POLITICA
La Fiscalía detalló cómo ocultó sus propiedades en Miami y Buenos Aires Andrés Vázquez, el titular de la ARCA
Al solicitarle al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que cite a indagatoria al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP), Andrés Vázquez, y amplíe la investigación sobre su patrimonio, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, detalló una serie de maniobras que podrían configurar los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos provenientes del cobro de dádivas y evasión tributaria.
La tesis central del fiscal Rodríguez es que Vázquez no solo omitió declarar los inmuebles que compró en Miami, sino que durante 15 años montó un sistema patrimonial cuyo común denominador fue ocultar que él era el dueño y beneficiario final detrás de una red de sociedades offshore.
Según Rodriguez, el actual titular de ARCA desplegó para eso dos capas superpuestas de sociedades en la Argentina y Estados Unidos que se conectan entre sí.
* La capa local: Vázquez manejó el patrimonio en la Argentina a través de Consultora San Andrés, una sociedad sin empleados, que lo tiene a él como principal accionista, que opera desde un inmueble del propio Vázquez (y le paga un alquiler por eso), le prestó dinero para comprar departamentos y le compró los autos que él y su familia usan. Así, para la PIA escondió su operatoria local detrás de una sociedad pantalla. “Una pregunta se impone aquí”, se interrogó el fiscal Rodríguez en su dictamen. “¿Qué servicios puede prestar esta firma si no posee empleados?”.
* La capa offshore: Vázquez manejó el patrimonio en Miami a través de dos sociedades panameñas (Alcorta Corp y Pompeya Group Corp) que controló a través de otra sociedad de las Islas Vírgenes Británicas (Galanthus Capital Limited), con sus hijas como autoridades formales, aunque él se encargó de pagar los impuestos. Para los investigadores, esa superposición de estructuras es típica de esquemas diseñados para dificultar la identificación del beneficiario final, demostrando un “plus intencional” o malicia que supera el error administrativo. Y un dato simbólico que no pasó inadvertido para los investigadores: los nombres de las sociedades panameñas remiten al Club Atlético Huracán, del que Vázquez sería simpatizante y aportante. “Alcorta” alude a la avenida Amancio Alcorta, donde se ubica el estadio del club; “Pompeya”, al barrio que lo rodea.
Con esas dos capas societarias en funcionamiento, la PIA reconstruyó que Vázquez administró bienes en la Argentina y en Estados Unidos.
* En la Argentina, capítulo 1: Vázquez compró en octubre 2010 el 50% de un departamento en Julieta Lanteri al 1300, dentro de la torre Chateau Puerto Madero Residence; la otra mitad quedó a nombre de su entonces pareja y madre de sus dos hijas, Silvia Ivone Rodríguez, también funcionaria de ARCA, con dinero que Vázquez declaró haberle donado. Lo escrituraron en 335.000 dólares, aunque para la PIA su valor real rondaba los 742.000 dólares. ¿Cómo lo financió? A través de un autopréstamo –“loan-back”– de Consultora San Andrés, la sociedad de Vázquez que le facturaba a Casino de Buenos Aires y le prestó dinero al propio Vázquez. No sólo eso: el funcionario también usó esa sociedad para comprar cinco autos entre 2010 y 2015: dos VW Vento 2.0, un BMW X6 3.0 SI blindado, un Mini Cooper y una Ford Ecosport Titanium, configurando un uso instrumental de la sociedad para disimular incrementos patrimoniales no justificados.
* En Estados Unidos: Vázquez compró tres propiedades: el 9 de enero de 2013: con la sociedad panameña Alcorta Corp, la unidad 3504 del Icon Brickell, en la avenida Brickell 495, por 710.000 dólares; el 10 de enero de 2013: también con Alcorta Corp, la unidad 2811 de la avenida Brickell 1060 por 400.000 dólares; y el 20 de julio de 2015: con la también panameña Pompeya Group Corp, la suite 904 del Chateau Beach Residences, en la avenida Collins 17.475 de Sunny Isles, por 980.000 dólares. Pero más allá de la titularidad formal de esas sociedades, la PIA detectó que Vázquez y su entorno familiar pagaron impuestos sobre esos inmuebles e incluso recibieron reintegros fiscales a su nombre, lo que evidencia el “animus domini”, es decir, el ejercicio efectivo de la propiedad sobre esos bienes.
