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Causa AFA: un banco cerró cuentas por $10.000 millones ligadas a la pareja de Pablo Toviggino y las reportó por sospechas

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La trama de presuntas irregularidades en la AFA sumó un nuevo capítulo explosivo: una entidad financiera de Rosario decidió cerrar cuentas por más de $10.000 millones vinculadas a María Florencia Sartirana, pareja de Pablo Toviggino, y reportó las operaciones ante el Banco Central por sospechas de lavado de dinero.

Según surge de la investigación, los fondos ingresaron en un lapso breve, entre agosto y noviembre del año pasado, a través de transferencias provenientes de múltiples sociedades. Varias de esas firmas, con domicilio en Santiago del Estero, carecerían de estructura real o actividad comprobable, lo que encendió las alarmas tanto en la Justicia como en el propio sistema financiero.

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El volumen de dinero y la modalidad de los depósitos —que incluyeron colocaciones en plazos fijos por cifras millonarias en pesos y dólares— resultaron determinantes para que la entidad decidiera actuar. Incluso, según trascendió, hubo registros de movimientos inusuales que reforzaron las sospechas.

En detalle, se detectaron depósitos individuales que alcanzaron cifras extraordinarias, como colocaciones por $3.000 millones, $1.184 millones y otros $221 millones en distintas cuentas. A esto se suman plazos fijos en dólares por montos de US$ 1.700.000 y US$ 300.000, lo que eleva aún más la magnitud de las operaciones bajo análisis. En total, los movimientos superan holgadamente los $10.000 millones, una cifra que no suele registrarse en operaciones de este tipo dentro de entidades de perfil cooperativo.

Además, los investigadores pusieron la lupa sobre el origen del dinero: parte de los fondos provendrían de al menos una docena de sociedades que comenzaron a operar recientemente y que, en cuestión de semanas, facturaron sumas millonarias vinculadas al fútbol argentino. El rápido crecimiento de estas firmas y su nivel de facturación generaron fuertes sospechas sobre su verdadero rol.

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Desde el banco involucrado, en diálogo con Clarín. confirmaron la decisión de cerrar las cuentas y dar intervención a los organismos de control. “Con relación a las empresas Lindor y Neurus en el Banco Coinag, solo operaron durante el año 2025. Fueron reportadas y se encuentran cerradas desde diciembre 2025”, indicaron.

Plazos Fijos en dólares de María Florencia Sartirana por US$ 1.700.000 y US$ 300.000.

Además, remarcaron que “la entidad tiene estrictos procesos de evaluación técnico y patrimonial alineada con los estándares del mercado bancario y en estricto cumplimiento con las normativas establecidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA)”.

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En ese sentido, agregaron: “En virtud de las normativas vigentes y del análisis detallado de las operaciones de sus clientes, el Banco Coinag, como sujeto obligado, realiza un monitoreo de debida diligencia sobre los mismos. En base a ello aplica acabadamente la normativa UIF vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos /Financiamiento del Terrorismo”.

La causa judicial avanza en paralelo y tiene como eje determinar el origen de los fondos y el rol de las empresas que participaron de las maniobras. En ese marco, el fiscal federal Pedro Simón solicitó la detención de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero, lo que elevó aún más la tensión alrededor de la conducción del fútbol argentino.

Mientras tanto, parte del dinero que estaba depositado en la entidad rosarina habría sido transferido a otras cuentas, lo que abre nuevos interrogantes sobre el destino final de los fondos.

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El caso no solo golpea a la AFA, sino que también expone posibles conexiones entre el manejo del fútbol, estructuras empresariales opacas y circuitos financieros bajo sospecha. La investigación sigue su curso y podría derivar en nuevas medidas en los próximos días.

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AFA CORRUPCIÓN,Chiqui Tapia,María Florencia Sartirana,Pablo Toviggino

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El contratista que refaccionó la casa de Indio Cuá de Manuel Adorni negó haber recibido aprietes y habló de la intimación que le hizo ARCA

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Matías Tabar, el contratista que refaccionó la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country Indio Cuá, negó haber recibido aprietes y habló de la intimación que le hizo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Tabar dijo: “ARCA me pide explicar unas inconsistencias que detectaron, corregirlas, enviarlas, y un par de declaraciones de patrimonio. Para mí es normal, hace mas de 20 años que soy autónomo, cuando se detectan irregularidades, hay que corregirlas”.

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El contratista consideró que la intimación no fue un “apriete”: “No, como contribuyente es lo que me corresponde, una de las probabilidades que existían bajo la investigación y mi declaración”.

Tabar dijo: “Me parece medio raro pensar que fuese un apriete, algo así, no lo considero. Sería como el perro que se muerde la cola, que él (Adorni) me mandara a apretar a mí por un gasto que hizo él, sería más que descabellado”.

El contratista que refaccionó la casa Adorni en Indio Cuá dijo en declaraciones a Yo no fui, por Radio Con Vos: «Es normal que ingreses y tengas irregularidades o inconsistencias dentro de tu portal. Por eso no lo tomo como una persecución o un hostigamiento».

