POLITICA
Las 14 claves de la investigación a la AFA en la Justicia de Estados Unidos
La Justicia de los Estados Unidos avanza con la investigación por los movimientos millonarios de dinero entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y empresas fantasma a partir del acuerdo comercial que la entidad deportiva firmó en 2021 con TourProdEnter LLC, la empresa de Javier Faroni que está radicada en Florida.
1) ¿Qué se investiga en Estados Unidos?
El Departamento de Justicia inició una investigación penal para determinar si pudieron cometerse múltiples delitos; entre ellos, el lavado de activos mediante un fraude cometido a través del sistema bancario norteamericano para desviar fondos de la AFA de manera ilícita, a terceros, mediante contratos espurios y facturas apócrifas.
2) ¿Por qué se abrió una investigación en Estados Unidos?
El foco de la investigación del Departamento de Justicia es TourProdenter LLC, una empresa constituida en Estados Unidos que firmó un contrato de representación con la AFA en 2021 y que desde entonces recaudó cientos de millones de dólares de la entidad provenientes de auspiciantes, partidos amistosos y premios que se canalizaron a través de sus cuentas en cinco bancos estadounidenses -Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus y PNC, quedando sujeta, por tanto, a la jurisdicción norteamericana.
3) ¿Quiénes están bajo investigación del Departamento de Justicia?
La titular de TourProdEnter LLC en los papeles es Erica Gillette, esposa del productor teatral, Javier Faroni, ex legislador del Frente Renovador de Sergio Massa. Ambos integran el primer eslabón de interés de los investigadores, que también buscan reconstruir cómo es la interacción entre TourProdEnter LLC, Gillette y Faroni con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y otros dirigentes o empleados de la entidad.
4) ¿La investigación que tramita en Estados Unidos es la misma o está vinculada con algunos de los expedientes penales que tramitan en la Argentina?
No. La investigación que avanza en Estados Unidos tiene bajo la lupa a Tapia y Toviggino, entre otros directivos de la AFA, que también son investigados por la Justicia argentina, pero no se trata de la misma pesquisa. En la Argentina y en Estados Unidos se investiga la presunta comisión de delitos distintos, en jurisdicciones distintas, por lo que no se violaría la garantía constitucional de “non bis in idem”; es decir, ser juzgados dos veces por el mismo delito.
5) ¿Quiénes están al frente de la investigación en Estados Unidos?
Los tres fiscales que intervienen en la pesquisa que tramita en Estados Unidos cuentan con experiencia en investigaciones por delitos financieros y corrupción internacional. Michael Berger se desempeña como abogado litigante senior en la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida y llevó adelante, entre otros expedientes, el caso que concluyó con la condena del excontralor general de Ecuador Carlos Ramón Polit Faggioni por lavado de activos en Miami. A Berger se suman Patrick Gushue, que en Washington, DC, integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y dirige el Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos, y Christopher Ting, que se desempeñó antes en el estudio Latham & Watkins LLP, donde participó en investigaciones vinculadas con delitos financieros.
6) ¿Cuándo se inició la investigación en el Departamento de Justicia?
La investigación comenzó durante el último trimestre de 2025 a instancias de Guillermo Tofoni, un empresario argentino que demandó a la AFA en la Argentina porque considera que la entidad incumplió el contrato de representación comercial que tenían firmado para beneficiar a TourProdEnter LLC. Tofoni se presentó en Nueva York, Delaware y Florida para solicitar “discoveries”; es decir, la entrega mandataria de registros bancarios de TourProdEnter LLC por orden judicial, para presentarlos en sus pleitos contra la AFA. Con ese material, Tofoni también contactó al Departamento de Justicia para denunciar la presunta comisión de delitos bajo jurisdicción estadounidense.
7) ¿Quiénes ya declararon en la investigación de Estados Unidos?
Además de Tofoni, los fiscales Berger, Tushue y Ting, junto con agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) contactaron a múltiples personas y empresas; entre ellas, a Juan Pablo Beacon, el otrora lugarteniente de Pablo Toviggino dentro de la AFA. También, a empresas no argentinas que sellaron negocios con la entidad, pero que giraron dinero a cuentas bancarias en Estados Unidos de TourProdEnter. Esas compañías firmaron contratos como “sponsors” de la AFA o prestaron servicios a la entidad que recaudó más de US$ 300 millones durante los últimos cinco años con, por ejemplo, Adidas (US$ 60 millones) y Warner (US$40 millones).