No sólo eso, el fiscal Rodríguez analizó las declaraciones juradas que Vázquez presentó ante la entonces AFIP correspondientes a 2012 y 2013 y detectó que mientras declaraba activos líquidos por apenas 44.000 dólares, el funcionario concretó inversiones por 1,1 millones de dólares, evidenciando una manifiesta falta de capacidad económica para justificar el origen de los fondos.
Poco menos de tres años después, en tanto, la sociedad panameña Alcorta Corp vendió el segundo de los inmuebles, el de la avenida Brickell 1060, por 350.000 dólares. Fue el 22 de marzo de 2018, y según los investigadores de la PIA, esa operación permitiría entender otros movimientos patrimoniales en la Argentina.
* En la Argentina, capítulo 2: el 6 de diciembre de 2018, Vázquez compró un triplex de 318 metros cuadrados en el edificio Los Molinos Building del emporio Faena, a un valor escriturado de 225.906 dólares. Es decir, menos de 710 dólares el metro cuadrado, lo que para la PIA fue una operación subvaluada. De hecho, la sociedad que le vendió a Vázquez el triplex, Acontec SRL, lo había comprado en 2015 por 461.712 dólares (cotización blue) o 777.518 dólares (cotización oficial). Es decir que, de ser real la operación, Acontec SRL perdió al venderlo entre 235.806 y 551.611 dólares. ¿Valor real de ese triplex? Cerca de 2,1 millones de dólares.
Los investigadores detectaron, incluso, un dato adicional que conecta las operaciones en Estados Unidos y la Argentina. ¿Cuál? El mismo grupo desarrollador que construyó el Chateau de Puerto Madero le vendió a Vázquez el departamento en Miami donde hoy viven sus hijas, lo que reforzaría la existencia de un esquema integrado de colocación y estratificación de activos. Fue el Chateau Group. Y ambas compras se concretaron próximas a la finalización de las construcciones, “cuestión que ameritaría profundizar sobre la posible coincidencia”, remarcó el fiscal.
Apoyado en estos y otros datos, Rodríguez le pidió al juez Martínez De Giorgi que cite a indagatoria a Vázquez porque “sin duda alguna” omitió declarar su patrimonio ante ARCA y la Oficina Anticorrupción (OA). Y recomendó al fiscal federal Guillermo Marijuán ampliar la pesquisa a los delitos de enriquecimiento ilícito, evasión y lavado de activos derivados de actos de corrupción.
“En conjunto”, planteó Rodríguez, “los elementos reseñados permiten hacer una prospección dentro de la cual se encuentra la posible existencia de un mecanismo integrado de colocación, estratificación e integración de activos orientado a conferir apariencia lícita al producto de dádivas indebidas, mediante la utilización instrumental de una persona jurídica controlada por el propio funcionario”.
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POLITICA
Otro funcionario de Axel Kicillof se anotó para ser candidato a gobernador en 2027 – Nexofin
El ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, confirmó sus aspiraciones políticas para convertirse en el sucesor del gobernador Axel Kicillof. El funcionario aseguró que su objetivo es “darle continuidad a todo lo que Axel viene haciendo en todos estos años” durante su gestión.
Gabriel Katopodis y Axel Kicillof
El dirigente remarcó la importancia de definir las candidaturas a través de elecciones primarias y señaló que “debería haber una PASO”. En esa misma línea, consideró fundamental que la selección de los postulantes no dependa exclusivamente de decisiones cupulares.
Los otros candidatos del peronismo
Por su parte, en agosto el ministro de Gobierno Carlos Bianco evitó confirmar una candidatura propia, aunque admitió que “cualquier dirigente bonaerense del peronismo quiere ser gobernador”. El funcionario aclaró que el mandatario provincial pidió priorizar la gestión actual antes de definir postulaciones formales.
El referente también cuestionó fuertemente el rumbo económico del gobierno liderado por Javier Milei. A su vez, sostuvo que el actual gobernador es quien “mejor está preparado para encarnar” un proyecto nacional alternativo.
Kicillof y Carlos Bianco
Entre los dirigentes que evalúan competir dentro del espacio peronista figuran Jorge Ferraresi, Julio Alak y Mayra Mendoza.
