigente. Después de eso, los dólares eran retirados en efectivo y el dinero perdía toda trazabilidad bancaria.

Uno de los casos bajo análisis es el de Mega Latina S.A. Según informes oficiales, la firma compró US$327 millones a entidades bancarias. Parte de esa operatoria quedó bajo sospecha porque la empresa retiró los dólares en efectivo y posteriormente informó haber vendido cerca del 70% a otra casa de cambio, Gallo Cambio S.A.

Los sumarios del Banco Central fueron explícitos sobre esa práctica. “Se verificó que los dólares adquiridos fueron retirados haciendo perder su trazabilidad bancaria e informaron haber sido vendidos en efectivo a otros operadores de cambio”, señalaron los informes agregados al expediente.

La trazabilidad se pierde a partir de que las casas de cambio los retiros. En rigor, los bancos dicen tener garantizada esa trazabilidad. Incluso afirman que cada día se informaba al Banco Central sobre la cantidad total de dinero retirado en efectivo por las casas de cambio.

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Otro de los focos está puesto sobre Concordia Inversiones SRL. De acuerdo con la documentación oficial, la firma transfirió US$ 9,8 millones a 53 personas humanas entre febrero y abril de 2023 bajo el concepto de “supuestos préstamos de dinero”. Sin embargo, la Justicia detectó que los fondos eran retirados inmediatamente en efectivo, lo que impedía reconstruir el recorrido posterior de las divisas.

Los investigadores creen que parte de ese dinero pudo haber terminado en el mercado informal a través del denominado “rulito”, aprovechando la diferencia entre el dólar oficial y el blue. En audios incorporados a la causa, Hauque llegó a afirmar que había ganado “mucha plata con el rulito”.

La investigación también intenta determinar si parte de esos fondos fue utilizada para adquirir bienes de alto valor, como autos de alta gama, motos de colección o aeronaves de lujo.

Elías Piccirillo, Martín Migueles, Banco Central, dolar oficial

El pasado martes 19 la tierra colorada tembló. En Ruiz Montoya, una pequeña localidad en el centro de la provincia de Misiones, más de 60 intendentes se encolumnaron detrás del gobernador Hugo Passalacqua. Esto significó el quiebre con más de 20 años del histórico líder político Carlos Rovira. En ese lapso, el “conductor”, como lo llaman, manejó con rienda corta los destinos misioneros en el escenario y tras bambalinas.

El día después sirvió para hacer control de daños.

El dato principal es que Rovira anunció que no será candidato en 2027, según confirmaron a Infobae fuentes de su entorno más cercano. Por primera vez desde 1999 (cuando fue candidato a intendente de Posadas), su nombre no estará en la lista del oficialismo.

Por otro lado, y a pesar del contundente respaldo que lo proyecta para la reelección en 2027, Passalacqua optó por dar vuelta la página. Un estrecho colaborador dijo a este medio que se centrará 100 % en la gestión de la provincia.

Entre ambos, la dirigencia oficialista de rango intermedio considera que es posible un acercamiento. Aseguran que existe respeto mutuo. Pero hay pocos que se animen a invitar a uno a reunirse con el otro. El intermediario puede terminar pagando los platos rotos.

El fin de una era

Luego del terremoto del martes, Rovira reunió a su mesa ampliada en el salón de las Dos Constituciones de la Legislatura provincial. A su derecha se sentó el presidente del cuerpo, Sebastián Macías, y a su izquierda el vicegobernador Lucas Romero Spinelli. Ambos son candidatos roviristas a la gobernación.

El encuentro se hace todos los jueves antes de la sesión. Por eso se lo conoce como “la previa”. Desde siempre, Rovira aprovecha ese ámbito para bajar línea. Pero en esta oportunidad fue diferente.

El principal anuncio que hizo fue que en 2027 no será candidato.

—¿Esto significa que no estará en la lista, que no competirá por ningún cargo? —preguntó Infobae a uno de sus colaboradores de mesa chica.

—Así es. —Fue la respuesta lacónica.

El líder del espacio hizo un recuento de cabezas en “la previa” de este jueves. Participaron 13 intendentes. De ese total, seis estuvieron en Ruiz Montoya. Solo una pidió el micrófono para pedir disculpas públicas y ratificar su lealtad al “líder”. Fue Mabel Pessoa, mandataria de la pequeña localidad de Santa Ana.

Rovira también dejó una advertencia en el aire. La Legislatura, cuyos resortes controlará hasta diciembre de 2027, podría avanzar en limitar las reelecciones de los intendentes. El mensaje fue para los 66 que firmaron el documento de respaldo a Passalacqua.

Por otra parte, adelantó que la convocatoria a elecciones provinciales se realizará entre el 31 de enero y el 31 de mayo. El calendario local estará separado del nacional.

El “conductor” siempre cierra los encuentros con los suyos con una frase oracular. La sentencia sirve para que cada grupo haga su propia lectura e interprete de acuerdo a sus intereses lo que había ocurrido. En la oportunidad fue: “Pensar para actuar, para transformar”.

El origen del Frente y las consecuencias del giro

Rovira creó el Frente Renovador de la Concordia (FRC) en 2003. El fin era enfrentar a su mentor, Ramón Puerta. Logró vencerlo. En la alianza, confluyeron sectores del PJ, la UCR (como el propio Passalacqua), dirigentes gremiales y de la producción. Con el actual gobernador mantiene además un vínculo familiar. Una de sus primas es la esposa del mandatario.