8) ¿Cuál es el próximo paso en Estados Unidos?
A pedido del fiscal Berger, la Justicia federal emitió citaciones (“subpoenas”, en inglés) a declarar el jueves 30 de este mes ante un gran jurado (“grand jury”) en el edificio de la Corte Federal, en el distrito sur del estado de Florida. Esas citaciones se emitieron el 8 de este mes, pero solo salieron a la luz tras la culminación del Mundial de fútbol, con el requerimiento a los citados de entregar todos los registros y documentos que tengan vinculados a TourProdEnter, Faroni, “Chiqui” Tapia, Toviggino y Diego Lucero, uno de los exsocios de la empresa que compró la mansión de Pilar.
9) ¿Quiénes fueron citados a declarar en Estados Unidos?
Se desconoce, hasta ahora, quiénes fueron citados a declarar el jueves próximo, aunque trascendió que entre los citados podrían figurar Beacon, el otrora lugarteniente de Toviggino, y Leandro Petersen, máximo responsable del área comercial y de marketing de la AFA y, por tanto, uno de los ejecutivos de la entidad con más información sobre los números y movimientos de la entidad con TourProdEnter LLC y los patrocinadores.
10) ¿Las citaciones son parte de un juicio en curso en Miami?
No. La investigación todavía está en curso, por lo que las citaciones (“subpoenas”) son para declarar ante un gran jurado (“gran jury”), a puertas cerradas, a diferencia de las audiencias de juicio, que por principio son abiertas salvo circunstancias excepcionales. Por tanto, la investigación en curso puede prosperar y derivar en un futuro juicio, o cerrarse sin llegar a esa instancia si los fiscales consideran que no se cometieron delitos, si arriban a un acuerdo con los acusados o descartan el caso en base al llamado “principio de oportunidad” (“prosecutorial discretion”, en inglés), por razones de política criminal, carga de trabajo, gravedad del hecho, entre otras opciones.
11) ¿Qué es y qué implica enviar o recibir una “subpoena”?
Una citación “subpoena” es una orden escrita emitida por un tribunal u otra autoridad competente de Estados Unidos que obliga a la persona requerida a colaborar con un proceso legal, ya sea compareciendo a declarar como testigo en una fecha y lugar determinados o entregando documentos, registros u otros objetos como prueba; su función central es asegurar la obtención de evidencia y la presencia de testigos esenciales, y el incumplimiento puede acarrear sanciones por desacato, incluida su posible detención.
12) ¿Cómo funciona y para qué se convoca un “grand jury” en Estados Unidos?
El “gran jurado”, también llamado “jurado de acusación” es un órgano integrado por un grupo de ciudadanos comunes -por lo general, entre 16 y 23 en el ámbito federal estadounidense- que son convocados para escuchar, en forma secreta, la evidencia y testigos que les presenta el fiscal, y decidir si hay “causa probable” suficiente para formular una acusación penal formal (“indictment”, en inglés) contra una persona y enviar el caso a juicio; a diferencia del jurado del juicio, no decide culpabilidad o inocencia, sino que funciona como filtro de acusaciones.
13) ¿Fue secuestrado el teléfono del “Chiqui” Tapia en Estados Unidos?
No. Las primeras versiones sostuvieron que investigadores estadounidenses le secuestraron el teléfono y otros dispositivos electrónicos al “Chiqui” Tapia, pero la AFA lo desmintió mediante un comunicado. Según la legislación y las prácticas vigentes en Estados Unidos, el FBI, Homeland Security y otras agencias fronterizas pueden requerir a cualquier turista que entreguen sus dispositivos electrónicos al ingresar o salir de Estados Unidos -por ejemplo, en un aeropuerto-, y proceder a copiar en ese mismo acto -y con ciertas restricciones— todo el contenido de esos dispositivos, para luego devolverlos a la persona requerida. Se desconoce si eso pasó con Tapia.
14) ¿Hay otras medidas de prueba pendientes o en desarrollo en Estados Unidos?