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Axel Kicillof,Elecciones,Gabriel Katopodis,Gobernador
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A fondo
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Por Paula Rossi y Gabriela Origlia
10 de octubre de 2026
POLITICA
Una empleada de la AFA aparece detrás de las facturas de tres agentes de cobro internacionales de la entidad que preside “Chiqui” Tapia
Mismo nombre, mismo diseño y misma cuenta de Canva. Un análisis de los metadatos de cuatro facturas por un total de US$ 720.000, vinculadas a patrocinios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), muestra que esos documentos, atribuidos formalmente a tres sociedades presentadas en los contratos como agentes de cobro independientes y con domicilios en Miami, Wyoming y Dubái, fueron generados desde una misma cuenta de Canva, una plataforma de diseño gráfico gratuita, cuyo nombre de usuario es el de una empleada del área de Marketing de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
Se trata de Malena Miralles Requena, quien se presenta en su página de LinkedIn como “Global Partnerships & Marketing Representative” de la AFA y aparece como “Maale Miralles” en múltiples redes sociales. La cuenta de Canva utilizada para generar los documentos lleva ese mismo nombre. Pero no solo eso: documentación interna de la propia AFA que obtuvo , que incluye su correo electrónico, la identifica como la ejecutiva de contacto para uno de los acuerdos cuyas facturas aparecen luego generadas desde esa cuenta de Canva.
Esos documentos que analizó instrumentan pagos vinculados con tres sociedades que la AFA designó como “agentes de cobro” en su circuito de recaudación internacional: TourProdEnter LLC, CAE Services LLC y Moon Euro Management LLC. Las tres fueron incorporadas por la propia AFA a su circuito de recaudación mediante contratos o comunicaciones formales con patrocinadores.
La reconstrucción fue posible gracias a los metadatos; es decir, la información que acompaña a los archivos digitales y que no siempre resulta visible a simple vista. Según el formato, esos datos pueden registrar el nombre asociado al autor, cuándo se exportó o modificó un archivo, con qué programa se trabajó y qué cuenta de usuario estaba asociada. analizó esos metadatados con un ingeniero en sistemas y dos herramientas de inteligencia artificial (IA) distintas.
La vinculación de Miralles con esa cuenta y con esos documentos fue contrastada, además, con otros documentos a los que accedió . Entre ellos, perfiles profesionales, correos institucionales, comunicaciones internas y contratos de patrocinio. Esa combinación permite establecer una conexión documental entre la cuenta identificada como “Maale Miralles” y la empleada de la AFA que participaba en la gestión de acuerdos internacionales.
procuró consultar a voceros de la AFA y a la propia Miralles sobre el rol de esta empleada de la entidad deportiva, pero al cierre de esta edición no habían respondido los mensajes.
Sociedad estadounidense, factura argentina
El hallazgo adquiere especial relevancia en el caso de CAE Services. Una de las piezas más llamativas que obtuvo es una factura con membrete de esa sociedad, con domicilio en Biscayne Boulevard, Miami. Está emitida a PU Prime Ltd., una firma de trading con sede en la isla de Mauricio, por US$ 75.000 en concepto de “AFA Agreement 2025 – Payment”.
En los contratos, CAE Services LLC aparece como una sociedad independiente de la AFA y como su agente de cobro del patrocinio de PU Prime Ltd. Pero la factura de CAE Services por ese servicio fue generada desde la misma cuenta de Canva y bajo el mismo nombre de autora —“Maale Miralles”— que aparecen en las facturas emitidas con membrete de la AFA. El documento lleva fecha del 29 de octubre de 2025, pero fue exportado el 11 de noviembre.
Los metadatos del archivo también muestran que su título interno era “Sales Invoice CAE to VEROFAX 15-08-25”, una denominación que sugiere que el archivo pudo haber sido construido a partir de una factura anterior de CAE Services. Y esa coincidencia resulta relevante porque podría ayudar a reconstruir la historia del documento y la forma en que se construyó la factura atribuida a CAE.
Otras tres facturas analizadas por incluyen el membrete y el CUIT de la AFA, y fueron generadas a partir de un mismo diseño, en el que se modificó el beneficiario del pago. El 12 de diciembre de 2025, con nueve minutos de diferencia, se exportaron dos archivos PDF correspondientes a facturas dirigidas a Snow Media Limited: una por US$ 280.000 a pagar a TourProdEnter y otra por US$ 120.000 a pagar a CAE Services.
La secuencia temporal de ese día resulta especialmente significativa. El contrato de patrocinio con Hedg fue generado a las 13:41; doce minutos después se exportó la factura correspondiente a CAE Services y nueve minutos más tarde, a las 14:02, la de TourProdEnter. Los tres documentos quedaron asociados a la misma identidad de autor dentro de Canva.