A principios del 2025, Cristina Kirchner intervino el PJ misionero y lo sacó del FRC. Meses después, y con un perfil filolibertario, la Renovación ganó por poco las legislativas provinciales y cayó ante la LLA en las nacionales. La reacción de Rovira fue mutar de piel. Sepultó el sello FRC y rebautizó al espacio Encuentro Misionero.

Esa denominación no apareció en el documento pro-Passalacqua que firmaron los intendentes. Es decir que ahora EM es un armado sin su figura principal y raleado del centro de poder.

Queda flotando también la incógnita de qué pasará ahora con los acuerdos que la Casa Rosada selló con Rovira. Esos entendimientos le han permitido contar con los votos misioneros en el Congreso. Con Passalacqua en el centro de la escena, un escenario de barajar y dar de nuevo puede estar en el horizonte.

Cómo reaccionó el Gobernador

El mandatario misionero mostró hiperactividad en las 72 horas posteriores al documento de los intendentes.

Un ladero de su extrema confianza indicó a este medio que, más allá de las lecturas de lo ocurrido el martes, el Gobernador “nunca dejó de estar, y seguirá estando tranquilo, ocupado y enfocado en gobernar por y para la gente”.

“Es para lo que está y para lo que fue votado. Hoy es él el único que tiene tamaña responsabilidad y honor”, agregó.

Esa carga le impide “estar ocupando su tiempo en cuestiones menores, partidarias o electorales”, razonó la misma fuente mientras aún se escuchaban los ecos del golpe sobre la mesa que dio Passalacqua en Ruiz Montoya.

“Hay un Gobierno en marcha y es el suyo. En eso están puestas sus ganas y esfuerzo, sobre todo en tiempos tan difíciles y con problemas tan acuciantes a nivel nacional”, redondeó el funcionario, urgido por volver a sus tareas cotidianas.

Nadie se anima a intermediar

Un alto referente del oficialismo misionero que aún responde a directivas de Rovira dijo a Infobae que espera que haya, al final, una confluencia con Passalacqua.

Sin embargo, reconoció lo complejo de la situación. “Lo que pasa es que hay muchos que aprovechan este momento para poner dudas”, reflexionó.

Su optimismo se centra en el respeto mutuo “en muchas cosas” que se tienen ambos referentes. “No se pisan. No se desacreditan. Por eso todo es posible”, auguró.

Además, marcó que la puja es cupular y no derrama hacia el resto de la sociedad. “Esta discusión es de un grupo de la política. Siempre dije que hoy la agenda de la gente es la urgencia de llegar a fin de mes”, consignó.

Con el avance de la Ley Hojarasca y la ley de propiedad privada en el Congreso, el Gobierno se prepara para presentar un nuevo paquete de desregulación con puntos que van desde la libre navegación fluvial hasta el mercado inmobiliario, el sector de seguros y el financiero.

La iniciativa, elaborada en las oficinas del Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger, apunta a reducir costos, aumentar la competitividad y facilitar el acceso a nuevos actores a una serie de actividades económicas.

Entre los puntos principales del paquete, el Gobierno propone una reforma al decreto-ley de cabotaje (19.492) para desregular la navegación de los ríos del país y habilitar el transporte fluvial de barcos de bandera extranjera.

La normativa vigente establece que la navegación, comunicación y el comercio entre puertos del país están reservados exclusivamente para barcos de bandera nacional. Además, impone que los buques deben ser comandados por capitanes y oficiales argentinos, y contar con una tripulación compuesta mayoritariamente por ciudadanos nativos.

Para el Gobierno, esto contradice directamente el Artículo 26 de la Constitución Nacional, que dispone la libre navegación de los ríos interiores “para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional”.

Sin embargo, el argumento central del proyecto es que las restricciones vigentes encarecen el costo logístico de los productores, especialmente los del norte del país y las provincias mesopotámicas, que se verían beneficiados por el ingreso de embarcaciones más eficientes que las que actualmente operan en el territorio.

Además, prevén que los trabajadores empleados por empresas extranjeras no estarán alcanzados por los convenios colectivos locales, lo cual reducirá aún más la tarifa del flete.

Los otros puntos del paquete desregulador

En paralelo, el paquete legislativo también incluirá una reforma del mercado inmobiliario que propone la eliminación de la matriculación obligatoria, los honorarios mínimos y las barreras de entrada, entre otros puntos.

Así, la norma habilitaría a que cualquier persona pueda participar en la intermediación de operaciones inmobiliarias, sin necesidad de poseer una formación profesional obligatoria. En el Gobierno sostienen que la iniciativa aumentaría la competencia dentro del sector y facilitaría el ingreso de nuevos actores.

A su vez, el oficialismo también prevé avanzar con cambios en la industria del seguro y en los instrumentos financieros, donde apuntan a bajar los costos del crédito y fomentar su llegada a las industrias más pequeñas.

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Si bien la letra chica del paquete aún no se conoce, fuentes al tanto del proyecto aseguraron a TN que el texto está listo en un 95% para ser enviado al Congreso, con un pequeño margen para realizar cambios de último momento. En ese sentido, la iniciativa podría ser incluida en la lista de 10 proyectos que el Ejecutivo prepara para anunciar este viernes. Entre ellos aparecen otras iniciativas de peso del oficialismo como el super-RIGI.

La decisión corresponde finalmente a la mesa política, que viene de celebrar el avance esta semana de otras normas en materia de desregulación como la media sanción que obtuvo la Ley Hojarasca en Diputados y el dictamen para la Ley de propiedad privada en el Senado.

Gobierno, Federico Sturzenegger, Ministerio de Desregulación