La investigación de los fiscales es confidencial, pero trascendió que evalúan citar a declarar a funcionarios o exfuncionarios argentinos que tengan información sobre las acciones de la AFA; entre ellos, Daniel Vítolo, que fue el primer titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) durante el gobierno de Javier Milei.
la investigación,Hugo Alconada Mon,AFA,Claudio Chiqui Tapia,Conforme a
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El exfuncionario que tenía escondidos más de dos millones de dólares fue beneficiado con arresto domiciliario por sus adicciones
Facundo Leal, el extitular de Arsat investigado por supuestos casos de corrupción, fue beneficiado con la prisión domiciliaria en su departamento de Palermo debido a su adicción a las drogas.
Leal quedará al cuidado de su novia mendocina y permanecerá controlado por una tobillera electrónica, según decidió el juez federal Sebastián Ramos, con la anuencia del fiscal federal Guillermo Marijuán.
En mayo pasado, durante un allanamiento en los domicilios del exfuncionario, los investigadores encontraron más de dos millones de dólares y una gran cantidad de drogas sintéticas.
Leal, defendido por el abogado Marcelo Rocchetti, es investigado por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, con intervención del fiscal Federico Domínguez, por supuestos contratos de alquiler con sobreprecios pagados por el Estado.
Durante el gobierno de Alberto Fernández estuvo al frente de ARSAT, la empresa estatal de satélites. En la gestión de Javier Milei encabezó el organismo de control de los ferrocarriles, hasta que fue desplazado.
Está preso desde el 28 de mayo.
Específicamente, en los allanamientos a sus casas fueron encontrados 2,5 millones de dólares, y drogas como cocaína y ketamina.
Se encontraron 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA y 14 gramos de cocaína, además de un vapeador con aceite de cannabis.
Además, en sus viviendas de Mendoza y Palermo se encontraron 165 euros, 69.100 pesos uruguayos, 6258 reales, 3040 pesos mexicanos, 302.000 pesos colombianos y 2000 chelines tanzanos, además de 2.591.354 dólares en billetes.
Leal cumplirá ahora prisión preventiva en un departamento de la calle Ortiz de Ocampo al 2600, en Palermo, y abandonará el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
La decisión se apoya en que el Estado no puede brindarle dentro de la cárcel el tratamiento contra las drogas que los peritos habían indicado.
El Cuerpo Médico Forense, a través del doctor Rubén Aldo Loherer, había constatado en Leal un cuadro de dependencia y recomendado un tratamiento interdisciplinario en salud y adicciones.
A partir de la recomendación, el juzgado pidió al Servicio Penitenciario Federal cupo en un complejo que contara con un Centro de Rehabilitación para Drogadependientes (CRD).
Pero el Servicio Penitenciario contestó que Leal no reunía criterios para ser incorporado al dispositivo porque estaba preso por tráfico de drogas, una de las causales de exclusión del régimen.
Los informes médicos del penal habían consignado que presentaba ansiedad e insomnio por su situación actual y en dos evaluaciones psiquiátricas se le prescribió medicación psiquiátrica.
Los penitenciarios sugirieron que siguiera el tratamiento intramuros en el Servicio de Salud Mental.
El fiscal Guillermo Marijuán entendió que correspondía hacer lugar al pedido de Leal y sostuvo que la calificación del delito que se le imputa, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, “luce endeble”.
Según el dictamen, se trata de una persona con una adicción a los estupefacientes que no fue investigada por tráfico de drogas y tampoco se está frente a una cantidad significativa de material psicotrópico compatible con una comercialización.
El juzgado compartió el criterio fiscal y señaló que estaba justificado el arresto domiciliario.
Ahora, Leal debe cumplir con la prohibición de ausentarse del domicilio y solo puede salir de manera excepcional por razones de urgencia médica. Debe comparecer cada vez que sea convocado, informar con antelación, a través de su defensa, cada turno médico y someterse a un monitoreo electrónico.
También tuvo que entregar su pasaporte y, como garante, fue designada Julieta Griffa Berro, su pareja, quien se comprometió a acompañarlo en las salidas autorizadas y garantizar el cumplimiento de las obligaciones.
La pareja se conoció en Mendoza hace un año y medio y convivían allí y en Buenos Aires. Como directora de un comercio gastronómico familiar, puede manejarlo de manera remota; no presenta situaciones de salud que la limiten.