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El contratista que refaccionó la casa de Adorni en el country Indio Cuá dijo que el funcionario no volvió a contactarlo

Tabar dijo que ni el jefe de Gabinete ni personas de su entorno lo contactaron en los últimos días: “No. No tengo mi teléfono, yo salgo, me lo puedo cruzar, no tengo ningún problema en cruzármelo. Igual vivimos alejados. No lo vi más. Igual considero que buscarse no sería justo para ninguna de las dos partes».

El contratista dijo: “Que avance todo esto, que se haga lo que se tenga que hacer. El día que se termine volveré a atender el contacto, por ahí, o por ahí no. Me parecería injusto ir y buscar, porque de la otra parte se puede tomar de una forma, prefiero seguir así”.

Noticia que está siendo actualizada.-

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ARCA, Manuel Adorni

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«Adorni es un gran mentiroso y toma de boludos a los Argentinos», la dura frase de un dirigente del PRO cercano a Macri

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Seguí todo sobre las medidas del gobierno de Javier Milei de este domingo 21 de junio, minuto a minuto:

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Dom. 21.06.2026-11:15

Ricardo Kirschbaum

Milei resiste y Adorni no se va, todavía; todos miran a Macri; Kicillof y la inmersión peronista

Dom. 21.06.2026-10:16

Santiago FioritiSantiago Fioriti

Karina Milei duda, la presión crece y Manuel Adorni se refugia en el escudo del Presidente

Dom. 21.06.2026-10:09

Milei volvió a respaldar a Adorni en redes

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La publicación de Milei en Instagram.

Dom. 21.06.2026-09:03

«Adorni es un gran mentiroso y toma de boludos a los Argentinos», la dura frase de un dirigente del PRO cercano a Mauricio Macri

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En el peronismo advirtieron por una maniobra del oficialismo para blindar a Manuel Adorni en el Senado

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El senador nacional José Mayans afirmó este domingo que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, “no puede estar cinco minutos más” en su cargo y reclamó su destitución por la vía constitucional, en el marco de la polémica por la consultoría de la esposa del funcionario y su presunta vinculación con contratos del Estado.

“Es un delito lo que hizo Adorni”, sostuvo Mayans en declaraciones a Radio 10, donde enumeró tres figuras penales que, a su criterio, recaen sobre el jefe de Gabinete: incumplimiento de los deberes del funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y omisión maliciosa en la declaración jurada. El senador formoseño, jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta, apuntó además contra el presidente Javier Milei por no haber ejercido el control que la Constitución le exige sobre el funcionario.

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La denuncia central de Mayans gira en torno a la consultoría que maneja la esposa de Adorni, que habría cobrado 55 millones de pesos para organizar una licitación sobre 50 hectáreas de tierras fiscales lindantes a la Avenida General Paz. Según el senador, esas tierras serían entregadas en concesión a una persona del entorno de Karina Milei, y el propio Adorni debió firmar las concesiones derivadas del proceso que esa consultoría armó. “El modus operandi que tienen con los bienes del Estado”, dijo Mayans, “es para los hombres que están dentro del gobierno”.

La pulseada en el Senado

En la última labor parlamentaria, el bloque opositor logró que los presidentes de todos los bloques acordaran que la interpelación, censura y destitución del jefe de Gabinete requiere mayoría absoluta —37 votos— y no dos tercios, en base al artículo 101 de la Constitución Nacional. Mayans citó incluso el libro de derecho constitucional del senador Eduardo Menem, padre del presidente de la Cámara de Diputados, como respaldo de esa lectura: “Habla claramente que es un artículo operativo, que no hace falta dos tercios”.

Ese acuerdo, sin embargo, duró poco. Según Mayans, varios bloques dieron marcha atrás tras reunirse con Karina Milei y ahora impulsan una nueva labor parlamentaria para el martes con el objetivo de reinterpretar el artículo y elevar el umbral de votos. “Lo que le ordenó Karina es: ‘Vayan, interpreten la Constitución como quieran y salvémoslo a Adorni porque es socio nuestro’”, afirmó el senador.

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La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich. Foto: Jaime Olivos

Esa disputa interpretativa se da en un contexto de creciente tensión en el Senado. La crisis de Adorni generó una inédita coincidencia entre el bloque de Patricia Bullrich y el kirchnerismo en torno al artículo 101, mientras que la indefinición del Gobierno sobre el futuro del funcionario mantiene paralizada la agenda legislativa de La Libertad Avanza. El Senado ya tiene acordada una interpelación; la discusión es si alcanza con mayoría simple o se necesitan dos tercios para avanzar hacia la remoción.

Mayans también recordó que Adorni incumplió su obligación constitucional de informar mensualmente al Congreso. En mayo y junio faltó a las citaciones del Senado, y la única vez que compareció ante Diputados lo hizo acompañado por el presidente y su hermana. “Mintió a todo el Congreso y mintió al pueblo argentino”, afirmó el senador. La oposición postergó el tratamiento de otro proyecto —la ley de inviolabilidad de la propiedad privada— para priorizar el caso Adorni como primer punto del orden del día.

La sesión del Senado prevista para el jueves próximo se perfila como el escenario donde se definirá si la oposición tiene los votos para avanzar con la interpelación y, eventualmente, con la censura del jefe de Gabinete.

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