El 14 de julio de 2026, en tanto, se emitió una tercera factura con ese mismo diseño y por US$ 245.000 a favor de Moon Euro Management, con banco en Miami y domicilio en Dubái. También ese archivo quedó asociado a la misma cuenta de Canva.
¿Quién es “Maale Miralles”?
Miralles Requena se desempeña actualmente como Global Partnerships & Marketing Representative de la AFA, según su perfil de LinkedIn. Allí describe su tarea como la estrategia comercial de expansión internacional de la marca de la Selección Argentina, la gestión de relaciones con patrocinadores globales y el desarrollo de proyectos institucionales, como las academias internacionales del organismo.
Un correo interno de la AFA aporta otro elemento a la reconstrucción. La comunicación identifica a Miralles como la empleada de contacto en la entidad que preside “Chiqui” Tapia para el acuerdo de patrocinio con la empresa Hedg, precisamente uno de los contratos vinculados con las facturas que fueron generadas desde la cuenta de Canva.
Miralles trabajaba bajo la órbita de Leandro Petersen, el exdirector Comercial y de Marketing de la AFA, quien renunció a su cargo a fines de julio. Así se lo comunicó a empresas y contactos de todo el mundo mediante correos electrónicos en los que informó que, a partir de ese momento debían contactar a Miralles —a través de su correo institucional, que termina en @afa.org.ar— y a Francisco Lemmi como contactos de Partnerships & Marketing.
El hallazgo importa porque los contratos de patrocinio presentan a estas sociedades como agentes externos. En los acuerdos firmados con PU Prime y con Snow Media, la AFA designa expresamente a TourProdEnter y a CAE Services como sus “agentes de cobro”: los sponsors no pagan a cuentas de la entidad en la Argentina, sino a cuentas bancarias de esas sociedades en Estados Unidos. Es decir, el circuito contractual establece que el dinero de determinados patrocinadores sea canalizado a través de sociedades formalmente independientes de la AFA.
Como reveló este domingo, Moon Euro Management se sumó al circuito de recaudación internacional en junio de este año. Una carta emitida ese mes, con las firmas de Claudio “Chiqui” Tapia y del secretario general de la AFA, Cristian Malaspina, la designó agente oficial de cobro para los acuerdos comerciales firmados desde el 18 de mayo.
Grados de separación
Los metadatos de esa carta también aportan datos. Registran como autor a Daniel Cannizzo, integrante del área de diseño del seleccionado, según documentación de la propia AFA que lo incluyó entre los integrantes de la comitiva que viajó a Estados Unidos para inspeccionar las instalaciones del Kansas City. El dato no permite determinar quién ordenó confeccionar la carta ni quién intervino en su redacción, pero sí muestra que el documento quedó asociado, en sus metadatos, con una persona vinculada al área de diseño de la AFA.
Asimismo, cabe remarcar que la existencia de facturas de TourProdEnter LLC, CAE Services LLC y Moon Euro Management LLC generadas desde la misma cuenta utilizada para producir documentación con membrete de la AFA no demuestra por sí sola una irregularidad ni permite afirmar que esas sociedades carezcan de autonomía jurídica. Tampoco permite determinar quién ordenó confeccionar los documentos, quién autorizó los pagos o si existió una instrucción formal de la AFA. Pero sí deja una coincidencia documental concreta: cuatro facturas atribuidas formalmente a tres agentes de cobro diferentes fueron exportadas desde una misma cuenta de Canva, bajo el mismo nombre de autora, y esa cuenta aparece vinculada con una empleada de la AFA que intervenía en la gestión de acuerdos comerciales internacionales.
En el caso de CAE Services, además, esa misma cuenta produjo un documento que lleva el membrete de una sociedad que, según el contrato, debía actuar como agente independiente de cobro de la AFA. La coincidencia abre así un interrogante sobre el grado de separación operativa entre la entidad que contrata los patrocinios y las sociedades que reciben los pagos en su nombre.
Con la colaboración de Ricardo Brom.
aparece como una sociedad independiente de la AFA,Moon Euro Management se sumó al circuito de recaudación internacional en junio de este año,Nicolás Pizzi,Hugo Alconada Mon,Ignacio Grimaldi,AFA,Claudio Chiqui Tapia,Conforme a
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