Hernán Cappiello,Conforme a
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La Libertad Avanza oficializó el “Día de la Unidad” para recordar el acuerdo con el PRO que llevó al triunfo electoral de 2025
La Libertad Avanza celebró este jueves el “Día de la Unidad”, una fecha que el espacio libertario instituyó para recordar el acuerdo electoral que selló con el PRO en 2025 y que saldó diferencias entre facciones libertarias rumbo a los comicios en la provincia de Buenos Aires. La cuenta oficial del partido publicó en X un mensaje que reivindica “la disciplina, la lealtad, el trabajo en equipo” y el “éxito del conjunto por sobre las individualidades” como los valores que permitieron el triunfo electoral en octubre, con el respaldo a Javier Milei y a la conducción de Karina Milei.
El posteo institucional recuperó el espíritu de un mensaje que la presidenta del partido, Karina Milei, había publicado un año atrás, el 23 de julio de 2025, en pleno arranque de la campaña bonaerense. Aquel texto no fue una celebración espontánea, sino un mensaje de cierre de la interna libertaria: la secretaria general de la Presidencia rompió su habitual silencio en redes para exigir lealtad y marcar un límite a los cuestionamientos del sector alineado con el asesor presidencial Santiago Caputo, luego de que se oficializaran las listas bonaerenses con el acuerdo que incluyó al PRO. “Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”, había escrito, en un mensaje que también apuntaba al kirchnerismo como “el verdadero enemigo”.
El trasfondo de ese mensaje fue el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, conducido por el karinista Sebastián Pareja como armador. En ese reparto, Cristian Ritondo y Diego Santilli importantes lugares en las listas para el PRO, así como también Patricia Bullrich, mientras que las Fuerzas del Cielo quedaron relegadas a un lugar muy por debajo de lo que esperaban.
Aquella campaña bonaerense terminó con resultados dispares para el espacio libertario. El 7 de septiembre de 2025, en las elecciones legislativas provinciales, Fuerza Patria se impuso a La Libertad Avanza por más de 13 puntos (47,28% contra 33,71%), un resultado que la propia dirigencia libertaria calificó en su momento como una señal de alarma de cara a los comicios nacionales de octubre. Un mes y medio después, el 26 de octubre de 2025, LLA revirtió esa tendencia en la elección de diputados nacionales, con el hoy jefe de Gabinete de Milei, Diego Santilli, a la cabeza de la lista bonaerense. La Libertad Avanza se impuso por apenas 29.354 votos sobre Fuerza Patria (41,45% contra 40,92%) y se quedó con 17 de las 35 bancas en juego en el distrito. Ese triunfo en el distrito más grande del país es reivindicado ahora en el “Día de la Unidad”.
Los guiños de Jorge Macri
La conmemoración se dio en simultáneo con nuevas declaraciones de Jorge Macri, que reavivaron la expectativa sobre una posible alianza entre el PRO y LLA para las elecciones de 2027. El jefe de Gobierno porteño reiteró este jueves que el PRO no descarta un acuerdo electoral con el espacio libertario y volvió a marcar al kirchnerismo como el principal adversario a evitar.
“Tenemos una gran amenaza, que es volver al pasado, al kirchnerismo, al populismo, un país que quedó devastado. No podemos permitirnos cometer nuevamente ese error, tenemos que hacer el esfuerzo por encontrar los mecanismos para que eso no ocurra”, sostuvo Macri.
El mandatario porteño aclaró que, más allá de las diferencias con el oficialismo nacional, existen “muchos puntos de vista en común”. En diálogo con Radio Rivadavia, agregó: “Puede haber algunas diferencias con LLA, pero tenemos que hacer los máximos esfuerzos para evitar volver al pasado”.
Como anticipó TN, el Gobierno prevé competir en al menos 14 provincias en las elecciones de 2027, cerrar acuerdos con el PRO en siete distritos y dejar abierta, por el momento, la definición sobre la Ciudad de Buenos Aires, donde conviven dos posturas dentro de LLA: la de quienes creen que el distrito ya es favorable para el espacio libertario sin necesidad de pactar, y la de quienes consideran más conveniente negociar con el PRO para evitar una fragmentación del voto no peronista.
En las legislativas porteñas del año pasado el PRO se llevó una sorpresiva derrota ante LLA: el 18 de mayo de 2025 Manuel Adorni se impuso con el 30,13% de los votos, por delante de Leandro Santoro (27,35%) y de la candidata macrista, Silvia Lospennato, que quedó tercera con el 15,92%. Ya sin Adorni en el Gobierno y con Jorge Macri en mejores sintonías con Milei, aquel antecedente tiene su peso relativo en la discusión en LLA sobre si conviene o no ir a una alianza con el espacio amarillo en 2027.
Karina Milei, Jorge Macri, Elecciones
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Un taxista acusó a un sindicalista de haberle pinchado una rueda y terminaron a las piñas en La Plata
Un taxista y un sindicalista intercambiaron insultos y terminaron a las piñas en una parada de taxis del centro de La Plata. Aunque el episodio ocurrió el 13 de julio en la esquina de 13 y 36 de la capital bonaerense, las imágenes de la pelea y el testimonio de uno de los involucrados trascendieron recién este jueves.
Según informó el portal 0221, el enfrentamiento fue protagonizado por el taxista Leandro Cantoni y Juan Carlos Berón, secretario general del Sindicato Unión Conductores de Taxímetros La Plata.
La discusión se había originado a partir de una acusación del conductor, quien responsabilizó al dirigente gremial de haberle pinchado una rueda mientras su vehículo permanecía estacionado.
Cantoni denunció que Berón salió del edificio del IOMA (Instituto de Obra Médico Asistencial), caminó hasta su Fiat 147 blanco, que se encontraba detenido a mitad de cuadra, y procedió a “pincharle un neumático, ocasionándole daños”.
La pelea se produjo minutos antes de las 15. En las imágenes se observa cómo Cantoni advierte a un colega sobre la presencia de Berón en la vía pública. Instantes después se acerca para increparlo y ambos comienzan a empujarse e intercambiar golpes.
La primera secuencia del enfrentamiento duró apenas unos segundos. Compañeros del taxista y otras personas que estaban en el lugar intervinieron para separarlos. Sin embargo, Cantoni logró zafarse de quienes intentaban contenerlo y volvió a lanzarse sobre Berón, esta vez con patadas.
El sindicalista respondió a la agresión con empujones y golpes, hasta que el taxista cayó al suelo. Berón aprovechó ese momento para arrojarse sobre él y ambos continuaron forcejeando. Cuando volvió a ponerse de pie, Cantoni intentó reanudar la pelea y fue nuevamente a buscar al dirigente gremial.
Como en la primera secuencia, el taxista volvió a terminar en el piso. En ese momento, las personas que rodeaban la escena intervinieron de manera definitiva para poner fin al enfrentamiento. Un allegado a Berón lo inmovilizó con una toma de sujeción, mientras Cantoni era retenido por un compañero y otro hombre.
Finalmente, el conductor se retiró del lugar, mientras Berón permaneció discutiendo con las personas que lo acompañaban. De acuerdo con el mencionado portal platense, ambos radicaron denuncias policiales y dieron versiones contrapuestas sobre lo sucedido.
El descargo
Berón negó haber provocado daños en el vehículo del taxista. Según su relato, llegó al lugar, descendió de su auto y fue increpado por Cantoni, quien comenzó a insultarlo, lo que derivó en la pelea.
Este jueves, además, el sindicalista difundió un descargo en sus redes sociales: “Acerca de los hechos trascendidos y que son de público conocimiento… Me tuve que defender de agresiones violentas y falsas acusaciones. Realicé la denuncia penal y tomé medidas legales contra Leandro Cantoni”.
“Es una persona violeta que realizaba este ‘modus operandi’ con muchos más trabajadores, amedrentando, amenazando y ejerciendo violencia física”, escribió.
Junto al mensaje, Berón publicó en su cuenta de Instagram un video en el que, según aseguró, se observa a Cantoni increpando e insultando a otro taxista de 79 años. En las imágenes se escucha al conductor decirle a ese hombre “viejo pelotudo” (sic).
“Reitero la legitimidad. Yo solo me defendí esta persona”, concluyó el dirigente gremial.
0221,La Plata,Provincia de Buenos Aires,Conforme a
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